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2019年3月29日星期五

(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29 主旨：董事會決議不分派股利

標題：(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29

主旨：董事會決議不分派股利

股票代號：2537

公司名稱：聯上開發

發言時間：2019-03-28 19:40:42

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

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(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29 主旨：董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞

標題：(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29

主旨：董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞

股票代號：2537

公司名稱：聯上開發

發言時間：2019-03-28 19:40:21

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:聯上開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司107年度員工酬勞及董事酬勞擬配發金額如下：
(1)員工酬勞新台幣551,177元。
(2)董事酬勞新台幣276,700元。
(3)上述金額均以現金方式發放，並與107年度財務報告估列金額無差異。

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(6618)永虹先進-重大訊息2019-03-29 主旨：董事會決議不分派股利。

標題：(6618)永虹先進-重大訊息2019-03-29

主旨：董事會決議不分派股利。

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-03-28 19:32:59

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

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(4415)台原藥-重大訊息2019-03-29 主旨： 108年2月營業收入申報更正 108

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-03-29

主旨： 108年2月營業收入申報更正 108

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-03-28 19:32:43

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:台原藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:配合子公司台灣康保生物科研股份有限公司之營收更正,本公司辦理更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司108年02月份營業收入
7.更正前金額/內容/頁次:108年02月份營業收入 6955
8.更正後金額/內容/頁次:108年02月份營業收入 6532
9.因應措施:發布重大訊息並修正營收公告金額
10.其他應敘明事項:無

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(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司赴大陸地區投資公告

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29

主旨：本公司赴大陸地區投資公告

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:32:34

說明：
1.事實發生日:自民國108/3/28至民國108/3/28
2.本次新增（減少）投資方式:
由開曼群島子公司SMART IDEA HOLDINGS LIMITED之自有資金，
透過薩摩亞孫公司UNIGREAT HOLDING LIMITED,間接增資大陸公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用；
每單位價格：不適用；
總金額：美金21,000,000元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
黃石欣益興電子科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金60,000,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不超過美金70,000,000元。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
印刷電路板類
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣297,305,961元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣-65,288,825元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金0元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
本公司106/02/20經董事會通過由大陸孫公司
昆山欣富興企業管理有限公司，
購買薩摩亞孫公司UNIGREAT HOLDING LIMITED之
黃石欣益興電子科技有限公司70%股份，
作為長期股權投資。交易金額美金3,500,000元。

本公司106/08/10經董事會通過由開曼群島孫公司
SMART IDEA HOLDINGS LIMITED，
購買薩摩亞子公司UNIBEST HOLDING LIMITED持有薩摩亞孫公司
UNIGREAT HOLDING LIMITED 100%之股份，
間接取得黃石欣益興電子科技有限公司30%之股份，
作為長期股權投資。交易金額美金4,500,050元。
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）：現金
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事長及總經理辦公室為決策單位，並經董事會決議處理。
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
拓展業務發展
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金405907329元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
82.97%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
15.28%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
29.64%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金254888232元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
52.10%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
9.59%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
18.61%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣-349377000元
33.最近三年度獲利匯回金額:
本公司海外投資仍屬擴充生產階段，盈餘供營運週轉之需，尚無資金回流。
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
1.本次大陸黃石欣益興電子科技有限公司共擬增資美金70,000,000元。
其餘美金49,000,000元，由大陸孫公司昆山鼎鑫電子有限公司之自有資金，
透過大陸孫公司昆山欣富興企業管理有限公司，
間接增資黃石欣益興電子科技有限公司。
2.本大陸地區投資案係經本公司之子公司SMART IDEA HOLDINGS LIMITED及
昆山鼎鑫電子有限公司民國108年1月23日董事會通過，並已代重要子公司公告。

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(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司董事會決議股利分派

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29

主旨：本公司董事會決議股利分派

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:32:04

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,164,584,266
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

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(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:31:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號住都大飯店
4.召集事由一、報告事項:
一、報告事項：
(一) 本公司一○七年度營業概況。
(二) 本公司審計委員會一○七年度查核報告。
(三) 本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(四) 本公司私募有價證券辦理情形。
(五) 本公司庫藏股執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司一○七年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司一○七年度盈餘分派表。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 擬修訂本公司章程部分條文。
(二) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(三) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(四) 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(五) 擬辦理私募發行普通股、發行海外或國內可轉換公
司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，額度以不超過
已發行普通股股數百分之十為限。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無

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(2514)龍邦國際-重大訊息2019-03-29 主旨：代子公司保勝投資公告董事會代行股東會重要決議事項

標題：(2514)龍邦國際-重大訊息2019-03-29

主旨：代子公司保勝投資公告董事會代行股東會重要決議事項

股票代號：2514

公司名稱：龍邦國際

發言時間：2019-03-28 19:31:42

說明：
1.股東常會日期:108/03/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過修訂「背書保證作業程序」。
(2)決議通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
7.其他應敘明事項:無

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(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29

主旨：本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:31:06

說明：
1.董事會決議日:108/03/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
A.蘭庭總經理、B.鄭振華總經理、C.郭政輝品質長
3.許可從事競業行為之項目:
A.蘭庭總經理擔任黃石欣益興電子科技有限公司法人代表。
B.鄭振華總經理擔任黃石欣益興電子科技有限公司董事。
C.郭政輝品質長擔任欣興同泰科技(昆山)有限公司董事、
BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
A.蘭庭總經理、B.鄭振華總經理、C.郭政輝品質長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
A.蘭庭總經理：黃石欣益興電子科技有限公司法人代表。
B.鄭振華總經理：黃石欣益興電子科技有限公司董事。
C.郭政輝品質長：欣興同泰科技(昆山)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
黃石欣益興電子科技有限公司：湖北省黃石市經濟技術開發區大棋大道東168號。
欣興同泰科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

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(2514)龍邦國際-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(2514)龍邦國際-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：2514

公司名稱：龍邦國際

發言時間：2019-03-28 19:30:52

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓
(臺大醫院國際會議中心402C廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂「道德行為準則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:第十三屆董事、獨立董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無

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(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募有價證券案

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募有價證券案

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:30:38

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/28
2.原計畫申報生效之日期:107/06/15
3.變動原因:
(一)本公司於107年6月15日股東常會通過授權董事會得視市場狀況及本公司需求，
以私募方式引進策略性投資人籌募款項，以擇一或搭配方式分次或同時發行普通股、
發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，
額度以不超過已發行股份總數百分之十為限，
並經該股東會授權自決議之日起一年內，分次辦理。
(二)本案將於108年6月14日屆滿一年，考量資本市場狀況，擬不繼續辦理前述私募案。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

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(2514)龍邦國際-重大訊息2019-03-29 主旨：董事會決議股利分派

標題：(2514)龍邦國際-重大訊息2019-03-29

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2514

公司名稱：龍邦國際

發言時間：2019-03-28 19:30:28

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：126,477,899
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

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(6125)廣運-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。

標題：(6125)廣運-重大訊息2019-03-29

主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。

股票代號：6125

公司名稱：廣運

發言時間：2019-03-28 19:30:22

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心指示辦理。
3.財務業務資訊:
一、最近一月單月：
科目 108年02月 107年02月與去年同期增減%
----------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 286 376 -24
稅前淨利(百萬元) -7 -116 94
稅後純益(百萬元) -7 -103 93
每股盈餘(元) -0.03 -0.42 93

二、最近二個月累計：
科目 108年01月至02月 107年01月至02月與去年同期增減%
----------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 566 938 -40
稅前淨利(百萬元) 7 -160 104
稅後純益(百萬元) 4 -138 103
每股盈餘(元) 0.02 -0.56 104

三、最近一季單季：
科目 107年第4季 106年第4季與去年同期增減%
----------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 1,219 2,708 -55
稅前淨利(百萬元) -487 -267 -82
稅後純益(百萬元) -689 -270 -155
每股盈餘(元) -0.76 -0.32 -138

四、最近四季累計：
科目 107年第1季至107年第4季
----------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 5,548
稅前淨利(百萬元) -1,361
稅後純益(百萬元) -1,549
每股盈餘(元) -0.68
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上108年1月及108年2月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計
　準則編製之合併核閱數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季107年第4季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係
本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司107年第1季至107年第4季採IFRS編製之合併數，經會
計師查核(閱)，僅供投資人參考。

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(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司董事會決議註銷105年第2次發行之限制員工權利新股並辦理減資事宜

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29

主旨：本公司董事會決議註銷105年第2次發行之限制員工權利新股並辦理減資事宜

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:30:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.減資緣由:本公司因有獲配105年第2次發行限制員工權利新股之員工未達既得條件，
經董事會決議以原發行價格向員工收買其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣355,000元
4.消除股份:35,500股
5.減資比率:0.0024%
6.減資後股本:新台幣15,048,303,330元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)減資比率係依108/03/28之流通在外股數1,504,865,833股計算。
訂定減資基準日為108年03月28日，相關事宜授權董事長辦理。

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(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司一○七年度財務報告

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司一○七年度財務報告

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:29:43

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:欣興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司公佈一○七年度合併財務報告。相關資訊如下:
107年12月31日單位:新台幣仟元
--------------
資產總計 104,616,428
負債總計 57,916,393
權益總計 46,700,035

107年度 106年度
-------------- --------------
營業收入 75,732,780 64,992,758
營業毛利 8,383,317 5,786,609
營業利益(損失) 1,389,562 (10,262)
稅前淨利 2,281,815 1,077,174
本期淨利 1,829,633 692,422
其他綜合損益(淨額) (569,716) 411,750
本期綜合損益總額 1,259,917 1,104,172
淨利歸屬於:
母公司業主 1,705,306 414,355
非控制權益 124,327 278,067
綜合損益總額
歸屬於:
母公司業主 1,391,273 507,824
非控制權益 (131,356) 596,348
基本每股盈餘 1.15 0.28
稀釋每股盈餘 1.13 0.28
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
以上一○七年財務報表相關資訊，將於一○七年財務報表公告後，
登載於公開資訊觀測站。

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(8467)波力-KY-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會通過107年度合併財務報表

標題：(8467)波力-KY-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會通過107年度合併財務報表

股票代號：8467

公司名稱：波力-KY

發言時間：2019-03-28 19:28:19

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:波力環球企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
經本公司董事會通過107年度合併財務報表之相關財務報表資訊如下:
107年度
會計科目金額(新台幣仟元)
------------------------------- ------------------------------
營業收入淨額 $ 1,485,900仟元
營業毛利淨額 376,924仟元
營業利益 64,116仟元
稅前淨利 150,057仟元
本期淨利 129,317仟元
本期淨利歸屬於母公司業主權益 $ 129,317仟元
基本每股稅後盈餘 2.61元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:有關本公司民國107年度合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期
限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

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(3516)亞帝歐-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(3516)亞帝歐-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：3516

公司名稱：亞帝歐

發言時間：2019-03-28 19:28:04

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性之情形。
二、通過本公司民國一○七年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
三、通過本公司民國一○七年度虧損撥補案。
四、通過本公司『公司章程』修訂案。
五、通過本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
六、通過本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。
七、通過本公司『從事衍生性商品交易處理辦法』修訂案。
八、通過本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。
九、通過本公司『背書保證處理辦法』修訂案。
十、通過訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』案。
十一、通過本公司擬定民國一○八年六月二十七日(星期四)召開一○八年股東常會。
十二、通過本公司民國一○七年度內部控制制度聲明書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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(3516)亞帝歐-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(採行電子投票)

標題：(3516)亞帝歐-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(採行電子投票)

股票代號：3516

公司名稱：亞帝歐

發言時間：2019-03-28 19:27:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:晶悅國際飯店會議廳桃園市桃園區大興路269號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業狀況。
(2)民國一○七年度監察人查核報告。
(3)對大陸投資報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○七年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(2)民國一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『公司章程』修訂案。
(2)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
(3)本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。
(4)本公司『從事衍生性商品交易處理辦法』修訂案。
(5)本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。
(6)本公司『背書保證處理辦法』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於108年4月12日起至108年4月22日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於
108年4月22日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理場所：桃園市八德區廣福路858號本公司財務部
電話：03-3768380
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月28日起至
108年6月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁
依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集
通知，並依相關法令規定辦理。
(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。

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(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

標題：(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

股票代號：2406

公司名稱：國碩科技

發言時間：2019-03-28 19:26:18

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.減資緣由:為健全公司財務結構與未來營運發展需要,擬辦理減少資本額以彌補累積虧損
3.減資金額:1,331,533,210元
4.消除股份:普通股133,153,321股
5.減資比率:約39.27142977%，即每千股減少392.7142977股
6.減資後股本:2,059,056,890元
7.預定股東會日期:108/06/25
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:205,905,689股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:本案俟經股東會通過並呈主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準
日、減資換股基準日等其他相關事宜。
如因法令修訂或主管機關核定需變更或修正，擬提請股東會授權董事長全權處理。
本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。

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(4415)台原藥-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事異動

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事異動

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-03-28 19:19:10

說明：
1.發生變動日期:108/03/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)郭鳳娥/台原藥股份有限公司董事
(2)李宏謨/台原藥股份有限公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人因素來函請辭
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/29
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:3/9
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年03月28日接獲辭職書，郭鳳娥董事預定自108年06月01日起
辭去董事職務。
(2)本公司於108年03月28日接獲辭職書，李宏謨董事預定自108年06月01日起
辭去董事職務。
(3)將於最近一次股東會補選。

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