(6451)訊芯-KY-重大訊息2019-06-27 主旨： 澄清蘋果日報108年06月26日報導

標題：(6451)訊芯-KY-重大訊息2019-06-27

主旨： 澄清蘋果日報108年06月26日報導

股票代號：6451

公司名稱：訊芯-KY

發言時間：2019-06-27 10:02:42

說明：
1.事實發生日:108/06/26
2.公司名稱:ShunSin Technology Holdings Limited 訊芯科技控股(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:蘋果日報
6.報導內容:「以營收角度而言，......預估全年每股獲利上看6元以上。......」
「法人預估，訊芯今年營收71.54億元，稅後淨利6.55億元，每股盈餘6.21元，......」
7.發生緣由:該報導資訊係媒體及市場法人自行推論。
8.因應措施:有關本報導對本公司業務內容，純屬媒體自行推論，非本公司提供之消息，
本公司亦並未對外界提供任何預測性財務資訊，有關本公司營收及盈餘等財
務資訊以「公開資訊觀測站」公告數字為準，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無。

(4578)總格精密-重大訊息2019-06-27 主旨： 澄清媒體報導

標題：(4578)總格精密-重大訊息2019-06-27

主旨： 澄清媒體報導

股票代號：4578

公司名稱：總格精密

發言時間：2019-06-27 10:01:43

說明：
1.傳播媒體名稱:工商時報B05版、富聯網
2.報導日期:108/06/27
3.報導內容:
「…配合總格精密（4578）年底興櫃轉上櫃，…。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。
(2)本公司並未對外發表財務預測相關資料。
(3)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(4561)健椿-重大訊息2019-06-27 主旨： 澄清108/06/27工商時報B04版有關本公司報導

標題：(4561)健椿-重大訊息2019-06-27

主旨： 澄清108/06/27工商時報B04版有關本公司報導

股票代號：4561

公司名稱：健椿

發言時間：2019-06-27 09:59:52

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:健椿工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:
工商時報刊載對本公司有關之報導內容「健椿第一季營收1.61億元…。」
，「…健椿第二季營收會比第一季大幅成長30％～40％，回升至2億元以上，
今年營收上看9.7億元。」
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
(1)有關本公司第一季營收為1.63億元，上述之財務數字，係法人依公告營收
資訊推估之，有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
(2)發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
9.其他應敘明事項:無

(5304)鼎創達-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年5月底自結財務報表計算之流動比率、 速動比率、負債比率

標題：(5304)鼎創達-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年5月底自結財務報表計算之流動比率、 速動比率、負債比率

股票代號：5304

公司名稱：鼎創達

發言時間：2019-06-27 09:54:38

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證櫃監字第0970200895號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108/05
4.自結流動比率:1,576.29%
5.自結速動比率:1,569.52%
6.自結負債比率:63.32%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:其中負債比率因轉列長期股權投資
貸項1,655,432仟元於其他負債-其他，影響負債比率55.32%

(6694)長泓能源-重大訊息2019-06-27 主旨： 更正公告108年股東常會決議通過 解除新任董事競業禁止之限制案

標題：(6694)長泓能源-重大訊息2019-06-27

主旨： 更正公告108年股東常會決議通過 解除新任董事競業禁止之限制案

股票代號：6694

公司名稱：長泓能源

發言時間：2019-06-27 09:38:32

說明：
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長:陳明德
董事:豐熙投資股份有限公司代表人：江士勳
董事:李景雄
董事:魏劍輝
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於
公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/17~110/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事豐熙投資(股)公司之法人代表：江士勳
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事豐熙投資(股)公司之法人代表江士勳許可擔任：
廣州金日科技有限公司之董事長
金日電子(上海)有限公司之董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州金日科技有限公司：
廣州市天河區廣汕公路柯木塱村背坪社黃坡
金日電子(上海)有限公司：
上海市浦東區外高橋保稅區華申路80號高通樓10樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州金日科技有限公司:
生產、加工各類電容器，銷售本公司產品
金日電子(上海)有限公司:
區內電解電容器的加工銷售，區內以電子元件
及配件為主的的倉儲業務國際貿易，轉口貿易
，保稅區企業間及區內貿易代理通過與國內有進
出口經營權的企業簽定貿易代理合同可與非保稅
區企業從事貿易業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
行為人對大陸地區事業皆無投資
12.其他應敘明事項:無

(2719)燦星旅-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年5月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 、負債比率

標題：(2719)燦星旅-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年5月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 、負債比率

股票代號：2719

公司名稱：燦星旅

發言時間：2019-06-27 09:22:26

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年8月23日證櫃監字
第1070201068號函要求公告辦理
3.財務資訊年度月份:108/05
4.自結流動比率:117.22%
5.自結速動比率:71.04%
6.自結負債比率:76.41%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

(4738)尚化-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

標題：(4738)尚化-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2019-06-27 08:33:53

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：138.76%
(2)自結速動比率：108.25%
(3)自結負債比率：67.72%
(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　108/06 108/07 108/08
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 80,453 86,962 54,469
　 現金流入 36,778 21,765 23,539
　 現金流出 (23,784) (22,478) (29,613)
金融機構借(還)款 ( 6,485) (31,780) 32,800
　 期末現金 86,962 54,469 81,195
-------------------------------------------------
未質押之定存 1,000 48,880 7,840
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB16,500
仟元(約NT75,240仟元)
(5)銀行融資額度使用情形　　　 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
短期借款 166,317 166,317 0
註2：短期借款中有NT$64,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB16,500仟元

(9940)信義房屋-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司名稱由「信義房屋仲介股份有限公司」 更名為「信義房屋股份有限公司」

標題：(9940)信義房屋-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司名稱由「信義房屋仲介股份有限公司」 更名為「信義房屋股份有限公司」

股票代號：9940

公司名稱：信義房屋

發言時間：2019-06-27 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年06月14日
2.公司名稱：信義房屋股份有限公司(原名：信義房屋仲介股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年06月14日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第10801067060號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年05月24日
(4)變更前公司名稱：信義房屋仲介股份有限公司
(5)變更後公司名稱：信義房屋股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：信義房屋
(7)變更後公司簡稱：信義房屋
6.因應措施：不適用。
7.其他應敘明事項：(1)本公司於108/06/14取得經濟部變更登記核准函
(發文日期為108年6月13日)，依據台灣證券交易
所公司營業細則第四十五條規定，連續公告三個
月。
(2)本公司股票代號未變動，仍為9940。

(6708)天擎-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止限制

標題：(6708)天擎-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止限制

股票代號：6708

公司名稱：天擎

發言時間：2019-06-26 23:14:26

說明：
1.股東會決議日:108/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:翔發投資股份有限公司代表人:顧大為
3.許可從事競業行為之項目:
Spidcom Technologies董事
Mstar Semiconductor UK Ltd.董事
Mstar France SAS董事
Digimoc Holdings Limited董事
晨旭國際股份有限公司董事
Mstar Co., Ltd董事
Sigmastar Technology Inc.董事
聚星電子(股)公司監事
廈門星宸科技有限公司監事
奕力科技股份有限公司董事
晨星國際科技股份有限公司董事
寰發股份有限公司董事
MediaTek Singapore Pte. Ltd.董事
MediaTek Investment Singapore Pte. Ltd.董事
旭達投資股份有限公司董事
Gaintech Co. Limited董事
MediaTek Bangalore Private Limited董事
Core Tech Resources Inc.董事
翔發投資股份有限公司董事
旭思投資股份有限公司董事
常憶科技股份有限公司董事
擎發通訊科技股份有限公司董事
鼎睿通訊科技股份有限公司董事
MediaTek India Technology Pvt. Ltd.董事
MediaTek Korea Inc.董事
聯發科中國有限公司董事
MediaTek Japan Inc.董事
Ralink Technology (Samoa) Corp.董事
MTK Wireless Limited (UK)董事
MediaTek Wireless FZ-LLC董事
EcoNet (Cayman) Inc.董事
Nephos Cayman Co. Ltd董事
White Dwarf Limited董事
芯發(杭州)科技有限公司董事
MediaTek Sweden AB董事
MediaTek USA Inc.董事
擎發通訊科技(合肥)有限公司董事
立錡科技股份有限公司董事
中華精測(股)公司董事
Intelligo Technology Inc.董事
General Mobile Corporation董事
Smobile Device Limited董事
深圳市匯頂科技(股)公司監事
上海昆橋財務管理諮詢有限公司監事
杭州天航國發科技有限公司董事
聯發創新基地股份有限公司 董事
MediaTek Research UK Limited 董事
絡達科技股份有限公司 監察人
Mstar Semiconductor India Private Limited董事
4.許可從事競業行為之期間:108/06/21~111/06/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
翔發投資股份有限公司代表人:顧大為
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
廈門星宸科技有限公司監事
芯發(杭州)科技有限公司董事
擎發通訊科技(合肥)有限公司董事
深圳市匯頂科技(股)公司監事
上海昆橋財務管理諮詢有限公司監事
杭州天航國發科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廈門星宸科技有限公司:廈門火炬高新區軟體園創新大廈A區1501
芯發(杭州)科技有限公司:浙江省杭州市西湖區六和金座１幢601-602室
擎發通訊科技(合肥)有限公司:合肥市高新區皖水路615號2層
深圳市匯頂科技(股)公司:深圳市南山區軟件產業基地4棟D座8樓
上海昆橋財務管理諮詢有限公司:上海市長寧區仙霞路369號2號樓2603室
杭州天航國發科技有限公司:深圳市南山區高新中一道18號太陽生科三樓(301室)
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廈門星宸科技有限公司:研發、生產及銷售
芯發(杭州)科技有限公司:研發及銷售
擎發通訊科技(合肥)有限公司:通訊類電子產品軟硬件技術開發、設計、銷售
深圳市匯頂科技(股)公司:電子產品軟硬體的技術開發、生產、銷售
上海昆橋財務管理諮詢有限公司:財務管理諮詢，商務資訊諮詢、企業管理諮詢、市場
行銷策劃，企業形象策劃，日用百貨的銷售，從事貨物及技術的進出口業務
杭州天航國發科技有限公司:電子產品軟硬體相關的設計、研發、生產、銷售、諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2019-06-27 主旨： 本公司盈餘轉增資發行新股及分派現金股利公告

標題：(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2019-06-27

主旨： 本公司盈餘轉增資發行新股及分派現金股利公告

股票代號：6666

公司名稱：羅麗芬-KY

發言時間：2019-06-26 21:45:20

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股息每股配發新台幣7元，現金股息總計新台幣301,560仟元整。
股票股利每股配發新台幣1元，股票股利總計新台幣 43,080仟元整。
分配盈餘總計344,640仟元整。
4.除權（息）交易日:108/07/11
5.最後過戶日:108/07/12
6.停止過戶起始日期:108/07/13
7.停止過戶截止日期:108/07/17
8.除權（息）基準日:108/07/17
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，
計入本公司之其他收入。
(2)本次增資新股之權利義務與原股份相同，且股票發行不印製實體，均採帳簿
劃撥交付方式，按配股基準日股東名冊所載之股份，每仟股無償配發100 股，
其配發不足一股之畸零股，由股東自增資配股停止過戶日起五日內，自行併
湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一
股之畸零股，改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人
按面額認購之。
(3)本次盈餘分配案嗣後如因本公司實施庫藏股、增資或其他法令變更，致影響
本公司流通在外股份總數時，擬授權董事長依股東會決議之普通股擬分配盈
餘總額按配股配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。
如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修改時，授權董事長全權處理之。

(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2019-06-26 21:20:28

說明：
1.股東常會日期:108/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。
選舉結果:
補選獨立董事當選名單如下:
李文中
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(2)通過修訂本公司背書保證作業程序案。
(3)通過發行擔保可轉換公司債。
(4)通過辦理私募普通股，額度新台幣5億元內，分次發行。
(5)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告解除新任獨立董事競業禁止

標題：(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告解除新任獨立董事競業禁止

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2019-06-26 20:55:56

說明：
1.股東會決議日:108/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李文中/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數二分之一
以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司補選獨立董事當選名單

標題：(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司補選獨立董事當選名單

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2019-06-26 20:50:22

說明：
1.發生變動日期:108/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 郭蕙蘭 家和國際法律事務所主持律師/
通力律師事務所台灣地區法律顧問
4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 李文中 中華國際聯合法律事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/12
9.新任生效日期:108/06/26
10.同任期董事變動比率:0
11.同任期獨立董事變動比率:0.5
12.同任期監察人變動比率:0
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司代理發言人異動

標題：(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司代理發言人異動

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2019-06-26 20:43:10

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫武仲
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳嬿茹
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/06/26
8.新任者聯絡電話:8921-1333#608
9.其他應敘明事項:無

(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司發言人異動

標題：(5301)寶得利-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司發言人異動

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2019-06-26 20:40:04

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:108/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:寧國輝
4.新任者姓名、級職及簡歷:孫武仲
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/06/26
8.新任者聯絡電話:8921-1333#688
9.其他應敘明事項:無

(8495)經緯航-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司Pterosaur翼龍產品取得美國設計專利

標題：(8495)經緯航-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司Pterosaur翼龍產品取得美國設計專利

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2019-06-26 20:31:26

說明：
1.事實發生日:108/06/26
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司接獲美國專利事務所通知，關於Pterosaur翼龍無人機產
品之美國設計專利，已獲官方授證，包含專利證號「D847,843 S」DISPLAY
SCREEN WITH GRAPHICAL USER INTERFACE、「D847,183 S」DISPLAY SCRE
EN WITH USER INTERFACE、「D847,184 S」DISPLAY SCREEN WITH USER IN
TERFACE、「D847,185 S」DISPLAY SCREEN WITH GRAPHICAL USER INTERFA
CE、「D847,186 S」DISPLAY SCREEN WITH GRAPHICAL USER INTERFACE
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1) Pterosaur翼龍無人機產品之美國設計專利，屬用戶介面之設計，透過
簡潔的介面設計，讓操作者能即時下達命令，提升操作時之穩定性及安全性。
(2)另本公司尚有申請 Pterosaur翼龍無人機產品之美國設計專利，目前已
獲官方核准之專利申請號為「29/632,528」。

(8436)大江生醫-重大訊息2019-06-27 主旨： 代孫公司大江生活(股)公司公告擬與水元素生活(股)公司進行合併

標題：(8436)大江生醫-重大訊息2019-06-27

主旨： 代孫公司大江生活(股)公司公告擬與水元素生活(股)公司進行合併

股票代號：8436

公司名稱：大江生醫

發言時間：2019-06-26 20:28:02

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:108/6/26
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
大江生活股份有限公司(以下簡稱「大江生活」，為存續公司)
水元素股份有限公司(以下簡稱「水元素」,為消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
水元素 (消滅公司)
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
無
7.併購目的:
整合資源、強化產品組合
8.併購後預計產生之效益:
預計整合資源、強化產品組合以提升營運效率及增強全球市場競爭力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無重大影響
10.換股比例及其計算依據:
(1)合併換股比例：本次吸收合併暫訂為水元素普通股每1股將替換
大江生活普通股1.2股。
(2)計算依據：綜合參考雙方公司截至民國108年3月31日大江生活之
會計師核閱報表及水元素之自結報表，參酌大江生活及水元素之每股
面額、每股淨值、公司營運狀況及未來展望等因素，及委請獨立專家
以發行新股方式所出具之合理性意見書。惟實際合併對價應依相關法
令規範及雙方合併契約規定進行調整。
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
勤美聯合會計師事務所
13.會計師或律師姓名:
鍾志杰會計師
14.會計師或律師開業證書字號:
會計師證書(97)專高會字第000355號
15.預定完成日程:
大江生活和水元素董事會授權其董事長訂定合併基準日及其他未盡事宜，並全權處理之。
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，消滅公司帳列之所有資產、負債及截至合併基準日
仍為有效之一切權利義務，均由存續公司概括承受。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
存續公司「大江生活」主要業務為保健食品、化妝品等銷售。
消滅公司「水元素」主要業務為飲料等銷售。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
20.其他重要約定事項:
無
21.本次交易，董事有無異議:否
22.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱
暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或
不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無
23.其他敘明事項:
本合併案尚待水元素股東會決議通過
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(8359)錢櫃企業-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司全面改選董事(董事變動比率達1/3)

標題：(8359)錢櫃企業-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司全面改選董事(董事變動比率達1/3)

股票代號：8359

公司名稱：錢櫃企業

發言時間：2019-06-26 20:27:16

說明：
1.發生變動日期:108/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
練台生/年代網際事業股份有限公司董事長
典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河/財金文化事業股份有限公司董事長
年代網際事業股份有限公司代表人嚴智徑/年代網際事業股份有限公司董事
施定遠/台灣愛買有限公司董事長
東亞有線電視股份有限公司代表人陳大勝/歡樂線上股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
練台生/年代網際事業股份有限公司董事長
典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河/財金文化事業股份有限公司董事長
東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑
施定遠/台灣愛買有限公司董事長
東亞有線電視股份有限公司代表人李永進
翃聚傳播股份有限公司代表人陳勇仁/艾比茲科技股份有限公司董事長
楊佳秀
練軒城/想像力股份有限公司董事長
呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師
黃崧/台灣電視事業股份有限公司
林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
練台生：8,038,291股
典藏藝術家庭股份有限公司：812,000股
東台有線電視事業股份有限公司：1,283,000股
東亞有線電視股份有限公司：2,800,000股
翃聚傳播股份有限公司：472,000股
施定遠：160,560股
楊佳秀：80,010股
練軒城：500,000股
呂松裕：0股
黃崧：0股
林淑華：0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/19
8.新任生效日期:108/06/26
9.同任期董事變動比率:全面改選後，異動比率十一分之八(8/11)
10.其他應敘明事項:無

(8436)大江生醫-重大訊息2019-06-27 主旨： 代重要子公司台灣第一新藥(股)公司公告董事會決議盈餘 轉增資發行新股

標題：(8436)大江生醫-重大訊息2019-06-27

主旨： 代重要子公司台灣第一新藥(股)公司公告董事會決議盈餘 轉增資發行新股

股票代號：8436

公司名稱：大江生醫

發言時間：2019-06-26 20:22:28

說明：
1.董事會決議日期:108/06/26
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):67,142,988股
4.每股面額:新台幣每股10元
5.發行總金額:新台幣671,429,880元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東每仟股無償配發約579.000004216股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:為充實營運資金
13.其他應敘明事項:無

(8436)大江生醫-重大訊息2019-06-27 主旨： 代重要子公司台灣第一新藥(股)公司公告董事會決議除權基準日

標題：(8436)大江生醫-重大訊息2019-06-27

主旨： 代重要子公司台灣第一新藥(股)公司公告董事會決議除權基準日

股票代號：8436

公司名稱：大江生醫

發言時間：2019-06-26 20:21:27

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣671,429,880元(每股配發5.79000004612元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/07/26
6.停止過戶起始日期:108/07/27
7.停止過戶截止日期:108/07/31
8.除權（息）基準日:108/07/31
9.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股其權利義務與已發行之普通股相同