(8105)凌巨-重大訊息2019-06-27 主旨： 澄清108年06月27日經濟日報C4版報導之新聞內容

標題：(8105)凌巨-重大訊息2019-06-27

主旨： 澄清108年06月27日經濟日報C4版報導之新聞內容

股票代號：8105

公司名稱：凌巨

發言時間：2019-06-27 10:54:43

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:凌巨科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:法人指出,凌巨本業回溫之餘,另有處分大陸昆山凌達光電資產,
將於本季認列業外獲利8.5億元,將一舉推升凌巨第2季財報表現,繳出單季
轉虧為盈佳績。
7.發生緣由:因應媒體報導澄清
8.因應措施:針對上述凌巨單季轉虧為盈報導內容，本公司並未對外發佈單
季損益數據，此為市場臆測報導，我司無法評論，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無

(6732)昇佳電子-重大訊息2019-06-27 主旨： 澄清媒體報導本公司相關訊息說明

標題：(6732)昇佳電子-重大訊息2019-06-27

主旨： 澄清媒體報導本公司相關訊息說明

股票代號：6732

公司名稱：昇佳電子

發言時間：2019-06-27 10:39:55

說明：
1.傳播媒體名稱:經濟日報C3版
2.報導日期:108/06/27
3.報導內容:矽創旗下負責感測業務的小金雞昇佳，近日剛登錄興櫃，預計如果進度順
利，明年中將可轉上市櫃掛牌。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該項報導僅為媒體及市場推估，有關本公司財務
或業務資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

(4119)旭富製藥-重大訊息2019-06-27 主旨： 澄清6月27日工商時報B5版報導

標題：(4119)旭富製藥-重大訊息2019-06-27

主旨： 澄清6月27日工商時報B5版報導

股票代號：4119

公司名稱：旭富製藥

發言時間：2019-06-27 10:38:36

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報B5版
6.報導內容:
旭富全年EPS挑戰7元新高。
7.發生緣由:
該媒體之報導純為外界自行評估，本公司並未對外公開財務預測，所有資訊均以公
開資訊觀測站公佈之資訊為準。
8.因應措施:
上傳重大訊息澄清報導事宜。
9.其他應敘明事項:
本公司至2019年5月之合併自結稅前損益為新台幣355,465仟元，詳細數據請參閱　
公開資訊觀測站->營運概況->自結損益公告。

(1513)中興電-重大訊息2019-06-27 主旨： 本公司因分割案向債權人通知及公告

標題：(1513)中興電-重大訊息2019-06-27

主旨： 本公司因分割案向債權人通知及公告

股票代號：1513

公司名稱：中興電

發言時間：2019-06-27 10:27:22

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:中興電工機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司新能源事業群採母子分割，成立中興氫能科技
股份有限公司，分割基準日暫定為109年4月17日。
6.因應措施:發佈重大訊息公告。
7.其他應敘明事項:依據企業併購法第35條規定向本公司債權人
為公告。本公司之債權人如對於本分割案有所異議，請於40日
之期限內，以書面親交或郵寄(以郵戳日為憑，郵寄地址為桃園
市龜山區文德路25號)向本公司提出異議，逾期未表示異議即視
為無異議。

(1513)中興電-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年股東長會重要決議事項

標題：(1513)中興電-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年股東長會重要決議事項

股票代號：1513

公司名稱：中興電

發言時間：2019-06-27 10:26:46

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.通過修訂「背書保證作業程
序」案。4.通過將本公司新能源事業群採母子分割，成立中興氫能科技
股份有限公司案
7.其他應敘明事項:無

(2440)太空梭-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年5月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、 應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

標題：(2440)太空梭-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年5月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、 應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-06-27 10:22:55

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:依據台灣證券交易所臺證上一字第1081802215號函辦理
3.財務資訊年度月份:108年05月
4.現金及約當現金（單位:仟元）:430110
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:1080306
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且付息正常，銀行額度足以支應營運
週轉資金需求，故無資金缺口。
13.其他應敘明事項:無。

(6451)訊芯-KY-重大訊息2019-06-27 主旨： 澄清蘋果日報108年06月26日報導

標題：(6451)訊芯-KY-重大訊息2019-06-27

主旨： 澄清蘋果日報108年06月26日報導

股票代號：6451

公司名稱：訊芯-KY

發言時間：2019-06-27 10:02:42

說明：
1.事實發生日:108/06/26
2.公司名稱:ShunSin Technology Holdings Limited 訊芯科技控股(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:蘋果日報
6.報導內容:「以營收角度而言，......預估全年每股獲利上看6元以上。......」
「法人預估，訊芯今年營收71.54億元，稅後淨利6.55億元，每股盈餘6.21元，......」
7.發生緣由:該報導資訊係媒體及市場法人自行推論。
8.因應措施:有關本報導對本公司業務內容，純屬媒體自行推論，非本公司提供之消息，
本公司亦並未對外界提供任何預測性財務資訊，有關本公司營收及盈餘等財
務資訊以「公開資訊觀測站」公告數字為準，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無。

(4578)總格精密-重大訊息2019-06-27 主旨： 澄清媒體報導

標題：(4578)總格精密-重大訊息2019-06-27

主旨： 澄清媒體報導

股票代號：4578

公司名稱：總格精密

發言時間：2019-06-27 10:01:43

說明：
1.傳播媒體名稱:工商時報B05版、富聯網
2.報導日期:108/06/27
3.報導內容:
「…配合總格精密（4578）年底興櫃轉上櫃，…。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。
(2)本公司並未對外發表財務預測相關資料。
(3)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(4561)健椿-重大訊息2019-06-27 主旨： 澄清108/06/27工商時報B04版有關本公司報導

標題：(4561)健椿-重大訊息2019-06-27

主旨： 澄清108/06/27工商時報B04版有關本公司報導

股票代號：4561

公司名稱：健椿

發言時間：2019-06-27 09:59:52

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:健椿工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:
工商時報刊載對本公司有關之報導內容「健椿第一季營收1.61億元…。」
，「…健椿第二季營收會比第一季大幅成長30％～40％，回升至2億元以上，
今年營收上看9.7億元。」
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
(1)有關本公司第一季營收為1.63億元，上述之財務數字，係法人依公告營收
資訊推估之，有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
(2)發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
9.其他應敘明事項:無

(5304)鼎創達-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年5月底自結財務報表計算之流動比率、 速動比率、負債比率

標題：(5304)鼎創達-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年5月底自結財務報表計算之流動比率、 速動比率、負債比率

股票代號：5304

公司名稱：鼎創達

發言時間：2019-06-27 09:54:38

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證櫃監字第0970200895號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108/05
4.自結流動比率:1,576.29%
5.自結速動比率:1,569.52%
6.自結負債比率:63.32%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:其中負債比率因轉列長期股權投資
貸項1,655,432仟元於其他負債-其他，影響負債比率55.32%

(6694)長泓能源-重大訊息2019-06-27 主旨： 更正公告108年股東常會決議通過 解除新任董事競業禁止之限制案

標題：(6694)長泓能源-重大訊息2019-06-27

主旨： 更正公告108年股東常會決議通過 解除新任董事競業禁止之限制案

股票代號：6694

公司名稱：長泓能源

發言時間：2019-06-27 09:38:32

說明：
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長:陳明德
董事:豐熙投資股份有限公司代表人：江士勳
董事:李景雄
董事:魏劍輝
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於
公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/17~110/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事豐熙投資(股)公司之法人代表：江士勳
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事豐熙投資(股)公司之法人代表江士勳許可擔任：
廣州金日科技有限公司之董事長
金日電子(上海)有限公司之董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州金日科技有限公司：
廣州市天河區廣汕公路柯木塱村背坪社黃坡
金日電子(上海)有限公司：
上海市浦東區外高橋保稅區華申路80號高通樓10樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州金日科技有限公司:
生產、加工各類電容器，銷售本公司產品
金日電子(上海)有限公司:
區內電解電容器的加工銷售，區內以電子元件
及配件為主的的倉儲業務國際貿易，轉口貿易
，保稅區企業間及區內貿易代理通過與國內有進
出口經營權的企業簽定貿易代理合同可與非保稅
區企業從事貿易業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
行為人對大陸地區事業皆無投資
12.其他應敘明事項:無

(2719)燦星旅-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年5月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 、負債比率

標題：(2719)燦星旅-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年5月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 、負債比率

股票代號：2719

公司名稱：燦星旅

發言時間：2019-06-27 09:22:26

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年8月23日證櫃監字
第1070201068號函要求公告辦理
3.財務資訊年度月份:108/05
4.自結流動比率:117.22%
5.自結速動比率:71.04%
6.自結負債比率:76.41%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

(4738)尚化-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

標題：(4738)尚化-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2019-06-27 08:33:53

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：138.76%
(2)自結速動比率：108.25%
(3)自結負債比率：67.72%
(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　108/06 108/07 108/08
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 80,453 86,962 54,469
　 現金流入 36,778 21,765 23,539
　 現金流出 (23,784) (22,478) (29,613)
金融機構借(還)款 ( 6,485) (31,780) 32,800
　 期末現金 86,962 54,469 81,195
-------------------------------------------------
未質押之定存 1,000 48,880 7,840
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB16,500
仟元(約NT75,240仟元)
(5)銀行融資額度使用情形　　　 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
短期借款 166,317 166,317 0
註2：短期借款中有NT$64,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB16,500仟元

(9940)信義房屋-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司名稱由「信義房屋仲介股份有限公司」 更名為「信義房屋股份有限公司」

標題：(9940)信義房屋-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司名稱由「信義房屋仲介股份有限公司」 更名為「信義房屋股份有限公司」

股票代號：9940

公司名稱：信義房屋

發言時間：2019-06-27 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年06月14日
2.公司名稱：信義房屋股份有限公司(原名：信義房屋仲介股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年06月14日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第10801067060號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年05月24日
(4)變更前公司名稱：信義房屋仲介股份有限公司
(5)變更後公司名稱：信義房屋股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：信義房屋
(7)變更後公司簡稱：信義房屋
6.因應措施：不適用。
7.其他應敘明事項：(1)本公司於108/06/14取得經濟部變更登記核准函
(發文日期為108年6月13日)，依據台灣證券交易
所公司營業細則第四十五條規定，連續公告三個
月。
(2)本公司股票代號未變動，仍為9940。

(6708)天擎-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止限制

標題：(6708)天擎-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止限制

股票代號：6708

公司名稱：天擎

發言時間：2019-06-26 23:14:26

說明：
1.股東會決議日:108/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:翔發投資股份有限公司代表人:顧大為
3.許可從事競業行為之項目:
Spidcom Technologies董事
Mstar Semiconductor UK Ltd.董事
Mstar France SAS董事
Digimoc Holdings Limited董事
晨旭國際股份有限公司董事
Mstar Co., Ltd董事
Sigmastar Technology Inc.董事
聚星電子(股)公司監事
廈門星宸科技有限公司監事
奕力科技股份有限公司董事
晨星國際科技股份有限公司董事
寰發股份有限公司董事
MediaTek Singapore Pte. Ltd.董事
MediaTek Investment Singapore Pte. Ltd.董事
旭達投資股份有限公司董事
Gaintech Co. Limited董事
MediaTek Bangalore Private Limited董事
Core Tech Resources Inc.董事
翔發投資股份有限公司董事
旭思投資股份有限公司董事
常憶科技股份有限公司董事
擎發通訊科技股份有限公司董事
鼎睿通訊科技股份有限公司董事
MediaTek India Technology Pvt. Ltd.董事
MediaTek Korea Inc.董事
聯發科中國有限公司董事
MediaTek Japan Inc.董事
Ralink Technology (Samoa) Corp.董事
MTK Wireless Limited (UK)董事
MediaTek Wireless FZ-LLC董事
EcoNet (Cayman) Inc.董事
Nephos Cayman Co. Ltd董事
White Dwarf Limited董事
芯發(杭州)科技有限公司董事
MediaTek Sweden AB董事
MediaTek USA Inc.董事
擎發通訊科技(合肥)有限公司董事
立錡科技股份有限公司董事
中華精測(股)公司董事
Intelligo Technology Inc.董事
General Mobile Corporation董事
Smobile Device Limited董事
深圳市匯頂科技(股)公司監事
上海昆橋財務管理諮詢有限公司監事
杭州天航國發科技有限公司董事
聯發創新基地股份有限公司 董事
MediaTek Research UK Limited 董事
絡達科技股份有限公司 監察人
Mstar Semiconductor India Private Limited董事
4.許可從事競業行為之期間:108/06/21~111/06/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
翔發投資股份有限公司代表人:顧大為
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
廈門星宸科技有限公司監事
芯發(杭州)科技有限公司董事
擎發通訊科技(合肥)有限公司董事
深圳市匯頂科技(股)公司監事
上海昆橋財務管理諮詢有限公司監事
杭州天航國發科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廈門星宸科技有限公司:廈門火炬高新區軟體園創新大廈A區1501
芯發(杭州)科技有限公司:浙江省杭州市西湖區六和金座１幢601-602室
擎發通訊科技(合肥)有限公司:合肥市高新區皖水路615號2層
深圳市匯頂科技(股)公司:深圳市南山區軟件產業基地4棟D座8樓
上海昆橋財務管理諮詢有限公司:上海市長寧區仙霞路369號2號樓2603室
杭州天航國發科技有限公司:深圳市南山區高新中一道18號太陽生科三樓(301室)
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廈門星宸科技有限公司:研發、生產及銷售
芯發(杭州)科技有限公司:研發及銷售
擎發通訊科技(合肥)有限公司:通訊類電子產品軟硬件技術開發、設計、銷售
深圳市匯頂科技(股)公司:電子產品軟硬體的技術開發、生產、銷售
上海昆橋財務管理諮詢有限公司:財務管理諮詢，商務資訊諮詢、企業管理諮詢、市場
行銷策劃，企業形象策劃，日用百貨的銷售，從事貨物及技術的進出口業務
杭州天航國發科技有限公司:電子產品軟硬體相關的設計、研發、生產、銷售、諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2019-06-27 主旨： 本公司盈餘轉增資發行新股及分派現金股利公告

標題：(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2019-06-27

主旨： 本公司盈餘轉增資發行新股及分派現金股利公告

股票代號：6666

公司名稱：羅麗芬-KY

發言時間：2019-06-26 21:45:20

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股息每股配發新台幣7元，現金股息總計新台幣301,560仟元整。
股票股利每股配發新台幣1元，股票股利總計新台幣 43,080仟元整。
分配盈餘總計344,640仟元整。
4.除權（息）交易日:108/07/11
5.最後過戶日:108/07/12
6.停止過戶起始日期:108/07/13
7.停止過戶截止日期:108/07/17
8.除權（息）基準日:108/07/17
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，
計入本公司之其他收入。
(2)本次增資新股之權利義務與原股份相同，且股票發行不印製實體，均採帳簿
劃撥交付方式，按配股基準日股東名冊所載之股份，每仟股無償配發100 股，
其配發不足一股之畸零股，由股東自增資配股停止過戶日起五日內，自行併
湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一
股之畸零股，改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人
按面額認購之。
(3)本次盈餘分配案嗣後如因本公司實施庫藏股、增資或其他法令變更，致影響
本公司流通在外股份總數時，擬授權董事長依股東會決議之普通股擬分配盈
餘總額按配股配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。
如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修改時，授權董事長全權處理之。

(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2019-06-26 21:20:28

說明：
1.股東常會日期:108/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。
選舉結果:
補選獨立董事當選名單如下:
李文中
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(2)通過修訂本公司背書保證作業程序案。
(3)通過發行擔保可轉換公司債。
(4)通過辦理私募普通股，額度新台幣5億元內，分次發行。
(5)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告解除新任獨立董事競業禁止

標題：(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告解除新任獨立董事競業禁止

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2019-06-26 20:55:56

說明：
1.股東會決議日:108/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李文中/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數二分之一
以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司補選獨立董事當選名單

標題：(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司補選獨立董事當選名單

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2019-06-26 20:50:22

說明：
1.發生變動日期:108/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 郭蕙蘭 家和國際法律事務所主持律師/
通力律師事務所台灣地區法律顧問
4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 李文中 中華國際聯合法律事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/12
9.新任生效日期:108/06/26
10.同任期董事變動比率:0
11.同任期獨立董事變動比率:0.5
12.同任期監察人變動比率:0
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司代理發言人異動

標題：(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司代理發言人異動

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2019-06-26 20:43:10

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫武仲
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳嬿茹
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/06/26
8.新任者聯絡電話:8921-1333#608
9.其他應敘明事項:無