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2019年4月29日星期一

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

發言時間：2019-04-29 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6240)松崗-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-29 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司董事辭任

標題：(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司董事辭任

股票代號：5543

公司名稱：崇佑-KY

發言時間：2019-04-28 23:22:41

說明：
1.發生變動日期:108/04/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:唐後隆/原本公司自然人董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29-110/05/29
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:0
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:辭任生效日:108/04/27

(6235)華孚科技-重大訊息2019-04-28 主旨：代重要子公司昆山漢鼎精密金屬有限公司說明停工事宜

標題：(6235)華孚科技-重大訊息2019-04-28

主旨：代重要子公司昆山漢鼎精密金屬有限公司說明停工事宜

股票代號：6235

公司名稱：華孚科技

發言時間：2019-04-28 19:12:09

說明：
1.事實發生日:108/04/28
2.發生緣由:
華孚科技股份有限公司(股票代號6235)大陸子公司昆山漢鼎精密金屬有限公司
(以下簡稱昆山漢鼎)因108年3月31日上午CNC車間西北側發生爆燃起火事件造成
員工傷亡，昆山政府為加強並落實安全生產及消防安全，擬於5月起進行全區域
安全生產大排查大整治行動，未完成排查整治前昆山漢鼎涉鎂鋁鋅鈦機加工製
程將暫停生產活動，復工時間需視政府作業進度而定。
3.處理過程:
昆山漢鼎於安全生產大排查大整治行動期間，為確保員工權益得到有效保障，
於108年4月26日向員工宣布可以選擇從優自行離職或繼續留任。
4.預計可能損失:
若75%之基礎員工選擇從優自行離職，預計公司將可能產生約新台幣1.3億元之費用。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:
由於公司尚無從判別當地政府批准復工之時限，在得以完全復工前，將機動調度產能
使馬鞍山廠能加速支援生產，希望能盡量減輕對公司業務及客戶之影響。
(1)營收面影響之說明：如以去年同期單月營收推估108年5-6月之合併營收，預計可能
減少57%及54%左右，減少金額則約為新台幣1.7億元及1.6億元。
(2)產能面影響之說明：過去三年度(105-107年度)產能分別為新台幣3,204,191仟元、
3,391,463仟元、4,004,000仟元；假設當地政府允許昆山漢鼎於5月底移轉部分產能
至馬鞍山廠之情況下，推估108年度可能之產能約為2,450,471仟元，預估可能減少
1,553,529仟元。
(3)產量面影響之說明：過去三年度(105-107年度)產量分別為9,684仟個/仟片、
18,448仟個/仟片、27,474仟個/仟片；在前述假設情況相同下，推估108年度可能之
產量約為15,617仟個/仟片，預計可能減少11,857仟個/仟片。
後續影響若有較明確之訊息，將以重大訊息補充說明之。
7.其他應敘明事項:公司已於今日下午6點30分於交易所召開重大訊息說明記者會。

(2867)三商美邦-重大訊息2019-04-28 主旨：公告本公司辦理保險理賠作業違反保險法相關規定予以裁罰案之說明

標題：(2867)三商美邦-重大訊息2019-04-28

主旨：公告本公司辦理保險理賠作業違反保險法相關規定予以裁罰案之說明

股票代號：2867

公司名稱：三商美邦

發言時間：2019-04-28 17:25:23

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.違規情形:公司辦理手術醫療終身健康保險理賠作業，有違反「保險業招攬及核保理賠
辦法」第8條第3款第2目及第17條規定之情事
3.罰鍰金額:新臺幣120萬元整
4.該主管機關之處分情形:依保險法第171條之1第5項核處罰鍰新臺幣120萬元整
5.預計改善措施:承諾加強相關宣導、訓練及案例分享，以提升公司理賠之品質，
提供保戶更優質之服務。
6.對公司營運之影響:無
7.其他應敘明事項:無

(3027)盛達電業-重大訊息2019-04-28 主旨：再次澄清媒體報導

標題：(3027)盛達電業-重大訊息2019-04-28

主旨：再次澄清媒體報導

股票代號：3027

公司名稱：盛達電業

發言時間：2019-04-28 16:18:32

說明：
1.事實發生日:108/04/28
2.公司名稱:盛達電業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:多家媒體
6.報導內容:澄清(108/04/26)媒體報導台廠盛達電涉嫌詐貸
7.發生緣由:

對於日前媒體之報導，本公司特此提出澄清：
一、本公司與中國普天集團生意往來皆有簽訂正式的訂單，也有
實際的金流與物流，持續交貨已超過五年，交易文件包含航空空
運提單及海關進出口報關單，及陸運物流單等相關單據，過去五
年中國普天也都正常付款，並無涉及財務不實之情事。

二、本公司與往來銀行所承作之債權轉讓，雙方皆有簽訂『應收
帳款轉讓合約書』，應收帳款也有向保險公司投保。在中國普天
以不實理由拒絕支付貨款後，盛達電業除立即通知銀行及保險公
司外，為避免公司的損失及保障投資大眾之股東權益，已於去年
向中國深圳華南國際仲裁院申請仲裁。同時，對於之前已轉讓給
銀行之應收帳款，盛達也積極協助銀行蒐集證據與進行公證，希
望銀行也能順利主張債權並贏得仲裁勝訴，目前與銀行的合作皆
在進行之中。此一應收帳款融資，在業界與銀行界，為正常之業
務，銀行承作此業務時，亦會善盡查核及評估之責，並無所謂向
銀行詐貸之情事。

三、本公司目前財務健全，手上現金充裕，足以應付這次中國普
天的倒帳危機。本公司去年稅後每股盈餘為 1.67元，目前一切
營運正常，通訊事業處與電源管理事業處仍將持續發展，持續積
極布局的綠能事業也將展現成果，未來本公司仍將秉持著正派經
營與誠信，穩健成長並成功轉型。

8.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:無。

(2841)台灣土地-重大訊息2019-04-28 主旨：代子公司台灣創新發展(股)公司公告修正「公司章程」部份條文案

標題：(2841)台灣土地-重大訊息2019-04-28

主旨：代子公司台灣創新發展(股)公司公告修正「公司章程」部份條文案

股票代號：2841

公司名稱：台灣土地

發言時間：2019-04-28 15:18:41

說明：
1.股東臨時會日期:108/04/26
2.重要決議事項:通過修訂子公司台創公司章程案
3.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權

(5281)大峽谷-KY-重大訊息2019-04-28 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會召開事宜。 (依公司法172-1條增列持股1%以上股東提案)

標題：(5281)大峽谷-KY-重大訊息2019-04-28

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會召開事宜。 (依公司法172-1條增列持股1%以上股東提案)

股票代號：5281

公司名稱：大峽谷-KY

發言時間：2019-04-28 11:49:15

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台灣台中市潮港城國際美食館
(408台中市南屯區環中路四段2號)會議室召開股東常會。
4.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司2018年度營業報告書。
第二案：審計委員會審查2018年度決算表冊。
第三案：2018年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：2018年度營業報告及合併財務報表承認案。
第二案：2018年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂「章程」案。
第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
第三案：修訂「資金貸與他人作業程序」案。
第四案：修訂「背書保證作業程序」案。
第五案：2018年度現金股利及股票股利分配調整案。(本次增列)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出本次108年股東常會議案。
(2).提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。
(3).本公司自108年04月09日起至同年04月19日止，
受理股東就本次股東常會提出議案。
受理提案處所為大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司
凡有意提案之股東務請於108年4月19日下午五時前，
依公司法第172條之1規定辦理提案手續，將提案函件送達本公司受理處所【
郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送】)(地址：台中市西屯區四川二街30號5樓)。

(2730)美麗信-重大訊息2019-04-28 主旨：公告櫃檯買賣中心通知自108年5月1日起取消終止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣

標題：(2730)美麗信-重大訊息2019-04-28

主旨：公告櫃檯買賣中心通知自108年5月1日起取消終止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣

股票代號：2730

公司名稱：美麗信

發言時間：2019-04-28 07:37:42

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.原公告申報日期:108/04/16
3.簡述原公告申報內容:本公司因原輔導推薦證券商群益金鼎證券股份有限公司及
元大證券股份有限公司申請辭任，櫃檯買賣中心依規定公告，本公司股票自108年
5月1日起終止在證券商營業處所買賣。
4.變動緣由及主要內容:今因本公司已改由德信綜合證券股份有限公司為本公司之
主辦輔導推薦證券商及宏遠證券股份有限公司為本公司之協辦輔導推薦證券商，前
開終止本公司股票交易之原因已消滅且無其他終止交易之事由，爰依興櫃審查準則
第40條第4項規定公告免除本公司股票終止櫃檯買賣並廢止原公告，本公司普通股
股票繼續在證券商營業處所買賣。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第108000035291號函
辦理。

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-28 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-28

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-04-28 07:00:03

(6240)松崗-重大訊息2019-04-28 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-28

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-28 07:00:03

(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-04-28 主旨：本公司董事辭任

標題：(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-04-28

主旨：本公司董事辭任

股票代號：5543

公司名稱：崇佑-KY

發言時間：2019-04-27 23:24:01

說明：
1.發生變動日期:108/04/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:唐後隆/原本公司自然人董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29-110/05/28
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:0
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:辭任生效日:108/04/27

(6240)松崗-重大訊息2019-04-27 主旨：本公司(第四次累積)處份苗栗縣不動產

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-27

主旨：本公司(第四次累積)處份苗栗縣不動產

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-27 21:38:38

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
苗栗縣頭份市上興段1080地號建號748、792、879、1002等住宅13戶、8車位及公設
2.事實發生日:107/11/20~108/4/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
住宅13戶、8車位及公設計約700.60坪
交易總金額5051萬
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
自然人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約1672萬
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考市價並經雙方議價
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
11.專業估價師姓名:
蔡明杭
12.專業估價師開業證書字號:
94台內估字000238號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
增進資產投資報酬
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本公司處分利益認列依實際各戶點交過戶時為準

(3141)晶宏-重大訊息2019-04-27 主旨： (召集事由新增)本公司董事會決議召開108年股東常會公告

標題：(3141)晶宏-重大訊息2019-04-27

主旨： (召集事由新增)本公司董事會決議召開108年股東常會公告

股票代號：3141

公司名稱：晶宏

發言時間：2019-04-27 12:34:27

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度決算表冊案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。
(2)修訂『資金貸與他人作業』部分條文案。(新增)
(3)修訂『背書保證作業程序』部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議: 。
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。

(8411)福貞-KY-重大訊息2019-04-27 主旨：公告本公司董事會通過108年第1季度合併財務報告

標題：(8411)福貞-KY-重大訊息2019-04-27

主旨：公告本公司董事會通過108年第1季度合併財務報告

股票代號：8411

公司名稱：福貞-KY

發言時間：2019-04-27 12:15:03

說明：
1.事實發生日:108/04/27
2.公司名稱:福貞控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司董事會通過108年第1季度合併財務報告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
108年度第1季度
銷貨淨額為新台幣1,328,204仟元，
銷貨毛利為新台幣88,169仟元，
營業淨利為新台幣 (-42,605仟元)，
本期淨利為新台幣 (-70,060仟元)，
其他綜合損益為新台幣186,191仟元，
本期綜合損益總額為新台幣116,131仟元，
基本每股盈餘 (-0.40元)，稀釋每股盈餘為 (-0.40元)。
有關108年第1季度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳
作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
(網址為:http://mops.twse.com.tw)

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-27 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-27

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-04-27 07:00:01

(6240)松崗-重大訊息2019-04-27 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-27

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-27 07:00:01

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-27 主旨：代重要子公司昆山之奇美材料科技有限公司公告法人董事改派代表人

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-27

主旨：代重要子公司昆山之奇美材料科技有限公司公告法人董事改派代表人

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-27 00:25:01

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.法人名稱:誠美材料之子公司-
奇美材料科技投資有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
陳俊雄/昆山之奇美材料科技有限公司董事
4.新任者姓名及簡歷:
羅來煌/誠美材料科技(股)公司董事
5.異動原因:改派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/11/09至108/04/26
7.新任生效日期:108/04/26
8.其他應敘明事項:無

(2912)統一超-重大訊息2019-04-27 主旨：本公司取得不動產使用權資產

標題：(2912)統一超-重大訊息2019-04-27

主旨：本公司取得不動產使用權資產

股票代號：2912

公司名稱：統一超

發言時間：2019-04-26 22:46:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市清水區中山路*號之不動產使用權資產
2.事實發生日:108/4/26~108/4/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:52.8坪
每單位價格:每坪租金約2,462元
交易總金額:使用權資產總金額 7,606 仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:統一生活事業(股)公司
其與公司之關係:本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：地點符合需求
前次移轉情形：關係人係與非關係人取得該不動產使用權資產
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間：依合約起始日起算共計5年
付款金額：每月租金130仟元(未稅)
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格參考依據:依市場行情進行議價
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
店鋪營運
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
不適用，尚未經董事會通過
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108 年4月26日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
尚未經董事會決議，如董事會決議有異議再另行公告。

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-27 主旨：公告本公司108年度第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-27

主旨：公告本公司108年度第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 22:23:36

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：何昭陽/誠美材料董事長
董事：葉美麗/誠美材料副董事長
董事：陳俊雄/誠美材料專務董事
董事：梁基磐/誠美材料董事
獨立董事：劉韋廷/誠美材料獨立董事
獨立董事：蔡蒔銓/誠美材料獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：何昭陽/誠美材料董事長
董事：八陽光電(股)公司(代表人：羅來煌)/昆山之奇美材料代理總經理
董事：八陽光電(股)公司(代表人：莊孝根)/德淵企業研發副總經理
董事：群創光電(股)公司(代表人：楊弘文)/群創光電副總經理
獨立董事：劉韋廷/誠美材料獨立董事
獨立董事：陳彥松/達勝財務顧問公司董事兼總經理
獨立董事：黃國師/康儲聯合會計師事務所合夥會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事：何昭陽：5,720,906股
董事：八陽光電(股)公司(代表人：羅來煌)：1,000股
董事：八陽光電(股)公司(代表人：莊孝根)：1,000股
董事：群創光電(股)公司(代表人：楊弘文)：57,211,305股
獨立董事：劉韋廷：0股
獨立董事：陳彥松：0股
獨立董事：黃國師：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21 ~ 106/06/20
9.新任生效日期:108/04/26
10.同任期董事變動比率:不適用(股東臨時會全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(股東臨時會全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

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