(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨 三分之一以上董事變動

標題：(2496)卓越成功-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨 三分之一以上董事變動

股票代號：2496

公司名稱：卓越成功

發言時間：2019-05-02 18:56:12

說明：
1.發生變動日期:108/05/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：富厚資本管理(股)公司代表人陳明俊 本公司董事長
董 事：富厚資本管理(股)公司代表人曾淑鈴 本公司董事
董 事：裕穎投資有限公司代表人陳世峰 本公司董事
董 事：裕穎投資有限公司代表人翁祖立 本公司董事
董 事：裕穎投資有限公司代表人林皓昱 本公司董事
獨立董事：陳鴻基 本公司獨立董事
獨立董事：陳瑞杏 本公司獨立董事
獨立董事：李逸川 本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：陳明俊 本公司董事長
董 事：曾淑鈴 陳立教育事業(股)公司 董事長
董 事：富厚資本管理(股)公司代表人方詳棋 蘇勒德國際顧問(股)公司董事長
董 事：富厚資本管理(股)公司代表人林瑞祥 卓越光纖(股)公司董事長
董 事：慶思顧問有限公司代表人陳硯軒 創思數位科技(股)公司產品經理
董 事：慶思顧問有限公司代表人陳昀 創思數位科技(股)公司企劃總監
獨立董事：莊美琛 科創行銷管理顧問有限公司 合夥人
獨立董事：施炳全 致合聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：洪佩君 騰格里國際法律事務所 所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
7.新任者選任時持股數:
董 事：陳明俊 0股
董 事：曾淑鈴 0股
法人董事：富厚資本管理(股)公司 1,716,592股
代 表 人：方詳棋 0股
代 表 人：林瑞祥 0股
法人董事：慶思顧問有限公司 1,716,592股
代 表 人：陳硯軒 0股
代 表 人：陳 昀 0股
獨立董事：莊美琛 0股
獨立董事：施炳全 0股
獨立董事：洪佩君 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/09 ~ 108/05/08
9.新任生效日期:108/05/02
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(任期屆滿全面改選)。
14.其他應敘明事項:無。