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2019年6月6日星期四

(6226)光鼎電子-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6226)光鼎電子-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6226

發言時間：2019-06-06 11:35:00

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過本公司資本公積發放現金案。
(2)照案通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)照案通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)照案通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

(3023)信邦電子-重大訊息2019-06-06 主旨：股東會通過新任董事競業禁止解除

標題：(3023)信邦電子-重大訊息2019-06-06

主旨：股東會通過新任董事競業禁止解除

股票代號：3023

公司名稱：信邦電子

發言時間：2019-06-06 11:32:18

說明：
1.股東會決議日:108/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事林敏政
董事邱德成
獨立董事陳厚銘
3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營項目相同或類似之項目
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數：183,658,143、反對權數：
22,487、棄權權數：21,436,149，贊成權數占股東出席表決權205,116,779權之89.53%，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(3023)信邦電子-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會補選董事

標題：(3023)信邦電子-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司108年股東常會補選董事

股票代號：3023

公司名稱：信邦電子

發言時間：2019-06-06 11:30:01

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.法人名稱:不適用
3.舊任者姓名及簡歷:陳思寬(台灣大學國企系教授)已於108年1月10日辭任
4.新任者姓名及簡歷:
董事：林敏政(立育會計師事務所會計師)，邱德成(益鼎創投總經理)
獨立董事：陳厚銘(台灣大學國企系教授)
5.異動原因:經108年06月06日股東常會增補選董事三席(含獨立董事一席)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/08 ~ 110/06/07
7.新任生效日期:108/06/06
8.其他應敘明事項:無

(3023)信邦電子-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(3023)信邦電子-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：3023

公司名稱：信邦電子

發言時間：2019-06-06 11:28:14

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○七年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○七年度決算表冊暨合併決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增補選董事案
當選人名單:
董事:林敏政，邱德成
獨立董事:陳厚銘
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案
（2）通過修訂「公司章程」部分條文案
（3）通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
（4）通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
（5）通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無

(2884)玉山金控-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司代子公司玉山創投公告董事會代行股東會重要決議事項

標題：(2884)玉山金控-重大訊息2019-06-06

主旨：本公司代子公司玉山創投公告董事會代行股東會重要決議事項

股票代號：2884

公司名稱：玉山金控

發言時間：2019-06-06 11:22:26

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:討論玉山創投107年盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認玉山創投107年營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:報告107年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形
7.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：依證交所要求澄清108年06月06日工商時報關於本公司之報導

標題：(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：依證交所要求澄清108年06月06日工商時報關於本公司之報導

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-06 11:21:18

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:泰鼎國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:內文第三段：「展望今年，管銷費用仍在降低，
材料成本還會較去年好2.5個百分點，第一季的毛利率19.3％，
預估第二季甚至是全年的毛利率表現都會突破2字頭，
全年營收以泰銖計算預估會與去年持平，換算回新台幣將會有個位數的成長，
每股盈餘雖因股本膨脹而稀釋，但仍會優於去年，
預計在營運維持漲幅、業務持續擴大下，明年營收有望再成長10％。」
7.發生緣由: 有關前述報導之預估性質係屬媒體推估，
本公司財務資訊及獲利狀況均以本公司實際公告為準，特此澄清。
8.因應措施:公告澄清
9.其他應敘明事項:無

(3659)百辰光電-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(3659)百辰光電-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：3659

公司名稱：百辰光電

發言時間：2019-06-06 11:09:39

說明：
1.股東會日期:108/06/06
2.重要決議事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
(3)通過修訂本公司章程案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

(6531)愛普-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6531)愛普-重大訊息2019-06-06

主旨：本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6531

公司名稱：愛普

發言時間：2019-06-06 10:44:10

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)通過解除法人董事代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

(6531)愛普-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會通過解除董事競業之限制

標題：(6531)愛普-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司108年股東常會通過解除董事競業之限制

股票代號：6531

公司名稱：愛普

發言時間：2019-06-06 10:43:51

說明：
1.股東會決議日:108/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：山一投資有限公司，代表人：蔡國智
(2)董事：山一投資有限公司，代表人：陳文良
(3)董事：立順投資有限公司，代表人：謝明霖
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：山一投資有限公司代表人：蔡國智
智慧記憶科技(股)公司法人董事代表人
(2)董事：山一投資有限公司代表人：陳文良
ATO Solution Co., Ltd.董事
Trinity Silicon Solution Inc. 董事
智慧記憶科技(股)公司法人董事代表人
(3)董事：立順投資有限公司，代表人：謝明霖
智成電子（股）公司董事
智高醫學科技（股）公司董事
智合精準醫學科技（股）公司監察人
智慧記憶科技(股)公司法人監察人代表人
4.許可從事競業行為之期間:108/06/06~109/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司108年6月6日股東常會投票表決照案通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業行為限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(2024)志聯工業-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司決議108年現金股利配發基準日

標題：(2024)志聯工業-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司決議108年現金股利配發基準日

股票代號：2024

公司名稱：志聯工業

發言時間：2019-06-06 10:27:49

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利NT$58,500,000(每股新台幣0.6元)
4.除權（息）交易日:108/06/26
5.最後過戶日:108/06/27
6.停止過戶起始日期:108/06/28
7.停止過戶截止日期:108/07/02
8.除權（息）基準日:108/07/02
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日為108年7月19日，以匯款或郵寄支票方式發放。
(2)本次現金股利按持股比例計算至元為止，不足一元之畸零款合計
數，帳列本公司其他收入。

(1590)亞德客-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：澄清工商時報B4版新聞內容

標題：(1590)亞德客-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：澄清工商時報B4版新聞內容

股票代號：1590

公司名稱：亞德客-KY

發言時間：2019-06-06 10:14:50

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 亞德客國際集團
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報B4版
6.報導內容:
”法人依據...推估，第二季合併營收比第一季成長20％以上，全年合併營收成長
10％以上，有機會挑戰新台幣170億元以上，續創新高。”
7.發生緣由:
報導中提及之內容與相關數據係屬法人自行推估預測，實際狀況應以本公司
依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:無

(3008)大立光-重大訊息2019-06-06 主旨：大立光電澄清媒體報導

標題：(3008)大立光-重大訊息2019-06-06

主旨：大立光電澄清媒體報導

股票代號：3008

公司名稱：大立光

發言時間：2019-06-06 10:01:19

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:大立光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:
經濟日報報導:(前略)..外界預期，大立光本季營收季增仍有逾四成水準。
7.發生緣由:本公司並未提供財務預測等資訊。
有關營收與每股純益的實際數據，
以日後公司依規定公告為準。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。

(8289)泰藝電子-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司庫藏股註銷減資變更登記完成

標題：(8289)泰藝電子-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司庫藏股註銷減資變更登記完成

股票代號：8289

公司名稱：泰藝電子

發言時間：2019-06-06 09:50:36

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/06/05
2.辦理資本變更登記完成日期:108/06/05
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)實收資本額與流通在外股數之差異:
實收資本額(元) 流通在外股數(股)
減資前 769,464,050 76,946,405
減資後 759,264,050 75,926,405
(2)對每股淨值之影響:減資比率為1.33%，對每股淨值並無重大影響。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於108年06月05日接獲經濟部變更登記核准函

(3691)碩禾-重大訊息2019-06-06 主旨：澄清說明有關1080606工商時報報導

標題：(3691)碩禾-重大訊息2019-06-06

主旨：澄清說明有關1080606工商時報報導

股票代號：3691

公司名稱：碩禾

發言時間：2019-06-06 09:46:42

說明：
1.事實發生日::108/06/06
2.公司名稱:碩禾電子材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:108/06/06工商時報B03版
6.報導內容:
工商時報:太陽能導電漿廠碩禾旗下禾迅綠電處分禾迅一號太陽能電廠100％股權，
獲利2.13億元，貢獻EPS達3.5元。由於碩禾第一季的EPS已達3.58元，而
第二季的導電漿本業持平，累計上半年的EPS就有機會挑戰7元.....
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:以上報導係屬媒體預估，本公司財務及業務資訊、營收數字及轉投資狀況
亦將依法令規定於公開資訊觀測站及財報中揭露。
9.其他應敘明事項:無

(1457)宜進-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司一Ｏ八年股東常會重要決議事項

標題：(1457)宜進-重大訊息2019-06-06

主旨：本公司一Ｏ八年股東常會重要決議事項

股票代號：1457

公司名稱：宜進

發言時間：2019-06-06 09:42:18

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分派案，每股現金股利0.7元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
7.其他應敘明事項:無

(2043)福光-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年06月05日董事會重大決議

標題：(2043)福光-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司108年06月05日董事會重大決議

股票代號：2043

公司名稱：福光

發言時間：2019-06-06 09:09:50

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:本公司108年06月05日經股東會決議分派每股現金股息1元，合計分派
總額14,200,000元，並決議通過授權董事會訂定現金股利除息基準日及發放日，其
相關日期訂定如下:
除息基準日:108年6月17日
停止股票過戶日:108年6月13日起至108年6月17日
股利開始發放日:108年6月24日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(8122)神通電腦-重大訊息2019-06-06 主旨：說明法務部廉政署至本公司調查事宜

標題：(8122)神通電腦-重大訊息2019-06-06

主旨：說明法務部廉政署至本公司調查事宜

股票代號：8122

公司名稱：神通電腦

發言時間：2019-06-06 01:28:20

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:法務部廉政署至本公司進行案件調查，並調取相關業務資料。
3.因應措施:本公司依法配合調查。
4.其他應敘明事項:對公司財務業務之影響:無。

(1229)聯華實業-重大訊息2019-06-06 主旨：代重要子公司神通電腦(股)公司說明法務部廉政署至神通電腦(股)公司調查事宜

標題：(1229)聯華實業-重大訊息2019-06-06

主旨：代重要子公司神通電腦(股)公司說明法務部廉政署至神通電腦(股)公司調查事宜

股票代號：1229

公司名稱：聯華實業

發言時間：2019-06-06 00:22:52

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:法務部廉政署至神通電腦(股)公司進行案件調查，並調取相關業務資料。
3.因應措施:神通電腦(股)公司將依法配合調查。
4.對公司財務業務之影響:無。
5.其他應敘明事項:無。

(9928)中視-重大訊息2019-06-06 主旨：勞動主管機關以本公司因違反勞動基準法規定，共計裁罰新台幣110萬

標題：(9928)中視-重大訊息2019-06-06

主旨：勞動主管機關以本公司因違反勞動基準法規定，共計裁罰新台幣110萬

股票代號：9928

公司名稱：中視

發言時間：2019-06-05 22:38:51

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:台北市政府至本公司實施勞動檢查，以本公司違反勞動基準法
第24條第1項、第32條第2項延長勞工工時時間等規定，共計裁罰新台幣110萬元。
3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失:新台幣110萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司已制定加班辦法及準則並與工會共同辦理
勞教課程及加強排班教育訓練，避免日後違反相關規定。
7.其他應敘明事項:無

(6635)瑞利軍工-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議

標題：(6635)瑞利軍工-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議

股票代號：6635

公司名稱：瑞利軍工

發言時間：2019-06-05 22:11:26

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:
本公司108年股東常會重要決議
承認事項:
(1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過承認一○七年度盈餘分派案。
討論事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(3)通過本公司「背書保證作業程序」修正案。
(4)通過本公司「公司章程」修正案。
(5)通過解除本公司董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

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