(3151)智泰科技-重大訊息2019-04-23 主旨： 代孫公司公告孫公司董事異動

標題：(3151)智泰科技-重大訊息2019-04-23

主旨： 代孫公司公告孫公司董事異動

股票代號：3151

公司名稱：智泰科技

發言時間：2019-04-23 16:24:35

說明：
1.發生變動日期:108/04/22
2.舊任者姓名及簡歷:許智欽/南京智泰光電科技有限公司董事。
3.新任者姓名及簡歷:許智欽/南京智泰光電科技有限公司執行董事。
4.異動原因:變更公司章程。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:108/04/22~111/04/21
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:配合公司營運政策及規劃，近期將依當地法令
申請變更公司章程與變更為執行董事。

(3151)智泰科技-重大訊息2019-04-23 主旨： 代孫公司公告孫公司董事及監察人異動

標題：(3151)智泰科技-重大訊息2019-04-23

主旨： 代孫公司公告孫公司董事及監察人異動

股票代號：3151

公司名稱：智泰科技

發言時間：2019-04-23 16:23:47

說明：
1.發生變動日期:108/04/22
2.舊任者姓名及簡歷:高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事；
魏自勇/深圳智泰精密儀器有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:黃信維/深圳智泰精密儀器有限公司董事；
陳根培/深圳智泰精密儀器有限公司董事；
4.異動原因:辭任。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:108/04/22~112/04/21。
8.同任期董事變動比率:2/3
9.其他應敘明事項:近期將依當地法令申請變更公司章程與推派監察人1名，
監察人名單確定後將代孫公司另行公告。

(3005)神基科技-重大訊息2019-04-23 主旨： 代子公司Pacific Metal Developments Ltd.公告新增資金貸與 金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近財務報表淨值百分之二 以上

標題：(3005)神基科技-重大訊息2019-04-23

主旨： 代子公司Pacific Metal Developments Ltd.公告新增資金貸與 金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近財務報表淨值百分之二 以上。

股票代號：3005

公司名稱：神基科技

發言時間：2019-04-23 16:21:38

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Mitac Precision Developments Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
均為母公司直間接持股100％之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):2515482
(4)原資金貸與之餘額(仟元):982573
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):777420
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1759993
(8)本次新增資金貸與之原因:
為支應營運所需之資金。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):617000
(2)累積盈虧金額(仟元):39194
5.計息方式:
不計息。
6.還款之:
(1)條件:
視資金狀況而訂。
(2)日期:
視資金狀況而訂。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
6036617
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
40.92
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。

(4137)麗豐-KY-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

標題：(4137)麗豐-KY-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2019-04-23 16:20:49

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/04/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:施妙青 稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐佩宏 稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:108/04/23
8.其他應敘明事項:無。

(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-04-23 主旨： 補公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第22條第1項第3款之規定

標題：(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-04-23

主旨： 補公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第22條第1項第3款之規定

股票代號：1592

公司名稱：英瑞-KY

發言時間：2019-04-23 16:17:57

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:FRUITAGE INTERNATIONAL CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
間接持有100%股權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2559108
(4)原資金貸與之餘額(仟元):99456
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):89932
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):189388
(8)本次新增資金貸與之原因:
帳列超過6個月應收帳款視同資金貸與轉轉列 (會科重分類)
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):984336
(2)累積盈虧金額(仟元):1352450
5.計息方式:
依年利率0%
6.還款之:
(1)條件:
依各筆貸放之到期日或提前清償
(2)日期:
每次資金貸與自放款日起以一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1628950
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
62.18
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
以台灣銀行3/29收盤匯率 30.82換算台幣金額

(4137)麗豐-KY-重大訊息2019-04-23 主旨： 本公司董事會決議108年股東常會召開事宜(新增召集事由)

標題：(4137)麗豐-KY-重大訊息2019-04-23

主旨： 本公司董事會決議108年股東常會召開事宜(新增召集事由)

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2019-04-23 16:10:52

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市松山區忠孝東路5段510號26樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告案。
(2)107年度審計委員會查核報告案。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)107年度關係人交易報告案。
(5)本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。(新增)
(4)修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案。(新增)
(5)解除本公司董事競業禁止之限制。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無。

(3659)百辰光電-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師

標題：(3659)百辰光電-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師

股票代號：3659

公司名稱：百辰光電

發言時間：2019-04-23 16:09:37

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/04/23
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:郭柔蘭
4.舊任簽證會計師姓名2:許淑敏
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:江曉苓
7.新任簽證會計師姓名2:許淑敏
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/04/10
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
自民國108年第2季起之財務報告簽證變更生效

(4137)麗豐-KY-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會通過重要決議

標題：(4137)麗豐-KY-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會通過重要決議

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2019-04-23 16:07:36

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。
(2)通過107年度董事酬勞分派案。
(3)通過107年度經理人之員工酬勞分派案。
(4)通過本公司年終獎金發放標準案。
(5)通過本公司及子公司新增關係人交易案。
(6)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司新增轉投資案。
(7)通過本公司內部稽核主管異動案。
(8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(9)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(10)通過修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。
(11)通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案。
(12)通過本公司108年股東常會召集相關事宜(新增召集事由)案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(5263)智崴資訊-重大訊息2019-04-23 主旨： 本公司受邀參與國泰證券舉辦之法人說明會，說明本公司現況及營運展望。

標題：(5263)智崴資訊-重大訊息2019-04-23

主旨： 本公司受邀參與國泰證券舉辦之法人說明會，說明本公司現況及營運展望。

股票代號：5263

公司名稱：智崴資訊

發言時間：2019-04-23 16:04:11

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/30
1.召開法人說明會之日期：108/04/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路四段219號五樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參與國泰證券舉辦之法人說明會，說明本公司現況及營運展望。
5.其他應敘明事項：相關資料將於法人說明會結束後依規定登載於公開資訊觀測站及公司網站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8924)大田精密-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(8924)大田精密-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：8924

公司名稱：大田精密

發言時間：2019-04-23 16:02:30

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
(1)通過本公司107年度營業狀況報告案。
(2)通過本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人候選人競業禁止限制案。
(6)通過修正本公司108年股東常會開會議題案。
(7)通過衍生性商品交易授權高階主管事宜案。
(8)通過本公司108年度之營運計畫案。
(9)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
(10)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(11)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
(12)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(13)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(14)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業」案。
(15)通過追認本公司107年經理人績效考核暨年終獎金發放案。
(16)通過追認本公司經理人薪酬案。
(17)通過本公司經理人退休案。
(18)通過本公司組織變更案。
(19)通過修訂本公司及子公司內部控制制度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4930)燦星網通-重大訊息2019-04-23 主旨： 代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告 召開2019年股東會相關事宜

標題：(4930)燦星網通-重大訊息2019-04-23

主旨： 代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告 召開2019年股東會相關事宜

股票代號：4930

公司名稱：燦星網通

發言時間：2019-04-23 15:58:37

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/05/17
3.股東會召開地點:福建省漳州市台商投資區漳州燦坤實業有限公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
議案一：2018 年年度報告全文及報告摘要
議案二：2018 年度董事會工作報告
議案三：2018 年度監事會工作報告
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
議案一：2018 年度財務決算方案
議案二：2018 年度利潤分配預案
議案三：2019 年度預計日常關聯交易議案
議案四：續聘審計會計師事務所的議案
議案五：支付瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）2019 年度審計費用的議
議案六：關於控股子公司漳州燦坤以其自有資金進行委託理財的議案
議案七：關於控股孫公司上海燦坤以其自有資金進行委託理財的議案
議案八：關於修訂《公司章程》的議案
7.召集事由四、選舉事項:
議案一：關於補選監事的議案
議案二：關於補選董事的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:廈門燦坤實業股份有限公司所在地並無停止過戶之規定，
其僅需敘明股權登記日為2019/5/7。

(2705)六福-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會決議辦理減資以彌補虧損

標題：(2705)六福-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會決議辦理減資以彌補虧損

股票代號：2705

公司名稱：六福

發言時間：2019-04-23 15:58:01

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.減資緣由:為改善財務結構，擬辦理減資以彌補累積虧損。
3.減資金額:1,526,208,780元
4.消除股份:152,620,878股
5.減資比率:45%
6.減資後股本:1,865,366,300元
7.預定股東會日期:108/06/06
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:186,536,630股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司實際流通在外股數有異動，使股東之減資比例因此發生變動者
，或本案因法令或主管機關核定變更或事實需要而須調整時，擬提請股東會授權
董事長全權處理。
(2)本減資案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂定減資基準
日及處理減資相關事宜。

(2705)六福-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增股東會召集事由)

標題：(2705)六福-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增股東會召集事由)

股票代號：2705

公司名稱：六福

發言時間：2019-04-23 15:56:27

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書。
(2)本公司一○七年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司一○七年度累積虧損達實收資本額二分之一。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修正「公司章程」部分條文案。
(2)本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)本公司修正「從事衍生性商品處理程序」部分條文案。
(4)本公司修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)本公司修正「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)本公司擬辦理減資以彌補虧損案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司以書面方式提出股東常會議案。
受理期間：民國108年03月29日上午9時起至108年04月08日17時止。
受理處所：六福開發股份有限公司　集團財會處
地　　址：11561 台北市南港區忠孝東路七段359號10樓
電　　話：(02)2654-6565分機：2581
(2)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年05月07日至108年06月03日止
電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

(4557)永新-KY-重大訊息2019-04-23 主旨： 代重要子公司永裕機械工業有限公司董事會公告重要決議事項

標題：(4557)永新-KY-重大訊息2019-04-23

主旨： 代重要子公司永裕機械工業有限公司董事會公告重要決議事項

股票代號：4557

公司名稱：永新-KY

發言時間：2019-04-23 15:45:07

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:永裕機械工業有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:永裕機械工業有限公司108年第三次董事會，重要決議摘要如下：
(1)通過本公司資金貸與廈門永煌興煞車蹄片公司70萬元人民幣案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6166)凌華科技-重大訊息2019-04-23 主旨： 本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成

標題：(6166)凌華科技-重大訊息2019-04-23

主旨： 本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成

股票代號：6166

公司名稱：凌華科技

發言時間：2019-04-23 15:41:44

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/19
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/19
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
實收資本額(NT$) 已發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(NT$)
註銷減資前 2,175,231,340 217,523,134 217,523,134 20.95
註銷減資後 2,175,204,490 217,520,449 217,520,449 20.95
本次註銷減資新台幣26,850元，註銷股份2,685股。
註:每股淨值係依最近一次(107年第四季)會計師查核合併財報(歸屬母公司業主之
權益)計算。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年4月23日收到經濟部發函之變更登記核准函。

(1786)科妍-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司與法國客戶MACO PHARMA S.A.S.公司簽署 HYAJOINT Plus(1針劑型關節腔注射劑)歐洲主要國家獨家及 非獨家總經銷合約

標題：(1786)科妍-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司與法國客戶MACO PHARMA S.A.S.公司簽署 HYAJOINT Plus(1針劑型關節腔注射劑)歐洲主要國家獨家及 非獨家總經銷合約。

股票代號：1786

公司名稱：科妍

發言時間：2019-04-23 15:38:42

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司與法國客戶MACO PHARMA S.A.S.公司簽署獨家總經銷合約，本公司
負責HYAJOINT Plus產品在台研發生產製造與直接銷貨予該公司，該公司負責大歐洲
地區市場之銷售及拓展。
6.因應措施:進行本次公告。
7.其他應敘明事項:
(1)獨家經銷區域：法國、德國、英國、西班牙及義大利等五國。
(2)非獨家經銷區域：荷蘭、奧地利、瑞士、挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、葡萄牙、
捷克、匈牙利及希臘等十一國。
(3)合約年限：4年
(4)HYAJOINT Plus為骨科及復健科用，治療退化性關節炎之一針劑型第三類醫療器材
，現已取得歐盟CE、台灣、馬來西亞等地區銷售許可證。MACO PHARMA S.A.S.公司成
立於1993年，是一家專注於輸液、輸血和生物治療系統的全球領先醫療器材公司，現
透過MACO PHARMA S.A.S.銷售歐洲市場，將挹注公司歐洲市場之營業收入。

(6486)互動-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司總經理異動

標題：(6486)互動-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司總經理異動

股票代號：6486

公司名稱：互動

發言時間：2019-04-23 15:32:22

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理。
3.舊任者姓名及簡歷:李峰如先生/本公司代理總經理。
4.新任者姓名及簡歷:徐堂傑先生/曾任台灣愛立信股份有限公司數位服務事業群
台灣及港澳區總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.新任生效日期:108/04/23。
8.其他應敘明事項:
(1)原代理總經理李峰如先生自108/04/23起恢復其執行副總經理之職。
(2)新任總經理人事案將提報下次董事會討論通過後另行公告。

(6114)久威國際-重大訊息2019-04-23 主旨： 補充公告本公司董事會決議調整108年度董事席次

標題：(6114)久威國際-重大訊息2019-04-23

主旨： 補充公告本公司董事會決議調整108年度董事席次

股票代號：6114

公司名稱：久威國際

發言時間：2019-04-23 15:25:25

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓（台北市內湖科技園區服務大樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告民國107年度營業狀況。
(2)監察人查核民國107年度決算表冊。
(3)民國107年度董監酬勞及員工酬勞分配。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國107年度決算表冊案。
(2)承認民國107年度盈餘分配案。
(3)承認民國107年度之營業報告書及財務報表。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:改選七名董事（含二名獨立董事）及二名監察人。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
14.其他應敘明事項:
補充公告事項為調整董事席次，由九名董事修改至七名董事(含獨立董事)。

(6643)M31-重大訊息2019-04-23 主旨： 本公司受邀出席元富證券舉辦之海外法人說明會

標題：(6643)M31-重大訊息2019-04-23

主旨： 本公司受邀出席元富證券舉辦之海外法人說明會

股票代號：6643

公司名稱：M31

發言時間：2019-04-23 15:25:10

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/25
1.召開法人說明會之日期：108/04/25 ~ 108/04/26
2.召開法人說明會之時間：13 時 45 分
3.召開法人說明會之地點：香港
4.法人說明會擇要訊息：本公司受元富證券邀請，將於108年04月25日至26日於香
港參加非交易性路演，說明本公司財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(6220)岳豐-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會決議修訂108年股東常會議程(無其他議案)

標題：(6220)岳豐-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會決議修訂108年股東常會議程(無其他議案)

股票代號：6220

公司名稱：岳豐

發言時間：2019-04-23 15:23:07

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:桃園市中壢區樹籽路8號(南方莊園飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況及業績報告
(2)監察人審查107年度決算表冊報告
(3)員工及董監事酬勞分派情形報告
(4)背書保證情形報告
(5)修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(6)修訂「道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」案
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)討論修訂「背書保證作業管理辦法」案
(6)討論修訂「股東會議事規則」案
(7)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分