(2726)雅茗-KY-重大訊息2019-06-27 主旨： 代子公司上海快樂檸檬餐飲管理有限公司 公告處分銀行理財產品累積達實收資本額20%

標題：(2726)雅茗-KY-重大訊息2019-06-27

主旨： 代子公司上海快樂檸檬餐飲管理有限公司 公告處分銀行理財產品累積達實收資本額20%

股票代號：2726

公司名稱：雅茗-KY

發言時間：2019-06-27 13:32:44

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
富邦華一銀行月得盈三號系列
2.事實發生日:107/10/8~108/6/27
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
數量: 17,000,000份
每單位價格: 4.56元
金額: 77,520,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
本次公告事實發生日期間之預估到期收益新台幣863,908元,於該理財產品到期當日到帳
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
到期日入帳
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
每單位淨值4.56元
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
4.56元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
公司別 持有數量 金額(TWD)
上海仙(足宗)林餐飲管理有限公司 18,000,000.00 82,080,000
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例:25.24%
2.長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中股東權益比例:86.45%
3.最近期財務報表中營運資金數額:48,587仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(6803)崑鼎投控-重大訊息2019-06-27 主旨： 代子公司昱鼎能源科技開發股份有限公司公告 董事會決議現金增資發行新股

標題：(6803)崑鼎投控-重大訊息2019-06-27

主旨： 代子公司昱鼎能源科技開發股份有限公司公告 董事會決議現金增資發行新股

股票代號：6803

公司名稱：崑鼎投控

發言時間：2019-06-27 13:32:29

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/06/27
2.發行股數:20,833,330股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣299,999,952元。
5.發行價格:每股新台幣14.40元。
6.員工認購股數:本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，
共計2,083,333股由昱鼎公司員工認購。
7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):90%，共計18,749,997股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東在認股基準
日起五日內，逕向昱鼎公司辦理拼湊；其拼湊不足一股之畸零股、昱鼎公司員工及
原有股東認購不足或放棄認購之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:因應營運發展之資金需求。
12.現金增資認股基準日:108/8/7
13.最後過戶日:108/8/2
14.停止過戶起始日期:108/8/3
15.停止過戶截止日期:108/8/7
16.股款繳納期間:108/8/8~108/8/16
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。
18.委託代收款項機構:不適用。
19.委託存儲款項機構:不適用。
20.其他應敘明事項:無。

(4305)世坤塑膠-重大訊息2019-06-27 主旨： 董事會決議107年度配息基準日公告

標題：(4305)世坤塑膠-重大訊息2019-06-27

主旨： 董事會決議107年度配息基準日公告

股票代號：4305

公司名稱：世坤塑膠

發言時間：2019-06-27 13:31:00

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:現金股利143,036,400元，每股配發2.60元。
4.除權（息）交易日:108/08/01
5.最後過戶日:108/08/04
6.停止過戶起始日期:108/08/05
7.停止過戶截止日期:108/08/09
8.除權（息）基準日:108/08/09
9.其他應敘明事項:以上現金股利，預訂於108/09/03發放。

(3537)堡達-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

標題：(3537)堡達-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

股票代號：3537

公司名稱：堡達

發言時間：2019-06-27 13:21:05

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認一○七年度盈餘分派案。
配發股東現金股利116,868,528元，每股配發2.4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事及監察人案，董事7人(含獨立董事2人)，監察人3人，
任期自民國108年06月27日起至111年06月26日止，任期三年。
當選名單如下：
董 事：黃德聰
董 事：黃惠玉
董 事：陳家裕
董 事：馬有鍾
董 事：王義文
獨立董事：楊清溪
獨立董事：謝錦堂
監 察 人：黃苑華
監 察 人：許偉平
監 察 人：詹錦宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(二)決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(1408)中興紡織-重大訊息2019-06-27 主旨： 本公司股東會決議通過解除第23屆新任董事競業禁止之限制

標題：(1408)中興紡織-重大訊息2019-06-27

主旨： 本公司股東會決議通過解除第23屆新任董事競業禁止之限制

股票代號：1408

公司名稱：中興紡織

發言時間：2019-06-27 13:13:26

說明：
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事代表人：鮑泰鈞
法人董事代表人：鮑佩鈴
法人董事代表人：林添財
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:108/06/27~111/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本公司108年6月27日股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)法人董事代表人鮑泰鈞：不適用
(2)法人董事代表人鮑佩鈴：財團法人台灣省私立鮑朝雲慈善事業基金會代表人
(3)法人董事代表人林添財：不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)法人董事代表人鮑泰鈞：不適用
(2)法人董事代表人鮑佩鈴：成都宜而爽制衣有限公司法人董事代表人
(3)法人董事代表人林添財：不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)法人董事代表人鮑泰鈞：不適用
(2)法人董事代表人鮑佩鈴：
成都宜而爽制衣有限公司：成都市新都縣新都鎮新軍路668號
(3)法人董事代表人林添財：不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)法人董事代表人鮑泰鈞：不適用
(2)法人董事代表人鮑佩鈴
成都宜而爽制衣有限公司：生產經營針織平織成衣、衫褲及其針織用品
(3)法人董事代表人林添財：不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
上述公司為本公司轉投資事業，其投資損益皆依規定認列
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(1408)中興紡織-重大訊息2019-06-27 主旨： 本公司公告108年股東常會重要決議事項

標題：(1408)中興紡織-重大訊息2019-06-27

主旨： 本公司公告108年股東常會重要決議事項

股票代號：1408

公司名稱：中興紡織

發言時間：2019-06-27 13:13:01

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:公告108年股東常會重要決議事項
(一)股東會日期:108/06/27
(二)重要決議事項:
(1)通過105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(2)通過105年度盈虧撥補案
(3)通過106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(4)通過106年度盈虧撥補案
(5)通過107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(6)通過107年度盈虧撥補案
(7)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(8)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
(9)通過修正本公司「背書保證作業程序」案
(10)選舉本公司董事及監察人案
新任董事：
財團法人台灣省私立鮑朝雲慈善事業基金會代表人：鮑泰鈞
財團法人台灣省私立鮑朝雲慈善事業基金會代表人：鮑佩鈴
中翔投資股份有限公司代表人：吳漢雄
中翔投資股份有限公司代表人：林政?
中翔投資股份有限公司代表人：林添財
新任監察人：
大昇投資股份有限公司代表人：湯駿逸
吳吉次
(11)通過解除本公司第二十三屆新任董事競業禁止之限制案
(三)年度財務報表之承認(請輸入是或否):是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自108年6月27日起至111年6月26日止，任期3年

(8429)金麗-KY-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(8429)金麗-KY-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8429

公司名稱：金麗-KY

發言時間：2019-06-27 12:31:42

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認
本公司107年度盈餘分配案(現金股利每股0.13元及股票股利每股0.17元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認
本公司107年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書及保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

(3128)昇銳電子-重大訊息2019-06-27 主旨： 代子公司車威視科技股份有限公司公告108年股東常會 重要決議事項

標題：(3128)昇銳電子-重大訊息2019-06-27

主旨： 代子公司車威視科技股份有限公司公告108年股東常會 重要決議事項

股票代號：3128

公司名稱：昇銳電子

發言時間：2019-06-27 12:07:37

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事:昇銳電子股份有限公司 代表人：江添貴、蔡昌明、江康華
新任監察人:蕭哲彥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(5)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

(3128)昇銳電子-重大訊息2019-06-27 主旨： 代子公司車威視科技股份有限公司公告董事會通過董事長選任案

標題：(3128)昇銳電子-重大訊息2019-06-27

主旨： 代子公司車威視科技股份有限公司公告董事會通過董事長選任案

股票代號：3128

公司名稱：昇銳電子

發言時間：2019-06-27 12:06:44

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:江添貴/車威視科技股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:江添貴/車威視科技股份有限公司 董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/06/27
8.其他應敘明事項:無

(6509)聚和-重大訊息2019-06-27 主旨： 本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6509)聚和-重大訊息2019-06-27

主旨： 本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6509

公司名稱：聚和

發言時間：2019-06-27 12:00:03

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分派案(每股配發現金股利新台幣0.60元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」。
通過修正本公司「背書保證作業程序」。
通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.其他應敘明事項:無。

(1599)宏佳騰-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司第二屆審計委員會

標題：(1599)宏佳騰-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司第二屆審計委員會

股票代號：1599

公司名稱：宏佳騰

發言時間：2019-06-27 11:53:20

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
委員姓名 簡歷
獨立董事：王炯棻 普羅法律事務所主持律師
獨立董事：林志聰 祥業聯合會計師事務所台南所所長
獨立董事：林崇仁 聖恩聯合會計師事務所所長
4.新任者姓名及簡歷:
委員姓名 簡歷
獨立董事：林志聰 祥業聯合會計師事務所台南所所長
獨立董事：林崇仁 聖恩聯合會計師事務所所長
獨立董事：蔡明堂 塔普科技管理股份有限公司負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合股東常會董事全面改選(第2屆審計委員會委員任期同第7屆董事會
任期)。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
8.新任生效日期:108/6/27
9.其他應敘明事項:無

(3546)宇峻奧汀-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司設置審計委員會，監察人即行解任

標題：(3546)宇峻奧汀-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司設置審計委員會，監察人即行解任

股票代號：3546

公司名稱：宇峻奧汀

發言時間：2019-06-27 11:51:10

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
吳雅惠/宇峻奧汀科技(股)公司監察人
游欣姿/宇峻奧汀科技(股)公司監察人
蔡佩玲/宇峻奧汀科技(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:因應本公司成立審計委員會，監察人即行解任，依證券交易法第14條之4
規定有關監察人之權責由審計委員會行使之。
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
14.其他應敘明事項:無

(3546)宇峻奧汀-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員

標題：(3546)宇峻奧汀-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員

股票代號：3546

公司名稱：宇峻奧汀

發言時間：2019-06-27 11:50:20

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳緯達：海豐運通（股）有限公司財務部經理
李宜光：謙信聯合法律事務所合夥律師
潘素梅：A.L.I.學院英文老師
4.新任者姓名及簡歷:
陳緯達：龍忻船務代理股份有限公司董事長
蘇怡仁：樹德科技大學資訊學院院長
賴如鎧：富爾特科技股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東會全面改選董事，薪酬委員會任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
8.新任生效日期:108/06/28~111/06/27
9.其他應敘明事項:無。

(3546)宇峻奧汀-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司設立第一屆審計委員會

標題：(3546)宇峻奧汀-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司設立第一屆審計委員會

股票代號：3546

公司名稱：宇峻奧汀

發言時間：2019-06-27 11:49:31

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
陳緯達：龍忻船務代理股份有限公司董事長
蘇怡仁：樹德科技大學資訊學院院長
賴如鎧：富爾特科技股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合董事全面改選，由新任全體獨立董事組成第一屆審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/06/28
9.其他應敘明事項:本公司由股東常會選任獨立董事三席後隨即成立第一屆審計委員會，
依證券交易法第14條之4規定不再設置監察人。

(3546)宇峻奧汀-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年度股東會決議通過解除本公司董事 競業禁止之限制

標題：(3546)宇峻奧汀-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年度股東會決議通過解除本公司董事 競業禁止之限制

股票代號：3546

公司名稱：宇峻奧汀

發言時間：2019-06-27 11:48:53

說明：
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
劉信：董事長
賴如鎧：獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數：24244306權
反對權數：1061789權
無效權數：0權
棄權及未投票權數：749864權
贊成本案之表決權數占總表決權數：93.04%，已超過出席總表決權2/3以上，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:劉信：董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京飛行船軟件有限公司-法人董事代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京市海淀區海淀南路19號四層4003室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
軟體業:專門從事電腦軟體的設計、程式編制、分析、測試、修改、諮詢。
10.對本公司財務業務之影響程度:
認列轉投資損益，以上行為對本公司經營有其必要性，無不良影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

(3546)宇峻奧汀-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司董事會選舉董事長

標題：(3546)宇峻奧汀-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司董事會選舉董事長

股票代號：3546

公司名稱：宇峻奧汀

發言時間：2019-06-27 11:45:29

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:劉信，宇峻奧汀科技股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:劉信，宇峻奧汀科技股份有限公司董事長兼總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，依法改選。
7.新任生效日期:108/06/28
8.其他應敘明事項:無。

(3546)宇峻奧汀-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(3546)宇峻奧汀-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：3546

公司名稱：宇峻奧汀

發言時間：2019-06-27 11:43:04

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過一○七年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)改選案。
改選本公司董事（含獨立董事），當選人為:
(1)董事
劉信先生
居則文先生
張啟新先生
李玉山先生
(2)獨立董事
賴如鎧先生
蘇怡仁先生
陳緯達先生
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。
5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
6.通過解除本公司董事及其代表人之競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(8029)久尹股份-重大訊息2019-06-27 主旨： 本公司108年股東常會補選董事一席

標題：(8029)久尹股份-重大訊息2019-06-27

主旨： 本公司108年股東常會補選董事一席

股票代號：8029

公司名稱：久尹股份

發言時間：2019-06-27 11:38:27

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:舊任董事官德華因私人因素辭任董事一職。
108年股東常會進行補選，由官德華先生當選本公司新任董事。
新任董事生效日期:108年6月27日至110年6月26日。
新任董事選任時持股數:7,033,277股
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(1599)宏佳騰-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司董事會一致推舉鍾杰霖先生續任董事長

標題：(1599)宏佳騰-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司董事會一致推舉鍾杰霖先生續任董事長

股票代號：1599

公司名稱：宏佳騰

發言時間：2019-06-27 11:37:56

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:鍾杰霖/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:鍾杰霖/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿董監事全面改選
7.新任生效日期:108/06/27
8.其他應敘明事項:無

(6545)擎力-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司第二屆審計委員會召集人選任

標題：(6545)擎力-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司第二屆審計委員會召集人選任

股票代號：6545

公司名稱：擎力

發言時間：2019-06-27 11:35:02

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:陳仁傑/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:陳仁傑/本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/22
8.新任生效日期:108/06/27
9.其他應敘明事項:經審計委員推選陳仁傑獨立董事擔任本屆審計委員會之召集人。