(8033)雷虎科技-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司改選董監事名單

標題：(8033)雷虎科技-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司改選董監事名單

股票代號：8033

公司名稱：雷虎科技

發言時間：2019-06-26 18:59:15

說明：
1.發生變動日期:108/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠如 本公司 董事長
蘇聖傑 本公司 董事及總經理
中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠舟 本公司 董事
國票金融控股股份有限公司 副總經理
耐斯企業股份有限公司 副董事長
賴春霖 本公司 創辦人及董事
獨立董事
柯文生 本公司 獨立董事
燿華電子股份有限公司 董事
國都汽車股份有限公司 董事
吳昇旭 本公司 獨立董事
立晟實業股份有限公司 董事長
監察人
蔡順輝 本公司 監察人
蔡順輝中醫診所 院長
葉亮宏 本公司 監察人
國票創業投資股份有限公司 投資協理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠如 本公司 董事長
蘇聖傑 本公司 董事及總經理
中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠舟 本公司 董事
國票金融控股股份有限公司 副總經理
耐斯企業股份有限公司 副董事長
賴鈺欣 本公司 監察人
雷虎生技股份有限公司 董事
雷祥生技股份有限公司 董事
中冠國際開發(股)公司 代表人：林孝臻 國票綜合證券股份有限公司 獨立董事
中華資產鑑定中心股份有限公司董事
獨立董事
柯文生 本公司 獨立董事
燿華電子股份有限公司 董事
國都汽車股份有限公司 董事
吳昇旭 本公司 獨立董事
立晟實業股份有限公司 董事長
監察人
葉亮宏 本公司 監察人
國票創業投資股份有限公司 投資協理
蔡順輝 本公司 監察人
蔡順輝中醫診所 院長
吳月仁 翰德精密工業股份有限公司 監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿。
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事
中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠如:400,500股
蘇聖傑:1,936,023股
中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠舟:400,500股
賴鈺欣:476,857股
中冠國際開發(股)公司 代表人：林孝臻:400,500股
吳昇旭:0股
柯文生:0股
監察人
葉亮宏:151,152股
吳月仁:2,018,840股
蔡順輝:711,201股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19
9.新任生效日期:108/06/26
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。

(2317)鴻海-重大訊息2019-06-27 主旨： 代子公司Foxconn (Far East) Limited公告取得 Foxteq Holdings Inc.股權

標題：(2317)鴻海-重大訊息2019-06-27

主旨： 代子公司Foxconn (Far East) Limited公告取得 Foxteq Holdings Inc.股權

股票代號：2317

公司名稱：鴻海

發言時間：2019-06-26 18:59:15

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Foxteq Holdings Inc.普通股
2.事實發生日:108/6/26~108/6/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量 :250,000,000股
每單位價格:美金0.1元
交易總金額:美金25,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Foxteq Holdings Inc.；母子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：11,666,988,350股
累積持有金額：美金1,166,698,835元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：11.2983%
占業主權益比例：27.5006%
營運資金數額：新台幣-28,636,429仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年6月26日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
該公司未設置監察人或審計委員會
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(8033)雷虎科技-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年股東常會解除新任董事及其代表人 競業禁止限制案

標題：(8033)雷虎科技-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年股東常會解除新任董事及其代表人 競業禁止限制案

股票代號：8033

公司名稱：雷虎科技

發言時間：2019-06-26 18:58:56

說明：
1.股東會決議日:108/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠如
董事 蘇聖傑
董事 中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠舟
董事 賴鈺欣
董事 中冠國際開發(股)公司 代表人：林孝臻
獨立董事 柯文生
獨立董事 吳昇旭
3.許可從事競業行為之項目:如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，
在無損及本公司利益之前提下許可。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司108年6月26日股東常會，代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，
以出席股東表決權數過半之同意，解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(8446)華研音樂-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司決議除息基準日相關事宜

標題：(8446)華研音樂-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司決議除息基準日相關事宜。

股票代號：8446

公司名稱：華研音樂

發言時間：2019-06-26 18:58:39

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:本公司於民國108年6月19日經股東常會決議分配107年度盈餘，
每壹股配發現金6元，現金配發總額317,505,330元。
4.除權（息）交易日:108/07/11
5.最後過戶日:108/07/12
6.停止過戶起始日期:108/07/13
7.停止過戶截止日期:108/07/17
8.除權（息）基準日:108/07/17
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日:預計108/07/30。
(2)配發現金股利不足壹元之畸零股款，授權董事長洽特定人調整之。
(3)本次盈餘分配案，如因流通在外股數發生變動，致使配息比率發生異動而需修正時，
在上述分配金額範圍內，授權董事長全權處理之。

(8033)雷虎科技-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(8033)雷虎科技-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8033

公司名稱：雷虎科技

發言時間：2019-06-26 18:58:32

說明：
1.股東常會日期:108/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國一Ｏ七年度營業報
告書、個體及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董監事(含獨立董事)。
董事當選名單：
中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠如
蘇聖傑
中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠舟
賴鈺欣
中冠國際開發(股)公司 代表人：林孝臻
獨立董事當選名單
柯文生
吳昇旭
監察人當選名單
葉亮宏
吳月仁
蔡順輝
6.重要決議事項五、其他事項:(1)擬辦理私募普通股案。
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(1560)中砂-重大訊息2019-06-27 主旨： 智慧財產法院二審判決確認本公司就9件登記於宋健民名下之 專利有實施權，同案其餘44件專利本公司一審勝訴部分則告確定。

標題：(1560)中砂-重大訊息2019-06-27

主旨： 智慧財產法院二審判決確認本公司就9件登記於宋健民名下之 專利有實施權，同案其餘44件專利本公司一審勝訴部分則告確定。

股票代號：1560

公司名稱：中砂

發言時間：2019-06-26 18:57:49

說明：
1.法律事件之當事人:
上訴人：本公司。
被上訴人：宋健民。
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產法院士林地方法院。
3.法律事件之相關文書案號:智慧財產法院106年民專上字第46號。
4.事實發生日:108/06/26
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司向智慧財產法院起訴，請求確認本公司對於與宋健民間合作案（已於
102年10月28日屆期終止）所生且登記於宋健民名下之54件專利有實施權，
並請求宋健民應依約移轉登記該等專利予本公司。智慧財產法院一審判決確認
本公司就其中44件專利有實施權，宋健民應移轉登記其中33件專利予本公司，
本公司並得就該33件專利為假執行。本公司針對一審未獲實施權之10件專利及
未獲移轉登記之21件專利提起上訴，本公司一審勝訴部分則因宋健民未上訴而
告確定。
就本公司上訴部分，智慧財產法院二審判決確認本公司就其中9件專利有實施權
，另1件專利於上訴過程中因宋健民未繳費而消滅，本公司甫於108年6月26日接
獲二審判決書。本公司將針對二審判決未同意移轉專利予本公司之部分研擬因
應措施。
6.處理過程:
本公司已委請法律顧問國際通商法律事務所(Baker & McKenzie)立即維護本公司
及全體股東之權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司之財務及業務並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司已委請法律顧問國際通商法律事務所(Baker &
McKenzie)立即維護本公司及全體股東之權益，並將針對二審判決未同意移轉專利
予本公司之部分研擬因應措施。
9.其他應敘明事項:判決結果證明本公司有權實施與宋健民間合作案（已於102年
10月28日屆期終止）所生專利，得實施使用相關專利技術製造並銷售產品。

(4152)台微體-重大訊息2019-06-27 主旨： 博迪生物醫藥公司合作開發與授權協議補充公告

標題：(4152)台微體-重大訊息2019-06-27

主旨： 博迪生物醫藥公司合作開發與授權協議補充公告

股票代號：4152

公司名稱：台微體

發言時間：2019-06-26 18:55:46

說明：
1.事實發生日: 108/06/26
2.公司名稱: 台灣微脂體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用
5.發生緣由: 補充說明
6.因應措施: 本公司與博迪生物醫藥公司於108/06/25簽署開發與授權協議：
a. 博迪生醫將利用台微體自行研發的NanoX技術，開發與製造類鐸受體7與8 (TLR7/8)
的脂質體配方雙重促效劑
b. 研發開銷與製造費用皆由博迪生物醫藥負擔，博迪生物醫藥並應支付本公司簽約
權利金、授權金及里程碑付款。
c. 博迪生物醫藥負責產品臨床前與臨床開發、法規及商業化
d. 台微體負責配方的研發及製造之技術開發
e. 博迪生物醫藥應支付本公司包含頭期款以及里程金最高共4900萬美元。里程碑包括
產品依序進入各期臨床試驗，於中國、美國、歐洲三個區域獲取藥證及於該區域達
成銷售目標等共九項，於實際達成時方才收款。年度授權費用則將依照銷售淨額獲
得分紅。
f. 因博迪生醫與本公司所簽署之協議含有保密款條，詳細商業條件與交易細節不得對
外揭露。
7.其他應敘明事項: 此TLR7/8脂質體配方產品現屬藥物探索階段。新藥開發時程長、投
入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎
投資。

(3024)憶聲電子-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議

標題：(3024)憶聲電子-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議

股票代號：3024

公司名稱：憶聲電子

發言時間：2019-06-27 13:44:49

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂「背書保證辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

(6166)凌華科技-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員

標題：(6166)凌華科技-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員

股票代號：6166

公司名稱：凌華科技

發言時間：2019-06-27 13:40:23

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)李維倩:中強光電人力資源服務中心協理
(2)雷靜怡:資誠顧問諮詢服務部風險品質管理組副總經理
(3)楊本豫:友達光電股份有限公司策略長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)李維倩:本公司獨立董事/中強光電人力資源服務中心協理
(2)林景聰:本公司獨立董事/前英商巴克萊銀行 董事總經理兼台灣區總經理
(3)連祥一:本公司獨立董事/Google 亞洲區策略技術合作事業群總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:薪資報酬委員會任期同董事會任期，因本公司於108/06/19改選董事
，故重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/19
8.新任生效日期:108/06/27
9.其他應敘明事項:本公司董事會決議聘任薪資報酬委員會成員，其任期與董事會
任期相同。

(3537)堡達-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司第三屆薪資報酬委員會任期屆滿

標題：(3537)堡達-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司第三屆薪資報酬委員會任期屆滿

股票代號：3537

公司名稱：堡達

發言時間：2019-06-27 13:39:57

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
徐啟堂先生:工業技術研究院智慧車輛組業務經理、特聘研究及顧問
楊清溪先生:國立台北大學兼任副教授
黃國彰先生:台灣松下電器營業課長、松電貿易(日松)營業經理
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東常會董監事全面改選，第四屆薪資報酬委員會任期與
第八屆董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
8.新任生效日期:不適用。
9.其他應敘明事項:第四屆新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

(3537)堡達-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司一○八年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

標題：(3537)堡達-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司一○八年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

股票代號：3537

公司名稱：堡達

發言時間：2019-06-27 13:39:22

說明：
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:楊清溪
董事:黃德聰
董事:黃惠玉
董事:陳家裕
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事:楊清溪，旭隼科技(股)公司獨立董事
董事:黃德聰，普達柯貿易(深圳)有限公司法人代表
董事:黃惠玉，HUEY YANG INTERNATIONAL LTD.法人代表
PODAK (H.K.) CO.,LTD.法人代表
普達柯國際貿易(上海)有限公司法人代表
港惠實業有限公司董事
董事:陳家裕，普達柯國際貿易(上海)有限公司副總經理
普達柯貿易(深圳)有限公司副總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司股東常會票決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:黃德聰
(2)董事:黃惠玉
(3)董事:陳家裕
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:黃德聰，普達柯貿易(深圳)有限公司法人代表
(2)董事:黃惠玉，普達柯國際貿易(上海)有限公司法人代表
(3)董事:陳家裕，普達柯國際貿易(上海)有限公司副總經理
普達柯貿易(深圳)有限公司副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)普達柯貿易(深圳)有限公司:深圳市龍崗區南聯街道銀威路6號盈豐大廈704、705室
(2)普達柯國際貿易(上海)有限公司:上海市長寧區中山西路1055號A幢1208室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)普達柯貿易(深圳)有限公司:電子零組件銷售批發及訊息諮詢服務
(2)普達柯國際貿易(上海)有限公司:電子零組件產品銷售及貿易諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。

(6166)凌華科技-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司董事長續任事宜

標題：(6166)凌華科技-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司董事長續任事宜

股票代號：6166

公司名稱：凌華科技

發言時間：2019-06-27 13:39:02

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:劉鈞/凌華科技股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:劉鈞/凌華科技股份有限公司 董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿續任
7.新任生效日期:108/06/27
8.其他應敘明事項:無。

(4305)世坤塑膠-重大訊息2019-06-27 主旨： 本公司第四屆薪酬委員改選委任公告

標題：(4305)世坤塑膠-重大訊息2019-06-27

主旨： 本公司第四屆薪酬委員改選委任公告

股票代號：4305

公司名稱：世坤塑膠

發言時間：2019-06-27 13:38:50

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)何明哲/統振股份有限公司總經理。
(2)蔡明正/大眾銀行法金信用風險管理處協理。
(3)王禮鵬/創控生技股份有限公司總經理。
(4)周賜程/世坤塑膠股份有限公司獨立董事。
4.新任者姓名及簡歷:
(1)周良貞/世坤塑膠股份有限公司獨立董事。(會議主席)
(2)周賜程/世坤塑膠股份有限公司獨立董事。
(3)蔡明正/亞果遊艇開發股份有限公司總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/19~108/06/23
8.新任生效日期:108/06/27~111/06/18。
9.其他應敘明事項:無。

(6166)凌華科技-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司董事會決議現金股利及資本公積發放現金基準日

標題：(6166)凌華科技-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司董事會決議現金股利及資本公積發放現金基準日

股票代號：6166

公司名稱：凌華科技

發言時間：2019-06-27 13:38:48

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利-新台幣239,275,448元
(2)資本公積發放現金-新台幣43,504,627元
4.除權（息）交易日:108/07/12
5.最後過戶日:108/07/15
6.停止過戶起始日期:108/07/16
7.停止過戶截止日期:108/07/20
8.除權（息）基準日:108/07/20
9.其他應敘明事項:預定現金股利發放日:108/08/07

(3537)堡達-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司一○八年股東常會改選董事及監察人名單

標題：(3537)堡達-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司一○八年股東常會改選董事及監察人名單

股票代號：3537

公司名稱：堡達

發言時間：2019-06-27 13:38:22

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事長/黃德聰/堡達實業(股)公司董事長
董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事
董事/陳家裕/堡達實業(股)公司副總經理
董事/王義文/萬祿細田貿易(股)公司董事長
董事/黃惠玉/港惠實業有限公司董事
獨立董事/楊清溪/國立台北大學兼任副教授
獨立董事/徐啟堂/工業技術研究院智慧車輛組業務經理、特聘研究及顧問
監察人/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師
監察人/柯賢琦/資誠會計師事務所稅務部
監察人/詹錦宏/長庚大學商管專業學院主任、EMBA執行長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事/黃德聰/堡達實業(股)公司董事長
董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事
董事/陳家裕/堡達實業(股)公司副總經理
董事/王義文/萬祿細田貿易(股)公司董事長
董事/黃惠玉/港惠實業有限公司董事
獨立董事/楊清溪/國立台北大學兼任副教授
獨立董事/謝錦堂/經濟部國營事業公司治理評鑑委員
監察人/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師
監察人/許偉平/仰德保險代理人(股)公司 副總
監察人/詹錦宏/長庚大學商管專業學院主任、EMBA執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事/黃德聰/242,640股
董事/馬有鍾/1,364,090股
董事/陳家裕/1,471,450股
董事/王義文/399,000股
董事/黃惠玉/1,894,650股
獨立董事/楊清溪/0股
獨立董事/謝錦堂/0股
監察人/黃苑華/2,248,646股
監察人/許偉平/0股
監察人/詹錦宏/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
9.新任生效日期:108/06/27~111/06/26
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。

(6192)巨路國際-重大訊息2019-06-27 主旨： 本公司參加凱基證券舉辦之投資人溝通會議

標題：(6192)巨路國際-重大訊息2019-06-27

主旨： 本公司參加凱基證券舉辦之投資人溝通會議

股票代號：6192

公司名稱：巨路國際

發言時間：2019-06-27 13:38:12

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/07/02
1.召開法人說明會之日期：108/07/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號(凱基證券)
4.法人說明會擇要訊息：說明公司近期營運概況及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(1201)味全公司-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止案

標題：(1201)味全公司-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止案

股票代號：1201

公司名稱：味全公司

發言時間：2019-06-27 13:33:48

說明：
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:
康清股份有限公司代表人陳宏裕
薛光奇
康清股份有限公司代表人簡倍祥
康清股份有限公司代表人賴清跑
聚慶投資股份有限公司代表人謝孟璋
康勝投資有限公司代表人林清棠
獨立董事：
陳舜平
宋俊明
李治平
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果
贊成權數：361,491,208權(含電子投票方式行使表決權數：45,410,766權)
佔出席總權數：97.51%；
反對權數：122,881權(含電子投票方式行使表決權數：122,881權)
佔出席總權數：0.03%；
棄權/未投票權數：9,104,873權(含電子投票方式行使表決權數：5,190,305權)
佔出席總權數：2.46%；
無效權數：0權(含電子投票方式行使表決權數：0權)
佔出席總權數：0%；
贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
陳宏裕董事
簡倍祥董事
林清棠董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳宏裕董事：北京物美投資有限公司首席顧問
簡倍祥董事：上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長
林清棠董事：康師傅控股有限公司執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京物美投資有限公司：北京市門頭溝區石龍經濟開發區永安路20號3號樓B1-3899室
上海兆威投資管理諮詢有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區乳山路227號101-54室
康師傅控股有限公司：中國天津經濟技術開發區第三大街15號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
北京物美投資有限公司：投資管理
上海兆威投資管理諮詢有限公司：投資管理諮詢、房地產信息諮詢、企業管理諮詢、
商務信息諮詢、會展服務、物業管理、企業形象策劃
康師傅控股有限公司：從事生產和銷售方便麵、飲品及方便食品
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(1201)味全公司-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年股東常會改選董事

標題：(1201)味全公司-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年股東常會改選董事

股票代號：1201

公司名稱：味全公司

發言時間：2019-06-27 13:33:17

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
康清股份有限公司代表人陳永清：資誠會計師事務所會計師/副所長
康清股份有限公司代表人鍾開雲：本公司法人監察人代表
康清股份有限公司代表人陳清河：世新大學學術副校長
康清股份有限公司代表人徐強：長榮大學講座教授
聚慶投資股份有限公司代表人謝孟璋：台東興業(股)公司副董事長
康勝投資有限公司代表人林清棠：康師傅控股有限公司執行董事
獨立董事：
陳舜平：穩懋半導體(股)公司資深副總經理
范鉉勇：台灣肥料股份有限公司總稽核
李治平：The Taiwan Entrepreneurs Fund Limited執行董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
康清股份有限公司代表人陳宏裕：富群超商(OK超商)(股)公司總經理
薛光奇：立啟貿易(股)公司董事長
康清股份有限公司代表人簡倍祥：上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長
康清股份有限公司代表人賴清跑：頂益公司南區、北區副總裁
聚慶投資股份有限公司代表人謝孟璋：台東興業(股)公司副董事長
康勝投資有限公司代表人林清棠：康師傅控股有限公司執行董事
獨立董事：
陳舜平：穩懋半導體(股)公司資深副總經理
宋俊明：福德國際醫療健康集團副執行長兼財務長
李治平：The Taiwan Entrepreneurs Fund Limited執行董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
康清股份有限公司(代表人：陳宏裕、簡倍祥、賴清跑)：35,880,000股
薛光奇：0股
聚慶投資股份有限公司(代表人：謝孟璋)：1,050,000股
康勝投資有限公司(代表人：林清棠)：36,688,000股
獨立董事：
陳舜平：0股
宋俊明：0股
李治平：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
9.新任生效日期:108/06/27
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(1201)味全公司-重大訊息2019-06-27 主旨： 本公司108年股東常會通過重要決議事項

標題：(1201)味全公司-重大訊息2019-06-27

主旨： 本公司108年股東常會通過重要決議事項

股票代號：1201

公司名稱：味全公司

發言時間：2019-06-27 13:32:47

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書、
財務報表及與子公司合併財務報表等。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
當選名單如下：
董事：
康清股份有限公司代表人:陳宏裕
康清股份有限公司代表人:簡倍祥
康清股份有限公司代表人:賴清跑
薛光奇
聚慶投資股份有限公司代表人:謝孟璋
康勝投資有限公司代表人:林清棠
獨立董事：
陳舜平
宋俊明
李治平
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文。
(2)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(4)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。
(5)通過解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

(2726)雅茗-KY-重大訊息2019-06-27 主旨： 代子公司上海快樂檸檬餐飲管理有限公司 公告處分銀行理財產品累積達實收資本額20%

標題：(2726)雅茗-KY-重大訊息2019-06-27

主旨： 代子公司上海快樂檸檬餐飲管理有限公司 公告處分銀行理財產品累積達實收資本額20%

股票代號：2726

公司名稱：雅茗-KY

發言時間：2019-06-27 13:32:44

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
富邦華一銀行月得盈三號系列
2.事實發生日:107/10/8~108/6/27
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
數量: 17,000,000份
每單位價格: 4.56元
金額: 77,520,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
本次公告事實發生日期間之預估到期收益新台幣863,908元,於該理財產品到期當日到帳
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
到期日入帳
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
每單位淨值4.56元
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
4.56元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
公司別 持有數量 金額(TWD)
上海仙(足宗)林餐飲管理有限公司 18,000,000.00 82,080,000
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例:25.24%
2.長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中股東權益比例:86.45%
3.最近期財務報表中營運資金數額:48,587仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無