主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號：7443
公司名稱：凡事康
發言時間：2019-04-10 18:02:00
說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:屏東市前進里屏加路1號1樓102室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.107年度營業報告書。
2.107年度審計委員會審查報告書。
3.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
1.107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
2.107年度盈餘分配案。
3.法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案。
(三)討論事項一：
1.修訂『取得或處分資產處理程序』案。
2.修訂『背書保證作業程序』案。
3.修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(四)選舉事項：
1.全面改選董事案。
(五)討論事項二：
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，受理持股１％以上股東提案，但以1項並以300字為
限及第192條之1規定董事與獨立董事候選人提名相關事宜。
(二)受理處所為屏東市前進里經建路21號。
(三)受理期間為自108年4月23日起至108年5月2日17時30分止。
(四)郵寄者以受理期間內郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查
結果。
(五)本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為108年5月29日至
108年6月25日止。
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:屏東市前進里屏加路1號1樓102室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.107年度營業報告書。
2.107年度審計委員會審查報告書。
3.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
1.107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
2.107年度盈餘分配案。
3.法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案。
(三)討論事項一：
1.修訂『取得或處分資產處理程序』案。
2.修訂『背書保證作業程序』案。
3.修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(四)選舉事項：
1.全面改選董事案。
(五)討論事項二：
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，受理持股１％以上股東提案，但以1項並以300字為
限及第192條之1規定董事與獨立董事候選人提名相關事宜。
(二)受理處所為屏東市前進里經建路21號。
(三)受理期間為自108年4月23日起至108年5月2日17時30分止。
(四)郵寄者以受理期間內郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查
結果。
(五)本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為108年5月29日至
108年6月25日止。
