(8054)安國-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增議案內容)

標題：(8054)安國-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增議案內容)

股票代號：8054

公司名稱：安國

發言時間：2019-05-02 18:55:17

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:南港軟體工業園區視訊會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度審計委員會查核報告
(2)107年度員工及董事酬勞分派情形報告
(3)大陸投資情形
(4)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案
(4)本公司擬以私募方式發行普通股案
(5)解除董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無