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2019年5月3日星期五

(6274)台燿-重大訊息2019-05-02 主旨：董事會重要決議事項

標題：(6274)台燿-重大訊息2019-05-02

主旨：董事會重要決議事項

股票代號：6274

公司名稱：台燿

發言時間：2019-05-02 18:59:12

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.公司名稱:台燿科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:董事會通過下列議案
(1)通過108年第一季合併財務報表,其相關資訊如下:

108/1/1-108/3/31 107/1/1-107/3/31 單位:仟元
----------------- -----------------
營業收入 3,882,313 4,436,765
營業毛利 949,011 915,757
營業利益 486,999 522,445
稅前淨利 530,777 516,240
本期淨利 380,274 399,926
稅後基本每股盈餘(元/股): 1.54元 1.63元
(2)股東提案權所提議案是否列入股東常會議案:無股東提案。
(3)向銀行申請授信額度案。
(4)訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案。

(8054)安國-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司新任研發主管

標題：(8054)安國-重大訊息2019-05-02

主旨：公告本公司新任研發主管

股票代號：8054

公司名稱：安國

發言時間：2019-05-02 18:58:37

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:108/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:程心璿、本公司執行副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/02
8.新任者聯絡電話:(02)2653-5000
9.其他應敘明事項:無

(4979)華星光-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司董事會決議更換股務代理機構事宜

標題：(4979)華星光-重大訊息2019-05-02

主旨：公告本公司董事會決議更換股務代理機構事宜

股票代號：4979

公司名稱：華星光

發言時間：2019-05-02 18:58:06

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.公司名稱:華星光通科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司股務代理業務原委由永豐金證券股份有限公司股務代理部
辦理，經董事會決議，自民國108年8月1日起，改委由中國信託商業銀行代
理部辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:凡本公司股東自民國108年8月1日洽辦股票過戶、領息或配股、
變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失以及其他有關股
務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市100中正區重慶南路一段八十三號五樓中
國信託商業銀行代理部辦理，電話：02-6636-5566。

(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司審計委員會新任委員

標題：(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02

主旨：公告本公司審計委員會新任委員

股票代號：2496

公司名稱：卓越成功

發言時間：2019-05-02 18:57:09

說明：
1.發生變動日期:108/05/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
召集人：獨立董事陳鴻基先生台灣大學資訊管理學系專任教授
委員：獨立董事李逸川先生蘭博灣發展股份有限公司總經理
委員：獨立董事陳瑞杏女士三友藥妝股份有限公司監察人
4.新任者姓名及簡歷:
召集人：獨立董事施炳全先生致和聯合會計師事務所合夥會計師
委員：獨立董事莊美琛先生科創行銷管理顧問有限公司合夥人
委員：獨立董事洪佩君女士騰格里國際法律事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:本公司108年股東常會董事全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/09 ~ 108/05/08
8.新任生效日期:108/05/02。
9.其他應敘明事項:無。

(4979)華星光-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會(變更議案)

標題：(4979)華星光-重大訊息2019-05-02

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會(變更議案)

股票代號：4979

公司名稱：華星光

發言時間：2019-05-02 18:57:08

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華飯店桃風廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告書。
2.107年度審計委員會審查報告。
3.107股東會決議通過”擬辦理私募普通股案”執行情形報告。
4.本公司107年累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
4.本公司擬辦理私募普通股案。
5.本公司發行限制員工權利新股案。
6.解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，本公司擬就108年股東常會其持有已發行股份總數
1%以上股東提案採書面受理，其受理期間訂於108年4月8日至108年4月18日16:00止
，受理處所為桃園市中壢區合江路6號華星光通科技股份有限公司股務部。
2.本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間自108年4月16日至108年
6月14日止。

(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿

標題：(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02

主旨：公告本公司薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿

股票代號：2496

公司名稱：卓越成功

發言時間：2019-05-02 18:56:56

說明：
1.發生變動日期:108/05/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
召集人：獨立董事陳鴻基先生台灣大學資訊管理學系專任教授
委員：獨立董事李逸川先生蘭博灣發展股份有限公司總經理
委員：獨立董事陳瑞杏女士三友藥妝股份有限公司監察人
4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:因108年股東常會全面改選董事，配合董事會任期屆滿，到期解任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/09 ~ 108/05/08
8.新任生效日期:待董事會委任。
9.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。

(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司董事會選舉董事長

標題：(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02

主旨：公告本公司董事會選舉董事長

股票代號：2496

公司名稱：卓越成功

發言時間：2019-05-02 18:56:42

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:富厚資本管理(股)公司代表人陳明俊本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳明俊卓越成功股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:108年股東常會董事全面改選。
7.新任生效日期:108/05/02
8.其他應敘明事項:無。

(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02 主旨：股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

標題：(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02

主旨：股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

股票代號：2496

公司名稱：卓越成功

發言時間：2019-05-02 18:56:27

說明：
1.股東會決議日:108/05/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳明俊
董事：曾淑鈴
董事：富厚資本管理(股)公司代表人方詳棋
董事：富厚資本管理(股)公司代表人林瑞祥
董事：慶思顧問有限公司代表人陳硯軒
董事：慶思顧問有限公司代表人陳昀
獨立董事：莊美琛
獨立董事：施炳全
獨立董事：洪佩君
3.許可從事競業行為之項目:
董事：陳明俊誠立教育科技(股)公司董事長
財團法人陳立教育基金會董事
董事：曾淑鈴陳立教育事業(股)公司董事長
誠立教育科技(股)公司法人董事代表人
卓越教育諮詢(股)公司董事長
財團法人陳立教育基金會董事長
CHEN LI Education Group Limited董事長
CHEN LI Education Group(HK) Limited董事長
陳立(廈門)教育諮詢有限公司法定代表人
董事：富厚資本管理(股)公司
代表人：方詳棋蘇勒德國際顧問(股)公司董事長兼總經理
蘇勒德策略(股)公司法人董事代表人
碁石國際智權顧問(股)公司法人董事代表人
恩得利工業(股)公司法人董事代表人
陳立教育事業(股)公司法人監察人代表人
卓越教育諮詢(股)公司監察人
董事：富厚資本管理(股)公司
代表人：林瑞祥卓越光纖(股)公司董事長
啟琳化工有限公司董事長
董事：慶思顧問有限公司
代表人：陳硯軒創思數位科技(股)公司產品經理
董事：慶思顧問有限公司
代表人：陳昀創思數位科技(股)公司企劃總監
獨立董事：莊美琛科創行銷管理顧問有限公司合夥人
亞通利大能源(股)公司薪酬委員會委員
獨立董事：洪佩君騰格里國際法律事務所所長
獨立董事：施炳全致合聯合會計師事務所合夥會計師
恩得利工業(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東有效表決權數為12,508,919權，贊成權數為10,368,539權，
本案照案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：曾淑鈴
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：曾淑鈴陳立(廈門)教育諮詢有限公司法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區(保稅區)象嶼路97號
廈門國際航運中心D棟8層03單元D
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
教育諮詢(不含教育培訓及出國留學中介、諮詢等需經許可審批的項目)
其他未列明的教育(不含需經行政許可審批的事項)
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:
陳立(廈門)教育諮詢有限公司係屬本公司間接持有100%股權之子公司。

(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事變動

標題：(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02

主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事變動

股票代號：2496

公司名稱：卓越成功

發言時間：2019-05-02 18:56:12

說明：
1.發生變動日期:108/05/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：富厚資本管理(股)公司代表人陳明俊本公司董事長
董事：富厚資本管理(股)公司代表人曾淑鈴本公司董事
董事：裕穎投資有限公司代表人陳世峰本公司董事
董事：裕穎投資有限公司代表人翁祖立本公司董事
董事：裕穎投資有限公司代表人林皓昱本公司董事
獨立董事：陳鴻基本公司獨立董事
獨立董事：陳瑞杏本公司獨立董事
獨立董事：李逸川本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：陳明俊本公司董事長
董事：曾淑鈴陳立教育事業(股)公司董事長
董事：富厚資本管理(股)公司代表人方詳棋蘇勒德國際顧問(股)公司董事長
董事：富厚資本管理(股)公司代表人林瑞祥卓越光纖(股)公司董事長
董事：慶思顧問有限公司代表人陳硯軒創思數位科技(股)公司產品經理
董事：慶思顧問有限公司代表人陳昀創思數位科技(股)公司企劃總監
獨立董事：莊美琛科創行銷管理顧問有限公司合夥人
獨立董事：施炳全致合聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：洪佩君騰格里國際法律事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
7.新任者選任時持股數:
董事：陳明俊 0股
董事：曾淑鈴 0股
法人董事：富厚資本管理(股)公司 1,716,592股
代表人：方詳棋 0股
代表人：林瑞祥 0股
法人董事：慶思顧問有限公司 1,716,592股
代表人：陳硯軒 0股
代表人：陳昀 0股
獨立董事：莊美琛 0股
獨立董事：施炳全 0股
獨立董事：洪佩君 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/09 ~ 108/05/08
9.新任生效日期:108/05/02
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(任期屆滿全面改選)。
14.其他應敘明事項:無。

(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2496

公司名稱：卓越成功

發言時間：2019-05-02 18:55:55

說明：
1.股東常會日期:108/05/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十二屆董事及獨立董事選舉。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
(3)通過修訂「背書保證管理辦法」案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(8054)安國-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增議案內容)

標題：(8054)安國-重大訊息2019-05-02

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增議案內容)

股票代號：8054

公司名稱：安國

發言時間：2019-05-02 18:55:17

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:南港軟體工業園區視訊會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度審計委員會查核報告
(2)107年度員工及董事酬勞分派情形報告
(3)大陸投資情形
(4)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案
(4)本公司擬以私募方式發行普通股案
(5)解除董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(8054)安國-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日

標題：(8054)安國-重大訊息2019-05-02

主旨：公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日

股票代號：8054

公司名稱：安國

發言時間：2019-05-02 18:54:41

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議收回已發行之限
制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣600,000元
4.消除股份:60,000股
5.減資比率:0.08%
6.減資後實收資本額:新台幣752,052,860元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:減資基準日為民國108年05月02日。

(1597)直得-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司董事會重要決議

標題：(1597)直得-重大訊息2019-05-02

主旨：公告本公司董事會重要決議

股票代號：1597

公司名稱：直得

發言時間：2019-05-02 18:54:25

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.公司名稱:直得科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案：
(1)通過經薪資報酬委員會審議之107年度董事及監察人酬勞分配案。
(2)通過經薪資報酬委員會審議之經理人配發107年度員工酬勞案。
(3)通過本公司107年度盈餘分配案。
(4)通過107年度盈餘轉增資發行新股案。
(5)通過新增本公司108年股東常會召集事由案。
(6)通過設置公司治理主管案。
(7)通過變更本公司代理發言人案。
(8)通過取消對轉投資子公司之背書保證案。
(9)通過增加對轉投資子公司之背書保證案。
(10)通過子公司向銀行申請融資額度案。
(11)通過向銀行申請融資額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(8054)安國-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司董事會決議以私募方式發行普通股案

標題：(8054)安國-重大訊息2019-05-02

主旨：公告本公司董事會決議以私募方式發行普通股案

股票代號：8054

公司名稱：安國

發言時間：2019-05-02 18:54:12

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象擬授權董事會依證券交易法第43條之6規定及符合金管會91年
6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:發行股數以20,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。
5.得私募額度:
本私募案預計自本公司股東常會決議之日起一年內分二次辦理。
第一次預計募集股數：10,000仟股為上限。
第二次預計募集股數：10,000仟股為上限。
發行股數以20,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之：
(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募每股價格以不低於參考價格之八成且不低於面額10元為訂定原則，實際發
行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及以不低於股東會所決議訂價依據與成數範
圍內，視日後洽特定人與當時市場狀況訂定之。
(3)本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運
狀況、未來展望以及定價日參考價格等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、健全財務結構或其他因應未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及私募股票有三年
內不得轉讓之限制等因素，較可確保及強化與策略合作夥伴間長期合作關係，故本次不
採用公開募集而擬以私募方式辦理。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股
相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日
起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申請補辦公
開發行及上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股計畫之主要內容，除私募價格成數，包括實際發行價格、股數、發
行條件、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計
畫之事項，擬請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管
機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。
(2)擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定代表之人代表本公司簽署一切
有關本次私募普通股之契約或文件，辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。

(6575)心悅-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司研發成人精神分裂症之加成治療(SND13)，通過英國藥品與醫療產品監管署(MHRA)核准執行人體臨床第二(b)/三期試驗

標題：(6575)心悅-重大訊息2019-05-02

主旨：公告本公司研發成人精神分裂症之加成治療(SND13)，通過英國藥品與醫療產品監管署(MHRA)核准執行人體臨床第二(b)/三期試驗

股票代號：6575

公司名稱：心悅

發言時間：2019-05-02 18:48:39

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.公司名稱:心悅生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司研發中成人精神分裂症之加成治療(SND13)，通過英國藥品與醫療產品監管署
(MHRA)核准執行人體臨床第二(b)/三期試驗。
(1)研發新藥名稱或代號:成人精神分裂症之加成治療(SND13)。
(2)用途：治療精神分裂症。
(3)預計進行之所有研發階段：二(b)/三期人體臨床試驗。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准：
成人精神分裂症之加成治療(SND13)人體臨床第二(b)/三期試驗獲核准。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：
將依試驗計畫於英國進行臨床第二(b)/三期試驗，納入SND13全球性臨床試驗。
D.已投入之累積研發費用：新台幣234,210仟元。
(5)將再進行之下一研發階段：
將根據本期臨床試驗結果決定是否需要進行。
A.預計完成時間：預計109-110年前完成初步收案，惟實際時程將依執行進度決定
是否調整。
B.預計應負擔之義務：無。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能
使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

(5240)建騰創達-重大訊息2019-05-02 主旨：更正-公告本公司董事會決議108年度股東會召開日期、召開事由

標題：(5240)建騰創達-重大訊息2019-05-02

主旨：更正-公告本公司董事會決議108年度股東會召開日期、召開事由

股票代號：5240

公司名稱：建騰創達

發言時間：2019-05-02 18:47:48

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心
4.召集事由:
一、報告事項：
1. 本公司一０七年度營業報告
2. 審計委員會查核報告
二、承認事項：
1. 本公司一０七年度營業報告書及財務報表承認案
2. 本公司一０七年度虧損撥補案
三、討論事項：
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (新增)
3. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (新增)
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:108/04/20
6.停止過戶截止日期:108/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一０八年四月八日起至一０八年四月
十八日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一０八年四月
十八日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄
達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址
辦理書面提案手續。
受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司
（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，
電話：(02)2656-2588分機：2113）。

(9938)台灣百和-重大訊息2019-05-02 主旨：公告本公司對子公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第1項第4款之規定

標題：(9938)台灣百和-重大訊息2019-05-02

主旨：公告本公司對子公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第1項第4款之規定

股票代號：9938

公司名稱：台灣百和

發言時間：2019-05-02 18:45:42

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:印尼百和股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):8776955
(4)原背書保證之餘額(仟元):1544750
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):494400
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2039150
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1003751
(8)本次新增背書保證之原因:
續約之融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):552870
(2)累積盈虧金額(仟元):-225179
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司之該銀行額度擔保解除時
(2)日期:
保證期間到期
6.背書保證之總限額(仟元):
20364020
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
8711085
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
99.25
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
29.09
10.其他應敘明事項:
本公司為印尼百和股份有限公司新增背書保證美金16,000仟元
(折合台幣494,400仟元)

(9938)台灣百和-重大訊息2019-05-02 主旨：代子公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之規定

標題：(9938)台灣百和-重大訊息2019-05-02

主旨：代子公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之規定

股票代號：9938

公司名稱：台灣百和

發言時間：2019-05-02 18:45:22

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:越南百宏責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
與資金貸與他人公司-百和興業股份有限公司，均為本公司與子公司持有普通股
股權合併計算超過百分之五十之被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1919623
(4)原資金貸與之餘額(仟元):617900
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):216300
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):834200
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2150050
(2)累積盈虧金額(仟元):-347304
5.計息方式:
依實際借款情形調整適當利率
6.還款之:
(1)條件:
可隨時償還/餘額到期一次付清
(2)日期:
視資金狀況於貸與期限一年內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2715809
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
30.94
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:
百和興業股份有限公司新增資金貸與越南百宏責任有限公司
美金7,000仟元(折合新台幣216,300仟元)

(4765)磐采-重大訊息2019-05-02 主旨：本公司涉營業秘密法訴訟進度公告

標題：(4765)磐采-重大訊息2019-05-02

主旨：本公司涉營業秘密法訴訟進度公告

股票代號：4765

公司名稱：磐采

發言時間：2019-05-02 18:34:58

說明：
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)原告：碩禾電子材料股份有限公司(以下簡稱：碩禾公司)
(2)被告：本公司、本公司董事長及經理人
(3)法律事件之法院名稱或處分機關：臺灣新竹地方法院
(4)法律事件之相關文書案號：108年度智附民字第3號
2.事實發生日:108/05/02
3.發生原委（含爭訟標的）:有關本公司與碩禾公司之營業秘密案件，本公司於108/5/2
接獲刑事附帶民事起訴狀，碩禾公司依臺灣新竹地方法院檢察署檢察官之起訴書
(108年度智訴字第1號)，對本公司、本公司董事長及經理人提起刑事附帶民事訴訟
請求賠償，要求本公司、本公司董事長及經理人等應連帶賠償碩禾公司新台幣壹億肆仟
參佰貳拾捌萬伍仟陸佰玖拾參元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年利率
百分之五計算之利息
4.處理過程:本公司將全力配合調查，以儘速釐清事實真相，並委請律師進行訴訟程序
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司目前之財務業務尚無重大影響，
本公司營運一切正常
6.因應措施及改善情形:本公司將全力配合調查，以儘速釐清事實真相，並委請律師
處理相關事宜
7.其他應敘明事項:本公司之太陽能導電漿產品係自100年度開始進行自主研發，本公司
及相關管理階層並未直接或間接取得任何來自於碩禾公司所聲稱遭竊取之營業秘密

(8110)華東-重大訊息2019-05-02 主旨：本公司董事會決議股利分派

標題：(8110)華東-重大訊息2019-05-02

主旨：本公司董事會決議股利分派

股票代號：8110

公司名稱：華東

發言時間：2019-05-02 18:30:25

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/02
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：151,914,343
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

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2019年5月3日 星期五

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