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2019年5月13日星期一

6446)藥華醫藥-重大訊息2019-05-13 主旨：公告 EMA官網登錄 AOP 撤回以 BESREMI 治療真性紅血球增生症 (PV) 之孤兒藥認證

標題：(6446)藥華醫藥-重大訊息2019-05-13

主旨：公告 EMA官網登錄 AOP 撤回以 BESREMI 治療真性紅血球增生症 (PV) 之孤兒藥認證

股票代號：6446

發言時間：2019-05-13 06:32:55

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:藥華醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
根據 EMA 於 5 月 10 日官網登錄其於 5 月 9 日發布孤兒藥品委員會
(Committee for Orphan Medicinal Products, COMP) 的孤兒藥認證的
存續評估報告（Withdrawal Assessment Report - Orphan Maintenance）
6.因應措施:
AOP 公司的撤回係因 AOP 公司在有關顯著效益如安全性及有效性的議題
上不願意提出更多論述。
依 EMA 2000-2018 年 Orphan Medicines 報告，近年來孤兒藥證撤回比例
逐年增加。經查類似情形如市面上 PV 第二線用藥 Jakavi 於 2015年 3 月
獲得歐盟藥證，EMA亦在 2015 年 4 月公布諾華公司撤回孤兒藥認證。
資料來源https://www.ema.europa.eu/en/documents/orphan-designation/eu/
3/14/1244-public-summary-opinion-orphan-designation-ruxolitinib-treatment
-polycythaemia-vera_en.pdf
7.其他應敘明事項:
新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

(3579)尚志-重大訊息2019-05-12 主旨：補充本公司淨值為負數相關說明

標題：(3579)尚志-重大訊息2019-05-12

主旨：補充本公司淨值為負數相關說明

股票代號：3579

公司名稱：尚志

發言時間：2019-05-12 15:47:42

說明：
1.事實發生日:108/05/12
2.公司名稱:尚志半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依公司法規定，股東責任以出資額為限。然因綠能科技為本公司之合併個體，依據會計
處理規定須認列子公司之損益，超過出資額之部分記入投資貸餘。因子公司綠能科技受
產業市況不佳影響，本公司於107年度認列綠能科技投資損失16.37億元、108年度第1季
認列綠能科技投資損失5.94億元，使本公司108年度第1季對綠能科技之投資貸餘達11.02
億元，造成本公司淨值為負4.56億元，每股淨值為負3.95元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:認列綠能科技減損非屬現金損失，對本公司營運資金及現金流量並無
影響，公司本業營運一切正常。若排除對綠能科技之投資貸餘影響，本公司之淨值為正
6.46億元，每股淨值為正5.59元。

(9950)萬國通路-重大訊息2019-05-12 主旨：本公司對子公司EMINENT LUGGAGE LIMITED 背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款公告標準

標題：(9950)萬國通路-重大訊息2019-05-12

主旨：本公司對子公司EMINENT LUGGAGE LIMITED 背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款公告標準

股票代號：9950

公司名稱：萬國通路

發言時間：2019-05-12 15:27:32

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:EMINENT LUGGAGE LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持股100%之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):364094
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):369240
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):369240
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):353855
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資額度舊約到期續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):297449
(2)累積盈虧金額(仟元):-457911
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
借款合約到期償還
(2)日期:
合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
425792
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
369240
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
40.57
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
40.87
10.其他應敘明事項:
最高餘額USD12,000仟元

匯率以US：NT 1：30.77

(6163)華電網-重大訊息2019-05-12 主旨：公告董事會決議辦理私募普通股現金增資案

標題：(6163)華電網-重大訊息2019-05-12

主旨：公告董事會決議辦理私募普通股現金增資案

股票代號：6163

公司名稱：華電網

發言時間：2019-05-12 14:48:00

說明：
1.董事會決議日期:108/05/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第四十三條之六及「公開發行公司辦
理私募有價證券應注意事項」第四條第一項第二款規定之策略性投資人為限，洽特
定人之相關事宜擬提請股東常會授權董事會全權處理之。目前尚無已洽定之應募
人。
4.私募股數或張數:預計私募普通股總額不超過19,400仟股。
5.得私募額度:
預計私募普通股總額不超過19,400仟股，每股面額新台幣10元，私募總金額視實際
發行價格及實際發行股數而定。將擬請股東常會授權董事會於適當時機，視公司需
求與當時金融市場狀況，於股東常會決議之日起一年內分次或一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
（一）發行價格訂定之依據及合理性：
1.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；2.定價日前三十個營業日普通股收盤
價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
依前二基準計算價格較高者作為本案私募普通股之參考價格，私募價格以不低於上
述參考價格之七成為依據。
（二）訂價日、實際參考價格及實際發行價格：
實際私募價格擬提請股東常會授權董事會依法令規定及以不低於股東常會決議成數
範圍內，視日後洽特定人情形、公司未來展望及市場狀況等因素決定之。
7.本次私募資金用途:本次私募普通股資金將用於充實營運資金，計劃完成後將可對
股東權益及公司長期競爭力將有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:
為因應產業發展態勢，考量長期營運發展所需，故擬規劃引進策略性合作夥伴。
因私募方式相對迅速簡便之時效性及私募股票有限制轉讓之規定，更可確保公司與
策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增
資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同；惟依「證券交易法」
第四十三條之八規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情
形外不得自由轉讓；自交付日起滿三年後，授權董事會得依相關法令規定向主管機
關申請本次私募有價證券掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募普通股案之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其
他未盡事宜，未來如經主管機關或事實需要而需修正時，擬提請股東常會授權董事
會依相關規定全權處理。

(6163)華電網-重大訊息2019-05-12 主旨：補充公告董事會決議召開本公司一百零八年股東常會事宜（變更開會地點及新增議案）

標題：(6163)華電網-重大訊息2019-05-12

主旨：補充公告董事會決議召開本公司一百零八年股東常會事宜（變更開會地點及新增議案）

股票代號：6163

公司名稱：華電網

發言時間：2019-05-12 14:40:04

說明：
1.董事會決議日期:108/05/12
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:（變更為）新北市汐止區大同路一段128號4樓
（富信大飯店富美廳）。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告。
(2)一百零七年度監察人對董事會編造提出於股東會各項表冊之查核報告。
(3)一百零七年度董監事及員工酬勞分派情形案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認一百零七年度「營業報告書」及「財務報表」案。
(2)提請承認一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項(一)：
(1)修訂本公司『章程』案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(3)修訂本公司『資金貸予他人作業程序』案。
(4)修訂本公司『背書保證辦法』案。
(5)辦理私募普通股現金增資案。（新增議案）
討論事項(二)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。
二、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，
本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之名單辦理
過戶。
三、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，
逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股
務代理部洽詢補發（電話：02-23810065）。
四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資
料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本
公司（新北市汐止區新台五路一段98號12樓），並副知
財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

(6163)華電網-重大訊息2019-05-12 主旨：董事會決議股利分派

標題：(6163)華電網-重大訊息2019-05-12

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：6163

公司名稱：華電網

發言時間：2019-05-12 14:33:13

說明：
1. 日期：108/05/12
2. 股利所屬年(季)度：107年年度
3. 股利所屬期間：至
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,044,508
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2353)宏碁-重大訊息2019-05-12 主旨：補充105.11.10之公告：擬直接或間接經由子公司參與投資IMAX VR Content Fund

標題：(2353)宏碁-重大訊息2019-05-12

主旨：補充105.11.10之公告：擬直接或間接經由子公司參與投資IMAX VR Content Fund

股票代號：2353

公司名稱：宏碁

發言時間：2019-05-12 09:55:04

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
IMAX VR Content Fund
2.事實發生日:105/11/10~105/11/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
累積共投資美金1,957,901元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積共投資美金1,957,901元，約佔基金總額20%。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
個體財務報表：
占總資產之比例: 59.64%;
占股東權益之比例:121.36%;
營運資金(9,225,271)仟元
合併財務報表：
佔合併總資產之比例:4.97 %;
占歸屬於母公司業主權益之比例:12.75%;
營運資金36,236,663仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
策略性投資以期與本公司未來發展產生綜效
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國105年11月10日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國105年11月9日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
本公司於108年5月11日接獲基金管理人通知確認多數基金投資人已
同意辦理基金清算。由於本公司自投資取得此基金時起均已按季評
價入帳，因此基金之清算對本公司財務與業務並無重大影響。

(6240)松崗-重大訊息2019-05-12 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-05-12

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-05-12 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(2066)世德-重大訊息2019-05-12 主旨：本公司董事會重大決議

標題：(2066)世德-重大訊息2019-05-12

主旨：本公司董事會重大決議

股票代號：2066

公司名稱：世德

發言時間：2019-05-11 23:35:26

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:世德工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司108/05/10董事會之重要決議：
(1)通過本公司一○八年第一季財務季報表案
(2)通過本公司一○七年度盈餘分配案
(3)通過本公司訂定「處理董事要求之標準作業程序」案
(4)通過本公司發行限制員工權利新股案
(5)通過提報本公司擴產之生產設備等壹億元
(6)通過本公司修改章程案
(7)通過本公司更換簽證會計師事務所及會計師案
(8)通過本公司修訂召開一○八年股東常會相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2066)世德-重大訊息2019-05-12 主旨：公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報告

標題：(2066)世德-重大訊息2019-05-12

主旨：公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報告

股票代號：2066

公司名稱：世德

發言時間：2019-05-11 23:33:07

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:世德工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過108年第一季合併財務報告，相關損益金額列示如下：
[單位:新台幣仟元]
108年1月1日至3月31日 107年1月1日至3月31日
-------------------- --------------------
營業收入 $ 653,921 $ 313,605
營業毛利 180,741 73,205
營業利益 51,778 35,060
稅前淨利 53,355 8,823
歸屬於母公司業主淨利 48,004 9,674
基本每股盈餘(元) 1.32 0.27
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項: 有關108年第一季合併財務報告詳細資料將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時相關資訊請至公開資訊觀測站查詢。

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-05-11 主旨：代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(6562)聯亞藥-重大訊息2019-05-11

主旨：代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-05-11 14:19:33

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.15%
5.發生緣由:
母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議：
(1)董事會決議日期:108/05/10
(2)股東會召開日期:108/06/21
(3)股東會召開地點:台北市信義區信義路五段七號52樓E室會議室
(4)召集事由:
一、報告事項：
(1)民國107年度營業報告。
(2)監察人107年度審查報告。
二、承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報告。
(2)107度盈虧撥補表。
三、選舉事項：
第八屆董事及監察人全面改選案。
四、討論事項：
(1)解除新選任之董事競業禁止案。
(2)修訂章程案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/05/20
6.停止過戶截止日期:108/06/21
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-05-11 主旨：代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議不分派股利

標題：(6562)聯亞藥-重大訊息2019-05-11

主旨：代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議不分派股利

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-05-11 14:17:51

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.15%
5.發生緣由:
母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議：
(1)董事會決議日期:108/05/10
(2)股東配發內容:
A.盈餘分配之現金股利(元/股)：0
B.法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
C.股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
D.盈餘轉增資配股(元/股)：0
E.法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
F.股東配股總股數(股)：0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-05-11 主旨：代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議增加投資聯亞藥業股份有限公司

標題：(6562)聯亞藥-重大訊息2019-05-11

主旨：代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議增加投資聯亞藥業股份有限公司

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-05-11 14:14:41

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.15%
5.發生緣由:
母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議：
(1)董事會決議日期:108/05/10
(2)投資計劃內容:
A.標的物之名稱：聯亞藥業(股)公司普通股。
B.本次新增（減少）投資方式:認購聯亞藥業股份有限公司現金增資發行新股
C.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
授權董事長於投資金額不超過聯亞生技開發股份有限公司本次現金增資總金額
之90%或新台幣300,000仟元額度內，全權處理本次投資事宜。
(3)預計投資投入日期:配合聯亞藥業股份有限公司現金增資時程
(4)資金來源:聯亞生技開發股份有限公司現金增資
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-05-11 主旨：代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股

標題：(6562)聯亞藥-重大訊息2019-05-11

主旨：代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-05-11 14:12:18

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.15%
5.發生緣由:
母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議：
(1)董事會決議日期:108/05/10
(2)增資資金來源:現金增資發行普通股
(3)發行股數:6,500,000股至21,000,000股
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣150,000,000元至500,000,000元
(6)發行價格:暫定每股新台幣23.06元
(7)員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數10%之股份，由員工認購。
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數90%，由原股東按認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行拼湊，並向聯亞生技
開發股份有限公司之股務單位辦理拼湊整股登記。原股東及員工放棄認股之股份
或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
(12)本次增資資金用途:充實營運資金及參與子公司聯亞藥業股份有限公司現金增資
(13)其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股案之實際發行價格、發行股數、相關作業時程，授權董
事長全權處理之。
6.因應措施:無

(8480)泰昇-KY-重大訊息2019-05-11 主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定處理

標題：(8480)泰昇-KY-重大訊息2019-05-11

主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定處理

股票代號：8480

公司名稱：泰昇-KY

發言時間：2019-05-11 13:56:17

說明：
1.事實發生日:108/05/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Winsun (Cambodia) Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%直接持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):341666
(4)原資金貸與之餘額(仟元):46073
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):108027
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):154100
(8)本次新增資金貸與之原因:
便於集團公司間資金調度、掌握資金運用效率及考量業務往來
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):365343
(2)累積盈虧金額(仟元):21920
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
本金利息到期時一併收取
(2)日期:
自借款日起一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
154100
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.02
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無

(8480)泰昇-KY-重大訊息2019-05-11 主旨：公告本公司董事會通過之民國108年第一季合併財務報表

標題：(8480)泰昇-KY-重大訊息2019-05-11

主旨：公告本公司董事會通過之民國108年第一季合併財務報表

股票代號：8480

公司名稱：泰昇-KY

發言時間：2019-05-11 13:49:00

說明：
1.事實發生日:108/05/11
2.公司名稱:泰昇國際(控股)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會通過之民國108年第一季合併財務報表
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:本公司民國108年第一季合併財務報表
108年1月至3月 107年1月至3月
------------- -------------
(單位:新台幣仟元)
(1)營業收入: 461,233 419,572
(2)營業毛利: 126,151 134,219
(3)營業利益: 58,849 79,014
(4)本期淨利: 65,167 80,240
(5)基本每股盈餘(元): 1.66 2.04
有關本公司民國108年第一季合併財務報表,將於主管機關規定期限內完成上傳作業,
屆時相關之訊息,請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢.

(8480)泰昇-KY-重大訊息2019-05-11 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜補充公告(增列討論事項)

標題：(8480)泰昇-KY-重大訊息2019-05-11

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜補充公告(增列討論事項)

股票代號：8480

公司名稱：泰昇-KY

發言時間：2019-05-11 13:42:19

說明：
1.董事會決議日期:108/05/11
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券大樓13樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分配案。
(4)本公司107年底背書保證及資金貸與他人金額報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度合併財務報表、營業報告、各項決算表冊案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(新增)
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
依公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為108年4月29日，停止股票過
戶期間自108年4月30日起至108年6月28日止。凡持有本公司股票尚未辦理過
戶手續者，務請於108年4月29日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「兆
豐證券股份有限公司股務代理部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶手續
，郵寄者以郵戳日期為憑。

(8480)泰昇-KY-重大訊息2019-05-11 主旨：公告本公司董事會重大決議事項

標題：(8480)泰昇-KY-重大訊息2019-05-11

主旨：公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：8480

公司名稱：泰昇-KY

發言時間：2019-05-11 13:38:05

說明：
1.事實發生日:108/05/11
2.公司名稱:泰昇國際(控股)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司108年第一季之合併財務報表案
(2)通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案
(3)通過本公司修訂「背書保證作業程序」案
(4)通過本公司召開108年股東常會案增加討論事項

(2022)聚亨-重大訊息2019-05-11 主旨：公告董事會決議發行限制員工權利新股

標題：(2022)聚亨-重大訊息2019-05-11

主旨：公告董事會決議發行限制員工權利新股

股票代號：2022

公司名稱：聚亨

發言時間：2019-05-11 10:06:26

說明：
1.董事會決議日期:108/05/11
2.預計發行價格:本次發行價格為董事會通過給與特定員工限制員工權利
新股當日收盤價的50%。
3.預計發行總額(股):不超過發行總額為新台幣200,000,000元，發行股份種類為普通股，
每股面額新台幣10元，共計20,000,000股。於股東會決議之日起一年內，授權董事會
一次或分次以發行新股方式，向主管機關申報辦理。
4.既得條件:
員工依本辦法認購限制員工權利新股後，自增資基準日起，於下列各既得期限屆滿仍
在職，且未曾有違反本公司勞動契約、工作規則、與本公司間之合約約定或本公司規
定等重大過失，並同時符合自增資基準日起至既得期間屆滿前每年度員工個人績效
考核超過80分者，可分別達成既得條件之股份比例如下：
屆滿期間既得比例
屆滿三年 30%
屆滿四年 30%
屆滿五年 40%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
一、離職
員工因故辦理離職、退休或資遣時，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，
於該等事由生效日起即喪失受領股份之資格，本公司將以原發行價格收買其股份
並依法辦理註銷。
二、留職停薪
經由公司特別核准之留職停薪員工，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，
自留職停薪生效日起暫停計算有權受領新股之任期時程直至復職日，計算取得受領
新股之任期時程依此遞延，續後既得條件之評估仍依第六條規定辦理。
三、受職業災害致殘疾者
員工因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職辦理離職者，對於尚未達成既得條件之
限制員工權利新股，於員工離職生效日起即視為達成所有既得條件。
四、受職業災害致死亡者
員工因受職業災害致死亡者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，
於員工死亡日起即視為達成所有既得條件。
五、死亡
員工非因職業災害而死亡者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，
於員工死亡日起即喪失受領股份之資格，本公司將以原發行價格收買其股份並依法辦理
註銷
6.其他發行條件:無
7.員工之資格條件:以董事會決議通過授予限制員工權利新股當日，已到職屆滿10年之本
公司及從屬公司正式編制台籍全職員工為限。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:主要為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工
及提升員工向心力，以共創公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
以108年5月9日本公司普通股之收盤價6.49元為基礎，設算估計本次發行總額
20,000,000股之可能費用化金額約為新台幣64,900,000元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依暫訂之既得期間五年，估計費用化金額分別為新台幣16,218,510元、16,218,510元、
16,218,510元、9,858,310元及6,386,160元，依目前已發行股份總數479,751,976股為
計算基礎，每股盈餘可能減少金額為新台幣0.03元、0.03元、0.03元、0.02元及0.01元
對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚不致於產生重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
一、員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件之前，應先全數交付
本公司指定之機構保管，並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。
二、於前條所定既得條件達成前，其權利受有限制包括但不限於下列情事，除受職業
災害致死亡而產生之繼承外，員工不得將其依本辦法認購之限制員工權利新股出售、
質押、轉讓、贈與、設定，或作其他方式之處分。
三、既得期間該限制員工權利新股其權利義務(包括參與配股、配息、現金增資認股、
股東會表決權及選舉權等)與本公司已發行之普通股股份相同。
四、限制員工權利新股發行後於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向本
公司或本公司指定之受託人請求返還限制員工權利新股。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
一、員工經依本辦法認購限制員工權利新股後，應恪遵本公司薪資保密規定，不得探
詢他人或洩露其認購之限制員工權利新股相關內容及數量，若有違反之情事，本公司
得依違反情節懲處之。
二、員工依本辦法認購限制員工權利新股後，遇有違反本公司勞動契約、工作規則等
重大過失時，本公司得依違反情節懲處之。
14.其他應敘明事項:無

(2022)聚亨-重大訊息2019-05-11 主旨：補充公告董事會決議108年度股東會相關事宜

標題：(2022)聚亨-重大訊息2019-05-11

主旨：補充公告董事會決議108年度股東會相關事宜

股票代號：2022

公司名稱：聚亨

發言時間：2019-05-11 10:05:41

說明：
1.董事會決議日期:108/05/11
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.資金貸與及背書保證金額報告。
4.大陸轉投資事業狀況報告。
5.健全營運計畫書執行情形報告。
6.國內普通公司債發行狀況報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度決算表冊案。
2.107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
5.發行限制員工權利新股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
1.補選一席獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
依公司法規定,本公司訂於108年4月22日至108年5月2日16時止，受理股東書面
提案及提名獨立董事候選人，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定
辦理並敘明聯絡人姓名及方式,以利董事會備查,受理提案及提名處所:
聚亨企業股份有限公司股務課地址:高雄市岡山區新樂街79-1號

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