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2019年4月30日星期二

(2474)可成科技-重大訊息2019-04-29 主旨：補充公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

標題：(2474)可成科技-重大訊息2019-04-29

主旨：補充公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

股票代號：2474

發言時間：2019-04-29 18:06:43

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南大億麗緻酒店(台南市中西區西門路一段660號5樓)。
4.召集事由一、報告事項:
民國107年度營業報告
審計委員會審查民國107年度決算表冊報告
民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
民國107年度營業報告書及財務報表案
民國107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
討論事項暨選舉事項
 本公司「公司章程」修訂案
 本公司「股東會議事規則」修訂案
 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
 本公司「背書保證施行辦法」修訂案 (新增議案)
 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 (新增議案)
本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案
全面改選董事案
解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無

(2740)天蔥-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司法人董事改派代表人

標題：(2740)天蔥-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司法人董事改派代表人

股票代號：2740

公司名稱：天蔥

發言時間：2019-04-29 18:05:05

說明：
1.發生變動日期:108/04/29
2.法人名稱:方元投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:方斐民
4.新任者姓名及簡歷:陳素綾
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27
7.新任生效日期:108/04/29
8.其他應敘明事項:無

(2323)中環-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司取得華新科普通股股票之公告

標題：(2323)中環-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司取得華新科普通股股票之公告

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-04-29 18:03:33

說明：
1.證券名稱:
華新科普通股
2.交易日期:108/2/18~108/4/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,610
每單位價格(元):192.68
交易總金額(元):310,212,926
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額：570,000股、金額：115,734,667元
持股比例 : 0.12%、權利受限情形: 無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:43.40%
占歸屬於母公司業主之權益比例:58.98%
營運資金數額: 3,980,641仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合需要
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(5216)優燈-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司代理發言人異動

標題：(5216)優燈-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司代理發言人異動

股票代號：5216

公司名稱：優燈

發言時間：2019-04-29 18:03:29

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:108/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:路仲妍業務處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:彭美玲財務處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:108/04/29
8.新任者聯絡電話:03-5637218
9.其他應敘明事項:無

(2323)中環-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司取得國巨普通股股票之公告

標題：(2323)中環-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司取得國巨普通股股票之公告

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-04-29 18:03:13

說明：
1.證券名稱:
國巨普通股
2.交易日期:108/3/28~108/4/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):981
每單位價格(元):323.21
交易總金額(元):317,067,854
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:2,069,000股、金額:693,909,681元
持股比例:0.48%、權利受限情形: 無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:43.40%
占歸屬於母公司業主之權益比例:58.98%
營運資金數額: 3,980,641仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合需要
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(2883)開發金-重大訊息2019-04-29 主旨：中華開發金控代子公司中華開發資本公告董事會決議107年度股利分派及以法定盈餘公積發放現金事宜

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-04-29

主旨：中華開發金控代子公司中華開發資本公告董事會決議107年度股利分派及以法定盈餘公積發放現金事宜。

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-04-29 18:00:44

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣(以下同)
4,314,007,240元及以法定盈餘公積發放現金3,000,000,000元，
合計7,314,007,240元。
3.其他應敘明事項:無。

(3562)頂晶科-重大訊息2019-04-29 主旨： (更新)本公司接獲高雄關處份案假扣押公告

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-04-29

主旨： (更新)本公司接獲高雄關處份案假扣押公告

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-04-29 17:56:57

說明：
1.法律事件之當事人:本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:法務部行政執行署新竹分署
3.法律事件之相關文書案號:法務部行政執行署新竹分署執行命令
竹執孝108年全執特專字第00000010號
4.事實發生日:108/04/29
5.發生原委(含爭訟標的):關務署高雄關就前103年4、5、6月期間3筆進口交易之處分，
分別對本公司之存款債權及對子公司之出資額在新台幣7,957萬966元之範圍內予以
扣押，再禁止本公司所有專利申請案號105200945之專利權及商標申請案號098057366
(註冊號01412062)之商標權為移轉、授權、設質或為其他一切處分等事由之登記。
6.處理過程:本公司目前已就所有處分案申請復查及訴願中。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無影響
8.因應措施及改善情形:本公司目前已就所有處分案申請訴願及復查中。
9.其他應敘明事項:無

(6443)元晶-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員

標題：(6443)元晶-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員

股票代號：6443

公司名稱：元晶

發言時間：2019-04-29 17:55:32

說明：
1.發生變動日期:108/04/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
吳家恩，本公司獨立董事
江懷德，本公司獨立董事
李益恭，精準企業管理顧問有限公司(LHH)資深顧問
4.新任者姓名及簡歷:
吳家恩，本公司獨立董事
江懷德，本公司獨立董事
林谷同，本公司獨立董事
李益恭，精準企業管理顧問有限公司(LHH)資深顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:薪資報酬委員會任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/29~111/3/28
8.新任生效日期:108/04/29
9.其他應敘明事項:無

(6443)元晶-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司董事會決議通過108年第一季合併財務報表

標題：(6443)元晶-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司董事會決議通過108年第一季合併財務報表

股票代號：6443

公司名稱：元晶

發言時間：2019-04-29 17:55:17

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過108年第一季財務報表
6.因應措施:有關108年第一季財務報表詳細資訊，將於主管機
關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向台灣
證券交易所股市觀測站查詢。
7.其他應敘明事項:
經本公司董事會通過108年第一季(1月-3月)之合併財務報表相關數字說明如下
(單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元)

108年第一季 107年第一季
============ =============
4000營業收入淨額 1,216,199 1,335,116
5900營業毛利(損) 132,583 (172,675)
6900營業淨利(損) 64,449 (261,103)
7900稅前淨利(損) 29,093 (281,178)
8500綜合損益總額(損) 28,340 (247,317)
8710綜合淨利(損)-歸屬母公司業主 28,340 (248,491)
9710基本每股盈餘(元) 0.06 (0.53)

(4947)昂寶-KY-重大訊息2019-04-29 主旨：董事會決議股利分派

標題：(4947)昂寶-KY-重大訊息2019-04-29

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：4947

公司名稱：昂寶-KY

發言時間：2019-04-29 17:54:25

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/29
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：403,101,130
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4947)昂寶-KY-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司董事會通過108年第1季合併財務報告

標題：(4947)昂寶-KY-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司董事會通過108年第1季合併財務報告

股票代號：4947

公司名稱：昂寶-KY

發言時間：2019-04-29 17:54:03

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:昂寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司4/29董事會通過108年第1季合併財務報告，
相關損益數字摘要如下：

項目金額
-------------- --------------
營業收入淨額 972,958 仟元
營業毛利 396,322 仟元
營業淨利 119,088 仟元
稅前淨利 135,095 仟元
合併淨利 107,993 仟元
合併綜合損益總額 196,241 仟元

淨利歸屬於：
本公司業主 108,016 仟元
非控制權益 (23) 仟元
綜合損益總額歸屬於：
本公司業主 196,264 仟元
非控制權益 (23) 仟元

基本每股盈餘（元/每股） 1.93 元
稀釋每股盈餘（元/每股） 1.92 元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(2883)開發金-重大訊息2019-04-29 主旨：中華開發金控代子公司中華開發資產管理 (股)公司及其轄下三家子公司公告四家公司進行合併。

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-04-29

主旨：中華開發金控代子公司中華開發資產管理 (股)公司及其轄下三家子公司公告四家公司進行合併。

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-04-29 17:53:48

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:108/4/29
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
中華開發資產管理股份有限公司(消滅公司，以下稱開發AMC)
開發工銀資產管理股份有限公司(消滅公司，以下稱工銀AMC)
中華成長三資產管理股份有限公司(存續公司，以下稱成長三AMC)
中華成長四資產管理股份有限公司(消滅公司，以下稱成長四AMC)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
開發AMC、工銀AMC、成長三AMC與成長四AMC。
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
開發AMC、工銀AMC、成長三AMC與成長四AMC 均為開發金控直接或間接持股100%之
子公司，合併後不影響股東權益。
7.併購目的:
簡化四家資產管理公司之組織架構，以達集中資金管理之效益。
8.併購後預計產生之效益:
整合運用資源，並提升經營綜效。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
提升資金運用效益，對每股淨值及每股盈餘應有正面之效益。
10.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：三家消滅公司中之母公司開發AMC為工銀AMC及成長四AMC之唯一股東
，成長三AMC合併工銀AMC及成長四AMC時應發行新股予其唯一股東開發AMC，
因開發AMC合併後亦為消滅公司，其權利義務由成長三AMC繼受，因此成長三
AMC合併工銀AMC及成長四AMC時無須發行新股，成長三AMC將於合併基準日按消滅公
司開發AMC 1股換發成長三AMC普通股1.0668股。
(2)計算依據：依107年12月31日會計師查核簽證報告之每股淨值。
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
日正聯合會計師事務所。
13.會計師或律師姓名:
陳枝凌。
14.會計師或律師開業證書字號:
證期局核准文號：(89)台財證(六)第77662號。
15.預定完成日程:
擬訂定108年07月01日為合併基準日，惟若實際需要而有必要調整合併
基準日時，授權董事長全權處理。
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
合併後開發AMC、工銀AMC與成長四AMC之所有資產、負債、及一切權利義務，將由成
長三AMC概括承受。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
(1)開發AMC，所營業務內容為金融機構金錢債權收買、評價或拍賣及管理服務業務
(2)工銀AMC，所營業務內容為金融機構金錢債權收買、評價或拍賣及管理服務業務
(3)成長三AMC，所營業務內容為金融機構金錢債權收買、評價或拍賣及管理服務業務
(4)成長四AMC，所營業務內容為金融機構金錢債權收買、評價或拍賣及管理服務業務
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無。
20.其他重要約定事項:
無。
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
無。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(4958)臻鼎-KY-重大訊息2019-04-29 主旨：代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告董事會通過重要議案

標題：(4958)臻鼎-KY-重大訊息2019-04-29

主旨：代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告董事會通過重要議案

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2019-04-29 17:52:26

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:鵬鼎控股（深圳）股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.82%
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案
(1)關於公司2019年第一季度財務報告的議案
(2)關於公司2019年度繼續將部分募集資金以大額存單方式存放的議案
(3)關於申請銀行授信額度的議案
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告
7.其他應敘明事項:
(1)2019年第一季營業總收入人民幣42.37 億元，較2018年第一季人民幣48.99億元
同比下降13.51% 。
(2)2019年第一季淨利潤人民幣1.85億元，較2018年第一季人民幣1.79億元
同比增長3.30 %。
(3)2019年第一季每股盈餘人民幣0.08元，較2018年第一季人民幣0.09元
同比下降11.11 %。
(4)本公告所載2019年第一季的財務資料僅為初步核算資料，未經會計師事務所審計
，請投資者注意投資風險。

(2883)開發金-重大訊息2019-04-29 主旨：中華開發金控公告董事會決議增列股東常會召集事由

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-04-29

主旨：中華開發金控公告董事會決議增列股東常會召集事由

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-04-29 17:52:23

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓
大宴會廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司107年度營業狀況。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書、財務報表、合併財務報表
等表冊。
(2)承認本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理本公司資本公積發放現金案。
(2)同意解除本公司董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
本公司召開股東常會公告已於108.03.26於臺灣證券交易所
公開資訊觀測站申報公告。

(4958)臻鼎-KY-重大訊息2019-04-29 主旨：代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告股東會通過 2018年度盈餘分配案

標題：(4958)臻鼎-KY-重大訊息2019-04-29

主旨：代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告股東會通過 2018年度盈餘分配案

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2019-04-29 17:52:05

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.發放股利種類及金額:每股人民幣0.5元(含稅)現金股利
3.其他應敘明事項:
(1)依鵬鼎之投資人持股架構配發
(2)本公司已於108年3月29日代子公司公告董事會決議事項

(2883)開發金-重大訊息2019-04-29 主旨：中華開發金控代子公司中華開發資本公告股東會重要決議事項

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-04-29

主旨：中華開發金控代子公司中華開發資本公告股東會重要決議事項

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-04-29 17:51:50

說明：
1.股東臨時會日期:108/04/29
2.重要決議事項:
(1)照案通過本公司公司章程修正案。
(2)照案通過本公司取得或處分資產處理程序修正案。
3.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，本公司股東會
職權由董事會行使。

(3041)揚智-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司總經理變動

標題：(3041)揚智-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司總經理變動

股票代號：3041

公司名稱：揚智

發言時間：2019-04-29 17:51:44

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:總經理
2.發生變動日期:108/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃學偉，總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:梁厚誼，財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:108/05/05
8.其他應敘明事項:無

(4958)臻鼎-KY-重大訊息2019-04-29 主旨：代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告股東會通過各項議案

標題：(4958)臻鼎-KY-重大訊息2019-04-29

主旨：代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告股東會通過各項議案

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2019-04-29 17:51:43

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:鵬鼎控股（深圳）股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.82%
5.發生緣由:代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告股東會通過
2018年度財務報表及各項議案
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告
7.其他應敘明事項:股東會通過各項議案如下
(1)審議通過《關於公司2018年董事會工作報告的提案》
(2)審議通過《關於公司2018年監事會工作報告的提案》
(3)審議通過《關於公司2018年年度報告及其摘要的提案》
(4)審議通過《關於公司2018年財務決算報告的提案》
(5)審議通過《關於公司2019年財務預算報告的提案》
(6)審議通過《關於公司2018年利潤分配預案的提案》
(7)審議通過《關於預計公司2019年度日常關聯交易的提案》
(8)審議通過《關於續聘2019年度會計師事務所的提案》
(9)聽取2018年獨立董事述職報告

(3041)揚智-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司財務長兼任財務主管變動

標題：(3041)揚智-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司財務長兼任財務主管變動

股票代號：3041

公司名稱：揚智

發言時間：2019-04-29 17:51:14

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:財務長、財務主管
2.發生變動日期:108/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁厚誼，財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務長：待董事會決議
財務主管：王雪媚，處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/05/05
8.其他應敘明事項:無

(3041)揚智-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

標題：(3041)揚智-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

股票代號：3041

公司名稱：揚智

發言時間：2019-04-29 17:50:54

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.減資緣由:為改善財務結構
3.減資金額:1,100,513,250元
4.消除股份:110,051,325股
5.減資比率:36.36965%
6.減資後股本:1,925,397,460元
7.預定股東會日期:108/06/11
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:192,539,746股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:記者會新聞稿如下：
一、揚智科技(3041)截至107年12月31日止，待彌補虧損
計新台幣1,100,513,256元。為改善財務結構，強化公司
營運體質，健全公司未來營運發展，本公司108年4月29日
董事會決議，擬通過法定程序辦理減資。
二、此次董事會決議擬減資1,100,513,250元，銷除已發
行股份110,051,325股；依目前公司登記的實收資本額
3,025,910,710計算，減資比率約為36.36965%，每仟股
約減少363.6965股，減資後實收資本額為1,925,397,460；
本次減資後換發新股擬採無實體發行，新股之權利義務與
原發行股份相同；減資後不足一股之畸零股，股東可於減
資換發停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理併湊整股
登記，逾期未辦理或併湊後仍不足一股者，授權董事長洽
特定人按面額收購。
三、本案未來於股東會通過後，尚需呈奉主管機關核准，
故此次董事會決議擬同時提請股東會同意授權董事長另訂
減資基準日及減資換發股票基準日，並授權董事長全權處
理其他減資相關事宜；嗣後本案如因法令變更、事實需要
或經主管機關修正時，亦授權董事長全權處理。

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2019年4月30日 星期二

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