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2019年6月6日星期四

(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司對子公司台灣立凱電能科技(股)公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三、四款之規定辦理公告

標題：(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：本公司對子公司台灣立凱電能科技(股)公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三、四款之規定辦理公告

股票代號：5227

公司名稱：立凱-KY

發言時間：2019-06-05 19:34:42

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:台灣立凱電能科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有股份99.99%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1396038
(4)原背書保證之餘額(仟元):484000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):584000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):584000
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資貸款保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):941471
(2)累積盈虧金額(仟元):-532898
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢
或其他解除保證責任已成就之日
(2)日期:
契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢
或其他解除保證責任已成就之日
6.背書保證之總限額(仟元):
1396038
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
584000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
41.83
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
82.17
10.其他應敘明事項:
無

(1906)寶隆國際-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司第3屆薪酬委員會委員 (因董事及監察人全面改選任期屆滿)

標題：(1906)寶隆國際-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司第3屆薪酬委員會委員 (因董事及監察人全面改選任期屆滿)

股票代號：1906

公司名稱：寶隆國際

發言時間：2019-06-05 19:12:57

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:
吳雅惠本公司獨立董事。
金志遠本公司獨立董事。
吳治富中原大學兼任副教授。
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:配合股東常會董監事全面改選，第3屆薪酬委員會委員屆期與
本公司第18屆董事會屆期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/03~108/06/04
8.新任生效日期:尚未委任。
9.其他應敘明事項:第4屆薪酬委員會委員將於董事會重行委任後公告。

(2330)台積電-重大訊息2019-06-06 主旨：董事會決議股利分派

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-06-06

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-06-05 19:08:17

說明：
1. 董事會決議日期：108/06/05
2. 股利所屬年(季)度：108年第1季
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/03/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：51,860,760,916
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
2019年第一季之每股現金股利2元，將於
2019年第四季發放。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3712)永崴-重大訊息2019-06-06 主旨：代重要子公司崴強科技股份有限公司公告總經理異動

標題：(3712)永崴-重大訊息2019-06-06

主旨：代重要子公司崴強科技股份有限公司公告總經理異動

股票代號：3712

公司名稱：永崴

發言時間：2019-06-05 19:03:09

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:郭台強崴強科技股份有限公司董事長兼任總經理
4.新任者姓名及簡歷:蔡元豪崴強科技股份有限公司執行董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:為提升公司運作效率，108年6月5日經董事會決議，永崴投資控股股份有限
公司及崴強科技股份有限公司執行董事蔡元豪先生自108年6月6日起同時擔任崴強科技
股份有限公司總經理。
7.新任生效日期:108/06/06
8.其他應敘明事項:無

(2883)開發金-重大訊息2019-06-06 主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司公告股東常會重要決議事項

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-06-06

主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司公告股東常會重要決議事項

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-06-05 19:02:53

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無

(2439)美律-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司自行結算108年05月集團合併營收

標題：(2439)美律-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司自行結算108年05月集團合併營收

股票代號：2439

公司名稱：美律

發言時間：2019-06-05 19:02:24

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.公司名稱:美律實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:美律實業(股)公司05月份自行結算合併營收為NT36.66億，
比去年同期增加61.13%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(2330)台積電-重大訊息2019-06-06 主旨：台積公司訂定除息交易日為6月24日

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-06-06

主旨：台積公司訂定除息交易日為6月24日

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-06-05 19:02:20

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$207,443,043,664元。
4.除權（息）交易日:108/06/24
5.最後過戶日:108/06/25
6.停止過戶起始日期:108/06/26
7.停止過戶截止日期:108/06/30
8.除權（息）基準日:108/06/30
9.其他應敘明事項:
本公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日
亦為6月24日，與普通股一致。本公司美國存託憑證之配息基準日
訂為6月25日。有關本公司美國存託憑證配息其他問題，請洽台積
公司美國存託憑證存託銀行-美商花旗銀行Ganesh Sarpotdar先生
(電話：+1-212-816-6783；
電子郵件：ganesh.sarpotdar@citi.com)。

(2330)台積電-重大訊息2019-06-06 主旨：台積公司股東常會通過配發去年現金股利8元並補選一席獨立董事台積公司董事會核准配發2019年第一季現金股利2元

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-06-06

主旨：台積公司股東常會通過配發去年現金股利8元並補選一席獨立董事台積公司董事會核准配發2019年第一季現金股利2元

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-06-05 18:58:05

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
台積公司今(5)日上午舉行股東常會，會中通過重要決議如下：

(1) 承認2018年度營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約
為新台幣1兆314億7,000萬元，稅後淨利約為新台幣3,511億
3,000萬元，每股盈餘為新台幣13.54元。

(2) 核准配發2018年每普通股現金股利新台幣8元。

(3) 核准修訂公司章程，授權董事會得每季決議分派現金股利，
董事會規劃未來每季現金股利將於次一季董事會核准後六個
月內配發。

(4) 選任摩西．蓋弗瑞洛夫（Moshe N. Gavrielov）先生為本公
司之獨立董事。

另外，台積公司於今日股東常會之後召開臨時董事會，會中通過
重要決議如下：

(1) 核准2019年第一季之每股現金股利2元，將於2019年第四季發
放。凡持有台積公司普通股之股東，將於今年七月獲得每股8元
現金股利。並於第四季獲得每股2元現金股利，總計每股可獲得
10元現金股利。

(2) 2018年現金股利之普通股配息基準日訂定為6月30日，除息交
易日則為6月24日，依公司法第一六五條規定，在公司決定分
派股息之基準日前五日內，亦即自6月26日起至6月30日止，
停止普通股股票過戶。

此外，本公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交
易日亦為6月24日，與普通股一致。本公司美國存託憑證之配息基
準日訂為6月25日。有關本公司美國存託憑證配息其他問題，請洽
台積公司美國存託憑證存託銀行-美商花旗銀行Ganesh Sarpotdar
先生(電話：+1-212-816-6783；
電子郵件：ganesh.sarpotdar@citi.com)。

(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司設置公司治理主管

標題：(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：5227

公司名稱：立凱-KY

發言時間：2019-06-05 18:53:58

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秉淳公司治理長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/06/05
8.新任者聯絡電話:03-3255207
9.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會異動

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會異動

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:53:02

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:
審計委員會及薪資報酬委員會
葉旺銘安力國際股份有限公司獨立董事
莊昆明安力國際股份有限公司獨立董事
陳尹章安力國際股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
審計委員會
葉旺銘安力國際股份有限公司獨立董事
莊昆明安力國際股份有限公司獨立董事
陳尹章安力國際股份有限公司獨立董事
薪資報酬委員會
葉旺銘安力國際股份有限公司獨立董事
莊昆明安力國際股份有限公司獨立董事
陳尹章安力國際股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/19 ~ 108/06/28
8.新任生效日期:108/06/05
9.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司108年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:52:34

說明：
1.股東會決議日:108/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人：許振焜
法人董事KUANGHE CO., LTD. 代表人：吳錦松
法人董事位速科技股份有限公司代表人：郭仕儀
董事：林志昆
獨立董事：莊昆明
獨立董事：陳尹章
獨立董事：葉旺銘
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
出席表決權數34,449,953權，贊成34,436,953權，反對9,000權，
無效 0 權，棄權/未投票4,000權，代表已發行總股數三分之二以上股東出席，
出席表決權數二分之一以上贊成解除以上董事競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事ANLI INTERNATIONAL LIMITED代表人：許振焜
法人董事KUANGHE CO., LTD.代表人：吳錦松
董事：林志昆
獨立董事：葉旺銘
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)法人董事ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人許振焜
昆山新力精密五金有限公司董事
昆山廣禾電子科技有限公司董事
巨昊(重慶)科技有限公司董事
昆山廣輝精密五金有限公司董事
(2)法人董事KUANGHE CO., LTD. 代表人吳錦松
昆山廣禾電子科技有限公司董事兼總經理
巨昊(重慶)科技有限公司董事
(3)董事林志昆
昆山新力精密五金有限公司董事兼總經理
(4)獨立董事葉旺銘
蘇州翊准基因科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山新力精密五金有限公司
江蘇省昆山市千燈鎮石浦工商管理區機電東路99-88號
昆山廣禾電子科技有限公司
江蘇省昆山市千燈鎮石浦豐收北路1425號
巨昊(重慶)科技有限公司
重慶市璧山區東林大道199號
昆山廣輝精密五金有限公司
江蘇省昆山市千燈鎮余項路1號
蘇州翊准基因科技有限公司
蘇州工業園區星湖街218號A4-215單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山新力精密五金有限公司
各式精密金屬零組件之製造銷售
昆山廣禾電子科技有限公司
電感等新型電子元件之製造銷售
巨昊(重慶)科技有限公司
電感等新型電子元件之製造銷售
昆山廣輝精密五金有限公司
模具、彈片、彈簧等五金件製造生產
蘇州翊准基因科技有限公司/生物科技類
10.對本公司財務業務之影響程度:無;上述之昆山新力精密五金有限公司，
昆山廣禾電子科技有限公司及巨昊(重慶)科技有限公司為本公司100%之轉投資事業
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司董事會推舉董事長

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司董事會推舉董事長

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:52:17

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人:許振焜
4.新任者姓名及簡歷:ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人:許振焜
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選，股東常會全面改選董事，董事會推舉新任董事長。
7.新任生效日期:108/06/05
8.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:51:59

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度盈餘分配案，分配現金股利每股新台幣2.3元，
共計新台幣99,469,710元。
贊成34,425,953權、反對18,000權、無效0權、棄權/未投票6,000權。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書暨合併財務報表。
贊成34,436,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票6,000權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第五屆董事,共7席董事(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(2)通過修訂本公司「董事選舉規範」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
贊成34,436,953權、反對9,000權、無效0權、棄權/未投票4,000權。
7.其他應敘明事項:新任董事任期自108年6月5日起至111年6月4日止,任期三年。

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年度股東常會改選董事及獨立董事事宜

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司108年度股東常會改選董事及獨立董事事宜

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:51:31

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人:許振焜
法人董事 KUANGHE CO., LTD. 代表人:吳錦松
董事林志昆
法人董事位速科技股份有限公司代表人:郭仕儀
獨立董事葉旺銘
獨立董事莊昆明
獨立董事陳尹章
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人:許振焜/安力國際股份有限公司董事長
法人董事 KUANGHE CO., LTD. 代表人:吳錦松/昆山廣禾電子科技有限公司總經理
董事林志昆/昆山新力精密五金有限公司總經理
法人董事位速科技股份有限公司代表人:郭仕儀/位速科技股份有限公司財務部經理
獨立董事葉旺銘/台灣翊准國際生物科技股份有限公司董事長
獨立董事莊昆明/龍鳳凰國際開發股份有限公司董事長
獨立董事陳尹章/大尹管理顧問有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選
7.新任者選任時持股數:
法人董事 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 持股數:13,312,589
法人董事 KUANGHE CO., LTD. 持股數:4,467,979
董事林志昆持股數:0
法人董事位速科技股份有限公司持股數:2,163,207
獨立董事葉旺銘持股數:0
獨立董事莊昆明持股數:0
獨立董事陳尹章持股數:0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28
9.新任生效日期:108/06/05
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(2882)國泰金-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司代子公司國泰人壽變更公告處分 Stratus Feeder Limited C USD 1.5 Leverage

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-06-06

主旨：本公司代子公司國泰人壽變更公告處分 Stratus Feeder Limited C USD 1.5 Leverage

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-06-05 18:43:44

說明：
1. 原公告日期：
108/04/30
2. 簡述原公告申報內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易5,331.41單位;
單位淨值：1757.22美元 ; 交易總金額：9,368,458.52美元
二、處分利益(或損失)：處分損失約78,774.5美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)0.單位(2)0.美元(3)0%(4)無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1)占總資產比率：72.63%; (2)占股東權益比率：1293.62%;
(3)最近期財務報告營運資金新台幣NT$0.24兆元
3. 變動緣由及主要內容：
變動緣由：依基金公司提供之確認資料變更。
主要內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易5,331.41單位;
單位淨值: 1,787.43美元;交易總金額: 9,529,546.09美元
二、處分利益(或損失)：處分利益約82,313.07美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)0單位(2)0美元(3)0%; (4) 無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1) 占總資產比率：72.63%; (2) 占股東權益比率：1,293.61%;
(3) 最近期財務報告營運資金新台幣NT$0.24兆元
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告

(2882)國泰金-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司代子公司國泰人壽變更公告處分 Brevan Howard Fund Limited

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-06-06

主旨：本公司代子公司國泰人壽變更公告處分 Brevan Howard Fund Limited

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-06-05 18:43:21

說明：
1. 原公告日期：
108/01/29
2. 簡述原公告申報內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易6,450.單位;
單位淨值：248.2美元 ; 交易總金額：1,600,888美元
二、處分利益(或損失)：處分利益約148,942美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)6,418單位(2)1,623,174美元(3)0.06%(4)無

四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1)占總資產比率：69.69%; (2)占股東權益比率：1001.21%;
(3)最近期財務報告營運資金新台幣NT$0.25兆元
3. 變動緣由及主要內容：
變動緣由：依基金公司提供之確認資料變更。
主要內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易6,437.07單位;
單位淨值: 251.45美元;交易總金額: 1,618,609.75美元
二、處分利益(或損失)：處分利益約187,838美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)6,430.86單位(2)1,617,047美元(3)約0.06%; (4) 無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1) 占總資產比率：69.69%; (2) 占股東權益比率：1,001.21%;
(3) 最近期財務報告營運資金新台幣NT$0.25兆元
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:43:06

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事選舉案
6.重要決議事項五、其他事項:
　(1)通過解除新任董事競業禁止之限制
　(2)通過修正取得或處分資產處理程序
　(3)通過修正從事衍生性商品交易處理程序
　(4)通過修正股東會議事規則
7.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：董事會通過委任第四屆薪酬委員會委員

標題：(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：董事會通過委任第四屆薪酬委員會委員

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:57

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
蘇朝琴　泰鼎國際(股)公司獨立董事
蔡揚宗　泰鼎國際(股)公司薪酬委員
Jesadavat Priebjrivat　泰鼎國際(股)公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
蘇朝琴　泰鼎國際(股)公司獨立董事
蔡揚宗　泰鼎國際(股)公司薪酬委員
Jesadavat Priebjrivat　泰鼎國際(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因: 配合董事改選,薪資報酬委員會委員重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
8.新任生效日期:108/06/05
9.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司第四屆審計委員會委員

標題：(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司第四屆審計委員會委員

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:47

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
蘇朝琴　泰鼎國際(股)公司獨立董事
陳永財　泰鼎國際(股)公司獨立董事
Jesadavat Priebjrivat　泰鼎國際(股)公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
蘇朝琴　泰鼎國際(股)公司獨立董事
陳永財　泰鼎國際(股)公司獨立董事
Jesadavat Priebjrivat　泰鼎國際(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
8.新任生效日期:108/06/05
9.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司董事會選任董事長

標題：(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：本公司董事會選任董事長

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:37

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王樹木先生/泰鼎國際(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:王樹木先生/泰鼎國際(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:108/06/05
8.其他應敘明事項:無

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2019年6月6日 星期四

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