(2734)易飛網-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(2734)易飛網-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：2734

公司名稱：易飛網

發言時間：2019-05-06 19:04:07

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會，重要決議摘要如下:
(1)通過本公司民國107年度盈虧撥補案。
(2)通過本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨民國108年度集團會計師公費
討論案。
(3)通過審查提名之獨立董事名單案。
(4)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(5)通過補充民國108年股東常會召開相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
臨時動議:
(1)本公司董事長周育蔚先生辭任董事及董事長乙職，委派董事周昀生先生為代理主席。
(2)推舉本屆董事代行董事長職務案。