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主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告

股票代號：8488

公司名稱：吉源-KY

發言時間：2019-05-06 19:15:24

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:湖北吉源印鐵製罐有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):8789995
(4)原背書保證之餘額(仟元):597793
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):91834
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):689627
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):217289
(8)本次新增背書保證之原因:
係既有額度續約供營運周轉使用
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):281936
(2)累積盈虧金額(仟元):442240
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
8789995
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4332784
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
172.52
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
216.66
10.其他應敘明事項:

(8488)吉源-KY-重大訊息2019-05-06 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告

股票代號：8488

公司名稱：吉源-KY

發言時間：2019-05-06 19:15:09

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:廣東吉多寶製罐有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):8789995
(4)原背書保證之餘額(仟元):2096009
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):165302
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2261311
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1368985
(8)本次新增背書保證之原因:
供營運周轉使用
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1382175
(2)累積盈虧金額(仟元):-535576
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
8789995
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4332784
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
172.52
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
216.66
10.其他應敘明事項:
無

(4526)東台-重大訊息2019-05-06 主旨：公告本公司向子公司榮田精機股份有限公司處分不動產相關事宜

標題：(4526)東台-重大訊息2019-05-06

主旨：公告本公司向子公司榮田精機股份有限公司處分不動產相關事宜

股票代號：4526

公司名稱：東台

發言時間：2019-05-06 19:14:26

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
1.高雄市湖內區海埔段 2025-0000、2049-0002、
2050-0002及2051-0002地號4筆土地
2.高雄市湖內區海埔段01072-000
建號建築物及未辦保存登記之地上物
【(92)高縣建使字第07號使用執照】
2.事實發生日:108/5/6~108/5/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：7,542平方公尺，約2,281.47坪，每坪價格新台幣110,017元，
總價新台幣251,000,000元。
建物面積：5,739.52平方公尺，約1,736.2坪，每坪價格新台幣14,111元，
總價新台幣24,500,000元。
土地及建物交易總金額：共新台幣275,500,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：榮田精機股份有限公司
與公司關係：子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.交易對象之原因：基於集團廠區規劃、有效運用生產空間，
以及子公司榮田精機股份有限公司之長期發展，擬將湖內二廠
之土地及建物出售予榮田精機股份有限公司。
2.高雄市湖內區海埔段 2025-0000、2049-0002、
2050-0002及2051-0002地號4筆土地
(1)前次移轉所有人：黃林媖媖
(2)與公司相對關係：無
(3)與交易相對人之關係：無
(4)前次移轉日期：民國86年
(5)前次移轉金額：新台幣139,239,293元
3.高雄市湖內區海埔段01072-000建號建築物及未辦保存登記之地上物
(1)前次移轉所有人：無（自建）
(2)與公司相對關係：無
(3)與交易相對人之關係：無
(4)前次移轉日期：無
(5)前次移轉金額：無
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
處分土地之未實現利益新台幣111,760,707元，
遞延至榮田精機處分該土地時予以實現。
預估處分建築物之未實現利益新台幣2,308,913元，
先予以遞延，再依照榮田精機股份有限公司
依照剩餘耐用年限逐期認列處分利益。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定方式給付
限制條款：無
重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式：由雙方議價
2.價格決定參考依據：專業不動產估價事務所之估價報告書
3.決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
長興不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣263,437,833元。
11.專業估價師姓名:
吳國仕
12.專業估價師開業證書字號:
（105）南市估字第000063 號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
無
18.會計師姓名:
無
19.會計師開業證書字號:
無
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
生產廠房使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年5月6日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年5月6日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(8488)吉源-KY-重大訊息2019-05-06 主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告

主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告

股票代號：8488

公司名稱：吉源-KY

發言時間：2019-05-06 19:13:44

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:廣東吉多寶製罐有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係企業(吉源控股100%持股之子公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):1004571
(4)原資金貸與之餘額(仟元):185400
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92700
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):278100
(8)本次新增資金貸與之原因:
擴充營運資金及償還外債本金與利息。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1382175
(2)累積盈虧金額(仟元):-535576
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1108508
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
44.14
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:
本公司新增資貸金額美金300萬。

(8488)吉源-KY-重大訊息2019-05-06 主旨：代重要子公司Green Leaf Holdings Limited 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告

主旨：代重要子公司Green Leaf Holdings Limited 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告

股票代號：8488

公司名稱：吉源-KY

發言時間：2019-05-06 19:13:11

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:吉源控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
係資金貸出者之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2062179
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):185400
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):185400
(8)本次新增資金貸與之原因:
擴充營運資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):675000
(2)累積盈虧金額(仟元):162844
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1108508
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
44.14
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:
本次新增資貸金額美金600萬元。

(3564)其陽-重大訊息2019-05-06 主旨：公告本公司董事會通過民國108年度第一季合併財務報告

標題：(3564)其陽-重大訊息2019-05-06

主旨：公告本公司董事會通過民國108年度第一季合併財務報告

股票代號：3564

公司名稱：其陽

發言時間：2019-05-06 19:12:48

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.公司名稱:其陽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會通過民國108年度第一季合併財務報告
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:合併綜合損益表主要項目說明如下：(單位：新台幣仟元)

108.01.01~108.03.31 107.01.01~107.03.31
---------------------- ------------------
營業收入淨額 271,731 215,754
營業毛利 74,462 44,197
營業淨損 -8,879 -31,460
稅前淨損 -10,404 -32,678
本期淨損 -10,404 -29,067
基本每股虧損 -0.27 -1.29
有關108年度第一季合併財務報告詳細資料將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

(4526)東台-重大訊息2019-05-06 主旨：本公司108年5月6日董事會重大決議事項

標題：(4526)東台-重大訊息2019-05-06

主旨：本公司108年5月6日董事會重大決議事項

股票代號：4526

公司名稱：東台

發言時間：2019-05-06 19:10:55

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.公司名稱:東台精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年5月6日召開董事會，重大決議事項如下：
(1)通過本公司薪資報酬委員會審議之107年度董事酬勞發放案。
(2)通過本公司薪資報酬委員會審議之107年度經理人員工酬勞發放案。
(3)通過處分本公司湖內二廠之土地及建物案。
(4)通過對奧地利子公司Anger Machining GmbH資金貸與案。
(5)通過延長對奧地利子公司Anger Machining GmbH背書保證額度案。
(6)通過本公司「處理董事所提要求之標準作業程序」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(8215)明基材料-重大訊息2019-05-06 主旨：補充公告本公司董事會決議通過增加民國一○八年股東常會議程

主旨：補充公告本公司董事會決議通過增加民國一○八年股東常會議程

股票代號：8215

公司名稱：明基材料

發言時間：2019-05-06 19:08:19

說明：
1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:住都大飯店住祥廳（桃園市桃園區桃鶯路398號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)一○七年度董事及員工酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案
(3)擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案(增列)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司董事及其代表人競業行為限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:股東得以電子方式行使表決權，
其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。

(8215)明基材料-重大訊息2019-05-06 主旨：本公司擬以股份轉換方式取得子公司聯和醫療器材股份有限公司100%股份

主旨：本公司擬以股份轉換方式取得子公司聯和醫療器材股份有限公司100%股份

股票代號：8215

公司名稱：明基材料

發言時間：2019-05-06 19:07:52

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:108/5/6
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
本公司擬與子公司聯和醫療器材股份有限公司(下稱聯和公司)簽訂股份轉換契約書，
約定依企業併購法股份轉換方式，以現金為對價進行股份轉換，取得聯和公司100%股權。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
收購公司：本公司
被收購公司：聯和公司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
被收購公司為本公司之子公司，本公司對其合計持股為90.00%。
本公司及被收購公司依企業併購法第三十條進行簡易股份轉換，股份轉換現金對價
業經獨立專家出具合理性意見，對本公司股東權益應無影響。
7.併購目的:
整合集團資源以提升營運效率
8.併購後預計產生之效益:
整合集團資源以提升營運效率
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
如達成併購目的，合理預期對本公司每股淨值及每股盈餘將有助益
10.換股比例及其計算依據:
每一股聯和公司普通股換發新台幣14元，並委請獨立專家出具合理性意見後定之。
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
中山聯合會計師事務所
13.會計師或律師姓名:
王明勝
14.會計師或律師開業證書字號:
北市會證字第3235號
15.預定完成日程:
股份轉換基準日暫定為民國108年6月17日
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
17.參與合併公司之基本資料(註三):
聯和醫療器材股份有限公司所營業務主要為醫療器材之製造與銷售。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
20.其他重要約定事項:
無
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(4503)金雨-重大訊息2019-05-06 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款申報事項

標題：(4503)金雨-重大訊息2019-05-06

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款申報事項

股票代號：4503

公司名稱：金雨

發言時間：2019-05-06 19:07:28

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GOLD RAIN VIETNAM COMPANY LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):198566
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):49641
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):49641
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運發展所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):107870
(2)累積盈虧金額(仟元):-678
5.計息方式:
參酌本公司於金融機構之存借款利率水準議定之。
6.還款之:
(1)條件:
依約還款
(2)日期:
一年(可視情形提前還款)
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
49641
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
採原幣轉換匯率30.82

(4503)金雨-重大訊息2019-05-06 主旨：公告本公司董事會決議增列108年股東常會議案

標題：(4503)金雨-重大訊息2019-05-06

主旨：公告本公司董事會決議增列108年股東常會議案

股票代號：4503

公司名稱：金雨

發言時間：2019-05-06 19:07:07

說明：
1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:彰化市延和里埔內街411巷101號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一Ο七年度營業報告。
(2)監察人審查一Ο七年度決算表冊報告。
(3)大陸投資情形報告。
(4)一Ο七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一Ο七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)
(4)修訂本公司「背書保證辦法」案。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，公告受理股東行使提案權相關事宜
如下：
(一)受理期間：自108年4月22日起至108年5月2日下午五時止。
(二)受理地點：彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司財務部)，電話：04-7115298。
(三)凡有意提案之股東應於108年5月2日下午四時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方
式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東
提案若有違公司172條之1規定者，均不列入股東常會議案。

(5880)合庫金-重大訊息2019-05-06 主旨：代子公司合作金庫商業銀行公告108年4月份自結合併盈餘

標題：(5880)合庫金-重大訊息2019-05-06

主旨：代子公司合作金庫商業銀行公告108年4月份自結合併盈餘

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-05-06 19:06:06

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.公司名稱:合作金庫商業銀行　
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司100%持股子公司
5.發生緣由:公告合作金庫商業銀行108年4月份自結合併盈餘。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
合作金庫商業銀行公告4月份合併提存前盈餘為16.60億元，於提存呆帳費用、承諾及
保證責任準備1.59億元後，4月份帳列合併稅前盈餘為15.01億元，合併稅後盈餘
為12.61億元，本年度截至4月底止累計合併稅前盈餘為57.64億元，累計合併稅後
盈餘為48.41億元；以4月底加權平均流通在外股數計算，累計每股稅前盈餘為0.64元
，累計每股稅後盈餘為0.54元。108年4月底之淨值為2,183.16億元，按實際已發行　
股數90.310億股計算，每股淨值為24.17元。
以上數字係合作金庫商業銀行自行結算金額。

(2734)易飛網-重大訊息2019-05-06 主旨：公告本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一

主旨：公告本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一

股票代號：2734

公司名稱：易飛網

發言時間：2019-05-06 19:05:48

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交最近期股東會報告。
7.其他應敘明事項:無。

(2734)易飛網-重大訊息2019-05-06 主旨：公告本公司董事辭任

主旨：公告本公司董事辭任

股票代號：2734

公司名稱：易飛網

發言時間：2019-05-06 19:05:22

說明：
1.發生變動日期:108/05/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:周育蔚易飛網國際旅行社股份有限公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/21
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:2/9
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:辭職生效日108年05月06日

(2734)易飛網-重大訊息2019-05-06 主旨：公告本公司董事長辭任

主旨：公告本公司董事長辭任

股票代號：2734

公司名稱：易飛網

發言時間：2019-05-06 19:04:42

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:周育蔚易飛網國際旅行社股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:於最近一次股東會108年6月28日改選董事人選後，由董事會推選新任
董事長之期間，暫委總經理周昀生先生代理董事長之職務，代理期間108年5月6日至108
年6月28日，待推選新任董事長後再行公告。

(2734)易飛網-重大訊息2019-05-06 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：2734

公司名稱：易飛網

發言時間：2019-05-06 19:04:07

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會，重要決議摘要如下:
(1)通過本公司民國107年度盈虧撥補案。
(2)通過本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨民國108年度集團會計師公費
討論案。
(3)通過審查提名之獨立董事名單案。
(4)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(5)通過補充民國108年股東常會召開相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
臨時動議:
(1)本公司董事長周育蔚先生辭任董事及董事長乙職，委派董事周昀生先生為代理主席。
(2)推舉本屆董事代行董事長職務案。

(8215)明基材料-重大訊息2019-05-06 主旨：公告繼續提名葉福海先生及陳秋銘先生擔任獨立董事之理由

主旨：公告繼續提名葉福海先生及陳秋銘先生擔任獨立董事之理由

股票代號：8215

公司名稱：明基材料

發言時間：2019-05-06 19:03:59

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.公司名稱:明基材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
葉福海先生及陳秋銘先生已擔任本公司獨立董事超過三屆，因考量其具有
商務、企業管理等領域之工作經驗及公司治理專才經驗，對公司有明顯之助益，
本次將繼續提名為獨立董事候選人，藉由其專長使其於行使獨立董事職責時，
給與董事會適時監督並提供專業意見。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(8215)明基材料-重大訊息2019-05-06 主旨：公告本公司設置公司治理主管

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：8215

公司名稱：明基材料

發言時間：2019-05-06 19:03:26

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王勝興　本公司財務處協理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/06
8.其他應敘明事項:無

(8215)明基材料-重大訊息2019-05-06 主旨：公告本公司董事會重大決議