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2019年4月15日星期一

(2712)遠雄來-重大訊息2019-04-15 主旨：公告本公司內部稽核主管異動

標題：(2712)遠雄來-重大訊息2019-04-15

主旨：公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：2712

公司名稱：遠雄來

發言時間：2019-04-15 15:56:38

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/04/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉倩玲/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:周士玉/遠雄美食事業(股)公司管理部襄理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:葉倩玲女士因生涯規劃辦理留職停薪，故聘任周士玉女士為新任稽核主管
7.生效日期:108/04/15
8.其他應敘明事項:待最近一次董事會決議通過後再依相關規定公告。

(2712)遠雄來-重大訊息2019-04-15 主旨：公告本公司財務暨會計主管異動

標題：(2712)遠雄來-重大訊息2019-04-15

主旨：公告本公司財務暨會計主管異動

股票代號：2712

公司名稱：遠雄來

發言時間：2019-04-15 15:56:13

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:108/04/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝禕璠/本公司財務室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:伍敏雄/墾丁凱撒大飯店財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任，原財務暨會計主管謝禕璠先生調整職務為副主管
7.生效日期:108/04/15
8.其他應敘明事項:待最近一次董事會決議通過後再依相關規定公告。

(8496)台霖-重大訊息2019-04-15 主旨：董事會決議股利分派

標題：(8496)台霖-重大訊息2019-04-15

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：8496

公司名稱：台霖

發言時間：2019-04-15 15:55:22

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/15
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,710,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8496)台霖-重大訊息2019-04-15 主旨：補充公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (盈餘分配及新增議案)

標題：(8496)台霖-重大訊息2019-04-15

主旨：補充公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (盈餘分配及新增議案)

股票代號：8496

公司名稱：台霖

發言時間：2019-04-15 15:54:51

說明：
1.董事會決議日期:108/04/15
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台南市新營區太南里舊部八十號。
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○七年度營業報告。
2.一○七年度審計委員會查核報告書。
3.本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4.本公司對外背書保證情形報告。
(二)承認事項
1.本公司一○七年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
2.本公司一○七年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.本公司章程修正案。
2.本公司取得或處分資產處理程序修正案。
3.本公司資金貸與他人作業程序修訂案。
4.本公司背書保證作業程序修訂案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:無

(8496)台霖-重大訊息2019-04-15 主旨：公告本公司董事會決議通過107年度董事酬勞及員工酬勞

標題：(8496)台霖-重大訊息2019-04-15

主旨：公告本公司董事會決議通過107年度董事酬勞及員工酬勞

股票代號：8496

公司名稱：台霖

發言時間：2019-04-15 15:54:26

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108年4月15日董事會決議通過107年度員工及董
事酬勞分配案。
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會108年4月15日決議通過發放107年度員工酬勞新台
幣400,000元，及董事酬勞新台幣0元，以現金發放。
(2)董事酬勞擬議配發金額0元與107年度費用估計500,000元差
異為減少500,000元；員工酬勞擬議配發金額400,000元與107年度費用
估計1,500,000元差異為減少1,100,000元；差異係會計估計變動並調整列
為108年度損益。

(3533)嘉澤端子-重大訊息2019-04-15 主旨：公告更正本公司108年03月份月資金貸放餘額資料

標題：(3533)嘉澤端子-重大訊息2019-04-15

主旨：公告更正本公司108年03月份月資金貸放餘額資料

股票代號：3533

公司名稱：嘉澤端子

發言時間：2019-04-15 15:53:09

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.公司名稱:嘉澤端子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告更正本公司108年3月份月資金貸與他人申報資料
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與明細表資料申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:原公告本公司108年3月資金貸與他人申報事項之累計至本月止
最高餘額(註四)新台幣0元及期末餘額(註六)新台幣0元
8.更正後金額/內容/頁次:更正後累計至本月止最高餘額(註四)新台幣137,313仟元及
期末餘額(註六)新台幣137,313仟元。
9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-04-15 主旨：公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

標題：(6656)宬世環宇-重大訊息2019-04-15

主旨：公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-04-15 15:52:47

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。
6.因應措施:
(合併)
(1)合併公司108年3月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月
------------- ------------ ------------ ------------
期初金額 34,606 39,935 33,166
現金流入-營運 21,797 11,109 12,488
現金流出-營運 (16,468) (14,878) (12,495)
現金流入-投資 0 0 0
現金流出-投資 0 0 0
現金流入-融資 0 6,000 0
現金流出-融資 0 (9,000) 0
期末餘額 39,935 33,166 33,159
(2)合併公司108年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目幣別融資額度己使用額度未使用額度
-------- ---- ---------- ---------- ----------
短期借款 NTD 55,000 28,400 26,600
長期借款 NTD 0 0 0
(個體)
(1)本公司108年3月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月
------------- ------------ ------------ ------------
期初金額 24,961 22,643 21,830
現金流入-營運 6,065 6,223 7,386
現金流出-營運 (9,383) (8,109) (7,156)
現金流入-投資 0 2,073 0
現金流出-投資 0 0 0
現金流入-融資 1,000 6,000 0
現金流出-融資 0 (7,000) 0
期末餘額 22,643 21,830 22,060
(2)本公司108年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目幣別融資額度已使用額度未使用額度
-------- ---- ---------- ---------- ----------
短期借款 NTD 40,000 13,400 26,600
長期借款 NTD 0 0 0
7.其他應敘明事項:無

(2719)燦星旅-重大訊息2019-04-15 主旨：公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員異動事宜

標題：(2719)燦星旅-重大訊息2019-04-15

主旨：公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員異動事宜

股票代號：2719

公司名稱：燦星旅

發言時間：2019-04-15 15:49:39

說明：
1.發生變動日期:108/04/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:劉瑞村本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:逝世
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:無

(2719)燦星旅-重大訊息2019-04-15 主旨：公告本公司獨立董事異動

標題：(2719)燦星旅-重大訊息2019-04-15

主旨：公告本公司獨立董事異動

股票代號：2719

公司名稱：燦星旅

發言時間：2019-04-15 15:49:06

說明：
1.發生變動日期:108/04/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:劉瑞村獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:逝世
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:2/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(4558)寶緯-重大訊息2019-04-15 主旨：董事會決議股利分派

標題：(4558)寶緯-重大訊息2019-04-15

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：4558

公司名稱：寶緯

發言時間：2019-04-15 15:47:58

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/15
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：44,100,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
優先分派一百零七年度盈餘
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4724)宣捷幹細胞-重大訊息2019-04-15 主旨：本公司董事會決議不分派股利事宜

標題：(4724)宣捷幹細胞-重大訊息2019-04-15

主旨：本公司董事會決議不分派股利事宜

股票代號：4724

公司名稱：宣捷幹細胞

發言時間：2019-04-15 15:47:18

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利事宜
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(6490)凌昇科-重大訊息2019-04-15 主旨：公告本公司協辦輔導推薦證券商辭任

標題：(6490)凌昇科-重大訊息2019-04-15

主旨：公告本公司協辦輔導推薦證券商辭任

股票代號：6490

公司名稱：凌昇科

發言時間：2019-04-15 15:44:10

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦券商台新綜合證券今日發函辭任本公司興櫃股票協辦
輔導推薦證券商，因日前主辦輔導推薦券商也已辭任，依興櫃審查準則第40條第1項
第3款規定櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為
準。
6.因應措施:本公司將再接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對
於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。

(2489)瑞軒-重大訊息2019-04-15 主旨：更正本公司三月份背書保證餘額資訊(金額單位應為仟元，誤植為元)。

標題：(2489)瑞軒-重大訊息2019-04-15

主旨：更正本公司三月份背書保證餘額資訊(金額單位應為仟元，誤植為元)。

股票代號：2489

公司名稱：瑞軒

發言時間：2019-04-15 15:41:50

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.公司名稱:瑞軒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:背書保證餘額資訊金額單位應為仟元，誤植為元。
6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證餘額資訊
7.更正前金額/內容/頁次:本月增減372,000,000元；至本月份累積餘額372,000,000元；
最高額度5,919,004,500元
8.更正後金額/內容/頁次:本月增減372,000仟元；至本月份累積餘額372,000仟元
@最高額度5,919,004.5仟元
9.因應措施:更新公開資訊觀測站資料
10.其他應敘明事項:無。

(5014)建錩實業-重大訊息2019-04-15 主旨：本公司及重要子公司3月份負債比率、流動比率及速動比率資訊

標題：(5014)建錩實業-重大訊息2019-04-15

主旨：本公司及重要子公司3月份負債比率、流動比率及速動比率資訊

股票代號：5014

公司名稱：建錩實業

發言時間：2019-04-15 15:37:39

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.發生緣由:本公司及重要子公司3月份負債比率、流動比率及速動比率資訊
3.財務資訊年度月份:108/03
4.自結流動比率:
建錩實業股份有限公司 46.51%
昆山建昌金屬科技(股)公司 129.46%
Chain Chon International Co., Ltd. 2.66%
海安建錩金屬科技有限公司 85.74%
佛山建春友金屬科技有限公司 478.46%
建錩(中國)精密不銹鋼科技有限公司 79.57%
5.自結速動比率:
建錩實業股份有限公司 38.55%
昆山建昌金屬科技(股)公司 90.82%
Chain Chon International Co., Ltd. 2.66%
海安建錩金屬科技有限公司 49.25%
佛山建春友金屬科技有限公司 360.94%
建錩(中國)精密不銹鋼科技有限公司 34.25%
6.自結負債比率:
建錩實業股份有限公司 50.67%
昆山建昌金屬科技(股)公司 45.40%
Chain Chon International Co., Ltd. 24.35%
海安建錩金屬科技有限公司 73.57%
佛山建春友金屬科技有限公司 17.36%
建錩(中國)精密不銹鋼科技有限公司 76.25%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:不適用

(3289)宜特科技-重大訊息2019-04-15 主旨：公告本公司108年3月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率

標題：(3289)宜特科技-重大訊息2019-04-15

主旨：公告本公司108年3月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率

股票代號：3289

公司名稱：宜特科技

發言時間：2019-04-15 15:36:33

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1070200697號函辦理，
公告本公司自結合併報表之流動比率、速動比率、及負債比率
3.財務資訊年度月份:108年3月份
4.自結流動比率:75.96
5.自結速動比率:60.80
6.自結負債比率:69.64
7.因應措施:不適用

(8034)榮群電訊-重大訊息2019-04-15 主旨：更正依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告

標題：(8034)榮群電訊-重大訊息2019-04-15

主旨：更正依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告

股票代號：8034

公司名稱：榮群電訊

發言時間：2019-04-15 15:33:50

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.公司名稱:榮群電訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正108/04/12依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第三款規定公告
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)事實發生日
(2)接受資金貸與公司最近期財務報表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)事實發生日:108/03/25
(2)接受資金貸與公司最近期財務報表之股本(仟元):500
(3)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-117
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)事實發生日:108/3/22
(2)接受資金貸與公司最近期財務報表之股本(仟元):16398
(3)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-4642
9.因應措施:更正
10.其他應敘明事項:更正接受資金貸與公司最近期經會計師查核(核閱)財務報表為107Q4

(3523)迎輝科技-重大訊息2019-04-15 主旨：公告依櫃檯買賣中心證櫃監字第1040200029號函辦理

標題：(3523)迎輝科技-重大訊息2019-04-15

主旨：公告依櫃檯買賣中心證櫃監字第1040200029號函辦理

股票代號：3523

公司名稱：迎輝科技

發言時間：2019-04-15 15:31:29

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.公司名稱:迎輝科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1040200029號函辨理，公告未來三個月營運資金
收支狀況：
(1)公司名稱：迎輝科技股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況：(單位仟元)
項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月
------------- ----------- ------------ ------------
期初餘額 39,913 119,575 139,574
現金流入 122,915 38,324 30,842
現金流入(股東往來) 0 0 0
現金流出 41,253 15,325 22,121
現金流出(股東往來) 2,000 3,000 3,000
期末餘額 119,575 139,574 145,295

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:截至3月底迎輝(全)股東往來餘額 226,177 (仟元) 。

(4306)炎洲-重大訊息2019-04-15 主旨：代子公司ACHEM TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED公告新增資金貸與東莞市億洲膠黏製品有限公司達新台幣一千萬且達炎洲淨值2%。

標題：(4306)炎洲-重大訊息2019-04-15

主旨：代子公司ACHEM TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED公告新增資金貸與東莞市億洲膠黏製品有限公司達新台幣一千萬且達炎洲淨值2%。

股票代號：4306

公司名稱：炎洲

發言時間：2019-04-15 15:28:42

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:東莞市億洲膠黏製品有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):3894900
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):215740
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):215740
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業運用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):277770
(2)累積盈虧金額(仟元):464781
5.計息方式:
3%
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
依約定之日到期還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
6580487
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
75.23
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。

(6202)盛群-重大訊息2019-04-15 主旨：本公司董事會決議召開一０八年股東常會相關事宜(增列議案)

標題：(6202)盛群-重大訊息2019-04-15

主旨：本公司董事會決議召開一０八年股東常會相關事宜(增列議案)

股票代號：6202

公司名稱：盛群

發言時間：2019-04-15 15:28:20

說明：
1.董事會決議日期:108/04/15
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號科技生活館愛迪生廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國107年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國107年度營業報告書及財務報告。
(二)本公司民國107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司法定盈餘公積配發股東現金案。
(二)本公司「公司章程」修訂案。
(三)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(四)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(增列)
(五)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司第八屆董事(含獨立董事)選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)本公司董事競業禁止解除案。
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:無

(6671)三能-KY-重大訊息2019-04-15 主旨：公告本公司取得會計師107年度內部控制專案審查報告

標題：(6671)三能-KY-重大訊息2019-04-15

主旨：公告本公司取得會計師107年度內部控制專案審查報告

股票代號：6671

公司名稱：三能-KY

發言時間：2019-04-15 15:27:24

說明：
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/04/15
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「臺灣證券交易所
股份有限公司外國發行人第一上市後管理作業辦法」之規定，
委請會計師執行內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/04/15
5.意見類型:標準式無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

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2019年4月15日 星期一

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