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說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:范滋庭、端強公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:范滋庭、端強公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿新任董事推選
7.新任生效日期:108/05/17
8.其他應敘明事項:本公司108年股東常會改選董事，依法於本屆第一次董事會
推選董事長，經本次董事會決議，推選范滋庭先生續任董事長。

(1720)生達化學-重大訊息2019-05-17 主旨：代本公司之重要子公司端強實業股份有限公司公告股東會決議通過解除新任董事之競業禁止

標題：(1720)生達化學-重大訊息2019-05-17

主旨：代本公司之重要子公司端強實業股份有限公司公告股東會決議通過解除新任董事之競業禁止

股票代號：1720

公司名稱：生達化學

發言時間：2019-05-17 17:42:49

說明：
1.股東會決議日:108/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事生達化學製藥股份有限公司
法人董事代表人范滋庭
法人董事代表人陳威仁
法人董事代表人陳淑華
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似職務，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:108/05/17-111/05/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭
生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)范滋庭:
江蘇生達生技醫藥有限公司執行董事
江蘇達亞生技醫藥有限公司董事長
(2)陳威仁
江蘇達亞生技醫藥有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇生達生技醫藥有限公司泰州市葯城大道1號1102室
江蘇達亞生技醫藥有限公司泰州市葯城大道1號幢906室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
江蘇生達生技醫藥有限公司藥品研發及技術諮詢等
江蘇達亞生技醫藥有限公司藥品、醫療器械的研發、開發等
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
陳威仁；投資金額USD203,400；持股比例3%
12.其他應敘明事項:無。

(3562)頂晶科-重大訊息2018-06-15 主旨：公告更正本公司107年05月底之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2018-06-15

主旨：公告更正本公司107年05月底之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2018-06-15 18:38:13

說明：
1.事實發生日:107/06/15
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第0970202330號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:107/05
4.自結流動比率:223%
5.自結速動比率:88%
6.自結負債比率:41%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

(1720)生達化學-重大訊息2019-05-17 主旨：代本公司之重要子公司端強實業股份有限公司公告董事任期屆滿改選相關事宜

標題：(1720)生達化學-重大訊息2019-05-17

主旨：代本公司之重要子公司端強實業股份有限公司公告董事任期屆滿改選相關事宜

股票代號：1720

公司名稱：生達化學

發言時間：2019-05-17 17:42:09

說明：
1.發生變動日期:108/05/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭、端強公司董事
(2)生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁、端強公司董事
(3)生達化學製藥股份有限公司代表人陳淑華、端強公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭、端強公司董事
(2)生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁、端強公司董事
(3)生達化學製藥股份有限公司代表人陳淑華、端強公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數: 19,840,600股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/16-108/05/15
9.新任生效日期:108/05/17-111/05/16
10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
14.其他應敘明事項:無。

(1720)生達化學-重大訊息2019-05-17 主旨：代本公司之重要子公司端強實業股份有限公司公告一○八年度股東常會重要決議事項

標題：(1720)生達化學-重大訊息2019-05-17

主旨：代本公司之重要子公司端強實業股份有限公司公告一○八年度股東常會重要決議事項

股票代號：1720

公司名稱：生達化學

發言時間：2019-05-17 17:41:51

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
董事當選名單如下:
生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭當選權數19,929,590權
生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁當選權數19,847,055權
生達化學製藥股份有限公司代表人陳淑華當選權數19,840,600權
監察人當選名單如下:
葉翠雯當選權數19,872,415權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂取得或處分資產處理程序案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2)修訂資金貸與他人作業程序案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(3)修訂背書保證作業程序案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(4)解除新任董事之競業禁止限制案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

(1521)大億-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會

標題：(1521)大億-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會

股票代號：1521

公司名稱：大億

發言時間：2019-05-17 17:40:08

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/21
1.召開法人說明會之日期：108/05/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區許昌街17號11樓 (富邦證券台北分公司)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，會中說明本公司營運成果。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(1909)榮成-重大訊息2019-05-17 主旨：代重要子公司榮成環科公告一○八年度股東常會重要決議事項

標題：(1909)榮成-重大訊息2019-05-17

主旨：代重要子公司榮成環科公告一○八年度股東常會重要決議事項

股票代號：1909

公司名稱：榮成

發言時間：2019-05-17 17:39:27

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:NA
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《關於公司2018年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:NA
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過《關於公司2018年度董事會工作報告的議案》
(2) 通過《關於公司2018年度監事會工作報告的議案》
(3) 通過《關於2019年度財務預算方案的議案》
(4) 通過《關於確認2018年度關聯交易的議案》
(5) 通過《關於預計2019年度日常關聯交易的議案》
(6) 通過《關於向金融機構申請授信的議案》
(7) 通過《關於續聘會計師事務所的議案》
(8) 通過《關於董事2019年度薪酬方案的議案》
(9) 通過《關於監事2019年度薪酬方案的議案》
7.其他應敘明事項:NA

(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-17 主旨：股東常會決議解除董事競業禁止之限制

標題：(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-17

主旨：股東常會決議解除董事競業禁止之限制

股票代號：5310

公司名稱：天剛資訊

發言時間：2019-05-17 17:38:11

說明：
1.股東會決議日:108/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:春豐國際有限公司法人代表-簡慶文
董事:華晟投資有限公司法人代表-鄧光明
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出
席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:本次股東會議事手冊資訊公開日為108/4/15，惟本公司法人董事於
108/5/10改派代表人，將原代表人陳明澤先生改派為鄧光明先生，故修改本案擬解除
競業禁止之對象。

(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司一○七年度股東常會重要決議事項

標題：(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司一○七年度股東常會重要決議事項

股票代號：5310

公司名稱：天剛資訊

發言時間：2019-05-17 17:36:10

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書。
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止案。
通過資本公積彌補虧損案。
通過「取得與處分資產處理程序」修訂案。
通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
臨時動議:通過108/4/25簽訂「遊戲合作開發與發行契約書」、「委託技術服
務合約書」及「數位平台建置契約書」案。
7.其他應敘明事項:無。

(2330)台積電-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司將參加花旗環球證券所舉辦之『Regional Tech Investor Conference 2019』

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司將參加花旗環球證券所舉辦之『Regional Tech Investor Conference 2019』

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-05-17 17:36:09

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/24
1.召開法人說明會之日期：108/05/24
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司將參加花旗環球證券所舉辦之『Regional Tech Investor Conference 2019』，會中就本公司4/18法說會已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8028)昇陽半導體-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司內部稽核主管異動

標題：(8028)昇陽半導體-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：8028

公司名稱：昇陽半導體

發言時間：2019-05-17 17:34:32

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/05/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林世凱、稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:108/05/17
8.其他應敘明事項:無

(2474)可成科技-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司受邀參加法人說明會相關資訊

標題：(2474)可成科技-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司受邀參加法人說明會相關資訊

股票代號：2474

公司名稱：可成科技

發言時間：2019-05-17 17:33:27

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/20
1.召開法人說明會之日期：108/05/20 ~ 108/05/22
2.召開法人說明會之時間：08 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：倫敦，英國。
4.法人說明會擇要訊息：本公司將受里昂證券以及其他券商邀請參加投資人會議。會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明，詳請參閱公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8436)大江生醫-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司受邀參加Daiwa Investment Conference 法說論壇

標題：(8436)大江生醫-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司受邀參加Daiwa Investment Conference 法說論壇

股票代號：8436

公司名稱：大江生醫

發言時間：2019-05-17 17:29:15

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/28
1.召開法人說明會之日期：108/05/28 ~ 108/05/31
2.召開法人說明會之時間：21 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：美國
4.法人說明會擇要訊息：對投資法人說明本公司2019年第一季營運績效及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3703)欣陸投控-重大訊息2019-05-17 主旨：代子公司大陸建設股份有限公司公告處分台灣高鐵股票

標題：(3703)欣陸投控-重大訊息2019-05-17

主旨：代子公司大陸建設股份有限公司公告處分台灣高鐵股票

股票代號：3703

公司名稱：欣陸投控

發言時間：2019-05-17 17:28:57

說明：
1.證券名稱:
台灣高速鐵路股份有限公司股票
2.交易日期:108/5/15~108/5/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：8,500仟股
每單位價格：40.59元
交易總金額：345,005仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
以3月底公允價值衡量之處分利益39,005仟元，第一季已認列之評價利益46,325仟元，
合計全年營業外收入增加85,330仟元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：18,358仟股
累積持有金額：660,888仟元
持股比例：0.33%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：23.19%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：23.26%
營運資金：101,793千元
8.取得或處分之具體目的:
活化金融資產，充實營運資金
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

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