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2019年6月10日星期一

(6111)大宇資訊-重大訊息2019-06-07 主旨：軟星科技(北京)有限公司股份認購協議之保證金已全額收足

標題：(6111)大宇資訊-重大訊息2019-06-07

主旨：軟星科技(北京)有限公司股份認購協議之保證金已全額收足

股票代號：6111

發言時間：2019-06-06 18:26:42

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:軟星科技(北京)有限公司(以下簡稱「北軟」)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於108年4月30日與中手遊集團之境外關聯公司CMGE TECHNOLOGY GROUP
LIMITED(以下簡稱「CMGE」)簽訂北軟股份認購協議之補充協議(三)，CMGE應在108年
5月31日前繼續指示深圳市中手遊網路科技有限公司（以下簡稱「深圳中手遊」）以
電匯方式向北軟指定的銀行帳戶另外存入人民幣192,350千元的款項作為CMGE履行原
協議及補充協議(三)的履約保證金（原補充協議一、補充協議二項下的已收履約定金
為人民幣20,650千元，加計本次合計共人民幣2.13億元，與原協議項下之認購價款
人民幣2.13億元相同）。以上保證金應在108年5月31日前全部支付完成。
(2)北軟前於108年5月31日收到深圳中手遊支付補充協議(三)項下部分保證金人民幣
100,000千元。截至108年5月31日止，北軟累計已收保證金為人民幣120,650千元，
尚有人民幣92,350千元未收。
(3)現北軟於108年6月6日收到深圳中手遊支付補充協議(三)項下保證金人民幣92,350
千元。故截至108年6月6日止，北軟累計已收保證金為人民幣2.13億元，保證金已
全額收足。
6.因應措施:依補充協議(三)之約定，深圳中手遊已足額支付保證金後，CMGE仍應在
108年10月31日前完成由境外匯入全部股權認購價款人民幣2.13億元。如CMGE未能在
前述期限完成支付，則本公司有權沒收深圳中手遊支付的全部保證金共計人民幣
2.13億元作為CMGE指定其中國關係企業（“新投資方”）替代其認繳北軟新增註冊
資本之認購價款，由新投資方持有北軟的51%股權。
7.其他應敘明事項:無。

(8466)美吉吉-KY-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年現金股利配息基準日

標題：(8466)美吉吉-KY-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年現金股利配息基準日

股票代號：8466

公司名稱：美吉吉-KY

發言時間：2019-06-06 18:23:48

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣198,177,000元（每股配發3元）
4.除權（息）交易日:108/06/26
5.最後過戶日:108/06/27
6.停止過戶起始日期:108/06/28
7.停止過戶截止日期:108/07/02
8.除權（息）基準日:108/07/02
9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於108/07/31。

(9904)寶成工業-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司Wealthplus Holdings Limited公告取得債券

標題：(9904)寶成工業-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司Wealthplus Holdings Limited公告取得債券

股票代號：9904

公司名稱：寶成工業

發言時間：2019-06-06 18:22:43

說明：
1.證券名稱:
NatWest Markets Plc發行之債券
2.交易日期:108/6/6~108/6/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：人民幣100,000,000元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計取得總金額: 人民幣100,000,000元
持股比例:不適用
受限情形:無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司總資產比例:58.64%
占歸屬於母公司業主之權益之比例:86.47%
營運資金數額:NTD-14,716,484仟元
8.取得或處分之具體目的:
固定收益投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
上述交易總金額NTD457,900,000元(人民幣兌換新台幣匯率以4.579計算)。

(3711)日月光投控-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議訂定除息基準日

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議訂定除息基準日

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-06-06 18:16:51

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$ 6,500,000,000元，每普通股配發現金股利
新台幣1.9164元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:108/06/10
9.其他應敘明事項:普通股現金股利預計發放日為108年06月12日。

(6735)美達科技-重大訊息2019-06-07 主旨：本公司108年第1次股東臨時會增選獨立董事當選名單

標題：(6735)美達科技-重大訊息2019-06-07

主旨：本公司108年第1次股東臨時會增選獨立董事當選名單

股票代號：6735

公司名稱：美達科技

發言時間：2019-06-06 18:16:43

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:(1)饒世湛；台新投信董事長。
(2)溫耀源；寶得利國際股份有限公司董事、杏輝藥品工業股份有限公司獨立董事。
(3)張傳栗；元大證券股份有限公司獨立董事。
4.異動原因:增選
5.新任董事選任時持股數:饒世湛 0股 ; 溫耀源 0股 ; 張傳栗 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/09/01~109/08/31
7.新任生效日期:108/06/06
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:無

(3711)日月光投控-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-06-06 18:16:29

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百零七年度盈餘分派：每普通股
配發現金股利新台幣 1.9164元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百零七年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文。
(二)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文。
7.其他應敘明事項:無

(6735)美達科技-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司一○八年第一次股東臨時會重要決議

標題：(6735)美達科技-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司一○八年第一次股東臨時會重要決議

股票代號：6735

公司名稱：美達科技

發言時間：2019-06-06 18:16:21

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.發生緣由:本公司一○八年第一次股東臨時會重要決議
討論暨選舉事項：
(1)通過選任本公司獨立董事案。
(2)通過全體股東放棄上櫃時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(3711)日月光投控-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議發放股利

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議發放股利

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-06-06 18:16:06

說明：
1.董事會決議日期:108/06/06
2.發放股利種類及金額:本次分派股東股利新台幣6,500,000,000元，全部以現金
發放，每股配發現金股利1.9164元。
3.其他應敘明事項:無

(3711)日月光投控-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議新增資金貸與金額達其公司淨值2%以上之相關內容

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議新增資金貸與金額達其公司淨值2%以上之相關內容

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-06-06 18:15:42

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:矽品電子(福建)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為資金貸與他人公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):29926435
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1557282
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1557282
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2741950
(2)累積盈虧金額(仟元):-70595
5.計息方式:
採浮動利率計息，以1周/ 1個月/ 3個月/ 6個月人民幣香港銀行同業拆息
(HIBOR CNH)加碼0.6%計算
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還或提前償還
(2)日期:
依合約簽署日起算一年為到期日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1557282
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.08
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
矽品精密工業(股)公司自有資金

(3711)日月光投控-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議間接投資大陸地區事業-矽品電子(福建)有限公司之增資案

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議間接投資大陸地區事業-矽品電子(福建)有限公司之增資案

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-06-06 18:15:12

說明：
1.事實發生日:自民國108/6/6至民國108/6/6
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地子公司間接投資持股百分之百之大陸子公司增資案
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用；不適用; 美金4,500萬元；
折合新台幣1,422,000,000元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
矽品電子(福建)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金9,000萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金4,500萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
記憶體和邏輯產品封裝與測試
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣590,362仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣(13,749)仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金9,000萬元
12.交易相對人及其與公司之關係:
本公司持股百分之百之大陸子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
無
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
無
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
現金作為股本; 無
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
18.經紀人:
無
19.取得或處分之具體目的:
因應建廠及採購設備資金需求
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國108年6月6日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年6月6日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金246,704仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
18.27%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
2.66%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
3.80%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金201,704仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
14.98%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
2.18%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
3.12%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年：新台幣959,233仟元；
106年：新台幣1,022,442仟元
107年：新台幣(316,222)仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
105年：0元； 106年：0元；107年：0元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無

(2480)敦陽科技-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿 (補充5/29公告)

標題：(2480)敦陽科技-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿 (補充5/29公告)

股票代號：2480

公司名稱：敦陽科技

發言時間：2019-06-06 18:15:12

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事蔡坤良先生-敦陽科技(股)公司獨立董事
獨立董事詹惠芬女士-敦陽科技(股)公司獨立董事
呂瑞文先生-致遠聯合會計師事務所執業會計師
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:因董事全面改選任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:尚未選任。
9.其他應敘明事項:無

(5321)友銓電子-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司日翔軟板科技公告董事會決議107年盈餘分配案

標題：(5321)友銓電子-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司日翔軟板科技公告董事會決議107年盈餘分配案

股票代號：5321

公司名稱：友銓電子

發言時間：2019-06-06 18:14:09

說明：
1.董事會決議日期:108/06/06
2.發放股利種類及金額:本公司之子公司日翔軟板科技股份有限公司於董事會決議分配
現金股利新台幣20,281,600元。
3.其他應敘明事項:無
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):新台幣10元

(2465)麗臺科技-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司威今基因科技股份有限公司公告股東會決議

標題：(2465)麗臺科技-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司威今基因科技股份有限公司公告股東會決議

股票代號：2465

公司名稱：麗臺科技

發言時間：2019-06-06 18:12:22

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:威今基因科技股份有限公司(簡稱「威今基因」)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:威今基因為麗臺科技股份有限公司(簡稱「麗臺科技」)
持股76.05%之子公司
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:威今基因108年股東會決議通過與麗臺科技進行股份轉換。於股份
轉換完成後，威今基因將成為麗臺科技100%持股之子公司。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:
(1)威今基因實收資本額新台幣31,000,000元，分為3,100,000股，每股面額
新台幣10元。
(2)麗臺科技以每股新台幣1元，支付現金予威今基因其餘股東，以取得威今
基因全數已發行股份。
(3)本股份轉換經108年6月6日威今基因股東會同意通過。
(4)股份轉換基準日訂於108年7月10日。

(4139)馬光-KY-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司馬光國際開發股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告

標題：(4139)馬光-KY-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司馬光國際開發股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告

股票代號：4139

公司名稱：馬光-KY

發言時間：2019-06-06 18:11:03

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:馬光醫療網
(2)與資金貸與他人公司之關係:
業務往來
(3)資金貸與之限額(仟元):30093
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):23361
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
逾期應收帳款轉列其他應收帳款
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
287031
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
63.04
5.公司貸與他人資金之來源:
其他
6.其他應敘明事項:
係將逾期應收帳款轉列其他應收帳款

(2456)奇力新-重大訊息2019-06-07 主旨：本公司受邀參加永豐金證券法人說明座談會。

標題：(2456)奇力新-重大訊息2019-06-07

主旨：本公司受邀參加永豐金證券法人說明座談會。

股票代號：2456

公司名稱：奇力新

發言時間：2019-06-06 18:09:25

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/06/10
1.召開法人說明會之日期：108/06/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號20樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券法人說明座談會。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3004)豐達科技-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司107年度年報更正

標題：(3004)豐達科技-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司107年度年報更正

股票代號：3004

公司名稱：豐達科技

發言時間：2019-06-06 18:07:38

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:豐達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司107年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:107年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)董事及監察人資料/第9頁。
(2)108年第一季每股盈餘誤植5.80元/合併財務分析/第67頁。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)董事及監察人資料/第9頁。
(2)108年第一季每股盈餘1.45元/合併財務分析/第67頁。
9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳股東會年報。
10.其他應敘明事項:無。

(3004)豐達科技-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年股東會決議解除董事競業之限制案

標題：(3004)豐達科技-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年股東會決議解除董事競業之限制案

股票代號：3004

公司名稱：豐達科技

發言時間：2019-06-06 18:06:41

說明：
1.股東會決議日:108/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：蔡豐賜先生(神基科技股份有限公司代表人)
董事：朱松竹(行政院國家發展基金管理會代表人)
董事：周德虔
獨立董事：邰中和
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：蔡豐賜先生(神基科技股份有限公司代表人)
獨立董事：邰中和
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
（1）蔡豐賜
華孚精密科技(馬鞍山)有限公司董事
（2）邰中和
北京世紀互聯寬帶數據中心有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1) 蔡豐賜
華孚精密科技(馬鞍山)有限公司
地址：安徽省馬鞍山市經濟技術開發區湖西南路1430號
（2）邰中和
北京世紀互聯寬帶數據中心有限公司
地址：北京市朝陽區酒仙橋路東路1號院5號樓3層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1) 蔡豐賜
華孚精密科技(馬鞍山)有限公司
營業項目：產銷鎂合金成型製品。
（2）邰中和
北京世紀互聯寬帶數據中心有限公司
營業項目：互聯網信息服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

6112)聚碩-重大訊息2019-06-07 主旨：公告聚碩科技5月合併營收10.54億元，年增10%

標題：(6112)聚碩-重大訊息2019-06-07

主旨：公告聚碩科技5月合併營收10.54億元，年增10%

股票代號：6112

公司名稱：聚碩

發言時間：2019-06-06 18:06:32

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:聚碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:專業資訊應用服務供應商聚碩科技(6112)，公佈
該公司自行結算之108年5月份合併營收為新台幣10.54億元，
與上月相當，較去年同期增加10%；累計1–5月份合併營收
為新台幣50.69億元，較去年同期增加11%。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3004)豐達科技-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議

標題：(3004)豐達科技-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議

股票代號：3004

公司名稱：豐達科技

發言時間：2019-06-06 18:05:33

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後照案通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認107年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
●修訂『取得或處分資產處理程序』及『從事衍生性商品交易處理程序』
部分條文案：經表決後照案通過。
●修訂『資金貸與他人作業程序』及『背書保證處理程序』部分條文案：
經表決後照案通過。
●解除董事競業之限制案：經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

(2347)聯強國際-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司民國108年股東常會重要決議事項

標題：(2347)聯強國際-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司民國108年股東常會重要決議事項

股票代號：2347

公司名稱：聯強國際

發言時間：2019-06-06 18:05:21

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○七年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○七年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
(2)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文
7.其他應敘明事項:無

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2019年6月10日 星期一

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