(5364)力麗店-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司列入合併財務報告之各子公司108年03月底之負債 比率、流動比率、速動比率

標題：(5364)力麗店-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司列入合併財務報告之各子公司108年03月底之負債 比率、流動比率、速動比率

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2019-05-03 14:00:42

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
3.財務資訊年度月份:108年03月
4.自結流動比率: 47.76%
5.自結速動比率: 46.08%
6.自結負債比率: 83.25%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:
本公司及子公司108年03月底之負債比率、流動比率、速動比率
力麗觀光開發股份有限公司(個體)
流動比率: 23.05%
速動比率: 22.01%
負債比率: 66.73%
朝日商務飯店股份有限公司
流動比率: 68.93%
速動比率: 68.21%
負債比率: 64.70%
力麗明池股份有限公司
流動比率: 75.70%
速動比率: 72.09%
負債比率: 87.76%
高雄力麗久居棧股份有限公司
流動比率: 0%
速動比率: 0%
負債比率: 0%
哲園會館股份有限公司
流動比率: 114.09%
速動比率: 111.21%
負債比率: 72.91%
天鷹旅行社股份有限公司
流動比率: 297.40%
速動比率: 294.33%
負債比率: 24.86%

(8131)福懋科技-重大訊息2019-05-03 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會 相關事宜(新增討論案)

標題：(8131)福懋科技-重大訊息2019-05-03

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會 相關事宜(新增討論案)

股票代號：8131

公司名稱：福懋科技

發言時間：2019-05-03 14:00:14

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市石榴路317號福懋興業(股)公司簡報室
4.召集事由一、報告事項:
A.107年度營業報告。
B.監察人審查107年度決算報告。
C.本公司分派107年度員工及董事監察人酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.為依法提出107年度決算表冊，請　承認案。
B.為依法提出107年度盈餘分派之議案，請　承認案。
6.召集事由三、討論事項:
A.為修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請　公決案。
B.為修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請　公決案。
C.為修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(本次新增)
D.為修正本公司「背書保證作業程序」案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
8.召集事由五、其他議案:
為擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制，請　公決案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無。

(4161)聿新生技-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(4161)聿新生技-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：4161

公司名稱：聿新生技

發言時間：2019-05-03 14:00:06

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過108年第一季財務報表，摘錄如下：

摘錄合併綜合損益表 108年第一季
--------------------------------------------------
營業收入淨額 107,867仟元
營業損失 7,021仟元
本期淨損 456仟元
歸屬母公司之本期淨利 470仟元
基本每股盈餘 0.01元

(2)通過本公司民國107年度盈虧撥補案。
(3)通過本公司資本公積發放現金案。
(4)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無

(6143)振曜科技-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

標題：(6143)振曜科技-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：6143

公司名稱：振曜科技

發言時間：2019-05-03 13:50:21

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：332,027,588
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6143)振曜科技-重大訊息2019-05-03 主旨： 修正公告本公司108年股東常會召集事由

標題：(6143)振曜科技-重大訊息2019-05-03

主旨： 修正公告本公司108年股東常會召集事由

股票代號：6143

公司名稱：振曜科技

發言時間：2019-05-03 13:47:10

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核報告
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)第七次買回本公司股份董事會之決議及執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告承認案
(2)107年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案(本案新增)
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案
(3)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案
(4)修正「資金貸與他人作業程序」案
(5)修正「背書保證作業程序」案
(6)解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(8021)尖點-重大訊息2019-05-03 主旨： 本公司108年第一季業績線上法人說明會

標題：(8021)尖點-重大訊息2019-05-03

主旨： 本公司108年第一季業績線上法人說明會

股票代號：8021

公司名稱：尖點

發言時間：2019-05-03 13:44:25

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/09
1.召開法人說明會之日期：108/05/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：採電話會議方式進行
4.法人說明會擇要訊息：108年第一季業績線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(1434)福懋興業-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司設置公司治理主管

標題：(1434)福懋興業-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：1434

公司名稱：福懋興業

發言時間：2019-05-03 13:37:54

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭宏寧、管理總部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/03
8.其他應敘明事項:無

(4806)昇華-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司公司債將以元大銀行保管專戶之帳上現金3億元 營運資金及部分私募普通股股款償還公司債本金及利息

標題：(4806)昇華-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司公司債將以元大銀行保管專戶之帳上現金3億元 營運資金及部分私募普通股股款償還公司債本金及利息

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2019-05-03 13:32:50

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
持有本公司發行之可轉換公司債(昇華一及昇華二)之投資人將108年5月3日及4日
可行使賣回權，昇華一餘額為2.9億元，昇華二餘額0.68億元，共計3.58億元，
截至5月2日止昇華一收到2895張行使賣回權，昇華二收到669張行使賣回權。
6.因應措施:
預計將以元大銀行保管專戶之帳上現金3億元、營運資金及部分私募普通股股款償
還本金及利息。
7.其他應敘明事項:無。

(2855)統一證券-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告統一證券設置公司治理主管

標題：(2855)統一證券-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告統一證券設置公司治理主管

股票代號：2855

公司名稱：統一證券

發言時間：2019-05-03 13:32:14

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳乃真/協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/03
8.其他應敘明事項:無

(2855)統一證券-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司董事會決議庫藏股註銷並訂定減資基準日事宜

標題：(2855)統一證券-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司董事會決議庫藏股註銷並訂定減資基準日事宜

股票代號：2855

公司名稱：統一證券

發言時間：2019-05-03 13:31:56

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.減資緣由:註銷本公司第12次買回股份(維護公司信用及股東權益)。
3.減資金額:新台幣180,380,000元。
4.消除股份:18,038,000股。
5.減資比率:1.30%
6.減資後股本:新台幣13,723,900,280元。
7.預定股東會日期:108年6月18日
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:1,372,390,028股　
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:訂定減資基準日為108年5月9日。

(6624)萬年清-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

標題：(6624)萬年清-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

股票代號：6624

公司名稱：萬年清

發言時間：2019-05-03 12:40:56

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所:台北市大安區敦化南路二段97號B2
(3)聯絡電話:02-2702-3999
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

6624)萬年清-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

標題：(6624)萬年清-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

股票代號：6624

公司名稱：萬年清

發言時間：2019-05-03 12:36:43

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣20,000,000元，發行普通股
2,000,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年
4月16日證櫃審字第1080003002號函核准在案。
二、本次現金增資發行新股2,000,000股，每股面額新臺幣10元，競價拍賣最低承銷價
格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其
成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，定為
每股新臺幣38.76元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公
開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷
價格之1.29倍為上限，故每股暫定以新臺幣50元溢價發行。
三、本次發行新股依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計300,000股供
本公司員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之，
其餘85%計1,700,000股全數委由推薦證券商對外辦理公開承銷。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：108/05/08~108/05/10
(2)公開申購期間：108/05/16~108/05/20
(3)員工認股繳款期間：108/05/22~108/05/23
(4)競價拍賣扣款日期：108/05/17
(5)公開申購扣款日期：108/05/21
(6)特定人認股繳款日期：108/05/24
(7)增資基準日：108/05/24
五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

(6516)勤崴國際-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日

標題：(6516)勤崴國際-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日

股票代號：6516

公司名稱：勤崴國際

發言時間：2019-05-03 12:06:29

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:勤崴國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股3,338,000股，競價拍賣最低承銷
價格為新台幣106.15元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，
各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣193.85元;公開申購承銷價格為每股
新台幣138元;總計新台幣594,898,950元，業已全數收足。
二、現金增資基準日：108年5月3日。

(4189)膠原科技-重大訊息2019-05-03 主旨： 說明媒體澄清

標題：(4189)膠原科技-重大訊息2019-05-03

主旨： 說明媒體澄清

股票代號：4189

公司名稱：膠原科技

發言時間：2019-05-03 11:38:14

說明：
1.事實發生日:107/11/29
2.發生緣由:工商時報報導照片中顯示膠原科技孫熙文營運長，該員已於106年9月16日
已離職，且目前本公司無此職務。
3.因應措施:發函澄清相關單位，以免外界混淆誤認，侵害本公司權益。
4.其他應敘明事項:報導內容:動物疫苗、智慧農業 屏科大商機日洞燭先機

(2357)華碩-重大訊息2019-05-03 主旨： 澄清媒體報導

標題：(2357)華碩-重大訊息2019-05-03

主旨： 澄清媒體報導

股票代號：2357

公司名稱：華碩

發言時間：2019-05-03 11:22:58

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:華碩電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:108年5月3日新聞報導
「華碩今年EPS拚19.5元 可望甩開手機事業大幅虧損包袱 本月將發表一系列新品法人
樂觀後市」「法人看好華碩今年可望甩開手機事業大幅虧損包袱，全年每股純益可望由
去年的5.7元大幅回升至19.5元，整體營運走出去年谷底。....」
7.發生緣由:
該報導所提營收等相關數字預測為媒體及法人自行推估，本公司並未提供財務預測或
預測性財務資訊。本公司定期於每季法人說明會，報告最近一期營運概況及對未來之
營業目標，並同步將相關資訊公告於公開資訊觀測站及本公司網站中，供投資人查詢。
8.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站
9.其他應敘明事項:無

(1558)伸興-重大訊息2019-05-03 主旨： 更正公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報告

標題：(1558)伸興-重大訊息2019-05-03

主旨： 更正公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報告

股票代號：1558

公司名稱：伸興

發言時間：2019-05-03 11:10:57

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:伸興工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植本公司董事會通過108年第一季合併財務報告綜合損益表之基本每
股盈餘及稀釋每股盈餘
6.更正資訊項目/報表名稱:108年第一季合併財務報告綜合損益表之基本每股盈餘
及稀釋每股盈餘
7.更正前金額/內容/頁次:108年第一季合併財務報告綜合損益表之基本每股盈餘
：1.39元；108年第一季合併財務報告綜合損益表之稀釋每股盈餘：1.39元
8.更正後金額/內容/頁次:108年第一季合併財務報告綜合損益表之基本每股盈餘：
1.34元；108年第一季合併財務報告綜合損益表之稀釋每股盈餘：1.34元
9.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-05-03 主旨： 獨立董事反對4名董事候選人(更正主旨)

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-05-03

主旨： 獨立董事反對4名董事候選人(更正主旨)

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-05-03 10:55:09

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/02
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:5月2日董事會「審議本公司董事
( 含獨立董事)候選人名單」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1) 4月10日董事會提名合格候選人名單應為國發兩席（一般董事）、
東洋提名兩席（獨董）。
(2)1%股東提名合法名單僅有葉常菁股東所提之五席
（2席獨董及3席一般董事）。
(3) 4月23日東洋以1%股東身分提名之四席一般董事均不符公司法
第192條之1明文之股東提名程序，董事會不應受理審議，應不列為本公
司之合格董事候選人。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，5席董事贊成，2席董事反對，
1席董事不表示意見，通過東洋所提四席董事候選人列為本公司第七屆
董事候選人並無不合，並通過審議。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(3630)新鉅科-重大訊息2019-05-03 主旨： (更正)公告本公司重要營運主管及部門研發主管異動。

標題：(3630)新鉅科-重大訊息2019-05-03

主旨： (更正)公告本公司重要營運主管及部門研發主管異動。

股票代號：3630

公司名稱：新鉅科

發言時間：2019-05-03 10:50:28

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:
營業主管及研發主管
2.發生變動日期:108/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
林青寬：營業中心協理/營業處處長。
范國富：研發中心協理/技術二處處長。
洪皓臻：自動化發展中心協理/自動化發展中心處長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整(職位升遷)。
7.生效日期:108/04/30
8.新任者聯絡電話:04-26864526
9.其他應敘明事項:無。

(8489)三貝德-重大訊息2019-05-03 主旨： (更正)-董事會決議股利分派(更正股東配發現金股利總金額及股東配股總股數)

標題：(8489)三貝德-重大訊息2019-05-03

主旨： (更正)-董事會決議股利分派(更正股東配發現金股利總金額及股東配股總股數)

股票代號：8489

公司名稱：三貝德

發言時間：2019-05-03 10:25:12

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：173,149,590
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,731,496
3. 其他應敘明事項：
股東配發現金股利總金額及股東配股總股數誤植，予以更正
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8462)柏文-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司法人董事代表人異動

標題：(8462)柏文-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司法人董事代表人異動

股票代號：8462

公司名稱：柏文

發言時間：2019-05-03 10:21:05

說明：
1.發生變動日期:108/05/02
2.法人名稱:嘉永投資開發股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:陳慧茹/柏仁醫院採購
4.新任者姓名及簡歷:陳宇彤/嘉永投資開發股份有限公司董事長特助
5.異動原因:嘉永投資開發股份有限公司改派法人董事代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/02至109/06/01
7.新任生效日期:108/05/02
8.其他應敘明事項:無