(1580)新麥企業-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(1580)新麥企業-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：1580

公司名稱：新麥企業

發言時間：2019-06-24 14:37:19

說明：
1.事實發生日:108/06/24
2.公司名稱:新麥企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司總經理薪資及其配車金額案。
(2)通過本公司董事會車馬費及執行業務費用案。
(3)通過給付本公司前總經理呂國宏先生特別退職金案。
(4)通過訂定本公司配發現金股利相關事宜案。
(5)通過本公司重新派任各轉投資公司董事及監察人案。
(6)通過解除本公司新任經理人競業行為之限制案。
(7)通過本公司稽核主管異動案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2327)國巨-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司財務主管、發言人、代理發言人異動

標題：(2327)國巨-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司財務主管、發言人、代理發言人異動

股票代號：2327

公司名稱：國巨

發言時間：2019-06-24 14:37:01

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、發言人、代理發言人
2.發生變動日期:108/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
張明菁/財務主管及發言人/國巨股份有限公司財務部協理
代理發言人:宋志翔/國巨股份有限公司企業發展部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管:李俊德/會計主管 (暫時代理)
發言人:宋志翔/國巨股份有限公司企業發展部經理
代理發言人:尚未派任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/06/24
8.其他應敘明事項:
(1)財務主管暫時由會計主管李俊德代理，新任財務主管待董事會通過後另行公告。
(2)代理發言人新任人選待確認後另行公告。

(8088)品安-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司董事會決議107年度除息基準日

標題：(8088)品安-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司董事會決議107年度除息基準日

股票代號：8088

公司名稱：品安

發言時間：2019-06-24 14:36:55

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣26,805,570元(每股現金股利0.44元)
4.除權（息）交易日:108/07/10
5.最後過戶日:108/07/11
6.停止過戶起始日期:108/07/12
7.停止過戶截止日期:108/07/16
8.除權（息）基準日:108/07/16
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日108/08/01發放
(2)本次現金股利按分派比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，
由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
(3)本次盈餘分派於配息基準日前，股份轉讓員工、註銷、員工認股權行使等因素，
影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動需修正時，股東常會授權董事會
全權處理。(4)股東常會通過後授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

(3230)錦明實-重大訊息2019-06-24 主旨： 本公司一○八年股東常會重要決議事項

標題：(3230)錦明實-重大訊息2019-06-24

主旨： 本公司一○八年股東常會重要決議事項

股票代號：3230

公司名稱：錦明實

發言時間：2019-06-24 14:36:12

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
7.其他應敘明事項:無

(1102)亞泥-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司108年度股東常會 重要決議事項

題：(1102)亞泥-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司108年度股東常會 重要決議事項

股票代號：1102

公司名稱：亞泥

發言時間：2019-06-24 14:35:11

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。
(每股配發現金股利2.8元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度決算表冊(營業報告書及財務報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

(2472)立隆電子-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司一○八年股東常會決議事項

標題：(2472)立隆電子-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司一○八年股東常會決議事項。

股票代號：2472

公司名稱：立隆電子

發言時間：2019-06-24 14:33:58

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一○七年度盈餘分派案，股東現金股利計新台幣297,205,591元(每股配發
新台幣2.30元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。

(2429)銘旺科-重大訊息2019-06-24 主旨： 代子公司嵩達光電科技股份有限公司公告108年股東常會 全面改選董事及監察人案

標題：(2429)銘旺科-重大訊息2019-06-24

主旨： 代子公司嵩達光電科技股份有限公司公告108年股東常會 全面改選董事及監察人案

股票代號：2429

公司名稱：銘旺科

發言時間：2019-06-24 14:33:27

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：銘旺科技股份有限公司代表人柯銘裕 /銘旺科技股份有限公司 董事長
法人董事：銘旺科技股份有限公司代表人張澤坤 /嵩達光電科技股份有限公司 副總經理
法人董事：銘旺科技股份有限公司代表人周維昆 /銘旺科技股份有限公司 總經理
監察人:陳榮勝 /嵩台資訊股份有限公司 董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：銘旺科技股份有限公司代表人柯銘裕 /銘旺科技股份有限公司 董事長
法人董事：銘旺科技股份有限公司代表人張澤坤 /嵩達光電科技股份有限公司 副總經理
法人董事：銘旺科技股份有限公司代表人周維昆 /銘旺科技股份有限公司 總經理
自然人監察人:陳榮勝 /嵩達光電科技股份有限公司 監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
法人董事：銘旺科技股份有限公司 13,744,815股
監察人： 陳榮勝 129,185股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/03~108/05/02
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否
14.其他應敘明事項:無

(3014)聯陽-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告董事會決議除息基準日及現金股利發放日期相關訊息

標題：(3014)聯陽-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告董事會決議除息基準日及現金股利發放日期相關訊息

股票代號：3014

公司名稱：聯陽

發言時間：2019-06-24 14:32:01

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣434,989,775元，每股配發2.700234元
4.除權（息）交易日:108/07/11
5.最後過戶日:108/07/14
6.停止過戶起始日期:108/07/15
7.停止過戶截止日期:108/07/19
8.除權（息）基準日:108/07/19
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利擬於108年8月16日發放
(2)最後過戶日108/07/14因適逢例假日，故現場過戶請提前於108/07/12

(3014)聯陽-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告董事會決議原發放現金股利之配息比率變動

標題：(3014)聯陽-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告董事會決議原發放現金股利之配息比率變動

股票代號：3014

公司名稱：聯陽

發言時間：2019-06-24 14:31:36

說明：
1.董事會或股東會決議日期:108/06/24
2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣434,989,775元，每股配發2.7元。
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣434,989,775元，每股配發2.700234元。
4.變更原因:本公司因限制員工權利新股買回，致使流通在外股數變動，故調整
原配息比率。
5.其他應敘明事項:無。

(3014)聯陽-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

標題：(3014)聯陽-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

股票代號：3014

公司名稱：聯陽

發言時間：2019-06-24 14:31:13

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○七年度營業
報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過本公司”取得或處分資產處理程序”修訂案。
(2).通過本公司擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股案。
(3).通過本公司資本公積發放現金股利案。
(4).通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(3704)合勤控-重大訊息2019-06-24 主旨： 代子公司Bluebell Overseas Ltd.公告董事會決議 減資退還股款之減資基準日訂立案。

標題：(3704)合勤控-重大訊息2019-06-24

主旨： 代子公司Bluebell Overseas Ltd.公告董事會決議 　減資退還股款之減資基準日訂立案。

股票代號：3704

公司名稱：合勤控

發言時間：2019-06-24 14:26:28

說明：
1.董事會決議日期:108/07/01
2.減資緣由:子公司Bluebell Overseas Ltd.為改善財務結構需要，
　辦理減資退還股款予股東。
3.減資金額:USD 2,000,000元。
4.消除股份:1,430,655股。
5.減資比率:4.17%
6.減資後股本:USD 45,932,079元。
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:
　(1)子公司Bluebell Overseas Ltd.董事會決議通過之
　　 減資基準日為108/07/01。　

(3704)合勤控-重大訊息2019-06-24 主旨： 代子公司合勤科技(股)公司公告總經理異動案

標題：(3704)合勤控-重大訊息2019-06-24

主旨： 代子公司合勤科技(股)公司公告總經理異動案

股票代號：3704

公司名稱：合勤控

發言時間：2019-06-24 14:26:06

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/07/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:楊國榮、合勤科技(股)公司總經理。
4.新任者姓名及簡歷:林錦蘭、合勤科技(股)公司副總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.新任生效日期:108/07/01
8.其他應敘明事項:無。

(8923)時報文化-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司訂定除息基準日(更正董事會日期)

標題：(8923)時報文化-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司訂定除息基準日(更正董事會日期)

股票代號：8923

公司名稱：時報文化

發言時間：2019-06-24 14:25:47

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利25,819,430元,每股配發0.85元
4.除權（息）交易日:108/07/04
5.最後過戶日:108/07/05
6.停止過戶起始日期:108/07/06
7.停止過戶截止日期:108/07/10
8.除權（息）基準日:108/07/10
9.其他應敘明事項:現金股利發放日:108/07/26

(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24 主旨： 每股配發現金股利新台幣0.8元 董事會決議除息基準日-民國108年7月16日

標題：(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24

主旨： 每股配發現金股利新台幣0.8元 董事會決議除息基準日-民國108年7月16日

股票代號：3094

公司名稱：聯傑國際

發言時間：2019-06-24 14:24:32

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股息，每壹股配發0.8元現金，總計金額66,512,072元。
4.除權（息）交易日:108/07/10
5.最後過戶日:108/07/11
6.停止過戶起始日期:108/07/12
7.停止過戶截止日期:108/07/16
8.除權（息）基準日:108/07/16
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利預計民國108年7月30日(星期二)委由本公司股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。
(2)聯絡地址:台北市許昌街17號2樓
(3)聯絡電話:02-2361-1300

(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告提名委員會之成員

標題：(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告提名委員會之成員

股票代號：3094

公司名稱：聯傑國際

發言時間：2019-06-24 14:23:51

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
郝挺先生：本公司第八屆董事長
李廷鑫先生：本公司第八屆獨立董事
林永燈先生：本公司第八屆獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
魏娘壽先生(召集人)：上海繁楓真空機械有限公司生產運營中心總監
黃仁智先生：中山大學機械與機電工程系兼任副教授
郝挺先生：本公司第九屆董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/10 ~ 108/06/05
8.新任生效日期:108/06/24
9.其他應敘明事項:無

(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告薪資報酬委員會之成員

標題：(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告薪資報酬委員會之成員

股票代號：3094

公司名稱：聯傑國際

發言時間：2019-06-24 14:23:22

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
李廷鑫先生：本公司第八屆獨立董事
林永燈先生：本公司第八屆獨立董事
黃仁智先生：本公司第三屆薪資報酬委員會委員
4.新任者姓名及簡歷:
黃仁智先生(召集人)：中山大學機械與機電工程系兼任副教授
翁彰佑先生：上聲電子股份有限公司財務長
魏娘壽先生：上海繁楓真空機械有限公司生產運營中心總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06 ~ 108/06/05
8.新任生效日期:108/06/24
9.其他應敘明事項:無

(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告審計委員會之成員

標題：(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告審計委員會之成員

股票代號：3094

公司名稱：聯傑國際

發言時間：2019-06-24 14:22:51

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
萬文慧女士：本公司第八屆獨立董事
李廷鑫先生：本公司第八屆獨立董事
林永燈先生：本公司第八屆獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
翁彰佑先生(召集人)：上聲電子股份有限公司財務長
黃仁智先生：中山大學機械與機電工程系兼任副教授
魏娘壽先生：上海繁楓真空機械有限公司生產運營中心總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06 ~ 108/06/05
8.新任生效日期:108/06/24
9.其他應敘明事項:無

(2239)英利-KY-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司一○八年度股東常會重要決議事項

標題：(2239)英利-KY-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司一○八年度股東常會重要決議事項

股票代號：2239

公司名稱：英利-KY

發言時間：2019-06-24 14:22:33

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司《公司章程》部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書暨
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司《取得或處分資產管理辦法》部分條文案。
通過修訂本公司《資金貸與他人作業辦法》部分條文案。
通過修訂本公司《背書保證作業辦法》部分條文案。
7.其他應敘明事項:無

(3259)鑫創科技-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(3259)鑫創科技-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：3259

公司名稱：鑫創科技

發言時間：2019-06-24 14:21:58

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
7.其他應敘明事項:無

(3050)鈺德科技-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司訂定除息基準日相關事宜

標題：(3050)鈺德科技-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司訂定除息基準日相關事宜

股票代號：3050

公司名稱：鈺德科技

發言時間：2019-06-24 14:18:14

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:分派現金股利每股新台幣0.3元
4.除權（息）交易日:108/07/11
5.最後過戶日:108/07/12
6.停止過戶起始日期:108/07/13
7.停止過戶截止日期:108/07/17
8.除權（息）基準日:108/07/17
9.其他應敘明事項:現金股利訂於108/08/08發放