(8080)奧斯特-重大訊息2019-05-15 主旨： 更正本公司108年第一季合併財報IFRSs iXBRL申報資訊

標題：(8080)奧斯特-重大訊息2019-05-15

主旨： 更正本公司108年第一季合併財報IFRSs iXBRL申報資訊

股票代號：8080

公司名稱：奧斯特

發言時間：2019-05-15 17:58:39

說明：
1.事實發生日:108/05/15
2.公司名稱:台灣奧斯特股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年第一季合併財報IFRSs iXBRL申報資訊會計師意見
類型勾選錯誤
6.更正資訊項目/報表名稱:合併財務報告-意見種類
7.更正前金額/內容/頁次:無保留結論/意見(繼續經營有關之重大不確定性)-
繼續經營能力存在重大不確定性
8.更正後金額/內容/頁次:保留結論/意見-繼續經營能力存在重大不確定性、
非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱　
9.因應措施:重新上傳IFRSs iXBRL檔案並發布重大訊息。
10.其他應敘明事項:無。

(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-05-15 主旨： 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

標題：(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-05-15

主旨： 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2019-05-15 17:49:57

說明：
1.事實發生日:108/05/15
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 108年5月 108年6月 108年7月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 36,286 38,999 64,986
現金流入 93,243 148,356 75,340
現金流出 90,530 122,369 59,350
期末餘額 38,999 64,986 80,976

(2)本公司108年截至4月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款 NTD 75,000 32,360 42,640
中期借款 NTD 281,600 281,600 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。

(8489)三貝德-重大訊息2019-05-13 主旨： 代重要子公司-亞洲教育平台股份有限公司公告 董事會決議召開108年股東常會相關事宜(更正)

標題：(8489)三貝德-重大訊息2019-05-13

主旨： 代重要子公司-亞洲教育平台股份有限公司公告 董事會決議召開108年股東常會相關事宜(更正)

股票代號：8489

公司名稱：三貝德

發言時間：2019-05-13 22:12:16

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷4號3樓之10
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告書。
(二)一○七年度監察人審查報告書。
(三)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(四)訂定本公司「董事會議事規則」。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂「公司章程」部分條文案。
(三)訂定本公司股東會議事規則案。
(四)訂定本公司董事及監察人選舉辦法案。
(五)訂定本公司取得或處分資產處理程序案。
(六)訂定本公司資金貸與他人作業程序案。
(七)訂定本公司背書保證作業程序案。
7.召集事由四、選舉事項:
補選三席董事及一席監察人案。(更正)
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案。
(2)受理期間：108年5月3日至108年5月14日止(上午9時至下午5時)。
(3)受理處所：亞洲教育平台股份有限公司財務行政處(地址：新北市三重區
重新路五段609巷4號3樓之10)
(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。

(8489)三貝德-重大訊息2019-05-13 主旨： 代重要子公司亞洲教育平台(股)公司公告董事解任

標題：(8489)三貝德-重大訊息2019-05-13

主旨： 代重要子公司亞洲教育平台(股)公司公告董事解任

股票代號：8489

公司名稱：三貝德

發言時間：2019-05-13 22:11:45

說明：
1.發生變動日期:108/05/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:寶華數位文創股份有限公司 蔡丁福
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用(經108/5/13董事會決議於108年股東常會補選之)。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。
6.異動原因:因持股全數轉讓，故當選之董事當然解任。
7.新任者選任時持股數:不適用。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/06-110/06/05
9.新任生效日期:不適用。
10.同任期董事變動比率:1/3。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。

(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增報告事項)

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增報告事項)

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-05-13 22:04:21

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新南路1段163號15樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告
2.107年度審計委員會審查報告書
3.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4.公司債辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年營業報告及財務報告案
2.承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
2.討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
3.討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司設置公司治理主管 股票代號：2603 公司名稱：長榮海運 發言時間：2019-05-13 22:03:23 說明： 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:108/05/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝淑蕙、本公司股務部協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:108/05/13 8.其他應敘明事項:無

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-05-13 22:03:23

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝淑蕙、本公司股務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/13
8.其他應敘明事項:無

(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-05-13 22:02:57

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Greencompass Marine S.A.
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):135135719
(4)原背書保證之餘額(仟元):48003405
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):619320
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):48622725
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):26236541
(8)本次新增背書保證之原因:
GMS配合營運需要，擬向金融機構辦理融資貸款案，將由母公司(EMC)為其
提供背書保證。
(1)公司名稱:Peony Investment S.A.
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):135135719
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):154830
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):154830
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
Peony配合營運需要，擬向金融機構辦理融資貸款案，將由母公司(EMC)為其
提供背書保證。
(1)公司名稱:Evergreen Marine (UK) Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):135135719
(4)原背書保證之餘額(仟元):35910370
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):309660
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):36220030
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29487980
(8)本次新增背書保證之原因:
EMU配合營運需要，擬向金融機構辦理融資貸款案，將由母公司(EMC)為其
提供背書保證。
(1)公司名稱:Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):135135719
(4)原背書保證之餘額(仟元):21984327
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):3116816
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):25101143
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):11571577
(8)本次新增背書保證之原因:
EGH配合營運需要，擬向金融機構辦理融資貸款案，將由母公司(EMC)為其
提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):25826260
(2)累積盈虧金額(仟元):18662582
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
168919648
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
115057750
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
170.28
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
254.38
10.其他應敘明事項:
1. 被背書保證公司最近期財務報表之資本
GMS：TWD 10,946,481仟元
Peony：TWD 14,755,299仟元
EMU：TWD 92,461仟元
EGH：TWD 32,019仟元

2. 被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額
GMS：TWD 4,746,696仟元
Peony：TWD 14,652,150仟元
EMU：-TWD 5,552,543仟元
EGH：TWD 4,816,279仟元

3.本公司及子公司背書保證餘額以及對GMS、EMU背書保證餘額已於95/11/10
達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一至第三款
標準，對EGH背書保證餘額已於107/5/14達第二十五條第一項第二款標準及於
107/8/13達第二十五條第一項第三款標準，且分別已於95/11/10、107/5/14及
107/8/13辦理公告 。

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨： 代子公司SPACE SHUTTLE HI-TECH CO.,LTD.公告- 對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

標題：(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13

主旨： 代子公司SPACE SHUTTLE HI-TECH CO.,LTD.公告- 對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 22:02:04

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:東莞紅翔金屬導體有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有百分之百子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):116660
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61790
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61790
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會決議通過之資金貸與子公司額度。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):244987
(2)累積盈虧金額(仟元):167062
5.計息方式:
不低於本公司同幣別之利息成本。
6.還款之:
(1)條件:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
(2)日期:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
61790
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.30
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13 主旨： 代本公司之子公司「長榮香港有限公司」公告取得貨櫃使用權資產

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13

主旨： 代本公司之子公司「長榮香港有限公司」公告取得貨櫃使用權資產

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-05-13 22:02:02

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
貨櫃
2.事實發生日:108/5/13~108/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量： 14,250只貨櫃
使用權資產金額USD 40,046,250元
(約新台幣1,240,072仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Licht Leasing Co., Ltd.（非長榮香港之關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式: 議價
價格決定之參考依據:市價
決策單位: 長榮香港有限公司之董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應業務需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13 主旨： 代本公司之子公司「長榮香港有限公司」公告出售貨櫃

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13

主旨： 代本公司之子公司「長榮香港有限公司」公告出售貨櫃

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-05-13 22:01:12

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
貨櫃
2.事實發生日:108/5/13~108/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量： 14,250只貨櫃
交易總金額：USD 40,046,250元
(約新台幣1,240,072仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Licht Leasing Co., Ltd.（非長榮香港之關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
0
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式: 議價
價格決定之參考依據:市價
決策單位: 長榮香港有限公司之董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應業務需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本批貨櫃係為融資性質之售後租回交易，前述處份利益為0

(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13 主旨： 代本公司之子公司「長榮香港有限公司」公告購買新造貨櫃

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13

主旨： 代本公司之子公司「長榮香港有限公司」公告購買新造貨櫃

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-05-13 22:00:38

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
貨櫃
2.事實發生日:107/12/21~108/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量： 19,000只貨櫃
交易總金額：USD 41,431,000元
(約新台幣1,282,952仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
東方國際集裝箱(香港)有限公司（非長榮香港之關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式: 議價
價格決定之參考依據:市價
決策單位: 長榮香港有限公司之董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款 、第三款、 第四款。

標題：(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款 、第三款、 第四款。

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 21:55:38

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:東莞紅翔金屬導體有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
間接持有百分之百子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):1166602
(4)原背書保證之餘額(仟元):308950
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):308950
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):617900
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):276382
(8)本次新增背書保證之原因:
董事會決議通過，為子公司營運資金需求之金融機構融通背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):244987
(2)累積盈虧金額(仟元):167062
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依簽定之背書保證合約規定。
(2)日期:
依簽定之背書保證合約規定。
6.背書保證之總限額(仟元):
1166602
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
888923
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
76.20
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
79.26
10.其他應敘明事項:
無。

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款。

標題：(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款。

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 21:54:04

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:東莞紅翔金屬導體有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
間接持有百分之百子公司。
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
董事會決議通過對子公司背書保證額度，該保證主係為子公司營運資金需要
，於金融機構融通之背書保證。
(4)背書保證之限額(仟元):1166602
(5)原背書保證之餘額(仟元):308950
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):617900
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):276382
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):308950
(9)本次新增背書保證之原因:
董事會決議通過，為子公司營運資金需求之金融機構融通背書保證。
2.背書保證之總限額(仟元):
1166602
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
888923
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
76.20
4.其他應敘明事項:
無。

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨： 代子公司香港太空梭電線有限公司公告- 對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

標題：(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13

主旨： 代子公司香港太空梭電線有限公司公告- 對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 21:49:30

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有百分之百子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):116660
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61790
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61790
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會決議通過之資金貸與子公司額度。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):115551
(2)累積盈虧金額(仟元):-16691
5.計息方式:
不低於本公司同幣別之利息成本。
6.還款之:
(1)條件:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
(2)日期:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
61790
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.30
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無。

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

標題：(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 21:48:09

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:SPACE SHUTTLE HI-TECH CO.,LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有百分之百子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):116660
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61790
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61790
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會決議通過之資金貸與子公司額度。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):246560
(2)累積盈虧金額(仟元):197873
5.計息方式:
不低於本公司同幣別之利息成本。
6.還款之:
(1)條件:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
(2)日期:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
123580
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.59
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無。

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

標題：(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 21:43:12

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:香港太空梭電線有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有百分之百子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):116660
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61790
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61790
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會決議通過之資金貸與子公司額度。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):512866
(2)累積盈虧金額(仟元):-203600
5.計息方式:
不低於本公司同幣別之利息成本。
6.還款之:
(1)條件:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
(2)日期:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
123580
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.59
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無。

(5530)龍巖-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司出售太平洋商業大樓案

標題：(5530)龍巖-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司出售太平洋商業大樓案

股票代號：5530

公司名稱：龍巖

發言時間：2019-05-13 21:41:55

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
太平洋商業大樓
(1)土地：台北市大安區仁愛段六小段97、97-1、97-2、97-3、100、
100-1、100-4、100-5、100-6、100-7等十筆地號土地，
土地面積約175.59坪。
(2)建物：台北市大安區忠孝東路285號3樓、285號4樓、285號5樓、
285號之1號地下層(仁愛段六小段1919、1920、1921、2164等四筆建號)，
建物總面積1,698.14坪。
2.事實發生日:108/5/13~108/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地：十筆地號土地，土地面積約175.59坪。
(2)建物：四筆建號，建物總面積1,698.14坪。
(3)交易總金額：新臺幣1,420,000,000元整。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
萬海航運股份有限公司，非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預估處分利益約為新臺幣5.27億元整。(已扣除土地增值稅等相關費用)
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依不動產買賣契約書，得一次或分層點交
(簽約款10%、用印款10%、完稅款10%、尾款70%。)
契約限制條件：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構所出具鑑價報告。
(3)決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)華淵不動產估價師聯合事務所，估價金額新臺幣：1,413,090,000元整。
(2)宏邦不動產估價師聯合事務所，估價金額新臺幣：1,407,547,910元整。
11.專業估價師姓名:
(1)華淵不動產估價師聯合事務所：陳聯興。
(2)宏邦不動產估價師聯合事務所：林睿明。
12.專業估價師開業證書字號:
(1) 陳聯興：(101)高市估字第000068號。
(2) 林睿明：(96)北市估字第000110號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
信義全球資產管理股份有限公司
新臺幣0.11億元
21.取得或處分之具體目的或用途:
資產活化
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用，非關係人
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，非關係人
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (增列討論事項)

標題：(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (增列討論事項)

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 21:40:09

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:
本公司新竹廠禮堂-新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號(上午九時整)。
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司107年度營業報告。
2、監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2、承認本公司107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)
4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。本公司訂於民國108年4月12日起至民國108年4月22日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4
月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。
受理處所：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司財務部。
(地址：新竹縣芎林鄉五龍村五和街二二六號，電話：(03)5935588)。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自民國108年
5月25日至6月21日止，請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
(網址：http://www.stockvote.com.tw)。

(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 補充公告代子公司公告新增資金貸與達公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第二款及第三款公告

標題：(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 補充公告代子公司公告新增資金貸與達公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第二款及第三款公告

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-05-13 21:39:28

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Kontron S&T AG
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1645450
(4)原資金貸與之餘額(仟元):919171
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):182366
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1101537
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4434650
(2)累積盈虧金額(仟元):211354
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2798701
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
42.26
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
補充108年5月10日代子公司公告，其中接受資金貸與公司
最近期財務報表之資本及累積盈虧金額。

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議第三屆薪資報酬委員異動

標題：(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議第三屆薪資報酬委員異動

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 21:39:14

說明：
1.發生變動日期:108/05/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:靳知勇／本公司薪資報酬委員
4.新任者姓名及簡歷:祝孝剛／本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
6.異動原因:依據臺灣證券交易所107 年12 月27 日臺證治理字第1070025395號公
告辦理，薪資報酬委員會過半數成員由獨立董事擔任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/03/29至109/06/25
8.新任生效日期:108/05/13
9.其他應敘明事項:無。