(8426)紅木-KY-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司一○八年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

標題：(8426)紅木-KY-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司一○八年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

股票代號：8426

公司名稱：紅木-KY

發言時間：2019-06-10 19:05:52

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：蘇聰明，紅木集團創辦人
董事：鄭荔玫，紅木集團共同創辦人
董事：梁啟斌，新加坡大華銀行執行副總裁
董事：林福勤，詩肯(股)公司董事長
獨立董事：簡敏秋，勤敏聯合會計師事務所主持會計師
獨立董事：郭進發，Bukit Sebawang Estates Limited董事會主席
獨立董事：羅嘉希，德輝法律事務所主持律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：蘇聰明，紅木集團創辦人
董事：鄭荔玫，紅木集團共同創辦人
董事：梁啟斌，新加坡大華銀行執行副總裁
獨立董事：簡敏秋，勤敏聯合會計師事務所主持會計師
獨立董事：郭進發，Bukit Sebawang Estates Limited董事會主席
獨立董事：羅嘉希，德輝法律事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：蘇聰明，16,608,571股
董事：鄭荔玫，15,456,264股
董事：梁啟斌，123,900股
獨立董事：簡敏秋，0股
獨立董事：郭進發，0股
獨立董事：羅嘉希，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
9.新任生效日期:108/06/10
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，
14.其他應敘明事項:無。

(8426)紅木-KY-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(8426)紅木-KY-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8426

公司名稱：紅木-KY

發言時間：2019-06-10 19:05:24

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司2018年度虧損撥補案，本年度擬不配發股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:
配合法令之修改，通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司新一屆董事及獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)配合法令之修改，通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(2)配合法令之修改，通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)配合法令之修改，通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(4)配合法令之修改，通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

(2614)東森-重大訊息2019-06-11 主旨： 代本公司之子公司東森新媒體控股(股)公司公告 投資設立東森民調雲(股)公司乙案

標題：(2614)東森-重大訊息2019-06-11

主旨： 代本公司之子公司東森新媒體控股(股)公司公告 投資設立東森民調雲(股)公司乙案

股票代號：2614

公司名稱：東森

發言時間：2019-06-10 18:59:41

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
東森民調雲(股)公司普通股
2.事實發生日:108/6/10~108/6/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1,000,000股
每股單價：新台幣10元
交易總金額：新台幣10,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
東森民調雲(股)公司為新設公司，故不適用。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依東森新媒體控股(股)公司於108年6月10日第四屆第六次董事會決議辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經東森新媒體控股(股)公司於108年6月10日第四屆第六次董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持股數量：1,000,000股
累計持股金額：新台幣10,000,000元。
累計持有比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
長短期有價證券投資佔總資產比例：5.03%
長短期有價證券投資佔股東權益比例：5.40%
營運資金數額：新台幣2,090,322,000元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2442)新美齊-重大訊息2019-06-11 主旨： 本公司衍生性商品個別契約損失達交易額20%損失上限

標題：(2442)新美齊-重大訊息2019-06-11

主旨： 本公司衍生性商品個別契約損失達交易額20%損失上限

股票代號：2442

公司名稱：新美齊

發言時間：2019-06-10 18:51:59

說明：
1.契約種類:
股權連結商品
2.事實發生日:108/6/10
3.契約金額:
未實現衍生性商品個別契約金額為(1)美金1,000仟元(2)美金2,000仟元(3)美金2,000仟元
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
個別契約損失上限為交易額之20%
6.從事衍生性商品交易原因:
以交易為目的
7.被避險項目:
不適用
8.被避險項目部位之金額:
不適用
9.被避險項目之損益狀況:
不適用
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
個別契約未實現損失為(1)US223仟元(2)US456仟元(3)US436仟元
(不含已實現利息收入US161仟元)
11.損失發生原因及對公司之影響:
1.因股市波動造成評價損失
2.對本公司實際營運無重大影響
12.契約期間:
個別契約:(1)2018/05/25~2019/06/18(2)2018/08/20~2019/09/11
(3)2019/02/20~2020/03/13
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無

(2614)東森-重大訊息2019-06-11 主旨： 代本公司之子公司東森新媒體控股(股)公司公告變更 投資設立東森新聞雲(股)公司乙案

標題：(2614)東森-重大訊息2019-06-11

主旨： 代本公司之子公司東森新媒體控股(股)公司公告變更 投資設立東森新聞雲(股)公司乙案

股票代號：2614

公司名稱：東森

發言時間：2019-06-10 18:44:28

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
東森新聞雲(股)公司普通股
2.事實發生日:108/6/10~108/6/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：5,000,000股
每股單價：新台幣10元
交易總金額：新台幣50,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
東森新聞雲(股)公司為新設公司，故不適用。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依東森新媒體控股(股)公司於108年6月10日第四屆第六次董事會決議辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經東森新媒體控股(股)公司於108年6月10日第四屆第六次董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持股數量：5,000,000股
累計持股金額：新台幣50,000,000元。
累計持有比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
長短期有價證券投資佔總資產比例：5.03%
長短期有價證券投資佔股東權益比例：5.40%
營運資金數額：新台幣2,090,322,000元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(6599)普達系統-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司108年股東常會同意解除董事競業禁止之限制案

標題：(6599)普達系統-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司108年股東常會同意解除董事競業禁止之限制案

股票代號：6599

公司名稱：普達系統

發言時間：2019-06-10 18:44:21

說明：
1.股東會決議日:108/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 張洪瑞
3.許可從事競業行為之項目:
董事 張洪瑞
(1)普達投資有限公司 董事長
(2)Poindus Systems UK Limited 董事
(3)Poindus Systems GmbH 董事
(4)Poindus America Corp. 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(2614)東森-重大訊息2019-06-11 主旨： 代本公司之子公司東森新媒體控股(股)公司公告取得 東森寵物雲(股)公司股權乙案

標題：(2614)東森-重大訊息2019-06-11

主旨： 代本公司之子公司東森新媒體控股(股)公司公告取得 東森寵物雲(股)公司股權乙案

股票代號：2614

公司名稱：東森

發言時間：2019-06-10 18:43:19

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
東森寵物雲(股)公司普通股
2.事實發生日:108/6/10~108/6/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：20,000,000股
每股單價：新台幣10元
交易總金額：新台幣200,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
東森寵物雲(股)公司為東森新媒體控股(股)公司100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依東森新媒體控股(股)公司於108年6月10日第四屆第六次董事會決議辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經東森新媒體控股(股)公司於108年6月10日第四屆第六次董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持股數量：25,000,000股
累計持股金額：新台幣250,000,000元。
累計持有比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
長短期有價證券投資佔總資產比例：5.03%
長短期有價證券投資佔股東權益比例：5.40%
營運資金數額：新台幣2,090,322,000元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
108年6月10日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，該公司無設置審計委員會。
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2606)裕民-重大訊息2019-06-11 主旨： 代子公司裕民香港公司公告處分基金 OPAS Fund Segregated Portfolio Tranche D (補充5/29公告)

標題：(2606)裕民-重大訊息2019-06-11

主旨： 代子公司裕民香港公司公告處分基金 OPAS Fund Segregated Portfolio Tranche D (補充5/29公告)

股票代號：2606

公司名稱：裕民

發言時間：2019-06-10 18:41:52

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
名稱：OPAS Fund Segregated Portfolio Company - OPAS Fund Segregated
Portfolio Tranche D
性質：基金
2.事實發生日:108/6/10~108/6/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：8,506.002單位
每單位價格：USD1,035.6563元
交易總金額：USD8,809仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：OPAS Fund Segregated Portfolio Company
與公司之關係：採權益法評價之被投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
OPAS Fund Segregated Portfolio Company 為專業之投資公司,故
選擇該公司為交易對象。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
實際處分利益USD303仟元
較前次公告預估數減少USD5仟元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付條件:贖回後直接轉入指定匯款帳戶
契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依基金公司公告之基金單位淨值計算。
決策單位：依據子公司「取得或處分資產處理程序」辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
32,522.00元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:0單位
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：0元
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：不適用。
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之權利受限情形：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例:2.99%
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之
比例:5.77%
最近期財務報表中營運資金數額:NTD-15,468,842仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期資金運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年5月29日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，無設置監察人
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
致和聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
施炳全會計師
23.會計師開業證書字號:
北市會證字3325號
24.其他敘明事項:
(註二)最近期財務報表中營運資金係以母公司個體財務報表之數額，
如以裕民香港公司個別財務報表之數額為NTD4,879,816仟元。
(USD155,398,260*@31.402=NTD4,879,816,161)

4904)遠傳-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告遠傳電信股份有限公司民國一○八年五月份營運成績

標題：(4904)遠傳-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告遠傳電信股份有限公司民國一○八年五月份營運成績

股票代號：4904

公司名稱：遠傳

發言時間：2019-06-10 18:39:05

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.公司名稱:遠傳電信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:遠傳電信股份有限公司公佈民國一○八年五月自結單月合併營收為
新臺幣70.23億元，稅前息前折舊攤銷前淨利為新臺幣24.95億元，營業利益為
新臺幣10.31億元，稅前淨利為新臺幣9.76億元，稅後淨利為新臺幣7.55億元，
每股稅後盈餘為新臺幣0.23元。累計本年度自結合併營收為新臺幣345.80億元，
稅前息前折舊攤銷前淨利為新臺幣124.12億元，營業利益為新臺幣50.78億元，
稅前淨利為新臺幣47.60億元，稅後淨利為新臺幣37.00億元，每股稅後盈餘為
新臺幣1.14元。

(2308)台達電-重大訊息2019-06-11 主旨： 代子公司Drake HK、DIH及Ace Pillar公告取得及處分中達 通電股份有限公司股權案

標題：(2308)台達電-重大訊息2019-06-11

主旨： 代子公司Drake HK、DIH及Ace Pillar公告取得及處分中達 通電股份有限公司股權案

股票代號：2308

公司名稱：台達電

發言時間：2019-06-10 18:38:09

說明：
1.事實發生日:自民國108/6/10至民國108/6/10
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司間接持有之子公司Drake Investment (HK) Limited分別向本公司之
子公司Delta International Holding Limited及本公司間接持有之子公司
Ace Pillar Holding Co., Ltd.購買其持有中達電通股份有限公司10.38%
股權及3.81%股權。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：80,586,731股
每單位價格：約人民幣3.11元
交易總金額：人民幣250.7百萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
中達電通股份有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣 568百萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
本案係投資架構重組，故不適用。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
經營不斷電式電源供應器等電子產品之銷售業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣1,290,020,787.9元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣177,832,696.2元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金292,904,354.36元(其中美金980,415元為盈餘轉增資)
12.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：Drake Investment (HK) Limited、Delta International
Holding Limited及Ace Pillar Holding Co., Ltd.。
與公司之關係：係本公司之子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
因考量簡化集團投資架構，選定關係人為本案交易對象。
前次移轉之所有人、移轉日期及金額：不適用(中達電通股份有限公司原為
Delta International Holding Limited及Ace Pillar Holding Co., Ltd.
各持有10.38%股權及3.81%股權之公司)。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件：依約定匯款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：經本公司及Drake Investment (HK) Limited、Delta
International Holding Limited及Ace Pillar Holding Co., Ltd.董事會
通過及經濟部投資審議委員會核准後執行。
價格決定之參考依據：獨立專家出具之交易價格合理性意見書
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
投資架構重組
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
108年6月10日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
108年6月10日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金1,370,471,861.48元(其中美金407,679,628.05元為盈餘轉增資)
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
166.72%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
24.46%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
32.10%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金1,335,508,520.48元（其中美金400,411,287.05元為盈餘轉增資）
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
162.47%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
23.84%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
31.28%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年度為NT$ 6,532,752 仟元
106年度為NT$ 5,994,725 仟元
107年度為NT$ 5,827,457 仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
105年度為US$0
106年度為US$0
107年度為US$0
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
吳孟達
37.會計師開業證書字號:
台財證登（六）字第三六二二號
38.其他敘明事項:
無

2606)裕民-重大訊息2019-06-11 主旨： 代子公司裕民新加坡公司公告處分基金 OPAS Fund Segregated Portfolio Tranche D (補充5/29公告)

標題：(2606)裕民-重大訊息2019-06-11

主旨： 代子公司裕民新加坡公司公告處分基金 OPAS Fund Segregated Portfolio Tranche D (補充5/29公告)

股票代號：2606

公司名稱：裕民

發言時間：2019-06-10 18:38:07

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
名稱：OPAS Fund Segregated Portfolio Company - OPAS Fund Segregated
Portfolio Tranche D
性質：基金
2.事實發生日:108/6/10~108/6/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：20,014.006單位
每單位價格：USD1,035.6563元
交易總金額：USD20,728仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：OPAS Fund Segregated Portfolio Company
與公司之關係：採權益法評價之被投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
OPAS Fund Segregated Portfolio Company 為專業之投資公司,故
選擇該公司為交易對象。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
實際處分利益USD714仟元
較前次公告預估數減少USD10仟元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付條件:贖回後直接轉入指定匯款帳戶
契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依基金公司公告之基金單位淨值計算。
決策單位：依據子公司「取得或處分資產處理程序」辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
32,522.00元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:0單位
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：0元
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：不適用。
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之權利受限情形：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例:5.41%
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之
比例:10.45%
最近期財務報表中營運資金數額:NTD-15,468,842仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期資金運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年5月29日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，無設置監察人
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
致和聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
施炳全會計師
23.會計師開業證書字號:
北市會證字3325號
24.其他敘明事項:
(註二)最近期財務報表中營運資金係以母公司個體財務報表之數額，
如以裕民新加坡公司個別財務報表之數額為NTD11,449,860仟元。
(USD364,622,000*@31.402=NTD11,449,860,044)

(2308)台達電-重大訊息2019-06-11 主旨： 代子公司DHK、Apex HK、Galaxy Star HK及Jade HK公告取得 及處分中達視訊(吳江)、中達電子零組件(吳江)及中達電子 (江蘇)股權案

標題：(2308)台達電-重大訊息2019-06-11

主旨： 代子公司DHK、Apex HK、Galaxy Star HK及Jade HK公告取得 及處分中達視訊(吳江)、中達電子零組件(吳江)及中達電子 (江蘇)股權案

股票代號：2308

公司名稱：台達電

發言時間：2019-06-10 18:38:00

說明：
1.事實發生日:自民國108/6/10至民國108/6/10
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司間接持有之子公司Delta Electronics (HK) Limited向本公司間接持有之
子公司Apex Investment (HK) Limited、Galaxy Star Investment (HK)
Limited、Jade Investment (HK) Limited購買其各別持有中達視訊(吳江)有限
公司、中達電子零組件(吳江)有限公司及中達電子(江蘇)有限公司之15%股權。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：美金361百萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
中達視訊(吳江)有限公司
中達電子零組件(吳江)有限公司
中達電子(江蘇)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
中達視訊(吳江)有限公司美金2,900萬元
中達電子零組件(吳江)有限公司美金11,781萬元
中達電子(江蘇)有限公司美金4,000萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
本案係投資架構重組，故不適用。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
中達視訊(吳江)有限公司經營彩色投射器等之生產及銷售業務
中達電子零組件(吳江)有限公司經營新型電子元器件及變頻器等電子產品之生產
及銷售業務
中達電子(江蘇)有限公司經營變壓器及電源供應器等電子產品之製造及銷售業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
中達視訊(吳江)有限公司：無保留意見
中達電子零組件(吳江)有限公司：無保留意見
中達電子(江蘇)有限公司：無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
中達視訊(吳江)有限公司：人民幣290,260,695元
中達電子零組件(吳江)有限公司：人民幣1,584,125,027元
中達電子(江蘇)有限公司：人民幣569,581,182元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
中達視訊(吳江)有限公司：人民幣13,288,683元
中達電子零組件(吳江)有限公司：人民幣256,497,203元
中達電子(江蘇)有限公司：人民幣81,625,523元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
中達視訊(吳江)有限公司美金52,660,387元(其中美金8,272,000元為盈餘轉增資)
中達電子零組件(吳江)有限公司美金239,133,973元(其中美金27,302,770元為盈餘
轉增資)
中達電子(江蘇)有限公司美金133,786,410元
12.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：Delta Electronics (H.K.) Limited、Apex Investment (HK)
Limited、Galaxy Star Investment (HK) Limited及Jade Investment (HK)
Limited。
與公司之關係：係本公司之子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
因考量簡化集團投資架構，選定關係人為本案交易對象。
前次移轉之所有人、移轉日期及金額：不適用(中達視訊(吳江)、中達電
子零組件(吳江)及中達電子(江蘇)原為Apex Investment (HK) Limited、
Galaxy Star Investment (HK) Limited及Jade Investment (HK) Limited
各持有15%股權之公司)。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件：依約定匯款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：經本公司及Delta Electronics (H.K.) Limited、Apex Investment
(HK) Limited、Galaxy Star Investment (HK) Limited及Jade Investment (HK)
Limited董事會通過及經濟部投資審議委員會核准後執行。
價格決定之參考依據：獨立專家出具之交易價格合理性意見書
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
投資架構重組
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
108年6月10日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
108年6月10日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金1,370,471,861.48元(其中美金407,679,628.05元為盈餘轉增資)
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
166.72%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
24.46%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
32.10%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金1,335,508,520.48元（其中美金400,411,287.05元為盈餘轉增資）
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
162.47%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
23.84%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
31.28%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年度為NT$ 6,532,752 仟元
106年度為NT$ 5,994,725 仟元
107年度為NT$ 5,827,457 仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
105年度為US$0
106年度為US$0
107年度為US$0
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
吳孟達
37.會計師開業證書字號:
台財證登（六）字第三六二二號
38.其他敘明事項:
無

(2308)台達電-重大訊息2019-06-11 主旨： 本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

標題：(2308)台達電-重大訊息2019-06-11

主旨： 本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

股票代號：2308

公司名稱：台達電

發言時間：2019-06-10 18:36:22

說明：
1.股東會決議日:108/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鄭平董事
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，經本公司
108年6月10日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除鄭平先生擔任
Delta Greentech SGP Pte. Ltd.董事之競業禁止限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:Delta Greentech SGP Pte. Ltd.為本公司之子公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」 委員異動

標題：(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」 委員異動

股票代號：3019

公司名稱：亞洲光學

發言時間：2019-06-10 18:36:13

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名及簡歷:
一、審計委員會：
(1)呂惠民先生：呂惠民會計師事務所所長/本公司獨立董事
(2)陳水金先生：元升會計師事務所執業會計師/本公司獨立董事
(3)鐘登科先生：群倫國際法律事務所律師/本公司獨立董事
二、薪資報酬委員會：
(1)呂惠民先生：呂惠民會計師事務所所長/本公司獨立董事
(2)陳水金先生：元升會計師事務所執業會計師/本公司獨立董事
(3)鐘登科先生：群倫國際法律事務所律師/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
一、審計委員會
(1)詹乾隆先生：東吳大學教務長/本公司獨立董事
(2)呂惠民先生：呂惠民會計師事務所所長/本公司獨立董事
(3)鐘登科先生：群倫國際法律事務所律師/本公司獨立董事
二、薪資報酬委員會：尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
一、審計委員會：任期屆滿
二、薪資報酬委員會：任期屆滿
6.異動原因:
一、審計委員會：股東常會全面改選董事後，由全體獨立董事任職
二、薪資報酬委員會：委員任期與董事會任期相同，第四屆「薪資報酬
委員會」將由第十四屆董事會重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/07
8.新任生效日期:108/06/10
9.其他應敘明事項:無

(2308)台達電-重大訊息2019-06-11 主旨： 本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(2308)台達電-重大訊息2019-06-11

主旨： 本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2308

公司名稱：台達電

發言時間：2019-06-10 18:36:00

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(四)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:經一○八年度股東常會決議通過，將分派股東現金股利新台幣
12,987,716,645元，並授權董事會另訂除息基準日，以該基準日股東名簿記載之股東
持有股數分派；依本公司已發行有權參與分派股數2,597,543,329股計算，每仟股約可
無償配發現金紅利新台幣5,000元。嗣後如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司
普通股股份發生變動（如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、辦理國內現金增資、行　
使員工認股權等），致股東會通過之配息率發生變動時，授權董事會全權依實際流通
在外股數調整之。

(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司董事會選任董事長

標題：(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司董事會選任董事長

股票代號：3019

公司名稱：亞洲光學

發言時間：2019-06-10 18:35:47

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:賴以仁先生，亞洲光學股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:賴以仁先生，亞洲光學股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:第十三屆董事任期屆滿，並於108年股東常會改選第十四屆董事；
新屆董事會推舉 賴以仁先生擔任董事長。
7.新任生效日期:108/06/10
8.其他應敘明事項:無

(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11 主旨： 解除第十四屆新任董事競業禁止之限制案

標題：(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11

主旨： 解除第十四屆新任董事競業禁止之限制案

股票代號：3019

公司名稱：亞洲光學

發言時間：2019-06-10 18:35:20

說明：
1.股東會決議日:108/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 賴以仁先生
董事 吳淑品女士
董事 林泰朗先生
3.許可從事競業行為之項目:屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：187,874,436權(含電子方式行使表決權數44,213,534權)
贊成：159,021,498權(含電子方式行使表決權數15,633,832權)
反對：17,700,325權(含電子方式行使表決權數17,700,325權)
無效：0權(含電子方式行使表決權數0權)
棄權/未投票：11,152,613權(含電子方式行使表決權數10,879,377權)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 賴以仁先生
董事 吳淑品女士
董事 林泰朗先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)賴以仁
A、東莞泰聯光學有限公司 董事長
B、東莞信泰光學有限公司 董事長
C、信泰光學(深圳)有限公司 董事長
D、信泰光電科技(上海)有限公司 董事長
E、亞泰影像器材(深圳)有限公司 董事長
F、科太精密工業(深圳)有限公司 董事長
(2)吳淑品
A、亞泰影像器材(深圳)有限公司 董 事
(3)林泰朗
A、信泰光學(深圳)有限公司 董 事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)賴以仁
A、東莞市長安鎮霄邊第二工業區。
B、東莞市長安鎮霄邊第二工業區。
C、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第一、二、三樓。
D、上海市嘉定區外岡鎮北滬宜公路西側。
E、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第三棟第三層。
F、深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第四棟第一、二、四層
(2)吳淑品
A、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第三棟第三層。
(3)林泰朗
A、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第1,2,3樓。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)賴以仁
A、生產及加工照相機及零件。
B、鏡片、顯微鏡、雷射測距儀等光學產品及零組件之製造加工。
C、塑膠製品、雷射印表機、掃瞄器照相機等之零組件。
D、數位攝影機、數位照相機、攝影機用零件、附件及照相機用零件、
附件等產銷。
E、生產和銷售影像感測器。
F、移動式消費性電子產品設計及製造。
(2)吳淑品
A、生產和銷售影像感測器。
(3)林泰朗
A、塑膠製品、雷射印表機、掃瞄器照相機等之零組件。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司改選董事名單

標題：(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司改選董事名單

股票代號：3019

公司名稱：亞洲光學

發言時間：2019-06-10 18:35:04

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：賴以仁、吳淑品、林泰朗、林宇亮
獨立董事：呂惠民、陳水金、鐘登科
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：賴以仁、吳淑品、林泰朗、林宇亮
獨立董事：詹乾隆、呂惠民、鐘登科
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：
賴以仁；33,907,039股、吳淑品；358,559股
林泰朗；388,978股、林宇亮；1,724,156股
獨立董事：
詹乾隆；0股、鐘登科；0股、呂惠民；0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/07
9.新任生效日期:108/06/10
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，依法不再設置監察人。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告一○八年股東常會重要決議事項

標題：(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告一○八年股東常會重要決議事項

股票代號：3019

公司名稱：亞洲光學

發言時間：2019-06-10 18:34:43

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十四屆董事案。
通過改選董事七席(含獨立董事三席)，於108年6月10日就任。
原任董 事：賴以仁、吳淑品、林泰朗、林宇亮
原任獨立董事：呂惠民、陳水金、鐘登科
新任董 事：賴以仁、吳淑品、林泰朗、林宇亮
新任獨立董事：詹乾隆、呂惠民、鐘登科
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
(三)通過解除第十四屆新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(8421)旭源-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事及獨立董事

標題：(8421)旭源-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事及獨立董事

股票代號：8421

公司名稱：旭源

發言時間：2019-06-10 18:33:36

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長
董事：莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司副總經理
董事：旭耀投資有限公司
董事：鄭淑靜 歐本創意數位科技有限公司財務長
董事：源巢投資股份有限公司
董事：莊雯秋 眾智聯合會計師事務所會計師
獨立董事：楊榮清 前鼎光電股份有限公司品保處副理
獨立董事：張玉珠 眾智聯合會計師事務所協理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長
董事：莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司副總經理
董事：旭耀投資有限公司
董事：鄭淑靜 歐本創意數位科技有限公司財務長
董事：莊雯秋 眾智聯合會計師事務所會計師
董事：張澤宏 長安電機股份有限公司總經理
獨立董事：楊榮清 前鼎光電股份有限公司品保處副理
獨立董事：張玉珠 眾智聯合會計師事務所協理
獨立董事：林錦煌 中華大學科技管理學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：黃南源 3,068,234股
董事：莊雅萍 3,660,966股
董事：旭耀投資有限公司 8,860,439股
董事：鄭淑靜 408,960股
董事：莊雯秋 0股
董事：張澤宏 20,000股
獨立董事：楊榮清 0股
獨立董事：張玉珠 0股
獨立董事：林錦煌 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/06
9.新任生效日期:108/06/10
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無