(3704)合勤控-重大訊息2019-06-24 主旨： 代子公司Bluebell Overseas Ltd.公告董事會決議 減資退還股款之減資基準日訂立案。

標題：(3704)合勤控-重大訊息2019-06-24

主旨： 代子公司Bluebell Overseas Ltd.公告董事會決議 　減資退還股款之減資基準日訂立案。

股票代號：3704

公司名稱：合勤控

發言時間：2019-06-24 14:26:28

說明：
1.董事會決議日期:108/07/01
2.減資緣由:子公司Bluebell Overseas Ltd.為改善財務結構需要，
　辦理減資退還股款予股東。
3.減資金額:USD 2,000,000元。
4.消除股份:1,430,655股。
5.減資比率:4.17%
6.減資後股本:USD 45,932,079元。
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:
　(1)子公司Bluebell Overseas Ltd.董事會決議通過之
　　 減資基準日為108/07/01。　

(3704)合勤控-重大訊息2019-06-24 主旨： 代子公司合勤科技(股)公司公告總經理異動案

標題：(3704)合勤控-重大訊息2019-06-24

主旨： 代子公司合勤科技(股)公司公告總經理異動案

股票代號：3704

公司名稱：合勤控

發言時間：2019-06-24 14:26:06

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/07/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:楊國榮、合勤科技(股)公司總經理。
4.新任者姓名及簡歷:林錦蘭、合勤科技(股)公司副總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.新任生效日期:108/07/01
8.其他應敘明事項:無。

(8923)時報文化-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司訂定除息基準日(更正董事會日期)

標題：(8923)時報文化-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司訂定除息基準日(更正董事會日期)

股票代號：8923

公司名稱：時報文化

發言時間：2019-06-24 14:25:47

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利25,819,430元,每股配發0.85元
4.除權（息）交易日:108/07/04
5.最後過戶日:108/07/05
6.停止過戶起始日期:108/07/06
7.停止過戶截止日期:108/07/10
8.除權（息）基準日:108/07/10
9.其他應敘明事項:現金股利發放日:108/07/26

(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24 主旨： 每股配發現金股利新台幣0.8元 董事會決議除息基準日-民國108年7月16日

標題：(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24

主旨： 每股配發現金股利新台幣0.8元 董事會決議除息基準日-民國108年7月16日

股票代號：3094

公司名稱：聯傑國際

發言時間：2019-06-24 14:24:32

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股息，每壹股配發0.8元現金，總計金額66,512,072元。
4.除權（息）交易日:108/07/10
5.最後過戶日:108/07/11
6.停止過戶起始日期:108/07/12
7.停止過戶截止日期:108/07/16
8.除權（息）基準日:108/07/16
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利預計民國108年7月30日(星期二)委由本公司股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。
(2)聯絡地址:台北市許昌街17號2樓
(3)聯絡電話:02-2361-1300

(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告提名委員會之成員

標題：(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告提名委員會之成員

股票代號：3094

公司名稱：聯傑國際

發言時間：2019-06-24 14:23:51

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
郝挺先生：本公司第八屆董事長
李廷鑫先生：本公司第八屆獨立董事
林永燈先生：本公司第八屆獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
魏娘壽先生(召集人)：上海繁楓真空機械有限公司生產運營中心總監
黃仁智先生：中山大學機械與機電工程系兼任副教授
郝挺先生：本公司第九屆董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/10 ~ 108/06/05
8.新任生效日期:108/06/24
9.其他應敘明事項:無

(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告薪資報酬委員會之成員

標題：(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告薪資報酬委員會之成員

股票代號：3094

公司名稱：聯傑國際

發言時間：2019-06-24 14:23:22

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
李廷鑫先生：本公司第八屆獨立董事
林永燈先生：本公司第八屆獨立董事
黃仁智先生：本公司第三屆薪資報酬委員會委員
4.新任者姓名及簡歷:
黃仁智先生(召集人)：中山大學機械與機電工程系兼任副教授
翁彰佑先生：上聲電子股份有限公司財務長
魏娘壽先生：上海繁楓真空機械有限公司生產運營中心總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06 ~ 108/06/05
8.新任生效日期:108/06/24
9.其他應敘明事項:無

(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告審計委員會之成員

標題：(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告審計委員會之成員

股票代號：3094

公司名稱：聯傑國際

發言時間：2019-06-24 14:22:51

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
萬文慧女士：本公司第八屆獨立董事
李廷鑫先生：本公司第八屆獨立董事
林永燈先生：本公司第八屆獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
翁彰佑先生(召集人)：上聲電子股份有限公司財務長
黃仁智先生：中山大學機械與機電工程系兼任副教授
魏娘壽先生：上海繁楓真空機械有限公司生產運營中心總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06 ~ 108/06/05
8.新任生效日期:108/06/24
9.其他應敘明事項:無

(2239)英利-KY-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司一○八年度股東常會重要決議事項

標題：(2239)英利-KY-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司一○八年度股東常會重要決議事項

股票代號：2239

公司名稱：英利-KY

發言時間：2019-06-24 14:22:33

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司《公司章程》部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書暨
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司《取得或處分資產管理辦法》部分條文案。
通過修訂本公司《資金貸與他人作業辦法》部分條文案。
通過修訂本公司《背書保證作業辦法》部分條文案。
7.其他應敘明事項:無

(3259)鑫創科技-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(3259)鑫創科技-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：3259

公司名稱：鑫創科技

發言時間：2019-06-24 14:21:58

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
7.其他應敘明事項:無

(3050)鈺德科技-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司訂定除息基準日相關事宜

標題：(3050)鈺德科技-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司訂定除息基準日相關事宜

股票代號：3050

公司名稱：鈺德科技

發言時間：2019-06-24 14:18:14

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:分派現金股利每股新台幣0.3元
4.除權（息）交易日:108/07/11
5.最後過戶日:108/07/12
6.停止過戶起始日期:108/07/13
7.停止過戶截止日期:108/07/17
8.除權（息）基準日:108/07/17
9.其他應敘明事項:現金股利訂於108/08/08發放

(5515)建國工程-重大訊息2019-06-24 主旨： 本公司辦理現金減資致債權人公告

標題：(5515)建國工程-重大訊息2019-06-24

主旨： 本公司辦理現金減資致債權人公告

股票代號：5515

公司名稱：建國工程

發言時間：2019-06-24 14:14:56

說明：
1.事實發生日:108/06/24
2.公司名稱:建國工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經108年06月21日股東常會決議通過辦理現金減資。
6.因應措施:
(1).本公司業經108年06月21日股東常會決議通過辦理現金減資退還股款予股東，
減資金額為新台幣668,600,260元，銷除股份66,860,026股，減資比率為20%。
(2).各債權人對本公司減資退還股款乙案有所異議，請自本公告日起三十一日內
(108年06月24日起至108年07月24日止)以書面檢附債權證明文件向本公司提出，
逾期未表示異議即視為同意減資案。
(3).特此公告
7.其他應敘明事項:無

(2823)中壽-重大訊息2019-06-24 主旨： 中國人壽2018年隱含價值暨2019年第一季財務業務資訊報告

標題：(2823)中壽-重大訊息2019-06-24

主旨： 中國人壽2018年隱含價值暨2019年第一季財務業務資訊報告

股票代號：2823

公司名稱：中壽

發言時間：2019-06-24 14:14:09

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/07/01
1.召開法人說明會之日期：108/07/01
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市民生東路三段111號西華飯店3F宴會廳
4.法人說明會擇要訊息：中國人壽2018年隱含價值暨2019年第一季財務業務資訊報告
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-06-24 主旨： 本公司受邀參加UBS所舉辦之 Taiwan Conference 2019

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-06-24

主旨： 本公司受邀參加UBS所舉辦之 Taiwan Conference 2019

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-06-24 14:09:57

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/06/27
1.召開法人說明會之日期：108/06/27 ~ 108/06/28
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加UBS所舉辦之 Taiwan Conference 2019，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3678)聯享-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司董事會選任董事長

標題：(3678)聯享-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司董事會選任董事長

股票代號：3678

公司名稱：聯享

發言時間：2019-06-24 14:06:26

說明：
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:賴俊光(聯享光電股份有限公司董事長兼總經理)。
3.新任者姓名及簡歷:賴俊光(聯享光電股份有限公司董事長兼總經理)。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:董事及監察人全面改選。
6.新任生效日期:108/06/24
7.其他應敘明事項:無。

(4168)醣聯-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司第三屆審計委員會成員補選新任

標題：(4168)醣聯-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司第三屆審計委員會成員補選新任

股票代號：4168

公司名稱：醣聯

發言時間：2019-06-24 14:05:35

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事詹爾昌(長庚大學醫學生物技術暨檢驗學系教授)
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事吳宗正(谷庚企業有限公司顧問)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:獨立董事辭職補選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
8.新任生效日期:108/06/24
9.其他應敘明事項:無

(4168)醣聯-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司108年股東常會補選任獨立董事當選名單

標題：(4168)醣聯-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司108年股東常會補選任獨立董事當選名單

股票代號：4168

公司名稱：醣聯

發言時間：2019-06-24 14:05:10

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
獨立董事詹爾昌(長庚大學醫學生物技術暨檢驗學系教授)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
獨立董事吳宗正(谷庚企業有限公司顧問)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選
7.新任者選任時持股數:260,221股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(4168)醣聯-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(4168)醣聯-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：4168

公司名稱：醣聯

發言時間：2019-06-24 14:04:05

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○七年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
獨立董事補選一席
獨立董事當選名單：
吳宗正
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案
通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-06-24 主旨： 本公司108年股東常會重要決議

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-06-24

主旨： 本公司108年股東常會重要決議

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-06-24 14:02:31

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」。
通過修訂本公司「背書保證管理辦法」。
通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」。
通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(3678)聯享-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司全面改選董事及監察人

標題：(3678)聯享-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司全面改選董事及監察人

股票代號：3678

公司名稱：聯享

發言時間：2019-06-24 14:01:32

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
賴俊光
銓鼎塑膠股份有限公司
黃淑美
禾傑科技有限公司
獨立董事:
陳金鑫
游建財
黃海倫
監察人:
林健雄
黃日鋒
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
賴俊光
銓鼎塑膠股份有限公司
黃淑美
許肇峰
獨立董事:
陳金鑫
游建財
葉青樺
監察人:
林健雄
黃日鋒
陳建成
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事:
賴俊光 持股數: 1,436,009股
銓鼎塑膠股份有限公司 持股數: 685,249股
黃淑美 持股數: 1,298,243股
許肇峰 持股數: 872,000股
獨立董事:
陳金鑫 持股數: 　　　 0股
游建財 持股數:　 　 　0股
葉青樺 持股數: 　　　 0股
監察人:
林健雄 持股數: 　 　　0股
黃日鋒 持股數: 360,000股
陳建成 持股數: 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
8.新任生效日期:108/06/24
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
10.其他應敘明事項:無。

(6492)生華科-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6492)生華科-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6492

公司名稱：生華科

發言時間：2019-06-24 13:59:56

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補表案
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過本公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過「本公司取得或處分資產處理程序部份條文修訂案」
(2)照案通過「本公司資金貸與他人作業程序部份條文修訂案」
(3)照案通過「本公司背書保證作業程序部份條文修訂案」
7.其他應敘明事項:無