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2019年4月1日星期一

(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員

標題：(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員

股票代號：4136

公司名稱：太和-KY

發言時間：2019-04-01 00:26:38

說明：
1.發生變動日期:108/03/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:葉俊彥/時碩工業(股)公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/29~109/06/12
8.新任生效日期:108/03/29
9.其他應敘明事項:無

(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司董事會通過財務暨會計主管之任命案

標題：(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司董事會通過財務暨會計主管之任命案

股票代號：4136

公司名稱：太和-KY

發言時間：2019-04-01 00:25:53

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:108/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張敏夏處長、本公司財務暨會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林書正處長、普鴻資訊(股)公司財會協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:108/03/29
8.新任者聯絡電話:02-27181808
9.其他應敘明事項:無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司107年度會計師出具保留意見加繼續經營有關之重大不確定性段落之查核報告

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司107年度會計師出具保留意見加繼續經營有關之重大不確定性段落之查核報告

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-03-31 23:59:58

說明：
1.事實發生日:108/03/31
2.會計師查核意見全文:
誠美材料科技股份有限公司公鑒：
保留意見
誠美材料科技股份有限公司(原名:奇美材料科技股份有限公司)及子公司(以下簡
稱「誠美集團」）民國107年12月31日之合併資產負債表，暨民國107年1月1日至
12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務
報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，除保留意見之基礎段所述事項之可能影響外，上開合併財務
報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨金融監督管理委
員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當
表達誠美集團民國107年12月31日之合併財務狀況，暨民國107年1月1日至12月31
日之合併財務績效及合併現金流量。

保留意見之基礎
如合併財務報表附註六、(六)所述，誠美集團截至民國107年12月31日之存貨餘額
為新台幣3,960,047仟元，其中新台幣76,750仟元因本會計師無法對該等存貨之評
價取得足夠及適切之查核證據以評估是否產生減損，因此本會計師無法判斷是否
須對該存貨金額作必要之調整。
除前段所述者外，本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國
一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核
合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員
已依中華民國會計師職業道德規範，與誠美集團保持超然獨立，並履行該規範之
其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示保留意見之
基礎。

繼續經營有關之重大不確定性
如合併財務報表附註十二、(五)所述，誠美集團因銀行額度遭銀行凍結無法運用
，因此短期內有資金週轉困難之虞。雖誠美集團已經董事會決議啟動債務協商程
序，惟該等情況顯示誠美集團繼續經營之能力存在重大不確定性。本會計師未因
此修正查核意見。

關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對誠美集團民國107年度合併財務報表
之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之
過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。除保留意見之基礎段
及繼續經營有關之重大不確定性段所述之事項外，誠美集團民國107年度合併財務
報表之關鍵查核事項如下：
無活絡市場之未上市(櫃)公司股票之公允價值衡量
事項說明
有關無活絡市場之未上市(櫃)公司股票之會計政策，請詳合併財務報表附註四、
(八)；其公允價值衡量之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五
、(二)；金融資產會計項目之說明，請詳合併財務報表附註六、(三)；金融資產
公允價值之說明，請詳合併財務報表附註十二、(三)。
誠美集團所持有之無活絡市場之未上市(櫃)公司股票，帳列透過其他綜合損益按
公允價值衡量之金融資產，其衡量日公允價值之變動認列於其他綜合損益。
管理階層委託外部評價專家評估無活絡市場之未上市(櫃)公司股票之公允價值，
因股票價值評估涉及多項假設，具高度估計不確定性，而影響無活絡市場之未上
市(櫃)公司股票之評價，因此，本會計師將無活絡市場之未上市(櫃)公司股票之
公允價值衡量列為本年度關鍵查核事項之一。
因應之查核程序
本會計師對上開關鍵查核事項已執行之主要因應程序如下：
1.取得管理階層委託之專家出具之股權價值運算報告，評估該專家之專業能力、
適任能力及客觀性。
2.覆核該評價報告內容以瞭解及評估該專家報告所使用之資料來源、評價方法
及結論等之合理性。
3.諮詢本事務所內部專家對該份報告評估方法及估算過程所使用之輸入值與市場
數據之歷史資料予以比較，以確認評估價格之合理性。
不動產、廠房及設備之減損評估事項說明
有關不動產、廠房及設備之會計政策，請詳合併財務報表附註四、(十五)；不動
產、廠房及設備，減損評估之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附
註五、(二)；不動產、廠房及設備會計項目之說明，請詳合併財務報表附註六、
(八)。
誠美集團因最近年度連續產生虧損，故管理階層評估不動產、廠房及設備存有減
損跡象，誠美集團係以其未來估計現金流量及使用適當之折現率加以折現以衡量
該資產可回收金額。因未來現金流量之估計涉及多項假設，而影響可回收金額之
估計結果，因此，本會計師將不動產、廠房及設備之減損評估列為本年度關鍵查
核事項之一。
因應之查核程序
本會計師對上開關鍵查核事項已執行之主要因應程序如下：
1.瞭解及評估管理階層對不動產、廠房及設備未來現金流量之估計流程，並比較
評價模型中所列未來一年度之營收與董事會所核准之預算一致。
2.取得管理階層用以決定可回收金額之評估資訊，針對管理階層對未來可能產生
之收益及費損資訊，與管理階層討論營運計劃，並複核管理階層過去營運計劃之
實際執行情形，以評估其執行之意圖與能力，並取得期後一定期間之營運成果比
較。
3.評估所使用之折現率之參數，包括權益資金成本之無風險報酬率、產業之風險
係數、市場中類似資產報酬率及權益資金比重等之合理性。
4.檢查評價模型計算公式之設定。

其他事項 – 查核範圍
誠美集團民國106年度重編前之合併財務報表係由其他會計師查核，並於民國107
年3月19日出具無保留意見之查核報告。惟如合併財務報表附註六、(十八)所述，
誠美集團將民國106年度合併財務報表予以修正重編，而前任會計師並未重新出
具查核報告。本會計師亦無受託查核誠美集團民國106年度重編後合併財務報表，
附列僅供參考。
其他事項 - 個體財務報告
誠美材料科技股份有限公司已編製民國107年度個體財務報表，並經本會計師出
具保留意見加繼續經營有關之重大不確定性段及其他事項段之查核報告在案，
備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任
管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨金融監督管理委員會
認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併
財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報
表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估誠美集團繼續經營之能力、
相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算誠美集
團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

誠美集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核合併財務報表之責任
本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊
或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，
惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報
表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金
額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具
有重大性。
本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之
懷疑。本會計師亦執行下列工作：
1.辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之
風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見
之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故
未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序
，惟其目的非對誠美集團內部控制之有效性表示意見。
3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理
性。
4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使
誠美集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性
，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報
告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬
不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據
為基礎。惟未來事件或情況可能導致誠美集團不再具有繼續經營之能力。
5.評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務
報表是否允當表達相關交易及事件。
6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報
表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團
查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核
發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中
華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被
認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對誠美集團民國107年度合併財務報表
查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公
開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事
項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
3.會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:林億彰(79)台財證(一)第37504號
5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:劉子猛(84)台財證(六)第29174號
6.會計師查核（核閱）報告日:108/03/31
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司107年度會計師出具保留意見加繼續經營有關之重大不確定性段落之查核報告

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-03-31 23:59:58

(2066)世德-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司董事會通過107年度合併財務報表

標題：(2066)世德-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司董事會通過107年度合併財務報表

股票代號：2066

公司名稱：世德

發言時間：2019-03-31 23:53:54

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:世德工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過107年度合併財務報表，相關損益金額列示如下：
[單位:新台幣仟元]
107年1月1日至12月31日
-----------
營業收入 $1,974,129
營業毛利 488,088
營業利益 103,074
稅前淨利 153,133
歸屬於母公司業主淨利 153,037
基本每股盈餘(元) 4.21
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項: 有關107年度合併財務報表詳細資料將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時相關資訊請至公開資訊觀測站查詢。

(6235)華孚科技-重大訊息2019-04-01 主旨：代重要子公司昆山漢鼎精密金屬有限公司公告火災事件說明 (補充說明)

標題：(6235)華孚科技-重大訊息2019-04-01

主旨：代重要子公司昆山漢鼎精密金屬有限公司公告火災事件說明 (補充說明)

股票代號：6235

公司名稱：華孚科技

發言時間：2019-03-31 23:04:08

說明：
1.事實發生日:108/03/31
2.發生緣由:
大陸子公司昆山漢鼎精密金屬有限公司於今日上午於CNC車間西北側因不明原因
發生爆燃起火，造成部分廠房、設備毀損。事故發生後立即啟動人員疏散，並
通報消防單位進行救助。
3.處理過程:
經消防單位積極搶救下，在今日中午前事故現場已清理完畢，此次火災不幸造
成7名員工死亡，1名員工重傷，4名員工輕傷。事故原因尚待消防單位鑑定。
4.預計可能損失:
受損範圍為昆山一廠CNC加工車間近二分之一區域。建物、設備均已按照重置成本投保，
將於現場清理完成後，協同保險公司辦理理賠事宜。初估保險自負額為理賠金額的
10%。
5.可能獲得保險理賠之金額:待確認。
6.改善情形及未來因應措施:
1.目前內部高溫尚無法進入事故現場，待事故現場解除封鎖後將進行受損設備之清點。
2.保險理賠:本公司廠房、設備及存貨均足額投保，現已通知保險公司，待勘查結果
確定後將進行理賠程序。
3.公司財務業務影響:目前受損的昆山一廠現階段需配合當地政府單位調查，產能短時間
內會受到影響，惟因涉及人員傷亡，故公司無從判別政府批准復工之時限。在完全復
工前，將由其他廠區-昆山二廠及馬鞍山廠支援生產，初估影響108年4月合併營收約
40-50%，後續影響尚在評估中。
昆山一廠去年全年度營收金額為新台幣35.38億元，占合併營收約93%，擬以去年同期
營收推估單月影響金額約減少新台幣1.2-1.5億元。
7.其他應敘明事項:無。

(2066)世德-重大訊息2019-04-01 主旨：本公司董事會重大決議

標題：(2066)世德-重大訊息2019-04-01

主旨：本公司董事會重大決議

股票代號：2066

公司名稱：世德

發言時間：2019-03-31 21:36:33

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:世德工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司108/03/29董事會之重要決議：
(1)通過一○七年度內部控制制度聲明書
(2)通過財報簽證會計師之獨立性及適任性評估案
(3)通過一○七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案
(4)通過一○七年度營業報告書及財務報表案
(5)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」
及「背書保證管理辦法」部份條文案
(6)通過召開本公司一○八年股東常會相關事宜
(7)通過本公司對子公司MMG之背書保證案
(8)通過出售義大利MAX MOTHES S.r.L.股權案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

2019年3月31日星期日

(5259)清惠-重大訊息2019-03-31 主旨：公告本公司108年2月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、一年內到期之長期負債及長期借款等財務資訊

標題：(5259)清惠-重大訊息2019-03-31

主旨：公告本公司108年2月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、一年內到期之長期負債及長期借款等財務資訊

股票代號：5259

公司名稱：清惠

發言時間：2019-03-31 19:26:07

說明：
1.事實發生日:108/03/31
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上一字第1051801968號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108/2
4.現金及約當現金（單位:仟元）:100
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:350,666
(銀行$331,617、私人借款$2,000股往$17,049)
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:116,678
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:本公司積極尋求改善中。
13.其他應敘明事項:短期借款增加係因有擔保轉換公司債3億元到期所致。

(2066)世德-重大訊息2019-03-31 主旨：本公司公告背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三、四款之標準

標題：(2066)世德-重大訊息2019-03-31

主旨：本公司公告背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三、四款之標準

股票代號：2066

公司名稱：世德

發言時間：2019-03-31 18:01:00

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Max Mothes GmbH
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司投資51%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1054622
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):350000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):350000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
充實營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):35000
(2)累積盈虧金額(仟元):-164518
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
貸款全數清償
6.背書保證之總限額(仟元):
1054622
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
350000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
33.19
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
47.67
10.其他應敘明事項:

(6235)華孚科技-重大訊息2019-03-31 主旨：代重要子公司昆山漢鼎精密金屬有限公司公告火災事件說明

標題：(6235)華孚科技-重大訊息2019-03-31

主旨：代重要子公司昆山漢鼎精密金屬有限公司公告火災事件說明

股票代號：6235

公司名稱：華孚科技

發言時間：2019-03-31 17:55:53

說明：
1.事實發生日:108/03/31
2.發生緣由:
大陸子公司昆山漢鼎精密金屬有限公司於今日上午於CNC車間西北側因不明原因
發生爆燃起火，造成部分廠房、設備毀損。事故發生後立即啟動人員疏散，並
通報消防單位進行救助。
3.處理過程:
經消防單位積極搶救下，在今日中午前事故現場已清理完畢，此次火災不幸造
成7名員工死亡，1名員工重傷，4名員工輕傷。事故原因尚待消防單位鑑定。
4.預計可能損失:
受損範圍為昆山一廠CNC加工車間近二分之一區域。由於建物、設備均已投保全險，
將於現場清理完成後，協同保險公司辦理理賠事宜。初估保險自負額為理賠金額的
10%。
5.可能獲得保險理賠之金額:待確認。
6.改善情形及未來因應措施:
1.目前內部高溫尚無法進入事故現場，待事故現場解除封鎖後將進行受損設備之清點。
2.保險理賠:本公司廠房及設備均足額投保,已通知保險公司,待勘查結果進行理賠程序。
3.公司財務業務影響:目前受損的昆山一廠現階段需配合當地政府單位調查，產能短時
間內會受到影響，在完全復工前，將由其他廠區-昆山二廠及馬鞍山廠支援生產，
初估影響108年4月合併營收約40-50%，後續影響尚在評估中。
7.其他應敘明事項:無。

(8033)雷虎科技-重大訊息2019-03-31 主旨：董事會決議股利分派

標題：(8033)雷虎科技-重大訊息2019-03-31

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：8033

公司名稱：雷虎科技

發言時間：2019-03-31 17:54:28

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/31
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8033)雷虎科技-重大訊息2019-03-31 主旨：董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

標題：(8033)雷虎科技-重大訊息2019-03-31

主旨：董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

股票代號：8033

公司名稱：雷虎科技

發言時間：2019-03-31 17:54:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/31
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台中市工業區六路7號(本公司3樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:(1)2018年度營業報告暨2019年營業計劃
(2)監察人審查2018年度決算表冊案
(3)資金貸與他人暨背書保證明細報告
(4)赴大陸地區投資情形報告
(5)私募有價證券辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:(1)2018年度決算表冊案
(2)2018年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:(1)擬辦理私募普通股案
(2)修訂「取得或處分資產管理規定」部分條文案
(3)修訂「資金貸與他人管理規定」部分條文案
(4)修訂「背書保證管理規定」部分條文案
(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事及監察人案
受理股東提案及獨立董事提名相關事項
1.受理股東提案：
(1)受理處所：雷虎科技股份有限公司(地址:40755台中市西屯區工業區6路7號管理部)
(2)受理期間：108年4月19日起至4月29日止（上午九時至下午五時）
(3)審查標準及作業流程：依公司法172條之1規定辦理。
2.受理獨立董事提名：
(1)受理處所：雷虎科技股份有限公司(地址:40755台中市西屯區工業區6路7號管理部)
(2)受理期間：108年4月19日起至4月29日止（上午九時至下午五時）
(3)審查標準及作業流程：依公司法192條之1規定辦理。
六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自108年5月25日至108年6月23日止
（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:無

(8033)雷虎科技-重大訊息2019-03-31 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(8033)雷虎科技-重大訊息2019-03-31

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：8033

公司名稱：雷虎科技

發言時間：2019-03-31 17:53:53

說明：
1.事實發生日:108/03/31
2.公司名稱:雷虎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108年3月31日召開董事會重要決議摘要如下:
討論事項:
承認及討論事項
(一)107年度營業報告書、財務報告審議案
107年 106年單位:仟元
------------ -----------
個體營業收入 37,756 73,801
個體營業淨利(損) (78,047) (139,531)
個體稅前淨利(損) (48,438) (77,202)
個體本期淨利(損) (48,783) (88,526)
個體本期其他綜合利益 7,263 (14,459)
之稅後淨額
個體本期綜合(損失)利 (41,520) (102,985)
益總額
基本每股盈餘(虧損)(元/股) (0.45) (0.81)

107年 106年單位:仟元
------------ -----------
合併營業收入 871,835 830,805
合併營業淨利(損) (5,070) (70,660)
合併稅前淨利(損) (21,842) (68,836)
合併本期淨利(損) (29,295) (77,732)
基本每股盈餘(虧損)(元/股) (0.45) (0.81)
(二)107年度虧損撥補表案
(三)提具107年度內控聲明書
(四)108年度股東常會規劃案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2248)華勝-KY-重大訊息2019-03-31 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

標題：(2248)華勝-KY-重大訊息2019-03-31

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

股票代號：2248

公司名稱：華勝-KY

發言時間：2019-03-31 16:17:44

說明：
1.董事會決議日期:108/03/30
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段225號4樓(大同大樓4樓會議室)
4.召集事由:一、報告事項:
(1)2018年度營業報告
(2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告
(3)2018年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案
二、承認事項:
(1)2018年度營業報告書及合併財務報告案
(2)2018年度盈餘分配案
三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
5.停止過戶起始日期:108/04/23
6.停止過戶截止日期:108/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依本公司章程規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項及
以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月13日起至民國108年
4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東應
於民國108年4月23日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。提案股東應於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送本公司。
受理處所：
台北市敦化南路二段77號19樓之一華勝汽車電子股份有限公司

(2248)華勝-KY-重大訊息2019-03-31 主旨：本公司董事會決議股利分派

標題：(2248)華勝-KY-重大訊息2019-03-31

主旨：本公司董事會決議股利分派

股票代號：2248

公司名稱：華勝-KY

發言時間：2019-03-31 15:32:12

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/30
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.91600000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,472,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

2019年3月29日星期五

(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨：更正107年12月資金貸與他人申報事項部份內容

標題：(2601)益航-重大訊息2019-03-29

主旨：更正107年12月資金貸與他人申報事項部份內容

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-03-28 21:50:40

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:益航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經會計師查核後更正本公司資金貸與他人申報作業
6.更正資訊項目/報表名稱:
107年12月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
友成融資租賃有限公司資金貸與
(1)深圳市林克斯商貿有限公司
擔保品名稱擔保品價值
汽車 44760仟元
(2)廈門眾融四方汽車租賃有限公司
擔保品名稱擔保品價值
汽車 28199仟元
(3)上海涵豐汽車銷售有限公司
擔保品名稱擔保品價值
車輛 45387仟元
Mariner Far East Ltd資金貸與First Mariner Holiding Ltd
本期最高餘額
15360仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
友成融資租賃有限公司資金貸與
(1)深圳市林克斯商貿有限公司
擔保品名稱擔保品價值
關單或商檢單 35808仟元
(2)廈門眾融四方汽車租賃有限公司
擔保品名稱擔保品價值
車輛發票及合格證房產公證一套超過14771仟元
(3)上海涵豐汽車銷售有限公司
擔保品名稱擔保品價值
關單或商檢單 45387仟元
Mariner Far East Ltd資金貸與First Mariner Holiding Ltd
本期最高餘額
153600仟元
9.因應措施:資料更正後重新上傳
10.其他應敘明事項:無

(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(2601)益航-重大訊息2019-03-29

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-03-28 21:32:36

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告
(3)107年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)107年度背書保證情形報告
(5)107年度從事衍生性商品交易報告
(6)107年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告
(7)發行海外可轉換公司債報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
1.停止海外可轉換公司債轉換日期:自108/04/30至108/06/28止。
2.依公司法第172條之1規定，持股百分之一以上股東之提案:
受理期間：自108年04月22日至108年05月02日止。
受理處所：台北市復興南路二段237號14樓，本公司董事會秘書處，
電話(02)2706-9911。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年05月29日至107年06月25日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：http://www.stockvote.com.tw

(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨：董事會決議不發放107年度董監酬勞及員工紅利

標題：(2601)益航-重大訊息2019-03-29

主旨：董事會決議不發放107年度董監酬勞及員工紅利

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-03-28 21:32:21

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:益航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105/1/30金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:董事會決議通過不發放董監酬勞及員工紅利。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司自107年第四季起配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師。

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司自107年第四季起配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 21:32:11

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/28
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:戴信維
4.舊任簽證會計師姓名2:王儀雯
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:戴信維
7.新任簽證會計師姓名2:林文欽
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部組織調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/03/19
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。

(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨：代子公司FIRST STEAMSHIP S.A.公告董事會決議不發放股利

標題：(2601)益航-重大訊息2019-03-29

主旨：代子公司FIRST STEAMSHIP S.A.公告董事會決議不發放股利

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-03-28 21:31:56

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

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