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2019年5月20日星期一

(2618)長榮航空-重大訊息2019-05-17 主旨：代重要子公司長榮航太科技(股)公司公告108年股東常會重要決議事項

標題：(2618)長榮航空-重大訊息2019-05-17

主旨：代重要子公司長榮航太科技(股)公司公告108年股東常會重要決議事項

股票代號：2618

發言時間：2019-05-17 19:10:19

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認107年度盈餘分配案，決議分配如下:
股東紅利:每股配發現金股利新台幣1.5元，共計新台幣979,210,443元。
本次現金股利分配未滿1元之畸零數額，列入公司之其他收入。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度營業報告及財務報表案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
7.其他應敘明事項:無

(2881)富邦金-重大訊息2019-05-17 主旨：富邦金控代富邦華一銀行公告第八屆董事會董事長異動事宜

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-05-17

主旨：富邦金控代富邦華一銀行公告第八屆董事會董事長異動事宜

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-05-17 19:04:51

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:洪佩麗/富邦華一銀行董事長
4.新任者姓名及簡歷:馬立新/原中國銀監會上海監管局副局長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:改選
7.新任生效日期:待主管機關核准後生效
8.其他應敘明事項:洪佩麗女士將轉聘為高級顧問

(5880)合庫金-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司董事異動

標題：(5880)合庫金-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司董事異動

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-05-17 19:04:26

說明：
1.發生變動日期:108/05/17
2.法人名稱:財政部
3.舊任者姓名及簡歷:陳憲?/中華郵政股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:江瑞堂/中華郵政股份有限公司副總經理
5.異動原因:改派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15
7.新任生效日期:108/05/17

(3045)台灣大-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司重要營運主管異動

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司重要營運主管異動

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-05-17 18:47:07

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管-商務長
2.發生變動日期:108/05/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:谷元宏、台灣大哥大(股)公司資深副總經理暨商務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:由林之晨暫代、台灣大哥大(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退職
6.異動原因:退職
7.生效日期:108/06/01
8.其他應敘明事項:自108年06月01日起暫由林之晨總經理代理商務長一職，
待董事會通過任命案後另行公告。

(3519)綠能-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司無法如期重行公告申報107年財務報告

標題：(3519)綠能-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司無法如期重行公告申報107年財務報告

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-05-17 18:45:48

說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.發生緣由:金管證審字第10803134121號函。
3.因應措施:本公司已發函金融監督管理委員會申請展期。
4.其他應敘明事項:無。

8472)夠麻吉-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司庫藏股買回股份數量累積達公司已發行股份總數百分之八

標題：(8472)夠麻吉-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司庫藏股買回股份數量累積達公司已發行股份總數百分之八

股票代號：8472

公司名稱：夠麻吉

發言時間：2019-05-17 18:43:36

說明：
1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:108/05/17
2.本次買回股份數量(股):340,000
3.本次買回股份總金額(元):9,816,900
4.本次平均每股買回價格(元):28.87
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,629,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):8.02
7.其他應敘明事項:
無

(8424)惠普-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司獨立董事當選名單

標題：(8424)惠普-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司獨立董事當選名單

股票代號：8424

公司名稱：惠普

發言時間：2019-05-17 18:35:41

說明：
1.發生變動日期:108/05/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
獨立董事：張昌吉/國立政治大學勞工研究所教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
6.異動原因:原任辭職，依規定補選。
7.新任者選任時持股數:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/26 ~ 109-/05/25
9.新任生效日期:108/05/17
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。

(8424)惠普-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(8424)惠普-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8424

公司名稱：惠普

發言時間：2019-05-17 18:34:57

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過補選一席獨立董事案。獨立董事當選人：張昌吉
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:
無。

(6643)M31-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司受邀參加國票證券之「2019國票投資論壇」

標題：(6643)M31-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司受邀參加國票證券之「2019國票投資論壇」

股票代號：6643

公司名稱：M31

發言時間：2019-05-17 18:34:01

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/22
1.召開法人說明會之日期：108/05/22
2.召開法人說明會之時間：10 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券「2019國票投資論壇」，會中說明本公司業務及營運概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(6643)M31-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇

標題：(6643)M31-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇

股票代號：6643

公司名稱：M31

發言時間：2019-05-17 18:30:25

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/24
1.召開法人說明會之日期：108/05/24
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北W Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇，會中說明本公司業務及營運概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(6643)M31-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司受邀參加元富證之「2019年夏季元富投資論壇」

標題：(6643)M31-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司受邀參加元富證之「2019年夏季元富投資論壇」

股票代號：6643

公司名稱：M31

發言時間：2019-05-17 18:24:51

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/21
1.召開法人說明會之日期：108/05/21
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段95號B2(敦南大樓B201)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證「2019年夏季元富投資論壇」，會中說明本公司業務及營運概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2454)聯發科-重大訊息2019-05-17 主旨：代子公司Richtek USA INC.公告向關係人取得使用權資產

標題：(2454)聯發科-重大訊息2019-05-17

主旨：代子公司Richtek USA INC.公告向關係人取得使用權資產

股票代號：2454

公司名稱：聯發科

發言時間：2019-05-17 18:21:55

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
2840 Junction Avenue, San Jose, California之不動產使用權資產
2.事實發生日:108/5/17~108/5/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:5,000平方公尺，折合1,512.5坪
每單位價格:第一年每月租金美金15,500；第二年每月租金美金15,965；
第三年租金每月美金16,443.95，
交易總金額:不動產之使用權資產美金511,148.29
(相當於新台幣15,797,038元，以2019年4月30日之Bloomberg匯率30.905計算，
最終台幣金額視交易當天匯率換算而定)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:MEDIATEK USA INC.
與公司之關係:關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:物件位置交通大小等條件符合公司整體發展需求
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間及金額:依合約起始日起算共計3 年，
第一年每月租金美金15,500；第二年每月租金美金15,965；
第三年租金每月美金16,443.95，
租期:不動產之使用權資產合約期間自民國108年8月1日至民國111年5月9日止
契約限制條款及其他重要約定:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:依據市場行情議價
格決定之參考依據:參考附近區域租賃市場行情
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
物件位置交通大小等條件符合公司整體發展需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年5月17 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，無監察人
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(3702)大聯大-重大訊息2019-05-17 主旨：代子公司Silicon Application(B.V.I.)Corp.公告新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款標準

標題：(3702)大聯大-重大訊息2019-05-17

主旨：代子公司Silicon Application(B.V.I.)Corp.公告新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款標準

股票代號：3702

公司名稱：大聯大

發言時間：2019-05-17 18:17:52

說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:品佳股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Silicon Application (B.V.I) Corp.為品佳股份有限公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1291995
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1246800
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1246800
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應業務成長資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4280000
(2)累積盈虧金額(仟元):1166177
5.計息方式:
依借貸合約及借據。
6.還款之:
(1)條件:
依借貸合約及借據。
(2)日期:
依借貸合約及借據。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
16594029
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
29.64
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(2474)可成科技-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司受邀參加法人說明會相關資訊

標題：(2474)可成科技-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司受邀參加法人說明會相關資訊

股票代號：2474

公司名稱：可成科技

發言時間：2019-05-17 18:11:23

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/20
1.召開法人說明會之日期：108/05/20 ~ 108/06/30
2.召開法人說明會之時間：08 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台灣
4.法人說明會擇要訊息：本公司將受匯豐證券、瑞銀證券、花旗證券、高盛證券、瑞士信貸證券、美林證券、里昂證券、德意志證券、富時證券、摩根大通證券、摩根史坦利證券、大和國泰證券、野村證券、瑞穗證券、元富證券、中國信託證券、元大證券、凱基證券、永豐證券、華南永昌證券、日盛證券、兆豐證券、犇亞證券，以及其他券商邀請參加投資人會議。會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明，詳請參閱公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(4578)總格精密-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司決議現金增資發行價格及認股基準日等相關事宜

標題：(4578)總格精密-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司決議現金增資發行價格及認股基準日等相關事宜

股票代號：4578

公司名稱：總格精密

發言時間：2019-05-17 18:08:08

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/05/17
2.發行股數:2,400,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣24,000,000元
5.發行價格:新台幣50元
6.員工認購股數:360,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行總額之85%計2,040,000股由原股東按增資認股基準日股東名冊記載之股東持
股比例認購，每仟股認購113.333333股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足
一股之畸零股及原股東、員工認購不足或逾期之放棄認購者，擬授權董事長洽特
定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構
12.現金增資認股基準日:108/06/23
13.最後過戶日:108/06/18
14.停止過戶起始日期:108/06/19
15.停止過戶截止日期:108/06/23
16.股款繳納期間:108/06/21-108/06/26
特定人認股繳款期間：108/06/27-108/06/28
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:108/05/13
18.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行八德分行
19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行內壢分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會108年05月10日金管證發字
第1080314450號函申報生效在案。
(2)本次現金增資預計於股款募集完成後，呈奉主管機關辦理變更登記，增資股票
俟主管機關核准後30日內發放，股票發放日期將另行公告。

(6598)ABC-KY-重大訊息2019-05-17 主旨：代本公司100%持有子公司Applied BioCode, Inc. 公告董事會決議現金增資案

標題：(6598)ABC-KY-重大訊息2019-05-17

主旨：代本公司100%持有子公司Applied BioCode, Inc. 公告董事會決議現金增資案

股票代號：6598

公司名稱：ABC-KY

發言時間：2019-05-17 18:06:24

說明：
1.董事會決議日期:108/05/17
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):700,000股
4.每股面額:不適用。
5.發行總金額:美金2,100,000元整。
6.發行價格:每股發行價格美金3元。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。

(8080)奧斯特-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司法人董事代表人異動暨同任期董事累積異動達三分之一

標題：(8080)奧斯特-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司法人董事代表人異動暨同任期董事累積異動達三分之一

股票代號：8080

公司名稱：奧斯特

發言時間：2019-05-17 18:06:20

說明：
1.發生變動日期:108/05/17
2.法人名稱:
(1)興恆投資股份有限公司
(2)興南投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)黃文桂 (喜美旅行社董事長)
(2)黃壽佐 (台灣金控總經理、復華證券董事長)
黃浩維 (派力士實業股份有限公司管理部及採購部經理)
4.新任者姓名及簡歷:
(1)蔡祥敏 (審計部審計員)
(2)寧國輝 (台中商銀證券股份有限公司董事)
柯翠婷 (歐亞會計師事務所所長)
5.異動原因:依法人董事指示解任及更換代表人。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
7.新任生效日期:108/05/17
8.其他應敘明事項:無。

(8080)奧斯特-重大訊息2019-05-17 主旨：更正本公司108年3月26日取得或處分資產申報資訊及重大訊息

標題：(8080)奧斯特-重大訊息2019-05-17

主旨：更正本公司108年3月26日取得或處分資產申報資訊及重大訊息

股票代號：8080

公司名稱：奧斯特

發言時間：2019-05-17 18:06:04

說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.公司名稱:台灣奧斯特股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年3月26日取得或處分資產申報資訊及重大訊息
價格決定之參考依據誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:取得或處分資產公告-非於集中交易市場或證券
商營業處所所為之有價證券-價格決定之參考依據
7.更正前金額/內容/頁次:洽中華無形資產鑑價股份有限公司分析處分標的
股權價值
8.更正後金額/內容/頁次:洽專業鑑價公司分析處分標的股權價值
9.因應措施:發布重大訊息。
10.其他應敘明事項:無。

(2641)正德海運-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司108年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(2641)正德海運-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司108年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：2641

公司名稱：正德海運

發言時間：2019-05-17 18:05:14

說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.發生緣由:依據櫃檯買賣中心107/05/21證櫃監字第1070200591號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108年4月
4.自結流動比率:23.81%
5.自結速動比率:15.11%
6.自結負債比率:63.41%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底
之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率
下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:無。

(6598)ABC-KY-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理第二十五條第一項第二至四款公告

標題：(6598)ABC-KY-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理第二十五條第一項第二至四款公告。

股票代號：6598

公司名稱：ABC-KY

發言時間：2019-05-17 18:05:05

說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Applied BioCode, Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):248023
(4)原背書保證之餘額(仟元):62570
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):78213
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):140783
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
短期融通資金需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):989505
(2)累積盈虧金額(仟元):-601370
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約條件
(2)日期:
依合約條件
6.背書保證之總限額(仟元):
310029
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
140783
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
32.53
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
276.38
10.其他應敘明事項:
1. 美金匯率依台灣銀行108/05/17即期匯率31.285計算

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