翰翰股市大小市

2019年6月6日星期四

(2012)春雨-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會改選董事及獨立董事

標題：(2012)春雨-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司108年股東常會改選董事及獨立董事

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2019-06-05 20:12:30

說明：
1.發生變動日期:106/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
※舊任董事：
(1)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:林輝政，春雨工廠股份有限公司董事長
(2)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:翁重鈞，春雨工廠股份有限公司董事
(3)百佳圓建設股份有限公司代表人:陳其泰，春雨工廠股份有限公司董事
(4)百佳圓建設股份有限公司代表人:孫得賓，春雨工廠股份有限公司董事
(5)李世和，春雨工廠股份有限公司董事
(6)李明晃，春雨工廠股份有限公司董事
※獨立董事：
(1)林文淵，東森電視事業股份有限公司董事長
(2)陳振榮，曾任中鋼結構股份有限公司董事長
(3)李雅榮，國立台灣大學名譽教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
※新任董事六席
(1)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:林輝政，春雨工廠股份有限公司董事長
(2)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:王炯棻，榮剛材料科技股份有限公司董事長
(3)百佳圓建設股份有限公司代表人:陳其泰，春日機械工業股份有限公司董事長
(4)百佳圓建設股份有限公司代表人:翁重鈞，春雨工廠股份有限公司董事
(5)李世和，春雨工廠股份有限公司董事
(6)億太昇股份有限公司代表人：張靜琪，億太昇股份有限公司總經理
※新任獨立董事三席
(1)李雅榮，春雨工廠股份有限公司獨立董事
(2)吳怡青，陽明山天籟度假酒店董事
(3)李金振，國立清華大學總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
※新任董事六席
(1)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:林輝政，256,000股
(2)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:王炯棻，256,000股
(3)百佳圓建設股份有限公司代表人:陳其泰，80,085,000股
(4)百佳圓建設股份有限公司代表人:翁重鈞，80,085,000股
(5)李世和，3,767,998股
(6)億太昇股份有限公司代表人：張靜琪，12,320,000股
※新任獨立董事三席
(1)李雅榮，0股
(2)吳怡青，0股
(3)李金振，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29 ~ 108/06/28
9.新任生效日期:108/06/05
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(2012)春雨-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選

標題：(2012)春雨-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2019-06-05 20:11:45

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林文淵，東森電視事業股份有限公司董事長
陳振榮，曾任中鋼結構股份有限公司董事長
李雅榮，國立台灣大學名譽教授
4.新任者姓名及簡歷:
李雅榮，春雨工廠股份有限公司獨立董事
吳怡青，陽明山天籟度假酒店董事
李金振，國立清華大學總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28
8.新任生效日期:108/06/05
9.其他應敘明事項:全體委員一致推舉李雅榮獨立董事為本公司審計委員會召集人。

(2012)春雨-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司第四屆薪酬委員任期屆滿

標題：(2012)春雨-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司第四屆薪酬委員任期屆滿

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2019-06-05 20:11:07

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林文淵，東森電視事業股份有限公司董事長
陳振榮，曾任中鋼結構股份有限公司董事長
李雅榮，國立台灣大學名譽教授
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期
相同
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員，待本公司董事會於三個月內委任後，另行公告

(2012)春雨-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司董事會推選林輝政先生為董事長

標題：(2012)春雨-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司董事會推選林輝政先生為董事長

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2019-06-05 20:10:34

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林輝政 / 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林輝政 / 本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:108/06/05
8.其他應敘明事項:無

(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：代子公司台灣立凱電能科技股份有限公司公告與國際某電池大廠正式簽署商業採購合約

標題：(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：代子公司台灣立凱電能科技股份有限公司公告與國際某電池大廠正式簽署商業採購合約

股票代號：5227

公司名稱：立凱-KY

發言時間：2019-06-05 20:10:08

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.公司名稱:台灣立凱電能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司之子公司台灣立凱電能科技股份有限公司與國際某電池大
廠，雙方根據之前簽訂的合作備忘錄，正式簽署商業採購合約
(Business purchase Agreement)，採用本公司之子公司台灣立
凱電能科技股份有限公司所生產的磷酸鐵鋰材料製造鋰電池。
6.因應措施:
依合約及保密協議規定
7.其他應敘明事項:
此商業採購合約對未來公司營業收入之貢獻將視客戶業務發展
需求情形進行，投資人應審慎判斷謹慎投資。

(2012)春雨-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制事宜。

標題：(2012)春雨-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制事宜。

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2019-06-05 20:09:45

說明：
1.股東會決議日:108/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:台灣鋼鐵股份有限公司代表人:林輝政
台灣鋼鐵股份有限公司代表人:王炯棻
百佳圓建設(股)公司代表人:陳其泰
百佳圓建設(股)公司代表人:翁重鈞
李世和
億太昇股份有限公司代表人：張靜琪
獨立董事:李雅榮、吳怡青、李金振
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決結果照案同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:台灣鋼鐵股份有限公司代表人:林輝政
台灣鋼鐵股份有限公司代表人:王炯棻
百佳圓建設(股)公司代表人:陳其泰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)董事長林輝政先生:
春雨(東莞)五金制品有限公司董事
上海友鉅五金制品有限公司董事
上海春日機械工業有限公司董事
(二)董事陳其泰先生:
上海春日機械工業有限公司董事長
春雨(東莞)五金制品有限公司董事
上海友鉅五金制品有限公司董事
(三)董事翁重鈞先生:
春雨(東莞)五金制品有限公司董事長
上海友鉅五金制品有限公司董事長
上海統盛貿易有限公司董事長
(四)董事王炯棻先生:
春雨(東莞)五金制品有限公司監事
上海友鉅五金制品有限公司監事
上海春日機械工業有限公司董事
廣州金耘特殊金屬有限公司董事長
天津金耘特殊金屬有限公司董事長
西安金耘特殊金屬有限公司董事長
嘉興金耘特殊金屬有限公司董事長
嘉興翔陽金屬材料科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
春雨(東莞)五金制品有限公司:
大陸廣東省東莞市大朗鎮松木山永豐工業區
上海友鉅五金制品有限公司:
大陸上海市寶山區羅涇鎮民營路5號
上海春日機械工業有限公司:
上海市清浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號
上海統盛貿易有限公司:
大陸上海市寶山區羅涇鎮滬太路9088號
廣州金耘特殊金屬有限公司:
廣東省廣州市廣州經濟技術開發區-西區淡水三街6號
天津金耘特殊金屬有限公司:
天津經濟技術開發區第十大街70號
西安金耘特殊金屬有限公司:
陝西省西安市鳳城十二路出口加工區凱瑞A座1601室
嘉興金耘特殊金屬有限公司:
浙江省嘉興市經濟開發區曙光路128號
嘉興翔陽金屬材料科技有限公司:
浙江嘉興經濟技術開發區曙光路128號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
緊固件加工機械及工模具等製造買賣
特殊鋼(工具鋼、低合金鋼、軸承鋼、不銹鋼、高速鋼)
碳鋼(含中、高拉鋼筋)特殊鍛件與模具(鍛胚、車軸、機械主軸、
輥子、輥軸、壓輪等)之製造加工與銷售業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無

(2012)春雨-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(2012)春雨-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2019-06-05 20:09:00

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事，當選名單如下：
董事六席
(1)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:林輝政
(2)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:王炯棻
(3)百佳圓建設股份有限公司代表人:陳其泰
(4)百佳圓建設股份有限公司代表人:翁重鈞
(5)李世和
(6)億太昇股份有限公司代表人：張靜琪
獨立董事三席
(1)李雅榮
(2)吳怡青
(3)李金振
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

(2547)日勝-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司發言人及代理發言人異動

標題：(2547)日勝-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司發言人及代理發言人異動

股票代號：2547

公司名稱：日勝

發言時間：2019-06-05 19:49:24

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:
發言人及代理發言人
2.發生變動日期:108/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:不適用
代理發言人:陳亞戀財務處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:陳婷婷綠能科技處長暨發言人
代理發言人:林士豪媒體投資關係室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:
發言人:新任
代理發言人:職務調整
6.異動原因:新任/職務調整
7.生效日期:108/06/05
8.其他應敘明事項:無

(2547)日勝-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司董事會決議發行108年度第一次有擔保普通公司債相關事宜。

標題：(2547)日勝-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司董事會決議發行108年度第一次有擔保普通公司債相關事宜。

股票代號：2547

公司名稱：日勝

發言時間：2019-06-05 19:48:18

說明：
1.董事會決議日期:108/06/05
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
日勝生活科技股份有限公司108年度第一次有擔保普通公司債
3.發行總額:新台幣壹拾億元整。
4.每張面額:新台幣壹佰萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:五年期。
7.發行利率:票面利率為固定年利率0.80%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款。
10.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。
13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司營業部。
15.簽證機構:無，採無實體發行。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
17.賣回條件:無。
18.買回條件:無。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
21.其他應敘明事項:經董事會通過，上述發行條件如有變更，連同
其他發行事宜、相關機構之選擇等，提請董事會授權董事長依市　
場狀況決行之。

(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司對子公司台灣立凱電能科技(股)公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三、四款之規定辦理公告

標題：(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：本公司對子公司台灣立凱電能科技(股)公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三、四款之規定辦理公告

股票代號：5227

公司名稱：立凱-KY

發言時間：2019-06-05 19:34:42

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:台灣立凱電能科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有股份99.99%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1396038
(4)原背書保證之餘額(仟元):484000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):584000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):584000
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資貸款保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):941471
(2)累積盈虧金額(仟元):-532898
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢
或其他解除保證責任已成就之日
(2)日期:
契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢
或其他解除保證責任已成就之日
6.背書保證之總限額(仟元):
1396038
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
584000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
41.83
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
82.17
10.其他應敘明事項:
無

(1906)寶隆國際-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司第3屆薪酬委員會委員 (因董事及監察人全面改選任期屆滿)

標題：(1906)寶隆國際-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司第3屆薪酬委員會委員 (因董事及監察人全面改選任期屆滿)

股票代號：1906

公司名稱：寶隆國際

發言時間：2019-06-05 19:12:57

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:
吳雅惠本公司獨立董事。
金志遠本公司獨立董事。
吳治富中原大學兼任副教授。
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:配合股東常會董監事全面改選，第3屆薪酬委員會委員屆期與
本公司第18屆董事會屆期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/03~108/06/04
8.新任生效日期:尚未委任。
9.其他應敘明事項:第4屆薪酬委員會委員將於董事會重行委任後公告。

(2330)台積電-重大訊息2019-06-06 主旨：董事會決議股利分派

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-06-06

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-06-05 19:08:17

說明：
1. 董事會決議日期：108/06/05
2. 股利所屬年(季)度：108年第1季
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/03/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：51,860,760,916
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
2019年第一季之每股現金股利2元，將於
2019年第四季發放。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3712)永崴-重大訊息2019-06-06 主旨：代重要子公司崴強科技股份有限公司公告總經理異動

標題：(3712)永崴-重大訊息2019-06-06

主旨：代重要子公司崴強科技股份有限公司公告總經理異動

股票代號：3712

公司名稱：永崴

發言時間：2019-06-05 19:03:09

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:郭台強崴強科技股份有限公司董事長兼任總經理
4.新任者姓名及簡歷:蔡元豪崴強科技股份有限公司執行董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:為提升公司運作效率，108年6月5日經董事會決議，永崴投資控股股份有限
公司及崴強科技股份有限公司執行董事蔡元豪先生自108年6月6日起同時擔任崴強科技
股份有限公司總經理。
7.新任生效日期:108/06/06
8.其他應敘明事項:無

(2883)開發金-重大訊息2019-06-06 主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司公告股東常會重要決議事項

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-06-06

主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司公告股東常會重要決議事項

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-06-05 19:02:53

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無

(2439)美律-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司自行結算108年05月集團合併營收

標題：(2439)美律-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司自行結算108年05月集團合併營收

股票代號：2439

公司名稱：美律

發言時間：2019-06-05 19:02:24

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.公司名稱:美律實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:美律實業(股)公司05月份自行結算合併營收為NT36.66億，
比去年同期增加61.13%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(2330)台積電-重大訊息2019-06-06 主旨：台積公司訂定除息交易日為6月24日

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-06-06

主旨：台積公司訂定除息交易日為6月24日

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-06-05 19:02:20

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$207,443,043,664元。
4.除權（息）交易日:108/06/24
5.最後過戶日:108/06/25
6.停止過戶起始日期:108/06/26
7.停止過戶截止日期:108/06/30
8.除權（息）基準日:108/06/30
9.其他應敘明事項:
本公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日
亦為6月24日，與普通股一致。本公司美國存託憑證之配息基準日
訂為6月25日。有關本公司美國存託憑證配息其他問題，請洽台積
公司美國存託憑證存託銀行-美商花旗銀行Ganesh Sarpotdar先生
(電話：+1-212-816-6783；
電子郵件：ganesh.sarpotdar@citi.com)。

(2330)台積電-重大訊息2019-06-06 主旨：台積公司股東常會通過配發去年現金股利8元並補選一席獨立董事台積公司董事會核准配發2019年第一季現金股利2元

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-06-06

主旨：台積公司股東常會通過配發去年現金股利8元並補選一席獨立董事台積公司董事會核准配發2019年第一季現金股利2元

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-06-05 18:58:05

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
台積公司今(5)日上午舉行股東常會，會中通過重要決議如下：

(1) 承認2018年度營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約
為新台幣1兆314億7,000萬元，稅後淨利約為新台幣3,511億
3,000萬元，每股盈餘為新台幣13.54元。

(2) 核准配發2018年每普通股現金股利新台幣8元。

(3) 核准修訂公司章程，授權董事會得每季決議分派現金股利，
董事會規劃未來每季現金股利將於次一季董事會核准後六個
月內配發。

(4) 選任摩西．蓋弗瑞洛夫（Moshe N. Gavrielov）先生為本公
司之獨立董事。

另外，台積公司於今日股東常會之後召開臨時董事會，會中通過
重要決議如下：

(1) 核准2019年第一季之每股現金股利2元，將於2019年第四季發
放。凡持有台積公司普通股之股東，將於今年七月獲得每股8元
現金股利。並於第四季獲得每股2元現金股利，總計每股可獲得
10元現金股利。

(2) 2018年現金股利之普通股配息基準日訂定為6月30日，除息交
易日則為6月24日，依公司法第一六五條規定，在公司決定分
派股息之基準日前五日內，亦即自6月26日起至6月30日止，
停止普通股股票過戶。

此外，本公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交
易日亦為6月24日，與普通股一致。本公司美國存託憑證之配息基
準日訂為6月25日。有關本公司美國存託憑證配息其他問題，請洽
台積公司美國存託憑證存託銀行-美商花旗銀行Ganesh Sarpotdar
先生(電話：+1-212-816-6783；
電子郵件：ganesh.sarpotdar@citi.com)。

(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司設置公司治理主管

標題：(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：5227

公司名稱：立凱-KY

發言時間：2019-06-05 18:53:58

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秉淳公司治理長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/06/05
8.新任者聯絡電話:03-3255207
9.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會異動

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會異動

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:53:02

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:
審計委員會及薪資報酬委員會
葉旺銘安力國際股份有限公司獨立董事
莊昆明安力國際股份有限公司獨立董事
陳尹章安力國際股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
審計委員會
葉旺銘安力國際股份有限公司獨立董事
莊昆明安力國際股份有限公司獨立董事
陳尹章安力國際股份有限公司獨立董事
薪資報酬委員會
葉旺銘安力國際股份有限公司獨立董事
莊昆明安力國際股份有限公司獨立董事
陳尹章安力國際股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/19 ~ 108/06/28
8.新任生效日期:108/06/05
9.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司108年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:52:34

說明：
1.股東會決議日:108/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人：許振焜
法人董事KUANGHE CO., LTD. 代表人：吳錦松
法人董事位速科技股份有限公司代表人：郭仕儀
董事：林志昆
獨立董事：莊昆明
獨立董事：陳尹章
獨立董事：葉旺銘
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
出席表決權數34,449,953權，贊成34,436,953權，反對9,000權，
無效 0 權，棄權/未投票4,000權，代表已發行總股數三分之二以上股東出席，
出席表決權數二分之一以上贊成解除以上董事競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事ANLI INTERNATIONAL LIMITED代表人：許振焜
法人董事KUANGHE CO., LTD.代表人：吳錦松
董事：林志昆
獨立董事：葉旺銘
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)法人董事ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人許振焜
昆山新力精密五金有限公司董事
昆山廣禾電子科技有限公司董事
巨昊(重慶)科技有限公司董事
昆山廣輝精密五金有限公司董事
(2)法人董事KUANGHE CO., LTD. 代表人吳錦松
昆山廣禾電子科技有限公司董事兼總經理
巨昊(重慶)科技有限公司董事
(3)董事林志昆
昆山新力精密五金有限公司董事兼總經理
(4)獨立董事葉旺銘
蘇州翊准基因科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山新力精密五金有限公司
江蘇省昆山市千燈鎮石浦工商管理區機電東路99-88號
昆山廣禾電子科技有限公司
江蘇省昆山市千燈鎮石浦豐收北路1425號
巨昊(重慶)科技有限公司
重慶市璧山區東林大道199號
昆山廣輝精密五金有限公司
江蘇省昆山市千燈鎮余項路1號
蘇州翊准基因科技有限公司
蘇州工業園區星湖街218號A4-215單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山新力精密五金有限公司
各式精密金屬零組件之製造銷售
昆山廣禾電子科技有限公司
電感等新型電子元件之製造銷售
巨昊(重慶)科技有限公司
電感等新型電子元件之製造銷售
昆山廣輝精密五金有限公司
模具、彈片、彈簧等五金件製造生產
蘇州翊准基因科技有限公司/生物科技類
10.對本公司財務業務之影響程度:無;上述之昆山新力精密五金有限公司，
昆山廣禾電子科技有限公司及巨昊(重慶)科技有限公司為本公司100%之轉投資事業
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

訂閱：意見 (Atom)

2019年6月6日 星期四

2019年6月6日星期四