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2019年6月10日星期一

(3627)華信光電-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司改選董事(含獨立董事)及三分之一以上董事變動

標題：(3627)華信光電-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司改選董事(含獨立董事)及三分之一以上董事變動

股票代號：3627

公司名稱：華信光電

發言時間：2019-06-06 18:56:47

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：李森田華上光電(股)公司董事
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人:許英朗
(3)董事：華冠通訊(股)公司代表人:邱志哲華冠通訊(股)公司董事
(4)董事：游勝福華冠通訊(股)公司監察人
(5)董事：晶豪科技(股)公司代表人:馮蜀蕙晶豪科技(股)公司總監
(6)董事：晶豪科技(股)公司代表人:李心琦晶豪科技(股)公司總經理特別助理
(7)獨立董事：李學智崇實文教基金會董事
(8)獨立董事：盧欽滄華信光電科技(股)公司獨立董事
(9)獨立董事：鍾步青漢民科技(股)公司副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人:許英朗華信光電科技(股)公司董事長
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人:陳文熙翰碩電子(股)公司董事長
(3)董事：蘇元良永旺能源執行長
(4)董事：吳明倬華信光電科技(股)公司總經理
(5)董事：邰中和財團法人光電科技工業協進會董事長
(6)董事：長風投資(股)公司代表人:李心琦晶豪科技(股)公司總經理特別助理
(7)獨立董事：鄭深元元曦法律事務所主持律師
(8)獨立董事：盧欽滄冠軍建材(股)公司監察人
(9)獨立董事：鍾步青漢民科技(股)公司副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人:許英朗，選任時持有9,813,810股
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人:陳文熙，選任時持有9,813,810股
(3)董事：蘇元良，選任時持有0股
(4)董事：吳明倬，選任時持有40,515股
(5)董事：邰中和，選任時持有0股
(6)董事：長風投資(股)公司代表人:李心琦，選任時持有907,000股
(7)獨立董事：鄭深元，選任時持有0股
(8)獨立董事：盧欽滄，選任時持有0股
(9)獨立董事：鍾步青，選任時持有0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/04/20~108/04/19
8.新任生效日期::108/06/06
9.同任期董事變動比率:6/9
10.其他應敘明事項:無

(3627)華信光電-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年股東常會決議解除新任董事從事競業禁止情形

標題：(3627)華信光電-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年股東常會決議解除新任董事從事競業禁止情形

股票代號：3627

公司名稱：華信光電

發言時間：2019-06-06 18:56:27

說明：
1.股東會決議日:108/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人:陳文熙
(2)董事：長風投資(股)公司代表人:李心琦
(3)董事：邰中和
(4)董事：蘇元良
(5)獨立董事：鄭深元
(6)獨立董事：鍾步青
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席可表決權數過半數決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(3627)華信光電-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(3627)華信光電-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：3627

公司名稱：華信光電

發言時間：2019-06-06 18:56:02

說明：
1.股東會日期:108/06/06
2.重要決議事項:
一、承認一○七年度營業報告書暨財務報表案。
二、承認一○七年度盈餘分配案。
三、通過修訂本公司「公司章程」部分條文修訂案。
四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
五、完成選舉第六屆董事案。
六、通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

(2880)華南金-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司華南銀行公告108年5月份自結合併子公司盈餘

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司華南銀行公告108年5月份自結合併子公司盈餘

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-06-06 18:50:50

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:華南銀行　
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司100%持股子公司
5.發生緣由:華南銀行公告108年5月份自結合併子公司盈餘
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
華南銀行5月份自結合併子公司盈餘︰
呆帳提存前盈餘19.43億元，提列呆帳費用4.28億元，
稅前盈餘為15.15億元、稅後盈餘12.57億元，
累計至5月底止稅前盈餘80.05億元、稅後盈餘67.58億元，
每股稅前盈餘1.00元、每股稅後盈餘0.84元，每股淨值23.75元。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位:億元
5月自結　　 108年至5月底止自結累計 EPS
合併子公司盈餘合併子公司盈餘
稅前稅後稅前稅後稅前稅後
15.15 12.57 80.05 　 67.58 1.00元 0.84元
註:以上係華南銀行合併子公司損益資料。

(2880)華南金-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年5月份自結盈餘

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年5月份自結盈餘

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-06-06 18:50:08

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:華南金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:公告本公司108年5月份自結盈餘
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
華南金控本月合併稅前淨利為15.30億元、合併稅後淨利為12.47億元；累計合併稅前
淨利82.73億元、合併稅後淨利為69.33億元，每股稅後盈餘為0.60元，每股淨值
為16.18元

主要子公司自結合併損益說明如下：
華南銀行本月合併稅前淨利為15.15億元、合併稅後淨利為12.57億元；
累計合併稅前淨利80.05億元、合併稅後淨利為67.58億元，
每股稅後盈餘為0.84元，每股淨值為23.75元。

華南金融控股公司暨主要子公司108年5月份合併獲利(損失)資料：

　　　　　　　自結合併　自結合併　累計合併　累計合併　累計合併　累計合併
　　　　　　　稅前淨利　稅後淨利　稅前淨利　稅後淨利　每股稅前　每股稅後
(損) (損) (損) (損) 盈餘盈餘
　　　　　　　（億元）　（億元）　（億元）　（億元）　 (虧損) (虧損)
(元) (元)
華南金控　　　 15.30　　 12.47　　82.73　　　69.33 　 0.72　　 0.60
華南銀行　　　 15.15　　 12.57　　80.05　　　67.58 　 1.00　　 0.84　　　
華南永昌證券　 0.45　　 0.33 　　2.78 　　 2.51 　0.34　　 0.31
華南產險　 0.57　　 0.43 　 2.92　　 2.50 　 1.46　　 1.25　　　
註1:上述資料均係集團自結合併數字
註2:未適用天災保險準備金之累計合併稅後每股盈餘
　　華南金控為0.60元、華南產險為1.23元

(2371)大同-重大訊息2019-06-07 主旨：說明媒體報導內容

標題：(2371)大同-重大訊息2019-06-07

主旨：說明媒體報導內容

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-06-06 18:34:42

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:大同股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:經濟日報報導標題：「王光祥放話一定要拿下大同」。
7.發生緣由:經濟日報報導股東提臨時股東會之申請及申請理由。
8.因應措施:本公司一向恪遵法令並落實公司治理規範，針對股東所稱之申請亦將依法
辦理。
9.其他應敘明事項:
新聞報導指稱之股東申請理由，恐涉及不實並有誤導主管機關與本公司全體股東或
市場投資人之嫌，本公司特予澄清，並將按主管機關要求，於今年度股東常會報告。
本公司另呼籲勿以不實或不當指摘影響主管機關與誤導投資大眾，俾免對本公司經營
造成干擾，以維本公司與全體股東之權益！

(2317)鴻海-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司准時達國際供應鏈管理有限公司公告取得上海托普旺物流有限公司股權

標題：(2317)鴻海-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司准時達國際供應鏈管理有限公司公告取得上海托普旺物流有限公司股權

股票代號：2317

公司名稱：鴻海

發言時間：2019-06-06 18:33:51

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
上海托普旺物流有限公司股權
2.事實發生日:108/6/6~108/6/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
現金增資:人民幣150,000,000元
購買股權:人民幣50,000,000元
合計：人民幣200,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
現金增資：上海托普旺物流有限公司；採權益法投資之被投資公司
購買股權：趙忠善、霍爾果斯同拓股權投資管理合夥企業(有限合夥)、
霍爾果斯同行股權投資管理合夥企業(有限合夥)、蘇州工業園區原點正
則壹號創業投資企業(有限合夥)、蘇州工業園區原點正則貳號創業投資
企業(有限合夥)；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
現金增資；不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
待交易先決條件成就後完成交割
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式:議價
價格決定之參考依據:評估價
決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額:人民幣497,119,890元
持股比例：52.33%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.36%
占業主權益比例：0.89%
營運資金數額：新台幣-28,636,429仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年6月6日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年6月6日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
安得仕聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
成昀達
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第5720號
24.其他敘明事項:
無

(2371)大同-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司中華映管股份有限公司公告董事推任代理董事長

標題：(2371)大同-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司中華映管股份有限公司公告董事推任代理董事長

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-06-06 18:32:47

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林蔚山董事長(中華電子投資股份有限公司法人代表)
4.新任者姓名及簡歷:代理董事長：蔡江隆董事(大同股份有限公司法人代表)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(董事互推)
6.異動原因:新任(董事互推)
7.新任生效日期:108/06/06
8.其他應敘明事項:
中華映管股份有限公司因董事長缺位，經董事推任由蔡江隆董事代行董事長職務。
代行期間自本日起至董事會選出新任董事長之日為止。

(2539)櫻花建設-重大訊息2019-06-07 主旨：公告董事會授權董事長訂定盈餘、資本公積轉增資基準日及現金股利配發基準日相關事宜

標題：(2539)櫻花建設-重大訊息2019-06-07

主旨：公告董事會授權董事長訂定盈餘、資本公積轉增資基準日及現金股利配發基準日相關事宜

股票代號：2539

公司名稱：櫻花建設

發言時間：2019-06-06 18:32:22

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:櫻花建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會授權董事長訂定盈餘、資本公積轉增資之基準日及
現金股利配發基準日相關事宜
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:盈餘、資本公積轉增資基準日及現金股利配發基準日
相關事宜由董事長訂定後另行公告。

(6527)明達醫-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6527)明達醫-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6527

公司名稱：明達醫

發言時間：2019-06-06 18:30:08

說明：
1.股東會日期:108/06/06
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司民國一○七年度盈餘分派案。(每股配發現金股利1.7元)
(3)通過修訂「公司章程」案
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

(6111)大宇資訊-重大訊息2019-06-07 主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

標題：(6111)大宇資訊-重大訊息2019-06-07

主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

股票代號：6111

公司名稱：大宇資訊

發言時間：2019-06-06 18:28:01

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月
最近一月單月去年同月與去年同期增減%
(108/04) (107/04)
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 49 48 2.08%
稅前淨利(百萬元) -36 -4 800.00%
稅後純益淨利(百萬元) -37 -6 516.67%
每股盈餘(元) -0.76 -0.13 484.62%

(2)最近二個月累計
最近二個月累計去年同期累計與去年同期增減%
(108/03-108/04) (107/03-107/04)
------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 114 209 -45.45%
稅前淨利(百萬元) -46 94 -148.94%
稅後純益淨利(百萬元) -49 82 -159.76%
每股盈餘(元) -1.00 1.72 -158.14%

(3)單季
最近一季單季去年同期與去年同期增減%
(108第1季) (107第1季)
------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 232 254 -8.66%
稅前淨利(百萬元) 16 80 -80.00%
稅後純益淨利(百萬元) 4 68 -94.12%
每股盈餘(元) 0.08 1.42 -94.37%

(4)最近四季累計
(107年第2季至108年第1季)
-------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 833
稅前淨利(百萬元) 75
稅後純益淨利(百萬元) 24
每股盈餘(元) 0.50
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1)108年5月31日公告軟星科技(北京)有限公司股份認購協議之部分保證金已收款。
(2)108年6月6日公告軟星科技(北京)有限公司股份認購協議之保證金已全額收足。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
註1：以上108年3月、108年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計
準則編製之合併核閱數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註2：最近一季108年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係
本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註3：最近四季累計係本公司108年第1季至107年第2季採IFRS編製之合併數，
未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

(2539)櫻花建設-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(2539)櫻花建設-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2539

公司名稱：櫻花建設

發言時間：2019-06-06 18:27:59

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過107年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

(6111)大宇資訊-重大訊息2019-06-07 主旨：軟星科技(北京)有限公司股份認購協議之保證金已全額收足

標題：(6111)大宇資訊-重大訊息2019-06-07

主旨：軟星科技(北京)有限公司股份認購協議之保證金已全額收足

股票代號：6111

公司名稱：大宇資訊

發言時間：2019-06-06 18:26:42

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:軟星科技(北京)有限公司(以下簡稱「北軟」)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於108年4月30日與中手遊集團之境外關聯公司CMGE TECHNOLOGY GROUP
LIMITED(以下簡稱「CMGE」)簽訂北軟股份認購協議之補充協議(三)，CMGE應在108年
5月31日前繼續指示深圳市中手遊網路科技有限公司（以下簡稱「深圳中手遊」）以
電匯方式向北軟指定的銀行帳戶另外存入人民幣192,350千元的款項作為CMGE履行原
協議及補充協議(三)的履約保證金（原補充協議一、補充協議二項下的已收履約定金
為人民幣20,650千元，加計本次合計共人民幣2.13億元，與原協議項下之認購價款
人民幣2.13億元相同）。以上保證金應在108年5月31日前全部支付完成。
(2)北軟前於108年5月31日收到深圳中手遊支付補充協議(三)項下部分保證金人民幣
100,000千元。截至108年5月31日止，北軟累計已收保證金為人民幣120,650千元，
尚有人民幣92,350千元未收。
(3)現北軟於108年6月6日收到深圳中手遊支付補充協議(三)項下保證金人民幣92,350
千元。故截至108年6月6日止，北軟累計已收保證金為人民幣2.13億元，保證金已
全額收足。
6.因應措施:依補充協議(三)之約定，深圳中手遊已足額支付保證金後，CMGE仍應在
108年10月31日前完成由境外匯入全部股權認購價款人民幣2.13億元。如CMGE未能在
前述期限完成支付，則本公司有權沒收深圳中手遊支付的全部保證金共計人民幣
2.13億元作為CMGE指定其中國關係企業（“新投資方”）替代其認繳北軟新增註冊
資本之認購價款，由新投資方持有北軟的51%股權。
7.其他應敘明事項:無。

(8466)美吉吉-KY-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年現金股利配息基準日

標題：(8466)美吉吉-KY-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年現金股利配息基準日

股票代號：8466

公司名稱：美吉吉-KY

發言時間：2019-06-06 18:23:48

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣198,177,000元（每股配發3元）
4.除權（息）交易日:108/06/26
5.最後過戶日:108/06/27
6.停止過戶起始日期:108/06/28
7.停止過戶截止日期:108/07/02
8.除權（息）基準日:108/07/02
9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於108/07/31。

(9904)寶成工業-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司Wealthplus Holdings Limited公告取得債券

標題：(9904)寶成工業-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司Wealthplus Holdings Limited公告取得債券

股票代號：9904

公司名稱：寶成工業

發言時間：2019-06-06 18:22:43

說明：
1.證券名稱:
NatWest Markets Plc發行之債券
2.交易日期:108/6/6~108/6/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：人民幣100,000,000元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計取得總金額: 人民幣100,000,000元
持股比例:不適用
受限情形:無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司總資產比例:58.64%
占歸屬於母公司業主之權益之比例:86.47%
營運資金數額:NTD-14,716,484仟元
8.取得或處分之具體目的:
固定收益投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
上述交易總金額NTD457,900,000元(人民幣兌換新台幣匯率以4.579計算)。

(3711)日月光投控-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議訂定除息基準日

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議訂定除息基準日

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-06-06 18:16:51

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$ 6,500,000,000元，每普通股配發現金股利
新台幣1.9164元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:108/06/10
9.其他應敘明事項:普通股現金股利預計發放日為108年06月12日。

(6735)美達科技-重大訊息2019-06-07 主旨：本公司108年第1次股東臨時會增選獨立董事當選名單

標題：(6735)美達科技-重大訊息2019-06-07

主旨：本公司108年第1次股東臨時會增選獨立董事當選名單

股票代號：6735

公司名稱：美達科技

發言時間：2019-06-06 18:16:43

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:(1)饒世湛；台新投信董事長。
(2)溫耀源；寶得利國際股份有限公司董事、杏輝藥品工業股份有限公司獨立董事。
(3)張傳栗；元大證券股份有限公司獨立董事。
4.異動原因:增選
5.新任董事選任時持股數:饒世湛 0股 ; 溫耀源 0股 ; 張傳栗 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/09/01~109/08/31
7.新任生效日期:108/06/06
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:無

(3711)日月光投控-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-06-06 18:16:29

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百零七年度盈餘分派：每普通股
配發現金股利新台幣 1.9164元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百零七年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文。
(二)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文。
7.其他應敘明事項:無

(6735)美達科技-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司一○八年第一次股東臨時會重要決議

標題：(6735)美達科技-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司一○八年第一次股東臨時會重要決議

股票代號：6735

公司名稱：美達科技

發言時間：2019-06-06 18:16:21

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.發生緣由:本公司一○八年第一次股東臨時會重要決議
討論暨選舉事項：
(1)通過選任本公司獨立董事案。
(2)通過全體股東放棄上櫃時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(3711)日月光投控-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議發放股利

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議發放股利

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-06-06 18:16:06

說明：
1.董事會決議日期:108/06/06
2.發放股利種類及金額:本次分派股東股利新台幣6,500,000,000元，全部以現金
發放，每股配發現金股利1.9164元。
3.其他應敘明事項:無

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