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2019年5月20日星期一

(1720)生達化學-重大訊息2019-05-17 主旨：代本公司之重要子公司端強實業股份有限公司公告一○八年度股東常會重要決議事項

標題：(1720)生達化學-重大訊息2019-05-17

主旨：代本公司之重要子公司端強實業股份有限公司公告一○八年度股東常會重要決議事項

股票代號：1720

發言時間：2019-05-17 17:41:51

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
董事當選名單如下:
生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭當選權數19,929,590權
生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁當選權數19,847,055權
生達化學製藥股份有限公司代表人陳淑華當選權數19,840,600權
監察人當選名單如下:
葉翠雯當選權數19,872,415權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂取得或處分資產處理程序案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2)修訂資金貸與他人作業程序案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(3)修訂背書保證作業程序案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(4)解除新任董事之競業禁止限制案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

(1521)大億-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會

標題：(1521)大億-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會

股票代號：1521

公司名稱：大億

發言時間：2019-05-17 17:40:08

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/21
1.召開法人說明會之日期：108/05/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區許昌街17號11樓 (富邦證券台北分公司)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，會中說明本公司營運成果。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(1909)榮成-重大訊息2019-05-17 主旨：代重要子公司榮成環科公告一○八年度股東常會重要決議事項

標題：(1909)榮成-重大訊息2019-05-17

主旨：代重要子公司榮成環科公告一○八年度股東常會重要決議事項

股票代號：1909

公司名稱：榮成

發言時間：2019-05-17 17:39:27

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:NA
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《關於公司2018年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:NA
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過《關於公司2018年度董事會工作報告的議案》
(2) 通過《關於公司2018年度監事會工作報告的議案》
(3) 通過《關於2019年度財務預算方案的議案》
(4) 通過《關於確認2018年度關聯交易的議案》
(5) 通過《關於預計2019年度日常關聯交易的議案》
(6) 通過《關於向金融機構申請授信的議案》
(7) 通過《關於續聘會計師事務所的議案》
(8) 通過《關於董事2019年度薪酬方案的議案》
(9) 通過《關於監事2019年度薪酬方案的議案》
7.其他應敘明事項:NA

(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-17 主旨：股東常會決議解除董事競業禁止之限制

標題：(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-17

主旨：股東常會決議解除董事競業禁止之限制

股票代號：5310

公司名稱：天剛資訊

發言時間：2019-05-17 17:38:11

說明：
1.股東會決議日:108/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:春豐國際有限公司法人代表-簡慶文
董事:華晟投資有限公司法人代表-鄧光明
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出
席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:本次股東會議事手冊資訊公開日為108/4/15，惟本公司法人董事於
108/5/10改派代表人，將原代表人陳明澤先生改派為鄧光明先生，故修改本案擬解除
競業禁止之對象。

(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司一○七年度股東常會重要決議事項

標題：(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司一○七年度股東常會重要決議事項

股票代號：5310

公司名稱：天剛資訊

發言時間：2019-05-17 17:36:10

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書。
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止案。
通過資本公積彌補虧損案。
通過「取得與處分資產處理程序」修訂案。
通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
臨時動議:通過108/4/25簽訂「遊戲合作開發與發行契約書」、「委託技術服
務合約書」及「數位平台建置契約書」案。
7.其他應敘明事項:無。

(2330)台積電-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司將參加花旗環球證券所舉辦之『Regional Tech Investor Conference 2019』

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司將參加花旗環球證券所舉辦之『Regional Tech Investor Conference 2019』

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-05-17 17:36:09

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/24
1.召開法人說明會之日期：108/05/24
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司將參加花旗環球證券所舉辦之『Regional Tech Investor Conference 2019』，會中就本公司4/18法說會已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8028)昇陽半導體-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司內部稽核主管異動

標題：(8028)昇陽半導體-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：8028

公司名稱：昇陽半導體

發言時間：2019-05-17 17:34:32

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/05/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林世凱、稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:108/05/17
8.其他應敘明事項:無

(2474)可成科技-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司受邀參加法人說明會相關資訊

標題：(2474)可成科技-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司受邀參加法人說明會相關資訊

股票代號：2474

公司名稱：可成科技

發言時間：2019-05-17 17:33:27

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/20
1.召開法人說明會之日期：108/05/20 ~ 108/05/22
2.召開法人說明會之時間：08 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：倫敦，英國。
4.法人說明會擇要訊息：本公司將受里昂證券以及其他券商邀請參加投資人會議。會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明，詳請參閱公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8436)大江生醫-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司受邀參加Daiwa Investment Conference 法說論壇

標題：(8436)大江生醫-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司受邀參加Daiwa Investment Conference 法說論壇

股票代號：8436

公司名稱：大江生醫

發言時間：2019-05-17 17:29:15

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/28
1.召開法人說明會之日期：108/05/28 ~ 108/05/31
2.召開法人說明會之時間：21 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：美國
4.法人說明會擇要訊息：對投資法人說明本公司2019年第一季營運績效及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3703)欣陸投控-重大訊息2019-05-17 主旨：代子公司大陸建設股份有限公司公告處分台灣高鐵股票

標題：(3703)欣陸投控-重大訊息2019-05-17

主旨：代子公司大陸建設股份有限公司公告處分台灣高鐵股票

股票代號：3703

公司名稱：欣陸投控

發言時間：2019-05-17 17:28:57

說明：
1.證券名稱:
台灣高速鐵路股份有限公司股票
2.交易日期:108/5/15~108/5/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：8,500仟股
每單位價格：40.59元
交易總金額：345,005仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
以3月底公允價值衡量之處分利益39,005仟元，第一季已認列之評價利益46,325仟元，
合計全年營業外收入增加85,330仟元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：18,358仟股
累積持有金額：660,888仟元
持股比例：0.33%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：23.19%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：23.26%
營運資金：101,793千元
8.取得或處分之具體目的:
活化金融資產，充實營運資金
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(8436)大江生醫-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司受邀參加Daiwa Investment Conference 法說論壇

標題：(8436)大江生醫-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司受邀參加Daiwa Investment Conference 法說論壇

股票代號：8436

公司名稱：大江生醫

發言時間：2019-05-17 17:28:45

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/23
1.召開法人說明會之日期：108/05/23 ~ 108/05/24
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：英國
4.法人說明會擇要訊息：對投資法人說明本公司2019年第一季營運績效及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8436)大江生醫-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司受邀參加大和國泰證券舉辦之NDR(Non-Deal Roadshow) 股票代號：8436

標題：(8436)大江生醫-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司受邀參加大和國泰證券舉辦之NDR(Non-Deal Roadshow)

股票代號：8436

公司名稱：大江生醫

發言時間：2019-05-17 17:28:24

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/20
1.召開法人說明會之日期：108/05/20 ~ 108/05/22
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：歐洲
4.法人說明會擇要訊息：對投資法人說明本公司2019年第一季營運績效及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2755)揚秦-重大訊息2019-05-17 主旨：董事會決議通過本公司股票全面轉換無實體發行

標題：(2755)揚秦-重大訊息2019-05-17

主旨：董事會決議通過本公司股票全面轉換無實體發行

股票代號：2755

公司名稱：揚秦

發言時間：2019-05-17 17:21:28

說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.發生緣由:董事會決議通過本公司股票全面轉換無實體發行。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，
並洽證券集中保管事業機構登錄。
(2)本公司無實體發行之股票：已發行之股份，計普通股18,000,000股，每股面額新
台幣10元，共計新台幣180,000,000元。
(3)本次換發無實體新股票之比率為1：1，換發新股之權利義務與原已發行之舊股票
相同。
(4)全面無實體換發新股基準日及相關作業日期如下：
a.舊股票停止過戶期間：108年7月10日至108年7月19日。
b.全面換發無實體股票基準日：108年7月14日。
c.無實體股票開始換發日期：108年7月22日。
d.無實體股票興櫃買賣日期：108年7月26日。
(5)自無實體新股開始換發之日起，原舊股票不得作為買賣交割之標的。
(6)本次股票全面換發無實體之相關事宜，如因法令規定、主管機關核定或因客觀環境
影響而需予以修正變更上述條件時，授權董事長全權處理之。

(2612)中航-重大訊息2019-05-17 主旨：代重要子公司Chinese Maritime Transport(S) Pte. Ltd.公告其董事會通過增資案

標題：(2612)中航-重大訊息2019-05-17

主旨：代重要子公司Chinese Maritime Transport(S) Pte. Ltd.公告其董事會通過增資案

股票代號：2612

公司名稱：中航

發言時間：2019-05-17 17:21:23

說明：
1.董事會決議日期:108/05/17
2.增資資金來源:CMTHK自有資金
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):13,630,000股
4.每股面額:SG$1
5.發行總金額:SG$13,630,000(折合US$10,000,000)
6.發行價格:SG$1
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:100%由Chinese Maritime Transport(HK) Ltd.認購
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:無

(1785)光洋科-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會

標題：(1785)光洋科-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會

股票代號：1785

公司名稱：光洋科

發言時間：2019-05-17 17:21:04

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/23
1.召開法人說明會之日期：108/05/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：永豐金證券台開金融大樓22樓大型會議中心
(台北市中正區重慶南路一段2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦法人說明會，說明本公司營運概況及展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3018)同開科技-重大訊息2019-05-17 主旨：更正本公司申報108年04月份資金貸與資訊揭露明細表

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-05-17

主旨：更正本公司申報108年04月份資金貸與資訊揭露明細表

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-05-17 17:20:54

說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.公司名稱:鐿宸科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:60.19%
5.發生緣由:108年4月份資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:108年4月份資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:108年04月份鐿宸科技(股)公司實際動支金額申報10,000(仟元)
8.更正後金額/內容/頁次:108年04月份鐿宸科技(股)公司實際動支金額申報12,000(仟元)
9.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

(2886)兆豐金-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司董事異動案

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司董事異動案

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-05-17 17:16:40

說明：
1.發生變動日期:108/05/17
2.法人名稱:中華郵政股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:魏健宏,中華郵政股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:舊任者辭任
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/07/01~110/06/30
7.新任生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:無

(6271)同欣電子-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司受邀參加Citi Regional Tech Investor Conference 2019

標題：(6271)同欣電子-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司受邀參加Citi Regional Tech Investor Conference 2019

股票代號：6271

公司名稱：同欣電子

發言時間：2019-05-17 17:16:23

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/24
1.召開法人說明會之日期：108/05/24
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：W Hotel Taipei, Taiwan(台北市忠孝東路五段10號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi Regional Tech Investor Conference 2019
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(9950)萬國通路-重大訊息2019-05-17 主旨：應收帳款讓售金額一年內累積數達公司實收資本額百分之二十以上

標題：(9950)萬國通路-重大訊息2019-05-17

主旨：應收帳款讓售金額一年內累積數達公司實收資本額百分之二十以上。

股票代號：9950

公司名稱：萬國通路

發言時間：2019-05-17 17:15:30

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
應收帳款讓售
2.事實發生日:108/1/23~108/5/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
新台幣 $203,409 仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
與公司往來之金融機構
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
無
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
無
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
依發票金額收取0.15~0.35%
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
活絡公司營運資金
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2905)三商-重大訊息2019-05-17 主旨：代子公司三商休閒產業股份有限公司公告股東會重要決議

標題：(2905)三商-重大訊息2019-05-17

主旨：代子公司三商休閒產業股份有限公司公告股東會重要決議

股票代號：2905

公司名稱：三商

發言時間：2019-05-17 17:14:05

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議不發放股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

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2019年5月20日 星期一

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