(6291)沛亨-重大訊息2019-05-16 主旨： 配合櫃買中心公告本公司股票自108年5月20日起繼續變更交易方法 但新增分盤方式交易

標題：(6291)沛亨-重大訊息2019-05-16

主旨： 配合櫃買中心公告本公司股票自108年5月20日起繼續變更交易方法 但新增分盤方式交易

股票代號：6291

公司名稱：沛亨

發言時間：2019-05-16 18:13:18

說明：
1.櫃買中心公告處置之日期:108/05/16
2.櫃買中心公告處置引用之業務規則則條款及發生緣由:依證券商營業處所買賣有價證
券業務規則第12條規定公告變更交易方法、停止買賣、終止上櫃或回復原狀者。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:108/05/20
5.因應措施:無。
6.其他應敘明事項:無。
7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其
有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意
投資風險:不適用。

(6240)松崗-重大訊息2019-05-16 主旨： 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告 相關訊息，以利投資人區別暸解

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-05-16

主旨： 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告 相關訊息，以利投資人區別暸解

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-05-16 17:58:14

說明：
1.事實發生日:108/05/16
2.發生緣由:本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故
公布相關資訊,以利投資人區別瞭解.
3.財務業務資訊:
(1)基本資料
月 108年03月 107年03月 與去年同期比%
營業收入(百萬元) 2.8 4.9 -43%
稅前淨利(百萬元) -1.9 -7.2 74%
稅後純益(百萬元) -1.9 -7.2 74%
每股盈餘(元) -0.08 -0.31
最近二個月累計 108年02-108年03月 107年02-107年03月 與去年同期比%
營業收入(百萬元) 5.6 9.4 -40%
稅前淨利(百萬元) -3.1 -10.4 70%
稅後純益(百萬元) -3.1 -10.7 70%
(每股盈餘(元) -0.14 -0.46
季 108年第1季 107年第1季 與去年同期比%
營業收入(百萬元) 8.6 14.7 -41%
稅前淨利(百萬元) -2.7 -13.6 80%
稅後純益(百萬元) -2.7 -14.0 81%
每股盈餘(元) -0.12 -0.61
最近四季累計 108年第1季至107年第3季
營業收入(百萬元) 32.6
稅前純益(百萬元) 41.0
稅後純益(百萬元) 41.1
每股盈餘(元) 1.78
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
註：以上108年2月及108年3月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準
則編製之合併核閱數，經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註：最近一季108年第1係指單季數字，為最近財務報告中之累計數字，且係本公司
採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註：最近四季累計係本公司108年第1季至107年第3採IFRS編製之合併數，非經會計師查
核(閱)，僅供投資人參考。

(4414)如興-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告本公司重要經理人異動

標題：(4414)如興-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告本公司重要經理人異動

股票代號：4414

公司名稱：如興

發言時間：2019-05-16 17:56:49

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:策略投資處副總經理
2.發生變動日期:108/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王瑞富 策略投資處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:108/05/16
8.其他應敘明事項:無

(6639)源大環能-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」

標題：(6639)源大環能-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」

股票代號：6639

公司名稱：源大環能

發言時間：2019-05-16 17:54:06

說明：
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/05/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/04/01~108/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/05/16
5.其他應敘明事項:無。

(9941)裕融企業-重大訊息2019-05-16 主旨： 本公司受邀參加元大證券於108年5月22日舉辦之上市公司法人說明會

標題：(9941)裕融企業-重大訊息2019-05-16

主旨： 本公司受邀參加元大證券於108年5月22日舉辦之上市公司法人說明會

股票代號：9941

公司名稱：裕融企業

發言時間：2019-05-16 17:50:05

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/22
1.召開法人說明會之日期：108/05/22
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路三段225號4樓會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券於2019年05月22日舉辦之上市公司法人說明會，會中將說明本公司2019年第一季營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8358)金居開發-重大訊息2019-05-16 主旨： 修訂108/4/24依公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第25條第1項第4款公告之內容

標題：(8358)金居開發-重大訊息2019-05-16

主旨： 修訂108/4/24依公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第25條第1項第4款公告之內容

股票代號：8358

公司名稱：金居開發

發言時間：2019-05-16 17:44:42

說明：
1.事實發生日:108/05/16
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:盈盛科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司91%直接持有子公司
(3)背書保證之限額(仟元):529281
(4)原背書保證之餘額(仟元):280000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):280000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):560000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):280000
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司展延融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):298110
(2)累積盈虧金額(仟元):-252368
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
自合約簽訂日起最長一年，到期後即解除。
(2)日期:
自合約簽訂日起最長一年。
6.背書保證之總限額(仟元):
2646404
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
560000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
10.58
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
17.86
10.其他應敘明事項:
原背書保證期限:107/6～108/6，已於108/4/24董事會決議續展期一年，保證
額度仍維持NT$280,000仟元，於108/6月原背書保證額度到期前，背書保證餘
額為NT$560,000仟元，因此造成對單一企業背書保證超限。
原背書保證額度於108/6到期解除後，即恢復為NT$280,000仟元。
另一併更正本公司108年4月的背書保證資訊揭露明細表資料。

(4947)昂寶-KY-重大訊息2019-05-16 主旨： 代子公司昂寶電子(上海)有限公司公告取得時間受限制之定期存款

標題：(4947)昂寶-KY-重大訊息2019-05-16

主旨： 代子公司昂寶電子(上海)有限公司公告取得時間受限制之定期存款

股票代號：4947

公司名稱：昂寶-KY

發言時間：2019-05-16 17:43:10

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
上海浦東發展銀行理財商品
2.事實發生日:108/5/16~108/5/16
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：人民幣70,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：上海浦東發展銀行股份有限公司
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易當日以現金付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：依產品收益率
價格決定之參考依據：依浦發銀行核定之得申購金額
決策單位：財務長
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積總金額：人民幣310,000,000元
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近期財務報表中總資產之比例： -
(2)占歸屬於母公司業主之權益之比例： 0.00%
(3)最近期財務報表中營運資金數額： 4,657,303,842 元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
取得時間受限制之定期存款

3443)創意電子-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告本公司決議股利配發基準日

標題：(3443)創意電子-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告本公司決議股利配發基準日

股票代號：3443

公司名稱：創意電子

發言時間：2019-05-16 17:40:08

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，總金額新台幣670,059,555元。
4.除權（息）交易日:108/06/03
5.最後過戶日:108/06/04
6.停止過戶起始日期:108/06/05
7.停止過戶截止日期:108/06/09
8.除權（息）基準日:108/06/09
9.其他應敘明事項:無。

3443)創意電子-重大訊息2019-05-16 主旨： 本公司108年股東常會重要決議

標題：(3443)創意電子-重大訊息2019-05-16

主旨： 本公司108年股東常會重要決議

股票代號：3443

公司名稱：創意電子

發言時間：2019-05-16 17:39:00

說明：
1.股東常會日期:108/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:核准每普通股配發現金股利新台幣5.0元。
3.重要決議事項二、章程修訂:108年股東常會並未修訂章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○七年度財務報表及
營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
7.其他應敘明事項:無。

(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-16 主旨： 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告 相關訊息，以利投資人區別瞭解

標題：(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-16

主旨： 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告 相關訊息，以利投資人區別瞭解

股票代號：5310

公司名稱：天剛資訊

發言時間：2019-05-16 17:38:04

說明：
1.事實發生日:108/05/16
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
一、基本資料
單月 108年3月 107年3月 與去年同期增減%
營業收入(百萬元) 31.3 27.86 12.35
稅前淨利(損)(百萬元) -0.31 2.74 -111.31
稅後純益(損)(百萬元) -0.31 2.74 -111.31
每股盈餘(虧損)(元) -0.01 0.06 -116.67

最近二個月累計 108年2月~3月 107年2月~3月 與去年同期增減%
營業收入(百萬元) 43.66 42.21 3.44
稅前淨利(損)(百萬元) -18.73 0.37 -5,162.16
稅後純益(損)(百萬元) -18.73 0.37 -5,162.16
每股盈餘(虧損)(元) -0.38 0.01 -3,900.00

單季 108年第1季 107年第1季 與去年同期增減%
營業收入(百萬元) 61.77 62.46 -1.10
稅前淨利(百萬元) -34.3 -1.89 1714.81
稅後純益(百萬元) -34.3 -1.89 1714.81
每股盈餘(元) 0.71 0.04 1675.00

最近四季累計 107年第2季~108年第1季
營業收入(百萬元) 401.6
稅前淨利(百萬元) -159.16
稅後純益(百萬元) -167.67
每股盈餘(元) -0.34

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無

(4803)VHQ-KY-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告澄清媒體報導

標題：(4803)VHQ-KY-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告澄清媒體報導

股票代號：4803

公司名稱：VHQ-KY

發言時間：2019-05-16 17:37:09

說明：
1.事實發生日:108/05/16
2.公司名稱:VHQ MEDIA HOLDINGS LTD
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:聯合晚報於108年05月16日報導
6.報導內容:...”VHQ訂單看到2020。”
...”今年公司成功成為國際大廠官方認證的影像後製合作夥伴，目前由VHQ新加坡
團隊開始進行第一部大型華語玄幻類網劇的特效後製業務，預計今年第二季起陸
續入帳，為公司拓展國際市場再下一城。而目前承接的電影及網劇後製訂單已排
至2020年上半年，數量及製作規模均較2018年承接的訂單成長，今年營運展望
樂觀。”...
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:本公司並未發佈任何預測性財務相關數據，
本公司財務資訊，除每月及每季依法在期限內於公開資訊觀測站
公告外，其餘預測性財務資訊依規定免對外公開。
9.其他應敘明事項:無

(5457)宣德-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告本公司擬投資城堡岩石股份有限公司案

標題：(5457)宣德-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告本公司擬投資城堡岩石股份有限公司案

股票代號：5457

公司名稱：宣德

發言時間：2019-05-16 17:33:26

說明：
1.事實發生日:108/05/16
2.公司名稱:宣德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:108/05/16董事會決議通過，投資城堡岩石股份有限公司美元400萬元
購買現行發行股數40%。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:因應業務拓展需要

(1603)華電-重大訊息2019-05-16 主旨： 本公司接獲證交所通知上市有價證券繼續列為停止買賣

標題：(1603)華電-重大訊息2019-05-16

主旨： 本公司接獲證交所通知上市有價證券繼續列為停止買賣

股票代號：1603

公司名稱：華電

發言時間：2019-05-16 17:32:31

說明：
1.證交所公告處置之日期:108/05/16
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:依證交所臺證上一字
第10818023814號函辦理，將本公司上市有價證券停止買賣
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):停止買賣
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:108/05/20
5.因應措施:本公司未依法令期限公告申報108年第1季財務報告，
核有證交所營業細則第50條第1項第1款規定情事，
爰依證交所營業細則規定停止本公司上市有價證券之買賣。
倘本公司於證交所執行停止買賣前，已補行公告申報財務
報告，證交所將不予執行其有價證券之停止買賣。
6.其他應敘明事項:無
7.(風險警示)上市有價證券經列為變更交易方法
三個月內無法補正或改善者，
致其上市有價證券經予以停止買賣，停止買賣六個月內無法補正或改善者，
有價證券將有終止上市之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險。:

(2618)長榮航空-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告本公司取得一筆使用權資產

標題：(2618)長榮航空-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告本公司取得一筆使用權資產

股票代號：2618

公司名稱：長榮航空

發言時間：2019-05-16 17:29:54

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
787-9型客機
2.事實發生日:108/5/16~108/5/16
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:乙架
使用權資產金額:約美金1.3億元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:ALC B879 42019, LLC
與公司之關係: 無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依據合約
契約限制條款及其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:議價
價格決定之參考依據:市場價格
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(4943)康控-KY-重大訊息2019-05-16 主旨： 更正本公司108年度4月合併營收公告

標題：(4943)康控-KY-重大訊息2019-05-16

主旨： 更正本公司108年度4月合併營收公告

股票代號：4943

公司名稱：康控-KY

發言時間：2019-05-16 17:25:34

說明：
1.事實發生日:108/05/16
2.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108/4/1取得啟弘(股)公司實質控制力後將其併入合併個體，
108/1-3月啟弘營收64,988仟元表達於本月及本年累計金額內。
6.更正資訊項目/報表名稱:108年度4月合併營收公告。
7.更正前金額/內容/頁次:108年4月營收新台幣391,189仟元；
本年累計營收新台幣982,649仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:108年4月營收新台幣456,177仟元；
本年累計營收新台幣1,047,637仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無。

(2903)遠百-重大訊息2019-05-16 主旨： 本公司受邀參加108年05月17日國泰綜合證券主辦之法人座談會， 說明本公司108Q1營運與財務概況。

標題：(2903)遠百-重大訊息2019-05-16

主旨： 本公司受邀參加108年05月17日國泰綜合證券主辦之法人座談會， 說明本公司108Q1營運與財務概況。

股票代號：2903

公司名稱：遠百

發言時間：2019-05-16 17:24:21

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/17
1.召開法人說明會之日期：108/05/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路四段219號5樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加108年05月17日國泰綜合證券主辦之法人座談會，說明本公司108Q1年營運與財務概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱

(6580)台睿-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告本公司董事會推選董事長

標題：(6580)台睿-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告本公司董事會推選董事長。

股票代號：6580

公司名稱：台睿

發言時間：2019-05-16 17:22:24

說明：
1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/16
2.舊任者姓名及簡歷:簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事長兼總經理
3.新任者姓名及簡歷:簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事長兼總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選簡督憲博士續任董事長。
6.新任生效日期:108/05/16
7.其他應敘明事項:無。

(6580)台睿-重大訊息2019-05-16 主旨： 本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

標題：(6580)台睿-重大訊息2019-05-16

主旨： 本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止限制案。

股票代號：6580

公司名稱：台睿

發言時間：2019-05-16 17:21:49

說明：
1.股東會決議日:108/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 簡督憲
董 事 朱伊文
董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華
董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧
董 事 郭盛助
董 事 吳天賞
獨立董事 張嘉祥
獨立董事 林谷同
獨立董事 石 全
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 簡督憲
醫睿醫藥科技(股)公司 董事長
TaiRx US, Inc. 董事
台睿醫藥研發(昆山)有限公司 執行董事
(2)董事 朱伊文
醫睿醫藥科技(股)公司 董事
TaiRx US, Inc. 董事
台睿醫藥研發(昆山)有限公司 總經理
(3)董事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華
醫睿醫藥科技(股)公司 總經理
TaiRx US, Inc. 董事
(4)董事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧
歐加司塔投資(股)公司 董事長
摩洛加投資(股)公司 董事長
米瑞蒙地投資(股)公司 董事長
科懋生物科技(股)公司 法人董事代表人
(5)董事 郭盛助
百歐仕科研(股)公司 董事
(6)董事 吳天賞
財團法人醫藥工業技術發展中心 董事
(7)獨立董事 張嘉祥
亞太電信(股)公司 法人董事代表人
台灣典範半導體(股)公司 獨立董事
大豐有線電視(股)公司 法人監察人代表人
青希故事家(股)公司 董事
台灣前電電業(股)公司 董事
前電科創(股)公司 法人監察人代表人
聖瑪(股)公司 董事
勗康(股)公司 董事
(8)獨立董事 林谷同
彬台科技(股)公司 監察人
元晶太陽能科技(股)公司 獨立董事
(9)獨立董事 石全
Lilly Asia Ventures Venture Partner
泰福生技(股)公司 獨立董事
國家衛生研究院生技與藥物研究所 諮詢委員及客座教授
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:簡督憲董事、朱伊文董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
簡督憲 董事：台睿醫藥研發(昆山)有限公司 執行董事。
朱伊文 董事：台睿醫藥研發(昆山)有限公司 總經理。
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市玉山鎮鎮元豐路168號小核酸研究所3號房
403單元。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:新藥技術研發及銷售醫藥品。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(6580)台睿-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告本公司第二屆薪資報酬委員會任期屆滿

標題：(6580)台睿-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告本公司第二屆薪資報酬委員會任期屆滿。

股票代號：6580

公司名稱：台睿

發言時間：2019-05-16 17:21:09

說明：
1.發生變動日期:108/05/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事
林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事
石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會任期屆滿，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/15~108/12/14
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。

(6580)台睿-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告本公司108年股東常會獨立董事當選名單

標題：(6580)台睿-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告本公司108年股東常會獨立董事當選名單。

股票代號：6580

公司名稱：台睿

發言時間：2019-05-16 17:20:05

說明：
1.發生變動日期:108/05/16
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事 張嘉祥 / 台灣典範半導體(股)公司 獨立董事
獨立董事 林谷同 / 元晶太陽能科技(股)公司 獨立董事
獨立董事 石 全 / 泰福生技(股)公司 獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 張嘉祥 / 台灣典範半導體(股)公司 獨立董事
獨立董事 林谷同 / 元晶太陽能科技(股)公司 獨立董事
獨立董事 石 全 / 泰福生技(股)公司 獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選董事。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/12/15~108/12/14
7.新任生效日期:108/05/16
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:無。