(4117)普生-重大訊息2019-06-18 主旨： 公告本公司一○八年股東會改選之新任董監當選名單

標題：(4117)普生-重大訊息2019-06-18

主旨： 公告本公司一○八年股東會改選之新任董監當選名單

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-06-17 18:45:55

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:德慧國際股份有限公司代表人：林宗慶先生、普生(股)公司董事長
董事:德慧國際股份有限公司代表人：宣明智先生、仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
董事:王鍾渝先生、中國信託金融控股(股)公司獨立董事
董事:林孟德先生、普生(股)公司總經理
獨立董事:莊哲仁先生、台耀化學(股)公司獨立董事
獨立董事:林倩如小姐、柚棵管理顧問有限公司董事
獨立董事:吳金洌先生、中央研究院客座講座
監察人:陳嘉尚先生、常欣科技顧問公司董事長
監察人:英屬維京群島商長青盈有限公司代表人：孔祥蕙小姐、
康林生物科技(股)公司董事長秘書
監察人:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人：戴家銘先生、無
3.新任者姓名及簡歷:
董事:德慧國際股份有限公司代表人：林宗慶先生、普生(股)公司董事長
董事:德慧國際股份有限公司代表人：宣明智先生、仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
董事:德慧國際股份有限公司代表人：王鍾渝先生、中國信託金融控股(股)公司獨立董事
董事:林孟德先生、普生(股)公司總經理
獨立董事:莊哲仁先生、台耀化學(股)公司獨立董事
獨立董事:林倩如小姐、柚棵管理顧問有限公司董事
獨立董事:吳金洌先生、中央研究院客座講座
監察人:陳嘉尚先生、常欣科技顧問公司董事長
監察人:英屬維京群島商長青盈有限公司代表人：孔祥蕙小姐、
康林生物科技(股)公司董事長秘書
監察人:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人：戴家銘先生、無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:德慧國際股份有限公司代表人：林宗慶先生(選任時持股數:8,017,706股)
董事:德慧國際股份有限公司代表人：宣明智先生(選任時持股數:8,017,706股)
董事:德慧國際股份有限公司代表人：王鍾渝先生(選任時持股數:8,017,706股)
董事:林孟德先生(選任時持股數:332,100股)
獨立董事:莊哲仁先生(選任時持股數:0股)
獨立董事:林倩如小姐(選任時持股數:0股)
獨立董事:吳金洌先生(選任時持股數:0股)
監察人:陳嘉尚先生(選任時持股數:0股)
監察人:英屬維京群島商長青盈有限公司代表人：孔祥蕙小姐
(選任時持股數:540,000股)
監察人:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人：戴家銘先生
(選任時持股數:713,988股)
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
8.新任生效日期:108/06/17
9.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿提前全面改選)
10.其他應敘明事項:無。

(4117)普生-重大訊息2019-06-18 主旨： 本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業 禁止限制案

標題：(4117)普生-重大訊息2019-06-18

主旨： 本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業 禁止限制案

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-06-17 18:44:31

說明：
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：德慧國際股份有限公司代表人：宣明智
董 事：德慧國際股份有限公司代表人：王鍾渝
獨立董事：莊哲仁
獨立董事：林倩如
獨立董事：吳金洌
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無

(4117)普生-重大訊息2019-06-18 主旨： 公告本公司董事會推選林宗慶先生續任董事長

標題：(4117)普生-重大訊息2019-06-18

主旨： 公告本公司董事會推選林宗慶先生續任董事長

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-06-17 18:43:54

說明：
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:林宗慶先生/普生股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:林宗慶先生/普生股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選林宗慶先生續任董事長。
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無。

(5902)德記-重大訊息2019-06-18 主旨： 公告本公司107年股東常會重要決議事項

標題：(5902)德記-重大訊息2019-06-18

主旨： 公告本公司107年股東常會重要決議事項

股票代號：5902

公司名稱：德記

發言時間：2019-06-17 18:43:33

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資金貸與他人作業程序部分條文修訂案。
(2)通過本公司取得或處份資產處理程序部分條文修訂案。
(3)通過本公司衍生性商品交易處理程序部分條文修訂案。
(4)通過本公司董事競禁止之限制解除案。

7.其他應敘明事項:無。

(4117)普生-重大訊息2019-06-18 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(4117)普生-重大訊息2019-06-18

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-06-17 18:42:46

說明：
1.股東會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認一O七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一O七年度虧損撥補案。
(3)承認一O七年度現金增資發行新股變更發行股數和募集金額案。
二、討論事項：
(1)通過本公司章程修訂案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證處理程序」案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(6)通過辦理私募現金增資發行新股案。
三、選舉事須：
(1)改選董事及監察人案。
當選名單：
董事：德慧國際股份有限公司代表人：林宗慶，當選權數：27,354,290權
董事：德慧國際股份有限公司代表人：宣明智，當選權數：21,909,889權
董事：德慧國際股份有限公司代表人：王鍾渝，當選權數：21,905,854權
董事：林孟德，當選權數：21,626,717權
獨立董事：莊哲仁，當選權數：20,407,978權
獨立董事：林倩如，當選權數：20,328,609權
獨立董事：吳金洌，當選權數：20,327,174權
監察人：陳嘉尚，當選權數：21,981,593權
監察人：英屬維京群島商長青盈有限公司代表人：孔祥蕙
當選權數：21,978,836權
監察人：英屬維京群島商頂榮有限公司代表人：戴家銘
當選權數：21,979,790權
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

(3118)進階生物-重大訊息2019-06-18 主旨： 公告本公司107年度除息基準日

標題：(3118)進階生物-重大訊息2019-06-18

主旨： 公告本公司107年度除息基準日

股票代號：3118

公司名稱：進階生物

發言時間：2019-06-17 18:42:45

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣32,452,860元,每股配發1.0元
4.除權（息）交易日:108/07/03
5.最後過戶日:108/07/04
6.停止過戶起始日期:108/07/05
7.停止過戶截止日期:108/07/09
8.除權（息）基準日:108/07/09
9.其他應敘明事項:無。

(4117)普生-重大訊息2019-06-18 主旨： 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿

標題：(4117)普生-重大訊息2019-06-18

主旨： 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-06-17 18:41:41

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
莊哲仁，旭福集團之旭鴻生技股份有限公司技術總監，美國MIT PHD
吳金洌，中央研究院客座講座，阿肯色大學醫學院博士
劉 杰，深圳麥科田生物醫療技術有限公司董事長/首席執行官，密西根大學 ROSS商學
院工商管理碩士
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會屆期與董事會屆期相同
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。

(3118)進階生物-重大訊息2019-06-18 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議

標題：(3118)進階生物-重大訊息2019-06-18

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議

股票代號：3118

公司名稱：進階生物

發言時間：2019-06-17 18:41:31

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)配發股東現金紅利(每股1.0元):32,453仟元
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過107年度盈餘分派案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)全面改選董事案，選任董事九席(含獨立董事三席)，
任期三年，自108年6月17日起至111年6月16日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選舉辦法」案。
(2)通過廢止本公司「監察人職權範疇規範」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

(6553)豐華-重大訊息2019-06-18 主旨： 本公司對錦新國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之 相關事宜說明

標題：(6553)豐華-重大訊息2019-06-18

主旨： 本公司對錦新國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之 相關事宜說明

股票代號：6553

公司名稱：豐華

發言時間：2019-06-17 18:38:20

說明：
1.接獲公開收購人收購通知之日期:108/06/17
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過
百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:
職稱 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股
事長 　 郭仲偉 1,144,000股 23,000股
董事 晟德大藥廠(股)公司 29,001,948股 0股
法人代表:林榮錦 0股 107,000股
董事 晟德大藥廠(股)公司 29,001,948股 0股
法人代表:鄭萬來 0股 0股
董事 智新投資(股)公司 512,884股 0股
李忠良 0股 0股
獨立董事 張麒星 0股 0股
獨立董事 施中川 0股 0股
獨立董事 林翰佳 0股 0股
大股東 晟德大藥廠股份有限公司 29,001,948股 0股
3.董事會出席人員:不適用。
4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資
金來源合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):
不適用。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:不適用。（如委託專家出具意見書，請一併
完成專家意見書檔案上傳公告。）
6.董事會對其公司股東提供建議，並應載明董事同意或反對意見之明確意見
及其所持理由:不適用。
7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。
8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係
企業之股份種類、數量及其金額:
(1) 本公司董事暨持股超過百分之十之大股東：晟德大藥廠股份有限公司（下稱「晟
德」）為公開收購人最終母公司英屬開曼群島商Genlac Biotech
International　Corporation(下稱「開曼Genlac」 )持股49.53%之普通股股東，
投資金額為美金42,100,000元。
(2) 本公司董事長：郭仲偉先生為開曼Genlac持股1.94%之普通股股東，投資金額為
美金1,650,000元。
9.其他相關重大訊息:
(1)就公開收購案有自身利害關係之本公司董事姓名及利害關係之重要內容：
A. 董事晟德(代表人林榮錦、鄭萬來)：
認購錦新國際最終母公司英屬開曼群島商Genlac Biotech International
Corporation(下稱「開曼Genlac」 )之現金增資，晟德為開曼Genlac持股49.53%
之股東，投資金額為美金42,010,000元；且與錦新國際簽訂應賣合約書。
B.董事長郭仲偉：
認購開曼Genlac之現金增資美金1,650,000元，為持股1.94%之股東；且與錦新國
際簽訂應賣合約書。
C. 董事智新投資股份有限公司(代表人李忠良)：
李忠良先生係晟德之董事智友股份有限公司之法人代表人。
(2)本公司將於15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件
公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並委請獨立專家表示意見。
(3)本公司將於15日內召開董事會依審議委員會審查結果對股東提供建議。
(4) 請本公司股東詳閱公開收購人之公開說明書，查詢公開收購說明書請參閱公開資訊
觀測站，網址為：http://mops.twse.com.tw 。

(8463)潤泰精材-重大訊息2019-06-18 主旨： 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員

標題：(8463)潤泰精材-重大訊息2019-06-18

主旨： 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員

股票代號：8463

公司名稱：潤泰精材

發言時間：2019-06-17 18:36:43

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)陳明進先生:現任國立政治大學會計系教授
(2)張國鎮先生:現任國立臺灣大學土木工程學系教授
(3)張大鵬先生:現任國立臺灣科技大學營建工程系所特聘教授
4.新任者姓名及簡歷:
(1)陳明進先生:現任國立政治大學會計系教授
(2)張國鎮先生:現任國立臺灣大學土木工程學系教授
(3)張大鵬先生:現任國立臺灣科技大學營建工程系所特聘教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/05/26
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:本公司於108/06/17董事會通過薪資報酬委員會委員之委任，其任期自
108/06/17起至本屆董事會屆期之日止

(8463)潤泰精材-重大訊息2019-06-18 主旨： 公告本公司董事會決議除息基準日之相關訊息

標題：(8463)潤泰精材-重大訊息2019-06-18

主旨： 公告本公司董事會決議除息基準日之相關訊息

股票代號：8463

公司名稱：潤泰精材

發言時間：2019-06-17 18:34:46

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣105,000,000元（每股配發新台幣0.7元）
4.除權（息）交易日:108/07/03
5.最後過戶日:108/07/04
6.停止過戶起始日期:108/07/05
7.停止過戶截止日期:108/07/09
8.除權（息）基準日:108/07/09
9.其他應敘明事項:本次現金股利預計於108/07/16發放

(6146)耕興-重大訊息2019-06-18 主旨： 公告本公司訂定配息基準日

標題：(6146)耕興-重大訊息2019-06-18

主旨： 公告本公司訂定配息基準日

股票代號：6146

公司名稱：耕興

發言時間：2019-06-17 18:34:37

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利為572,858,629元。
4.除權（息）交易日:108/07/04
5.最後過戶日:108/07/05
6.停止過戶起始日期:108/07/06
7.停止過戶截止日期:108/07/10
8.除權（息）基準日:108/07/10
9.其他應敘明事項:
1.本次配息基準日係依108年6月14日股東會決議通過授權董事長訂定之。
2.現金股利發放日：108/07/26

(3712)永崴-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司計劃取得子公司世豐電力股份有限公司現金增資之股權

標題：(3712)永崴-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司計劃取得子公司世豐電力股份有限公司現金增資之股權

股票代號：3712

公司名稱：永崴

發言時間：2019-06-17 18:34:32

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
世豐電力股份有限公司
股權取得方式:以現金增資方式取得
2.事實發生日:108/6/17~108/6/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:40,000,000股
每單位價格:NTD12
交易總金額:NTD480,000,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：世豐電力股份有限公司
與公司關係：為本公司100%持股之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
現金增資方式取得
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
以增資方式取得世豐電力股份有限公司新增股權，故不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次支付
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：增資持股100%子公司;
決策單位: 董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
5.31元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有數量: 95,000,000股
金額: NTD760,000,000
持股比例: 100%
權利受限情形: 無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產110.59%；
佔股東權益110.65%；
營運資金-4103仟元 (經評估,此投資將帶來效益,故向金融機構借款)
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108 年6 月17 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108 年6 月17 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(6688)海樂影業-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任

標題：(6688)海樂影業-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任

股票代號：6688

公司名稱：海樂影業

發言時間：2019-06-17 18:26:06

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:不適用
3.舊任者姓名及簡歷:
（1）陳鴻元
（2）楊順興
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:因應本公司成立審計委員會，監察人即行解任，依證券交易法第14條之4
規定有關監察人之權責由審計委員會行使之
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/11/17~109/11/16
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無

(6523)達爾膚-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司訂定除息基準日

標題：(6523)達爾膚-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司訂定除息基準日

股票代號：6523

公司名稱：達爾膚

發言時間：2019-06-17 18:25:57

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣20,271,432元
4.除權（息）交易日:108/07/04
5.最後過戶日:108/07/05
6.停止過戶起始日期:108/07/06
7.停止過戶截止日期:108/07/10
8.除權（息）基準日:108/07/10
9.其他應敘明事項:無。

(8171)天宇工業-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司註銷第三次買回庫藏股減資變更登記完成

標題：(8171)天宇工業-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司註銷第三次買回庫藏股減資變更登記完成

股票代號：8171

公司名稱：天宇工業

發言時間：2019-06-17 18:25:01

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/06/14
2.辦理資本變更登記完成日期:108/06/17
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股註銷減資前:實收資本額為新台幣514,932,300元
流通在外股數50,723,230股
每股淨值為新台幣7.74元
(2)庫藏股註銷減資後:實收資本額為新台幣507,232,300元
流通在外股數50,723,230股
每股淨值為新台幣7.74元
(3)本次庫藏股股份註銷減資前後對每股淨值並無重大影響。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
1.每股淨值係依108年第一季經會計師核閱財務季報計算之。
2.本公司於108年6月17日接獲經濟部變更登記核准函。

(8455)大拓-KY-重大訊息2019-06-17 主旨： 代重要子公司日本大拓公告2019年股東臨時會重要決議

標題：(8455)大拓-KY-重大訊息2019-06-17

主旨： 代重要子公司日本大拓公告2019年股東臨時會重要決議

股票代號：8455

公司名稱：大拓-KY

發言時間：2019-06-17 18:21:35

說明：
1.股東臨時會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
通過(1)修訂子公司日本大拓「取得或處分資產處理準則」部份條文案。
通過(2)修訂子公司日本大拓「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
通過(3)修訂子公司日本大拓「背書保證作業程序」部份條文案。
3.其他應敘明事項:無。

(8046)南電-重大訊息2019-06-17 主旨： (補正)公告本公司董事會決議以資本公積配發現金基準日

標題：(8046)南電-重大訊息2019-06-17

主旨： (補正)公告本公司董事會決議以資本公積配發現金基準日

股票代號：8046

公司名稱：南電

發言時間：2019-06-17 18:20:18

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:以資本公積配發現金，每股新台幣0.7元。
4.除權（息）交易日:108/07/09
5.最後過戶日:108/07/10
6.停止過戶起始日期:108/07/11
7.停止過戶截止日期:108/07/15
8.除權（息）基準日:108/07/15
9.其他應敘明事項:
(1)以資本公積配發現金發放日：108/08/09。
(2)108/06/14公告之停止過戶起始日期年度誤植為107年，故更正公告。

(2323)中環-重大訊息2019-06-17 主旨： 本公司取得大同普通股股票之公告

標題：(2323)中環-重大訊息2019-06-17

主旨： 本公司取得大同普通股股票之公告

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-06-17 18:19:51

說明：
1.證券名稱:
大同 普通股
2.交易日期:108/5/24~108/6/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):14,458
每單位價格(元):20.77
取得總金額(元):300,293,415
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額 10,981,000股、金額:232,469,847元
持股比例:0.47%、權利受限情形: 無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:44.35%
占歸屬於母公司業主之權益比例:59.74%
營運資金數額: 3,980,641仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合需要
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(2323)中環-重大訊息2019-06-17 主旨： 本公司處分華新科普通股股票之公告

標題：(2323)中環-重大訊息2019-06-17

主旨： 本公司處分華新科普通股股票之公告

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-06-17 18:19:33

說明：
1.證券名稱:
華新科 普通股
2.交易日期:108/3/27~108/6/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,805
每單位價格(元):169.85
交易總金額(元):306,584,671
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失19,525,871元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:922,000股、金額:152,894,506元
持股比例:0.19%、權利受限情形: 無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:44.35%
占歸屬於母公司業主之權益比例:59.74%
營運資金數額:3,980,641仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合需要
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無