(8029)久尹股份-重大訊息2019-06-27 主旨： 本公司108年股東常會補選董事一席

標題：(8029)久尹股份-重大訊息2019-06-27

主旨： 本公司108年股東常會補選董事一席

股票代號：8029

公司名稱：久尹股份

發言時間：2019-06-27 11:38:27

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:舊任董事官德華因私人因素辭任董事一職。
108年股東常會進行補選，由官德華先生當選本公司新任董事。
新任董事生效日期:108年6月27日至110年6月26日。
新任董事選任時持股數:7,033,277股
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(1599)宏佳騰-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司董事會一致推舉鍾杰霖先生續任董事長

標題：(1599)宏佳騰-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司董事會一致推舉鍾杰霖先生續任董事長

股票代號：1599

公司名稱：宏佳騰

發言時間：2019-06-27 11:37:56

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:鍾杰霖/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:鍾杰霖/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿董監事全面改選
7.新任生效日期:108/06/27
8.其他應敘明事項:無

(6545)擎力-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司第二屆審計委員會召集人選任

標題：(6545)擎力-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司第二屆審計委員會召集人選任

股票代號：6545

公司名稱：擎力

發言時間：2019-06-27 11:35:02

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:陳仁傑/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:陳仁傑/本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/22
8.新任生效日期:108/06/27
9.其他應敘明事項:經審計委員推選陳仁傑獨立董事擔任本屆審計委員會之召集人。

(6545)擎力-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司董事會委任第三屆薪酬委員會委員及推選召集人

標題：(6545)擎力-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司董事會委任第三屆薪酬委員會委員及推選召集人

股票代號：6545

公司名稱：擎力

發言時間：2019-06-27 11:34:21

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福(光寶上海子公司)
林偉棻/美國密西根大學博士及台灣大學電機系
陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士
4.新任者姓名及簡歷:
薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福(光寶上海子公司)
林偉棻/美國密西根大學博士及台灣大學電機系
陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿董事會重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/22
8.新任生效日期:108/06/27
9.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。
本屆薪酬委員會召集人由陳仁傑獨立董事擔任。

(9902)台火-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司董事會決議分派現金股利基準日

標題：(9902)台火-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司董事會決議分派現金股利基準日

股票代號：9902

公司名稱：台火

發言時間：2019-06-27 11:28:41

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.3元計分派新台幣29,414,880元。
4.除權（息）交易日:108/07/15
5.最後過戶日:108/07/16
6.停止過戶起始日期:108/07/17
7.停止過戶截止日期:108/07/21
8.除權（息）基準日:108/07/21
9.其他應敘明事項:現金股利發放日108/08/15

(1599)宏佳騰-重大訊息2019-06-27 主旨： 股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

標題：(1599)宏佳騰-重大訊息2019-06-27

主旨： 股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

股票代號：1599

公司名稱：宏佳騰

發言時間：2019-06-27 11:25:43

說明：
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
鍾杰霖董事、蔡明堂董事、林志聰董事、林崇仁董事、黃惠輝董事、鍾登凱董事、
蔡玉萍董事
3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(9902)台火-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(9902)台火-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：9902

公司名稱：台火

發言時間：2019-06-27 11:25:24

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

(1599)宏佳騰-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

標題：(1599)宏佳騰-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

股票代號：1599

公司名稱：宏佳騰

發言時間：2019-06-27 11:17:30

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。
(3)、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。
(4)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)、通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(6)、通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

(1215)卜蜂企業-重大訊息2019-06-27 主旨： 澄清新聞媒體報導本公司獲利等資訊之說明

標題：(1215)卜蜂企業-重大訊息2019-06-27

主旨： 澄清新聞媒體報導本公司獲利等資訊之說明

股票代號：1215

公司名稱：卜蜂企業

發言時間：2019-06-27 11:15:29

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:台灣卜蜂企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:卜蜂全年整體營運可望優於去年之相關報導。
7.發生緣由:報載受非洲豬瘟疫情影響，全球豬價接下來易漲難跌，法人推估卜蜂第二
季獲利可望優於市場預期，且產業特性，第三及第四季邁入旺季，全年整體營運可望
優於去年之相關訊息。本公司並未對外提供或公開揭露財務預測資訊，上述數字係法
人自行推估之數字，謹此澄清。
8.因應措施:本公司之營收及盈餘等財務資訊以「公開資訊觀測站」公告數字為準。
9.其他應敘明事項:無

(5222)全訊科技-重大訊息2019-06-27 主旨： 更正澄清工商時報108/06/27對本公司之報導

標題：(5222)全訊科技-重大訊息2019-06-27

主旨： 更正澄清工商時報108/06/27對本公司之報導

股票代號：5222

公司名稱：全訊科技

發言時間：2019-06-27 11:12:44

說明：
1.傳播媒體名稱:工商時報SA1版智慧台灣專刊/智慧產業篇
2.報導日期:108/06/27
3.報導內容:
報載「...，「全年度營收可望達到二位數以上成長，營收及獲利將同創新高，
另，預計於第三季正式遞件申請上櫃。」。
報載「...，在5G商用市場方面，目前已成功開發出30GHZ-38GHZ高頻產品...。」。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。
(1)該報導所載內文及數字係為媒體臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性
財務數據，特此澄清。
(2)有關該報導所載「在5G商用市場方面，成功開發出30GHZ-38GHZ高頻產品。」純屬
該媒體臆測，特此澄清。
(3)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。
7.其他應敘明事項:
(1)對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
(2)原所發重大訊息傳播媒體名稱因誤植工商時報，特此更正

(3287)廣寰-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司股東常會補選獨立董事

標題：(3287)廣寰-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司股東常會補選獨立董事

股票代號：3287

公司名稱：廣寰

發言時間：2019-06-27 11:11:54

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事侯上智
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選
7.新任者選任時持股數:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
9.新任生效日期:108/06/27
10.同任期董事變動比率:1/5
11.同任期獨立董事變動比率:1/2
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
14.其他應敘明事項:無

(3287)廣寰-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止案

標題：(3287)廣寰-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止案

股票代號：3287

公司名稱：廣寰

發言時間：2019-06-27 11:11:30

說明：
1.董事會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
王忠傑 總經理。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似業務公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除董事王忠傑因利益迴避未指示表決外，
其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

3287)廣寰-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年股東常會決議事項

標題：(3287)廣寰-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年股東常會決議事項

股票代號：3287

公司名稱：廣寰

發言時間：2019-06-27 11:10:52

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一○七年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成補選一席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
修訂取得或處分資產處理程序案.
7.其他應敘明事項:無

(8029)久尹股份-重大訊息2019-06-27 主旨： 本公司108年06月27日股東常會決議許可董事從事競業行為

標題：(8029)久尹股份-重大訊息2019-06-27

主旨： 本公司108年06月27日股東常會決議許可董事從事競業行為

股票代號：8029

公司名稱：久尹股份

發言時間：2019-06-27 11:10:11

說明：
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：官德華
3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司關係企業之董事及經理人。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/27~110/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
在不損及公司權益之情況下，同意解除以上董事擔任本公司關係企業董事之
競業禁止限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：官德華。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
東莞久尹電子有限公司；董事：官德華。
香港歡進電子有限公司；董事：官德華。
合肥久尹電子有限公司；董事：官德華。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞久尹電子有限公司：中國廣東省東莞市南城區周溪環博將軍路9號
香港歡進電子有限公司：香港九龍九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心3樓19室。
合肥久尹電子有限公司：安徽省合肥市高新區黃山路626號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻等元件。
香港歡進電子有限公司：經營電子零件買賣。
合肥久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻及光電產品等元件。
10.對本公司財務業務之影響程度:
東莞久尹電子有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。
香港歡進電子有限公司：係本公司持股99.75%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。
合肥久尹電子有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
香港歡進電子有限公司；董事：官德華；投資金額HKD50,000；持股比例0.25%。
12.其他應敘明事項:無

(8071)能率網通-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司一○八年股東常會決議事項

標題：(8071)能率網通-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司一○八年股東常會決議事項

股票代號：8071

公司名稱：能率網通

發言時間：2019-06-27 11:04:35

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無

(8916)光隆-重大訊息2019-06-27 主旨： 澄清媒體報導

標題：(8916)光隆-重大訊息2019-06-27

主旨： 澄清媒體報導

股票代號：8916

公司名稱：光隆

發言時間：2019-06-27 10:59:50

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:光隆實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C5
6.報導內容:
光隆獲利拚增兩位數
........。成衣部門展望看好，明後年營收、獲利挑戰雙位數成長。
.......，今年成衣新增四到五個品牌客戶，詹賀博估全年將貢獻1,000萬美元
（約新台幣3億元）的營收，......。
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
(1)公司並未對外發表正式財務預測，本公司特此澄清媒體報導。
(2)本公司重大之情事，一向依法以重大訊息方式予以發布，敬請投資人審慎判
斷，以確保自身權益。
9.其他應敘明事項:無

(8105)凌巨-重大訊息2019-06-27 主旨： 澄清108年06月27日經濟日報C4版報導之新聞內容

標題：(8105)凌巨-重大訊息2019-06-27

主旨： 澄清108年06月27日經濟日報C4版報導之新聞內容

股票代號：8105

公司名稱：凌巨

發言時間：2019-06-27 10:54:43

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:凌巨科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:法人指出,凌巨本業回溫之餘,另有處分大陸昆山凌達光電資產,
將於本季認列業外獲利8.5億元,將一舉推升凌巨第2季財報表現,繳出單季
轉虧為盈佳績。
7.發生緣由:因應媒體報導澄清
8.因應措施:針對上述凌巨單季轉虧為盈報導內容，本公司並未對外發佈單
季損益數據，此為市場臆測報導，我司無法評論，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無

(6732)昇佳電子-重大訊息2019-06-27 主旨： 澄清媒體報導本公司相關訊息說明

標題：(6732)昇佳電子-重大訊息2019-06-27

主旨： 澄清媒體報導本公司相關訊息說明

股票代號：6732

公司名稱：昇佳電子

發言時間：2019-06-27 10:39:55

說明：
1.傳播媒體名稱:經濟日報C3版
2.報導日期:108/06/27
3.報導內容:矽創旗下負責感測業務的小金雞昇佳，近日剛登錄興櫃，預計如果進度順
利，明年中將可轉上市櫃掛牌。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該項報導僅為媒體及市場推估，有關本公司財務
或業務資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

(4119)旭富製藥-重大訊息2019-06-27 主旨： 澄清6月27日工商時報B5版報導

標題：(4119)旭富製藥-重大訊息2019-06-27

主旨： 澄清6月27日工商時報B5版報導

股票代號：4119

公司名稱：旭富製藥

發言時間：2019-06-27 10:38:36

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報B5版
6.報導內容:
旭富全年EPS挑戰7元新高。
7.發生緣由:
該媒體之報導純為外界自行評估，本公司並未對外公開財務預測，所有資訊均以公
開資訊觀測站公佈之資訊為準。
8.因應措施:
上傳重大訊息澄清報導事宜。
9.其他應敘明事項:
本公司至2019年5月之合併自結稅前損益為新台幣355,465仟元，詳細數據請參閱　
公開資訊觀測站->營運概況->自結損益公告。

(1513)中興電-重大訊息2019-06-27 主旨： 本公司因分割案向債權人通知及公告

標題：(1513)中興電-重大訊息2019-06-27

主旨： 本公司因分割案向債權人通知及公告

股票代號：1513

公司名稱：中興電

發言時間：2019-06-27 10:27:22

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:中興電工機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司新能源事業群採母子分割，成立中興氫能科技
股份有限公司，分割基準日暫定為109年4月17日。
6.因應措施:發佈重大訊息公告。
7.其他應敘明事項:依據企業併購法第35條規定向本公司債權人
為公告。本公司之債權人如對於本分割案有所異議，請於40日
之期限內，以書面親交或郵寄(以郵戳日為憑，郵寄地址為桃園
市龜山區文德路25號)向本公司提出異議，逾期未表示異議即視
為無異議。