(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司董事會推舉董事長

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司董事會推舉董事長

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:52:17

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人:許振焜
4.新任者姓名及簡歷:ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人:許振焜
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選，股東常會全面改選董事，董事會推舉新任董事長。
7.新任生效日期:108/06/05
8.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:51:59

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度盈餘分配案，分配現金股利每股新台幣2.3元，
共計新台幣99,469,710元。
贊成34,425,953權、反對18,000權、無效0權、棄權/未投票6,000權。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書暨合併財務報表。
贊成34,436,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票6,000權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第五屆董事,共7席董事(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(2)通過修訂本公司「董事選舉規範」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
贊成34,436,953權、反對9,000權、無效0權、棄權/未投票4,000權。
7.其他應敘明事項:新任董事任期自108年6月5日起至111年6月4日止,任期三年。

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司108年度股東常會改選董事及獨立董事事宜

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司108年度股東常會改選董事及獨立董事事宜

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:51:31

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人:許振焜
法人董事 KUANGHE CO., LTD. 代表人:吳錦松
董事 林志昆
法人董事 位速科技股份有限公司 代表人:郭仕儀
獨立董事 葉旺銘
獨立董事 莊昆明
獨立董事 陳尹章
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人:許振焜/安力國際股份有限公司董事長
法人董事 KUANGHE CO., LTD. 代表人:吳錦松/昆山廣禾電子科技有限公司總經理
董事 林志昆/昆山新力精密五金有限公司總經理
法人董事 位速科技股份有限公司 代表人:郭仕儀/位速科技股份有限公司財務部經理
獨立董事 葉旺銘/台灣翊准國際生物科技股份有限公司董事長
獨立董事 莊昆明/龍鳳凰國際開發股份有限公司董事長
獨立董事 陳尹章/大尹管理顧問有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選
7.新任者選任時持股數:
法人董事 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 持股數:13,312,589
法人董事 KUANGHE CO., LTD. 持股數:4,467,979
董事 林志昆 持股數:0
法人董事 位速科技股份有限公司 持股數:2,163,207
獨立董事 葉旺銘 持股數:0
獨立董事 莊昆明 持股數:0
獨立董事 陳尹章 持股數:0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28
9.新任生效日期:108/06/05
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(2882)國泰金-重大訊息2019-06-06 主旨： 本公司代子公司國泰人壽變更公告處分 Stratus Feeder Limited C USD 1.5 Leverage

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-06-06

主旨： 本公司代子公司國泰人壽變更公告處分 Stratus Feeder Limited C USD 1.5 Leverage

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-06-05 18:43:44

說明：
1. 原公告日期：
108/04/30
2. 簡述原公告申報內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易5,331.41單位;
單位淨值：1757.22美元 ; 交易總金額：9,368,458.52美元
二、處分利益(或損失)：處分損失約78,774.5美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)0.單位(2)0.美元(3)0%(4)無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1)占總資產比率：72.63%; (2)占股東權益比率：1293.62%;
(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.24兆元
3. 變動緣由及主要內容：
變動緣由：依基金公司提供之確認資料變更。
主要內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易5,331.41單位;
單位淨值: 1,787.43美元;交易總金額: 9,529,546.09美元
二、處分利益(或損失)：處分利益約82,313.07美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)0單位(2)0美元(3)0%; (4) 無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1) 占總資產比率：72.63%; (2) 占股東權益比率：1,293.61%;
(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.24兆元
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告

(2882)國泰金-重大訊息2019-06-06 主旨： 本公司代子公司國泰人壽變更公告處分 Brevan Howard Fund Limited

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-06-06

主旨： 本公司代子公司國泰人壽變更公告處分 Brevan Howard Fund Limited

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-06-05 18:43:21

說明：
1. 原公告日期：
108/01/29
2. 簡述原公告申報內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易6,450.單位;
單位淨值：248.2美元 ; 交易總金額：1,600,888美元
二、處分利益(或損失)：處分利益約148,942美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)6,418單位(2)1,623,174美元(3)0.06%(4)無

四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1)占總資產比率：69.69%; (2)占股東權益比率：1001.21%;
(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.25兆元
3. 變動緣由及主要內容：
變動緣由：依基金公司提供之確認資料變更。
主要內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易6,437.07單位;
單位淨值: 251.45美元;交易總金額: 1,618,609.75美元
二、處分利益(或損失)：處分利益約187,838美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)6,430.86單位(2)1,617,047美元(3)約0.06%; (4) 無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1) 占總資產比率：69.69%; (2) 占股東權益比率：1,001.21%;
(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.25兆元
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:43:06

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事選舉案
6.重要決議事項五、其他事項:
　(1)通過解除新任董事競業禁止之限制
　(2)通過修正取得或處分資產處理程序
　(3)通過修正從事衍生性商品交易處理程序
　(4)通過修正股東會議事規則
7.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨： 董事會通過委任第四屆薪酬委員會委員

標題：(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06

主旨： 董事會通過委任第四屆薪酬委員會委員

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:57

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
蘇朝琴　泰鼎國際(股)公司獨立董事
蔡揚宗　泰鼎國際(股)公司薪酬委員
Jesadavat Priebjrivat　泰鼎國際(股)公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
蘇朝琴　泰鼎國際(股)公司獨立董事
蔡揚宗　泰鼎國際(股)公司薪酬委員
Jesadavat Priebjrivat　泰鼎國際(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因: 配合董事改選,薪資報酬委員會委員重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
8.新任生效日期:108/06/05
9.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司第四屆審計委員會委員

標題：(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司第四屆審計委員會委員

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:47

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
蘇朝琴　泰鼎國際(股)公司獨立董事
陳永財　泰鼎國際(股)公司獨立董事
Jesadavat Priebjrivat　泰鼎國際(股)公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
蘇朝琴　泰鼎國際(股)公司獨立董事
陳永財　泰鼎國際(股)公司獨立董事
Jesadavat Priebjrivat　泰鼎國際(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
8.新任生效日期:108/06/05
9.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨： 本公司董事會選任董事長

標題：(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06

主旨： 本公司董事會選任董事長

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:37

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王樹木先生/泰鼎國際(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:王樹木先生/泰鼎國際(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:108/06/05
8.其他應敘明事項:無

(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告董事會決議聘任薪資報酬委員會委員

標題：(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告董事會決議聘任薪資報酬委員會委員

股票代號：6734

公司名稱：安盛生

發言時間：2019-06-05 18:42:31

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:本公司董事會決議聘任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年6月5日董事會決議通過聘任第二屆薪資報酬
委員會委員共計三人：
楊啟航先生、吳力人先生、鍾志杰先生
(2)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自108年6月5日至111年6
月4日止，同本屆董事任期。若本屆董事任期提前或延後解任時
，與本屆董事任期相同

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨： 股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

標題：(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06

主旨： 股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:26

說明：
1.股東會決議日:108/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
王樹木：董事
周瑞祥：董事 　
吳森田：董事
陳永財：獨立董事
Jesadavat Priebjrivat：獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
　依公司章程29.6及公司法第209條規定，經本公司108年06月05日股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司董事會推選董事長

標題：(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司董事會推選董事長

股票代號：6734

公司名稱：安盛生

發言時間：2019-06-05 18:42:13

說明：
1.董事會決議日:108/06/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蔡東孟/安盛生科(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:裕拓生技有限公司代表人蔡東孟/安盛生科
(股)公司董事長
5.異動原因:提前改選
6.新任生效日期:108/06/05
7.其他應敘明事項:無

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司獨立董事辭任

標題：(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司獨立董事辭任

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-06-05 18:42:13

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:林文淵/原本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人規劃考量
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/10/11~109/10/10
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:2/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨： 本公司選舉第五屆董事

標題：(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06

主旨： 本公司選舉第五屆董事

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:13

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事全面改選
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
　董事姓名　　　 簡歷
　-------------------------------------------------------------------------
王樹木 泰鼎國際股份有限公司董事
周瑞祥 泰鼎國際股份有限公司董事
　鄭永源　　　　 泰鼎國際股份有限公司董事
　李順忠　　　　 泰鼎國際股份有限公司董事
　吳森田　　　　 泰鼎國際股份有限公司董事
　Somkiat Krajangjaeng 泰鼎國際股份有限公司董事

　獨立董事姓名　 簡歷
　-------------------------------------------------------------------------
　蘇朝琴　　　　 泰鼎國際股份有限公司獨立董事
　陳永財　　　　 泰鼎國際股份有限公司獨立董事
　Jesadavat Priebjrivat 泰鼎國際股份有限公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
　董事姓名　　　 簡歷
　-------------------------------------------------------------------------
王樹木 泰鼎國際股份有限公司董事
周瑞祥 泰鼎國際股份有限公司董事
　鄭永源　　　　 泰鼎國際股份有限公司董事
　李順忠　　　　 泰鼎國際股份有限公司董事
　吳森田　　　　 泰鼎國際股份有限公司董事
　Somkiat Krajangjaeng 泰鼎國際股份有限公司董事
　陳篤全　　　　 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.技術長
　林超鼎　　　　 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.代理營運長

　獨立董事姓名　 簡歷
　-------------------------------------------------------------------------
　蘇朝琴　　　　 泰鼎國際股份有限公司獨立董事
　陳永財　　　　 泰鼎國際股份有限公司獨立董事
　Jesadavat Priebjrivat 泰鼎國際股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
　董事姓名　　　 持有股數　　 備註
　------------------------------------------------------------------
王樹木 1,164,371股
周瑞祥 833,427股
　鄭永源　　　　 645,166股
　李順忠　　　　 0股
　吳森田　　　　 0股
　Somkiat Krajangjaeng 0股
　陳篤全　　　　 300,000股
　林超鼎　　　　 0股
　蘇朝琴　　　　 0股　　 獨立董事
　陳永財　　　　 40,744股　　 獨立董事
　Jesadavat Priebjrivat 0股　　 獨立董事

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
9.新任生效日期:108/06/05
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司成立審計委員會及委員名單

標題：(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司成立審計委員會及委員名單

股票代號：6734

公司名稱：安盛生

發言時間：2019-06-05 18:41:47

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事，
並依公司章程規定
由全體獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同。
3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下：
(1)獨立董事：楊啟航/益安生醫獨立董事、萊鎂醫材獨立董事
(2)獨立董事：吳力人/安克生醫董事暨總經理、安盟生技董事
(3)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
4.其他應敘明事項:無

(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司108年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制

標題：(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司108年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制

股票代號：6734

公司名稱：安盛生

發言時間：2019-06-05 18:41:26

說明：
1.股東會決議日:108/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)楊啟航/獨立董事
(2)吳力人/獨立董事
(3)皆潤生科有限公司代表人：陳階曉/董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)楊啟航：
萊鎂醫療器材(股)公司獨立董事
益安生醫(股)公司獨立董事
(2)吳力人：
安盟生技(股)公司董事
(3)皆潤生科有限公司代表人：陳階曉：
鈦隼生物科技股份有限公司董事長
Brain Navi Ltd.董事長
4.許可從事競業行為之期間:108/06/05~111/06/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單

標題：(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單

股票代號：6734

公司名稱：安盛生

發言時間：2019-06-05 18:40:58

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：蔡東孟/安盛生科(股)公司董事長
(2)董事：陳階曉/安盛生科(股)公司董事
(3)董事：陳彥宇/安盛生科(股)公司董事
(4)董事：晟德大藥廠股份有限公司/安盛生科(股)公司董事
(5)董事：英屬開曼群島商Medeon Inc./安盛生科(股)公司董事
(6)監察人：蔡慧明/安盛生科(股)公司監察人
(7)監察人：劉天仁/安盛生科(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：裕拓生技有限公司代表人：蔡東孟/安盛生科(股)公司
董事長
(2)董事：皆潤生科有限公司代表人：陳階曉/安盛生科(股)公司
董事
(3)董事：蔡慧明/安盛生科(股)公司監察人
(4)董事：蔡雅菁
(5)董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司
(6)董事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇/安盛生科(股)
公司董事
(7)獨立董事：楊啟航/益安生醫獨立董事、萊鎂醫材獨立董事
(8)獨立董事：吳力人/安克生醫董事暨總經理、安盟生技董事
(9)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
4.異動原因:提前全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：裕拓生技有限公司代表人：蔡東孟；1,695,231股
(2)董事：皆潤生科有限公司代表人：陳階曉；1,447,313股
(3)董事：蔡慧明；960,000股
(4)董事：蔡雅菁；109,593股
(5)董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司；3,489,551股
(6)董事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇；597,180股
(7)獨立董事：楊啟航；0股
(8)獨立董事：吳力人；0股
(9)獨立董事：鍾志杰；0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/03/08~109/03/07
7.新任生效日期:108/06/05
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
9.其他應敘明事項:無。

(2606)裕民-重大訊息2019-05-30 主旨： 代子公司裕民新加坡公司公告處分基金 OPAS Fund Segregated Portfolio Tranche D (第一階段公告)

標題：(2606)裕民-重大訊息2019-05-30

主旨： 代子公司裕民新加坡公司公告處分基金 OPAS Fund Segregated Portfolio Tranche D (第一階段公告)

股票代號：2606

公司名稱：裕民

發言時間：2019-05-29 18:34:04

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
名稱：OPAS Fund Segregated Portfolio Company - OPAS Fund Segregated
Portfolio Tranche D
性質：基金
2.事實發生日:108/5/29~108/5/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：US$20,738仟元
(預計20,014.006單位,預計單價US$1,036.1871元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：OPAS Fund Segregated Portfolio Company
與公司之關係：採權益法評價之被投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
OPAS Fund Segregated Portfolio Company 為專業之投資公司,故
選擇該公司為交易對象。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益約US$724仟元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:贖回後直接轉入指定匯款帳戶
契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依基金公司公告之基金單位淨值計算。
決策單位：依據子公司「取得或處分資產處理程序」辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
32,661.00元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:0單位
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：0元
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：不適用。
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之權利受限情形：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例:5.43%
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之
比例:10.48%
最近期財務報表中營運資金數額:NT$-15,468,842仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期資金運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年5月29日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，無設置監察人
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
致和聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
施炳全會計師
23.會計師開業證書字號:
北市會證字3325號
24.其他敘明事項:
(註二)最近期財務報表中營運資金係以母公司個體財務報表之數額，
如以裕民新加坡公司個別財務報表之數額為NT$11,492,885仟元。
(US$364,622,000*@31.52=NT$11,492,885,440)

(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-05-30 主旨： 公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案

標題：(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-05-30

主旨： 公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案

股票代號：1592

公司名稱：英瑞-KY

發言時間：2019-05-29 18:29:54

說明：
1.股東會決議日:108/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
嚴庚辰 (獨立董事)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案票決結果：
贊成權數：77,369,552權 (含電子方式行使表決權： 89,301 權)
反對權數： 31,031權 (含電子方式行使表決權： 31,031 權)
無效權數： 0權 (含電子方式行使表決權： 0 權)
棄權及未投票權數：258,278權 (含電子方式行使表決權：51,278權)
贊成本案之表決權數占總表決權數99.62%，已超過出席總表決權2/3以上，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-05-30 主旨： 公告本公司董事會決議第四屆審計委員會成員異動

標題：(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-05-30

主旨： 公告本公司董事會決議第四屆審計委員會成員異動

股票代號：1592

公司名稱：英瑞-KY

發言時間：2019-05-29 18:29:21

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:嚴庚辰 嚴庚辰聯合律師事務所 主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:本次股東常會補選獨立董事一席
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/28~110/05/27
8.新任生效日期:108/05/29
9.其他應敘明事項:任期與本屆董事任期相同。