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2019年4月30日星期二

(4958)臻鼎-KY-重大訊息2019-04-29 主旨：代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告股東會通過各項議案

標題：(4958)臻鼎-KY-重大訊息2019-04-29

主旨：代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告股東會通過各項議案

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2019-04-29 17:51:43

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:鵬鼎控股（深圳）股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.82%
5.發生緣由:代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告股東會通過
2018年度財務報表及各項議案
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告
7.其他應敘明事項:股東會通過各項議案如下
(1)審議通過《關於公司2018年董事會工作報告的提案》
(2)審議通過《關於公司2018年監事會工作報告的提案》
(3)審議通過《關於公司2018年年度報告及其摘要的提案》
(4)審議通過《關於公司2018年財務決算報告的提案》
(5)審議通過《關於公司2019年財務預算報告的提案》
(6)審議通過《關於公司2018年利潤分配預案的提案》
(7)審議通過《關於預計公司2019年度日常關聯交易的提案》
(8)審議通過《關於續聘2019年度會計師事務所的提案》
(9)聽取2018年獨立董事述職報告

(3041)揚智-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司財務長兼任財務主管變動

標題：(3041)揚智-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司財務長兼任財務主管變動

股票代號：3041

公司名稱：揚智

發言時間：2019-04-29 17:51:14

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:財務長、財務主管
2.發生變動日期:108/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁厚誼，財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務長：待董事會決議
財務主管：王雪媚，處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/05/05
8.其他應敘明事項:無

(3041)揚智-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

標題：(3041)揚智-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

股票代號：3041

公司名稱：揚智

發言時間：2019-04-29 17:50:54

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.減資緣由:為改善財務結構
3.減資金額:1,100,513,250元
4.消除股份:110,051,325股
5.減資比率:36.36965%
6.減資後股本:1,925,397,460元
7.預定股東會日期:108/06/11
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:192,539,746股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:記者會新聞稿如下：
一、揚智科技(3041)截至107年12月31日止，待彌補虧損
計新台幣1,100,513,256元。為改善財務結構，強化公司
營運體質，健全公司未來營運發展，本公司108年4月29日
董事會決議，擬通過法定程序辦理減資。
二、此次董事會決議擬減資1,100,513,250元，銷除已發
行股份110,051,325股；依目前公司登記的實收資本額
3,025,910,710計算，減資比率約為36.36965%，每仟股
約減少363.6965股，減資後實收資本額為1,925,397,460；
本次減資後換發新股擬採無實體發行，新股之權利義務與
原發行股份相同；減資後不足一股之畸零股，股東可於減
資換發停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理併湊整股
登記，逾期未辦理或併湊後仍不足一股者，授權董事長洽
特定人按面額收購。
三、本案未來於股東會通過後，尚需呈奉主管機關核准，
故此次董事會決議擬同時提請股東會同意授權董事長另訂
減資基準日及減資換發股票基準日，並授權董事長全權處
理其他減資相關事宜；嗣後本案如因法令變更、事實需要
或經主管機關修正時，亦授權董事長全權處理。

(2883)開發金-重大訊息2019-04-29 主旨：中華開發金控代子公司中華開發資本公告董事會解除經理人競業禁止限制

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-04-29

主旨：中華開發金控代子公司中華開發資本公告董事會解除經理人競業禁止限制

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-04-29 17:50:51

說明：
1.董事會決議日:108/04/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:南怡君執行副總經理、
吳忠懌副總經理
3.許可從事競業行為之項目:Prime Express Holdings Limited
董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
董事會決議通過解除
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無

(3041)揚智-重大訊息2019-04-29 主旨：董事會決議擬不分派股利

標題：(3041)揚智-重大訊息2019-04-29

主旨：董事會決議擬不分派股利

股票代號：3041

公司名稱：揚智

發言時間：2019-04-29 17:50:28

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/29
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5457)宣德-重大訊息2019-04-29 主旨：更正本公司108年3月份資金貸與資訊揭露明細表

標題：(5457)宣德-重大訊息2019-04-29

主旨：更正本公司108年3月份資金貸與資訊揭露明細表

股票代號：5457

公司名稱：宣德

發言時間：2019-04-29 17:49:52

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:東莞宣得電子有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:108年3月份資金貸與資訊揭露明細表申報數錯誤更正
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與他人申報事項
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)期末餘額:10311
(2)實際動支金額:79736
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)期末餘額:79736
(2)實際動支金額:10311
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

(2433)互盛電-重大訊息2019-04-29 主旨：代重要子公司震旦開發(股)公司公告召開2019年股東常會相關事宜(議程內容增列)

標題：(2433)互盛電-重大訊息2019-04-29

主旨：代重要子公司震旦開發(股)公司公告召開2019年股東常會相關事宜(議程內容增列)

股票代號：2433

公司名稱：互盛電

發言時間：2019-04-29 17:49:15

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/05/20
3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號十六樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
Ⅰ.本公司2018年度營業報告。
Ⅱ.本公司監察人查核2018年度各項決算表冊審查意見之報告。
Ⅲ.本公司2018年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
Ⅰ.本公司2018年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。
Ⅱ.本公司2018年度盈餘分配，提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
Ⅰ.修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。
Ⅱ.修正本公司章程，提請審議案。
Ⅲ.修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請審議案。(增列)
IV.修正本公司「背書保證作業程序」，提請審議案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/05/20
12.其他應敘明事項:無

(2474)可成科技-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司及子公司108年度第一季合併營收暨獲利概況

標題：(2474)可成科技-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司及子公司108年度第一季合併營收暨獲利概況

股票代號：2474

公司名稱：可成科技

發言時間：2019-04-29 17:44:29

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:可成科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司及子公司108年第一季合併營收暨獲利概況
(係會計師核閱數並經董事會通過之財務資訊)。
6.因應措施:
. 簡明合併綜合損益表
單位:新台幣仟元
. 108年1月1日至3月31日
. ---------------------
會計科目金額百分比
營收淨額 15,804,300 100%
營業毛利 4,007,022 25%
營業淨利 2,431,886 15%
營業外收支 652,074 5%
稅前淨利 3,083,960 20%
稅後純益 1,696,396 11%
稅後基本每股盈餘(元) 2.20

7.其他應敘明事項:
(1)本公司及子公司108年度第一季合併報表之外幣兌換損失為新台幣374,404仟元，
(2)基本每股盈餘係依本公司108年度第一季止加權平均流通在外股數770,391仟股計算。

(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會(新增議案)

標題：(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會(新增議案)

股票代號：5543

公司名稱：崇佑-KY

發言時間：2019-04-29 17:42:44

說明：
1.董事會決議日期:108/04/27
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路306號(康華大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告
(2)2018年度審計委員會審查報告
(3)2018年董事酬勞暨員工酬勞分配報告
(4)2019年度股東常會股東提案未列入議案報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年營業報告書及合併財務報告案
(2)2018年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案
(2)修訂本公司「資金貸予他人管理程序」案
(3)修訂本公司「背書保證管理程序」案
(4)資本公積發放現金股利案
(5)修訂本公司「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，訂定民國108年4月8日起至108年4月18日止
(截至下午5點前)為受理股東提案期間。
受理處所：崇佑股份有限公司(台北市中山區松江路283號7樓之2 崇佑股份有限公司收)
(2)股東會委託書統一驗證機構為群益證券股份有限公司股務代理部。

(4502)健信科技-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司董事會決議申請庫藏股買回

標題：(4502)健信科技-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司董事會決議申請庫藏股買回

股票代號：4502

公司名稱：健信科技

發言時間：2019-04-29 17:42:39

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):242,785,388
5.預定買回之期間:108/04/30~108/06/29
6.預定買回之數量(股):100,000
7.買回區間價格(元):31.80~73.90
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.21
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):100,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：108/01/23 ~ 108/03/14 、預定買回股數(股)：100000 、實際已買
回股數(股)：100000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由三：本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工案，提請討論。
說明：
1.為激勵員工及提昇員工向心力，擬買回本公司股份轉讓予員工。
2.依證券交易法第二十八條之二、上市上櫃公司買回本公司股份辦法與本公司之「買回股份
轉讓員工辦法」(請詳閱附件五)處理。
3.預計買回股份相關內容如下：
(1)買回之總金額上限：新台幣7,390,000元。
(2)買回之價格區間：新台幣31.80元~新台幣73.90元。
(3)買回之期間：108/4/30~108/06/29。
(4)買回之數量：100張。
(5)買回之方式：證券商營業處所交易。
(6)當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。
4.本次買回股份案，已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，出
具董事會聲明書。(請詳閱附件六)
5.證券承銷商對本公司買回股份價格之合理性評估意見請詳閱附件七。
6.本案經董事會決議通過之即日起算二日內，應於公開資訊觀測站公告相關資訊，並向金融
監督管理委員會申報。
7.本次買回股份案所訂各項，如經主管機關核示必需變更時，擬請董事會授權董事長全權辦
理，提請討論。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
健信科技工業股份有限公司
買回股份轉讓員工辦法
第一條本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一
款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本
公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦
法規定辦理。
第二條本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者
外，與其他流通在外普通股相同。
第三條本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內訂定員工認股基準
日，一次或分次轉讓予員工。逾期未轉讓部份視為本公司未發行股份，應辦理註銷並變更登
記。
第四條以正式編制內之全職在職員工為限，凡於認股基準日在職或對公司有特殊貢獻經董
事長同意之本公司員工及本公司直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十
之子公司(含海外子公司)員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。轉讓之對
象於員工認股基準日至認股繳股截止日期間離職者，喪失認購資格。
第五條員工得認購股數，由管理單位考量員工職等、服務年資及工作績效表現優異者等標
準，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂
定員工得受讓股份之權數，報請董事長核准
之。
第六條本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會授權董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期
間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、就符合本公司薪資報酬委員會組織章程規範之經理人呈送薪資報酬委員會審核，董事會
核定外，其餘員工由董事長核定之。
四、員工於認購繳款期間屆滿而未認購者則以棄權論，認購不足之餘額，由董事長另洽其他
員工認購之。
五、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記等事宜。
第七條本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格(計算至新台幣角為
止，分以下四捨五入)，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股
份增加或減少比率調整之。
轉讓價格調整公式=實際買回平均價格Ⅹ(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司
轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)
第八條本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有
股份相同。
第九條依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓當時之法令規定及公司相關作
業辦理。
第十條本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂；另應提報股東會報
告，修訂時亦同。
第十一條本辦法訂定於中華民國108年1月16日，第一次修正於中華民國108年3月26日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
健信科技工業股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經108年4月29日民國一○八年第四次董事會三分之二以上董事之出席及出席董
事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份
100,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之零點二一，且買回股份所需金額
上限僅占本公司流動資產之百分之零點七二，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事3人同意本聲明書之內容，併此
聲明。

健信科技工業股份有限公司

負責人：蔡禮文

中華民國一○八年四月二十九日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
本公司證券承銷商認為此次以庫藏股方式買回股份轉讓予員工案，其決議買回股份數量及
買回價格對本公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無。

(3252)海灣-重大訊息2019-04-29 主旨：公告108年3月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

標題：(3252)海灣-重大訊息2019-04-29

主旨：公告108年3月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

股票代號：3252

公司名稱：海灣

發言時間：2019-04-29 17:40:58

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.發生緣由:本公司102年度第一季財務報告之負債比率偏高達91%
3.財務資訊年度月份:108年3月份
4.自結流動比率:195.20%
5.自結速動比率:83.47%
6.自結負債比率:40.84%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率.流動比率及速動比率
8.其他應敘明事項:無

(2883)開發金-重大訊息2019-04-29 主旨：中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之 CDIB Venture Capital (Hong Kong) Corporation Limited 公告董事會決議 107年度不發放股利

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-04-29

主旨：中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之 CDIB Venture Capital (Hong Kong) Corporation Limited 公告董事會決議 107年度不發放股利

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-04-29 17:40:35

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無

(2883)開發金-重大訊息2019-04-29 主旨：中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之中華開發創業投資股份有限公司公告董事會決議107年度不發放股利

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-04-29

主旨：中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之中華開發創業投資股份有限公司公告董事會決議107年度不發放股利

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-04-29 17:39:51

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無

(2911)麗嬰房-重大訊息2019-04-29 主旨：代重要子公司L.E. Capital Enterprise Co., Ltd. 依公開發行公司資金貸與及北書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款之規定辦理公告

標題：(2911)麗嬰房-重大訊息2019-04-29

主旨：代重要子公司L.E. Capital Enterprise Co., Ltd. 依公開發行公司資金貸與及北書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款之規定辦理公告

股票代號：2911

公司名稱：麗嬰房

發言時間：2019-04-29 17:39:26

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):822628
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):184290
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):184290
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):302459
(2)累積盈虧金額(仟元):145200
5.計息方式:
年息2%
6.還款之:
(1)條件:
到期一次性清償
(2)日期:
實際動撥日起算5年內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
184290
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.06
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
為維持本公司資金流動性，蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司與
上海麗嬰房嬰童用品有限公司合計動用不得逾USD600萬元。

(2911)麗嬰房-重大訊息2019-04-29 主旨：代重要子公司L.E. Capital Enterprise Co., Ltd 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二第一項第一款之規定辦理公告

標題：(2911)麗嬰房-重大訊息2019-04-29

主旨：代重要子公司L.E. Capital Enterprise Co., Ltd 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二第一項第一款之規定辦理公告

股票代號：2911

公司名稱：麗嬰房

發言時間：2019-04-29 17:38:55

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):822628
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):184290
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因營運資金需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
184290
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.06
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
為維持本公司資金流動性，蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司與
上海麗嬰房嬰童用品有限公司合計動用不得逾USD600萬元。

(1603)華電-重大訊息2019-04-29 主旨：公告金融監督管理委員會來函同意展延至5月29日申報107年度財務報告

標題：(1603)華電-重大訊息2019-04-29

主旨：公告金融監督管理委員會來函同意展延至5月29日申報107年度財務報告

股票代號：1603

公司名稱：華電

發言時間：2019-04-29 17:38:26

說明：
1.未依規定期限公告申報之財務報告年季:10704
2.未依規定期限公告申報之原因:變更簽證會計師
3.因應措施:聘請會計師簽證並重行公告
4.其他應敘明事項:金管證審字第1080106890號

(2616)山隆通運-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債 (簡稱：山隆三，代碼：26163)已全數轉換為普通股暨終止櫃檯買賣

標題：(2616)山隆通運-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債 (簡稱：山隆三，代碼：26163)已全數轉換為普通股暨終止櫃檯買賣

股票代號：2616

公司名稱：山隆通運

發言時間：2019-04-29 17:37:49

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:山隆通運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司轉換公司債26163(山隆三)因債權人依據該轉換公司債發行　
及轉換辦法規定行使轉換權已全數轉換為普通股。
(2)經櫃買中心同意該轉換公司債26163(山隆三)訂於108年5月3日終
止櫃檯買賣。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(3176)基亞-重大訊息2019-04-29 主旨：代重要子公司溫士頓醫藥(股)公告更新董事會決議召開108股東會相關事宜

標題：(3176)基亞-重大訊息2019-04-29

主旨：代重要子公司溫士頓醫藥(股)公告更新董事會決議召開108股東會相關事宜

股票代號：3176

公司名稱：基亞

發言時間：2019-04-29 17:36:02

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/03
3.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室(下午13:00時整)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查106年度首次採用國際會計準則IFRS財務報表與107年度財務報表之
決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(4)107年度累積虧損達時收資本額二分之一報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司106年度首次採用國際會計準則IFRS財務報表與107年度營業報告書併同
財務報表案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董監選舉辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:補選董事二席及增補監察人二席案。(新增)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/05
11.停止過戶截止日期:108/06/03
12.其他應敘明事項:
108年股東常會受理股東提案權之受理期間為108年4月26日起至108年5月6日止，
受理處所為本公司(地址：台南市永康區仁愛街117號，電話：06-2533124)。其
他相關規定均依照公司法第一七二條之1規定辦理。

(6695)芯鼎-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜(增列討論事項)

標題：(6695)芯鼎-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜(增列討論事項)

股票代號：6695

公司名稱：芯鼎

發言時間：2019-04-29 17:35:03

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)伽利略廳
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○七年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)一○七年度健全營運計畫執行情形報告。
二、承認事項
(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○七年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項
(一)本公司章程修訂案。
(二)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。(新增)
(三)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(四)本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。(新增)
(五)本公司『背書保證作業程序』修訂案。(新增)
(六)本公司申請股票上櫃(市)案。
(七)辦理初次上巿(櫃)前現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
(八)本公司第四屆獨立董事補選案。
(九)解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:108/04/23
6.停止過戶截止日期:108/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.股東提案權及獨立董事候選人提名受理期間：108/04/15~108/04/25。
2.股東提案及提名受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19-1號
(芯鼎科技股份有限公司)

(3005)神基科技-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司受邀參加花旗證券舉辦之2019 Regional Tech Conference

標題：(3005)神基科技-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司受邀參加花旗證券舉辦之2019 Regional Tech Conference

股票代號：3005

公司名稱：神基科技

發言時間：2019-04-29 17:34:57

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/23
1.召開法人說明會之日期：108/05/23 ~ 108/05/24
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市W酒店 (台北市信義區忠孝東路五段10號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受花旗證券邀請，參加其舉辦之2019 Regional Tech Conference，於會中就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3005)神基科技-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司受邀參加富邦證券舉辦之國內2019年度富邦投資論壇

標題：(3005)神基科技-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司受邀參加富邦證券舉辦之國內2019年度富邦投資論壇

股票代號：3005

公司名稱：神基科技

發言時間：2019-04-29 17:34:43

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/14
1.召開法人說明會之日期：108/05/14
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市君悅酒店(台北市信義區松壽路二號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受富邦證券邀請，參加其舉辦之國內2019年度富邦投資論壇，於會中就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3494)誠研科技-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司資金貸與超限改善計劃

標題：(3494)誠研科技-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司資金貸與超限改善計劃

股票代號：3494

公司名稱：誠研科技

發言時間：2019-04-29 17:32:57

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:誠研科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依金融監管理委員會108年4月19日金管證審字
第1080312819號函示辦理。
(2)本公司對子公司(Hiti Digital mexico,S.de R.L.de C.V.)
之107/12/31資金貸與餘額144,688仟元超限，核有違反本公司
自訂資金貸與作業程序，應訂定改善計劃、按季公告執行情形
及逐季提報董事會控管，並於股東會報告執行情形。
6.因應措施:
(1)因本公司對子公司最近一年度(107年)之銷貨金額下降，致
本公司對子公司之資金貸與金額超限。
(2)擬督促子公司去化庫存及積極開拓產品市場,以降低資金
貸與餘額。
7.其他應敘明事項:無。

(5880)合庫金-重大訊息2019-04-29 主旨：代子公司合作金庫商業銀行股份有限公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股案。

標題：(5880)合庫金-重大訊息2019-04-29

主旨：代子公司合作金庫商業銀行股份有限公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股案。

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-04-29 17:32:55

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.增資資金來源:107年度稅後盈餘。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):645,500,000股。
4.每股面額:新臺幣10元。
5.發行總金額:新臺幣6,455,000,000元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:無。
8.公開銷售股數:無。
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股約無償配發新股71.47579股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:強化股本結構、提升資本規模。
13.其他應敘明事項:無。

2019年4月29日星期一

(3105)穩懋-重大訊息2019-04-29 主旨：澄清媒體報導

標題：(3105)穩懋-重大訊息2019-04-29

主旨：澄清媒體報導

股票代號：3105

公司名稱：穩懋

發言時間：2019-04-29 10:08:42

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:穩懋半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:4月27日經濟日報B2版
6.報導內容:...美林因此調降穩懋今年預估每股純益，但調高明、後年財測，
各6.66元、10.87元、12.69元。...
7.發生緣由:除本公司已公告揭露之資訊外，本公司並未公佈對未來財務數字的預測，
以上報導係媒體自行揣測及媒體引用法人預估資訊。有關本公司財務、業務資訊，
請依公開資訊觀測站公告為準。
8.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
9.其他應敘明事項:無。

(6190)萬泰科-重大訊息2019-04-29 主旨：澄清經濟日報關於本公司之報導

標題：(6190)萬泰科-重大訊息2019-04-29

主旨：澄清經濟日報關於本公司之報導

股票代號：6190

公司名稱：萬泰科

發言時間：2019-04-29 10:03:20

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:萬泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C4版報導
6.報導內容:客製化訂單看增
萬泰科（6190）去年全年營收達50.19億元，年增15.5%，........................
展望2019年，萬泰科預期，整體營收可望年增15%至20%，動能主要來自網路線及特殊
線材部分。..............................................................。
提升高毛利產品占比今年EPS估逾2元萬泰科迎轉單產能滿載
萬泰科（6190）董事長張銘烈表示，今年業績可望逐季成長，....................
法人預估，今年每股純益將挑戰2元以上。.....................................
..........................................................................
.....近期銅價大漲，今年以來已飆漲12%，萬泰科使用的銅線是採浮動報價，銅價上
漲，對萬泰科來說，將擁有業外收益，預期效益將會顯現在第1季底至第2季之間。
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，本公司之營收獲利情形應以
公開資訊觀測站公告為準，特此澄清說明。
9.其他應敘明事項:無。

(6290)良維科技-重大訊息2019-04-29 主旨：澄清媒體報導

標題：(6290)良維科技-重大訊息2019-04-29

主旨：澄清媒體報導

股票代號：6290

公司名稱：良維科技

發言時間：2019-04-29 10:03:12

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:良維科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:
良維第1季營收17.3億元、年減11%，符合預期；良維表示，第1季營收衰退，
主要受到美系客戶在NB產品調整所致，不過受惠美系客戶推出的新規格產品，
以及家庭劇院的亞洲區新點開賣，整體產品結構明顯增長，預估第1季毛利率
增長7.3%達到17.5%、每股純益1.09元。
法人表示，良維在廠房調整效益，以及大客戶新訂單挹注下，整體營運可望
谷底回升。此外，第2季將進入Type-C新規格產品的拉貨期，預估營收動能將
明顯回升達到雙位數以上增長，在整體稼動率及新品單價較佳下，
第2季毛利率可望站上20%以上，全年營運表現值得期待。
7.發生緣由:針對此媒體報導澄清如下：
(1)本公司108年第一季財報數字會計師尚在查核中，待董事會承認及會計師
核閱完成後會依規定公告。
(2)本公司並無對外公開財務預測，故該報導內容有關108年度第二季的營收與
毛利率預估，係屬法人自行預估，皆非公司表示，在此公開提出澄清說明。
8.因應措施:於公開資訊觀測站說明。
9.其他應敘明事項:無。

(3572)宏芯科技-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司法人董事變更代表人

標題：(3572)宏芯科技-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司法人董事變更代表人

股票代號：3572

公司名稱：宏芯科技

發言時間：2019-04-29 08:39:32

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.發生緣由:法人董事改派代表人
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷:中華開發資本股份有限公司代表人:黃詩易
(2)新任者姓名及簡歷:中華開發資本股份有限公司代表人:何建興
(3)新任董事選任時持股數:不適用
(4)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
(5)新任生效日期:108/04/29
(6)同任期董事變動比率:董事變動1/6
4.其他應敘明事項:無

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-04-29 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6240)松崗-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-29 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司董事辭任

標題：(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司董事辭任

股票代號：5543

公司名稱：崇佑-KY

發言時間：2019-04-28 23:22:41

說明：
1.發生變動日期:108/04/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:唐後隆/原本公司自然人董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29-110/05/29
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:0
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:辭任生效日:108/04/27

(6235)華孚科技-重大訊息2019-04-28 主旨：代重要子公司昆山漢鼎精密金屬有限公司說明停工事宜

標題：(6235)華孚科技-重大訊息2019-04-28

主旨：代重要子公司昆山漢鼎精密金屬有限公司說明停工事宜

股票代號：6235

公司名稱：華孚科技

發言時間：2019-04-28 19:12:09

說明：
1.事實發生日:108/04/28
2.發生緣由:
華孚科技股份有限公司(股票代號6235)大陸子公司昆山漢鼎精密金屬有限公司
(以下簡稱昆山漢鼎)因108年3月31日上午CNC車間西北側發生爆燃起火事件造成
員工傷亡，昆山政府為加強並落實安全生產及消防安全，擬於5月起進行全區域
安全生產大排查大整治行動，未完成排查整治前昆山漢鼎涉鎂鋁鋅鈦機加工製
程將暫停生產活動，復工時間需視政府作業進度而定。
3.處理過程:
昆山漢鼎於安全生產大排查大整治行動期間，為確保員工權益得到有效保障，
於108年4月26日向員工宣布可以選擇從優自行離職或繼續留任。
4.預計可能損失:
若75%之基礎員工選擇從優自行離職，預計公司將可能產生約新台幣1.3億元之費用。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:
由於公司尚無從判別當地政府批准復工之時限，在得以完全復工前，將機動調度產能
使馬鞍山廠能加速支援生產，希望能盡量減輕對公司業務及客戶之影響。
(1)營收面影響之說明：如以去年同期單月營收推估108年5-6月之合併營收，預計可能
減少57%及54%左右，減少金額則約為新台幣1.7億元及1.6億元。
(2)產能面影響之說明：過去三年度(105-107年度)產能分別為新台幣3,204,191仟元、
3,391,463仟元、4,004,000仟元；假設當地政府允許昆山漢鼎於5月底移轉部分產能
至馬鞍山廠之情況下，推估108年度可能之產能約為2,450,471仟元，預估可能減少
1,553,529仟元。
(3)產量面影響之說明：過去三年度(105-107年度)產量分別為9,684仟個/仟片、
18,448仟個/仟片、27,474仟個/仟片；在前述假設情況相同下，推估108年度可能之
產量約為15,617仟個/仟片，預計可能減少11,857仟個/仟片。
後續影響若有較明確之訊息，將以重大訊息補充說明之。
7.其他應敘明事項:公司已於今日下午6點30分於交易所召開重大訊息說明記者會。

(2867)三商美邦-重大訊息2019-04-28 主旨：公告本公司辦理保險理賠作業違反保險法相關規定予以裁罰案之說明

標題：(2867)三商美邦-重大訊息2019-04-28

主旨：公告本公司辦理保險理賠作業違反保險法相關規定予以裁罰案之說明

股票代號：2867

公司名稱：三商美邦

發言時間：2019-04-28 17:25:23

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.違規情形:公司辦理手術醫療終身健康保險理賠作業，有違反「保險業招攬及核保理賠
辦法」第8條第3款第2目及第17條規定之情事
3.罰鍰金額:新臺幣120萬元整
4.該主管機關之處分情形:依保險法第171條之1第5項核處罰鍰新臺幣120萬元整
5.預計改善措施:承諾加強相關宣導、訓練及案例分享，以提升公司理賠之品質，
提供保戶更優質之服務。
6.對公司營運之影響:無
7.其他應敘明事項:無

(3027)盛達電業-重大訊息2019-04-28 主旨：再次澄清媒體報導

標題：(3027)盛達電業-重大訊息2019-04-28

主旨：再次澄清媒體報導

股票代號：3027

公司名稱：盛達電業

發言時間：2019-04-28 16:18:32

說明：
1.事實發生日:108/04/28
2.公司名稱:盛達電業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:多家媒體
6.報導內容:澄清(108/04/26)媒體報導台廠盛達電涉嫌詐貸
7.發生緣由:

對於日前媒體之報導，本公司特此提出澄清：
一、本公司與中國普天集團生意往來皆有簽訂正式的訂單，也有
實際的金流與物流，持續交貨已超過五年，交易文件包含航空空
運提單及海關進出口報關單，及陸運物流單等相關單據，過去五
年中國普天也都正常付款，並無涉及財務不實之情事。

二、本公司與往來銀行所承作之債權轉讓，雙方皆有簽訂『應收
帳款轉讓合約書』，應收帳款也有向保險公司投保。在中國普天
以不實理由拒絕支付貨款後，盛達電業除立即通知銀行及保險公
司外，為避免公司的損失及保障投資大眾之股東權益，已於去年
向中國深圳華南國際仲裁院申請仲裁。同時，對於之前已轉讓給
銀行之應收帳款，盛達也積極協助銀行蒐集證據與進行公證，希
望銀行也能順利主張債權並贏得仲裁勝訴，目前與銀行的合作皆
在進行之中。此一應收帳款融資，在業界與銀行界，為正常之業
務，銀行承作此業務時，亦會善盡查核及評估之責，並無所謂向
銀行詐貸之情事。

三、本公司目前財務健全，手上現金充裕，足以應付這次中國普
天的倒帳危機。本公司去年稅後每股盈餘為 1.67元，目前一切
營運正常，通訊事業處與電源管理事業處仍將持續發展，持續積
極布局的綠能事業也將展現成果，未來本公司仍將秉持著正派經
營與誠信，穩健成長並成功轉型。

8.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:無。

(2841)台灣土地-重大訊息2019-04-28 主旨：代子公司台灣創新發展(股)公司公告修正「公司章程」部份條文案

標題：(2841)台灣土地-重大訊息2019-04-28

主旨：代子公司台灣創新發展(股)公司公告修正「公司章程」部份條文案

股票代號：2841

公司名稱：台灣土地

發言時間：2019-04-28 15:18:41

說明：
1.股東臨時會日期:108/04/26
2.重要決議事項:通過修訂子公司台創公司章程案
3.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權

(5281)大峽谷-KY-重大訊息2019-04-28 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會召開事宜。 (依公司法172-1條增列持股1%以上股東提案)

標題：(5281)大峽谷-KY-重大訊息2019-04-28

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會召開事宜。 (依公司法172-1條增列持股1%以上股東提案)

股票代號：5281

公司名稱：大峽谷-KY

發言時間：2019-04-28 11:49:15

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台灣台中市潮港城國際美食館
(408台中市南屯區環中路四段2號)會議室召開股東常會。
4.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司2018年度營業報告書。
第二案：審計委員會審查2018年度決算表冊。
第三案：2018年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：2018年度營業報告及合併財務報表承認案。
第二案：2018年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂「章程」案。
第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
第三案：修訂「資金貸與他人作業程序」案。
第四案：修訂「背書保證作業程序」案。
第五案：2018年度現金股利及股票股利分配調整案。(本次增列)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出本次108年股東常會議案。
(2).提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。
(3).本公司自108年04月09日起至同年04月19日止，
受理股東就本次股東常會提出議案。
受理提案處所為大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司
凡有意提案之股東務請於108年4月19日下午五時前，
依公司法第172條之1規定辦理提案手續，將提案函件送達本公司受理處所【
郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送】)(地址：台中市西屯區四川二街30號5樓)。

(2730)美麗信-重大訊息2019-04-28 主旨：公告櫃檯買賣中心通知自108年5月1日起取消終止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣

標題：(2730)美麗信-重大訊息2019-04-28

主旨：公告櫃檯買賣中心通知自108年5月1日起取消終止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣

股票代號：2730

公司名稱：美麗信

發言時間：2019-04-28 07:37:42

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.原公告申報日期:108/04/16
3.簡述原公告申報內容:本公司因原輔導推薦證券商群益金鼎證券股份有限公司及
元大證券股份有限公司申請辭任，櫃檯買賣中心依規定公告，本公司股票自108年
5月1日起終止在證券商營業處所買賣。
4.變動緣由及主要內容:今因本公司已改由德信綜合證券股份有限公司為本公司之
主辦輔導推薦證券商及宏遠證券股份有限公司為本公司之協辦輔導推薦證券商，前
開終止本公司股票交易之原因已消滅且無其他終止交易之事由，爰依興櫃審查準則
第40條第4項規定公告免除本公司股票終止櫃檯買賣並廢止原公告，本公司普通股
股票繼續在證券商營業處所買賣。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第108000035291號函
辦理。

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-28 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-28

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-04-28 07:00:03

(6240)松崗-重大訊息2019-04-28 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-28

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-28 07:00:03

(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-04-28 主旨：本公司董事辭任

標題：(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-04-28

主旨：本公司董事辭任

股票代號：5543

公司名稱：崇佑-KY

發言時間：2019-04-27 23:24:01

說明：
1.發生變動日期:108/04/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:唐後隆/原本公司自然人董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29-110/05/28
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:0
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:辭任生效日:108/04/27

(6240)松崗-重大訊息2019-04-27 主旨：本公司(第四次累積)處份苗栗縣不動產

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-27

主旨：本公司(第四次累積)處份苗栗縣不動產

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-27 21:38:38

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
苗栗縣頭份市上興段1080地號建號748、792、879、1002等住宅13戶、8車位及公設
2.事實發生日:107/11/20~108/4/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
住宅13戶、8車位及公設計約700.60坪
交易總金額5051萬
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
自然人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約1672萬
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考市價並經雙方議價
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
11.專業估價師姓名:
蔡明杭
12.專業估價師開業證書字號:
94台內估字000238號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
增進資產投資報酬
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本公司處分利益認列依實際各戶點交過戶時為準

(3141)晶宏-重大訊息2019-04-27 主旨： (召集事由新增)本公司董事會決議召開108年股東常會公告

標題：(3141)晶宏-重大訊息2019-04-27

主旨： (召集事由新增)本公司董事會決議召開108年股東常會公告

股票代號：3141

公司名稱：晶宏

發言時間：2019-04-27 12:34:27

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度決算表冊案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。
(2)修訂『資金貸與他人作業』部分條文案。(新增)
(3)修訂『背書保證作業程序』部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議: 。
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。

(8411)福貞-KY-重大訊息2019-04-27 主旨：公告本公司董事會通過108年第1季度合併財務報告

標題：(8411)福貞-KY-重大訊息2019-04-27

主旨：公告本公司董事會通過108年第1季度合併財務報告

股票代號：8411

公司名稱：福貞-KY

發言時間：2019-04-27 12:15:03

說明：
1.事實發生日:108/04/27
2.公司名稱:福貞控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司董事會通過108年第1季度合併財務報告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
108年度第1季度
銷貨淨額為新台幣1,328,204仟元，
銷貨毛利為新台幣88,169仟元，
營業淨利為新台幣 (-42,605仟元)，
本期淨利為新台幣 (-70,060仟元)，
其他綜合損益為新台幣186,191仟元，
本期綜合損益總額為新台幣116,131仟元，
基本每股盈餘 (-0.40元)，稀釋每股盈餘為 (-0.40元)。
有關108年第1季度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳
作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
(網址為:http://mops.twse.com.tw)

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-27 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-27

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-04-27 07:00:01

(6240)松崗-重大訊息2019-04-27 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-27

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-27 07:00:01

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-27 主旨：代重要子公司昆山之奇美材料科技有限公司公告法人董事改派代表人

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-27

主旨：代重要子公司昆山之奇美材料科技有限公司公告法人董事改派代表人

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-27 00:25:01

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.法人名稱:誠美材料之子公司-
奇美材料科技投資有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
陳俊雄/昆山之奇美材料科技有限公司董事
4.新任者姓名及簡歷:
羅來煌/誠美材料科技(股)公司董事
5.異動原因:改派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/11/09至108/04/26
7.新任生效日期:108/04/26
8.其他應敘明事項:無

(2912)統一超-重大訊息2019-04-27 主旨：本公司取得不動產使用權資產

標題：(2912)統一超-重大訊息2019-04-27

主旨：本公司取得不動產使用權資產

股票代號：2912

公司名稱：統一超

發言時間：2019-04-26 22:46:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市清水區中山路*號之不動產使用權資產
2.事實發生日:108/4/26~108/4/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:52.8坪
每單位價格:每坪租金約2,462元
交易總金額:使用權資產總金額 7,606 仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:統一生活事業(股)公司
其與公司之關係:本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：地點符合需求
前次移轉情形：關係人係與非關係人取得該不動產使用權資產
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間：依合約起始日起算共計5年
付款金額：每月租金130仟元(未稅)
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格參考依據:依市場行情進行議價
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
店鋪營運
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
不適用，尚未經董事會通過
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108 年4月26日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
尚未經董事會決議，如董事會決議有異議再另行公告。

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-27 主旨：公告本公司108年度第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-27

主旨：公告本公司108年度第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 22:23:36

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：何昭陽/誠美材料董事長
董事：葉美麗/誠美材料副董事長
董事：陳俊雄/誠美材料專務董事
董事：梁基磐/誠美材料董事
獨立董事：劉韋廷/誠美材料獨立董事
獨立董事：蔡蒔銓/誠美材料獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：何昭陽/誠美材料董事長
董事：八陽光電(股)公司(代表人：羅來煌)/昆山之奇美材料代理總經理
董事：八陽光電(股)公司(代表人：莊孝根)/德淵企業研發副總經理
董事：群創光電(股)公司(代表人：楊弘文)/群創光電副總經理
獨立董事：劉韋廷/誠美材料獨立董事
獨立董事：陳彥松/達勝財務顧問公司董事兼總經理
獨立董事：黃國師/康儲聯合會計師事務所合夥會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事：何昭陽：5,720,906股
董事：八陽光電(股)公司(代表人：羅來煌)：1,000股
董事：八陽光電(股)公司(代表人：莊孝根)：1,000股
董事：群創光電(股)公司(代表人：楊弘文)：57,211,305股
獨立董事：劉韋廷：0股
獨立董事：陳彥松：0股
獨立董事：黃國師：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21 ~ 106/06/20
9.新任生效日期:108/04/26
10.同任期董事變動比率:不適用(股東臨時會全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(股東臨時會全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26 主旨：代子公司茂豐貿易(股)公司公告法人董事改派代表人

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26

主旨：代子公司茂豐貿易(股)公司公告法人董事改派代表人

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 21:59:53

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.法人名稱:誠美材料科技(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:
葉美麗/誠美材料科技(股)公司法人董事代表人
李定安/誠美材料科技(股)公司法人董事代表人
4.新任者姓名及簡歷:
徐世恩/誠美材料公司財會經理
楊朝智/誠美材料公司企劃室
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/25至110/04/29
7.新任生效日期:108/04/26
8.其他應敘明事項:無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26 主旨：代子公司茂宇投資(股)公司公告法人董事改派代表人

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26

主旨：代子公司茂宇投資(股)公司公告法人董事改派代表人

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 21:59:05

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26 主旨：本公司公告法人董事改派代表人

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26

主旨：本公司公告法人董事改派代表人

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 21:56:46

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.法人名稱:八陽光電(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:
莊孝根/德淵企業(股)公司研發副總經理
4.新任者姓名及簡歷:
呂維倫/八陽光電(股)公司總經理
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/26至111/04/25
7.新任生效日期:108/04/26
8.其他應敘明事項:無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26 主旨：公告本公司總經理異動

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26

主旨：公告本公司總經理異動

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 21:56:13

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳俊雄/誠美材料總經理
4.新任者姓名及簡歷:何昭陽/誠美材料董事長暫代總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
6.異動原因:解任
7.新任生效日期:108/04/26
8.其他應敘明事項:無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26 主旨：公告本公司第四屆薪酬委員會委員任期屆滿

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26

主旨：公告本公司第四屆薪酬委員會委員任期屆滿

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 21:55:34

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
劉韋廷/立勤國際法律事務所主持律師、所長
葉蒔銓/國立臺灣師範大學管理學院管理研究所教授
4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:股東臨時會通過董事全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30 ~ 109/06/20
8.新任生效日期:尚未聘任
9.其他應敘明事項:無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26 主旨：公告本公司第五屆審計委員會新任委員

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26

主旨：公告本公司第五屆審計委員會新任委員

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 21:55:01

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
劉韋廷先生/立勤國際法律事務所主持律師、所長
葉蒔銓先生/國立臺灣師範大學管理學院管理研究所教授
4.新任者姓名及簡歷:
劉韋廷先生/立勤國際法律事務所主持律師、所長
陳彥松先生/達勝財務顧問公司董事兼總經理
黃國師先生/康儲聯合會計師事務所合夥會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:股東臨時會通過董事全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21 ~ 106/06/20
8.新任生效日期:108/04/26
9.其他應敘明事項:本屆被提名人3名獨立董事，業經本公司民國108年4月26日股東
臨時會決議通過當選，並任審計委員會之委員。

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26 主旨：本公司股東臨時會通過「解除新任董事及其代表人競業行為之限制」

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26

主旨：本公司股東臨時會通過「解除新任董事及其代表人競業行為之限制」

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 21:54:17

說明：
1.股東會決議日:108/04/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
一、法人董事
(1)八陽光電(股)公司
(2)群創光電(股)公司
二、董事
(1)何昭陽董事長
(2)八陽光電(股)公司代表人羅來煌董事
(3)八陽光電(股)公司代表人莊孝根董事
(4)群創光電(股)公司代表人楊弘文董事
(5)劉韋廷獨立董事
(6)陳彥松獨立董事
(7)黃國師獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經票決結果照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
何昭陽董事長、羅來煌董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
何昭陽董事長
(1)昆山之奇美材料科技有限公司董事長兼總經理。
(2)寧波奇美材料科技有限公司執行董事。
羅來煌董事
(1)昆山之奇美材料科技有限公司代理總經理。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)昆山之奇美材料科技有限公司：昆山經濟技術開發區劍湖路111號。
(2)寧波奇美材料科技有限公司：寧波出口加工區阿里山路2號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)昆山之奇美材料科技有限公司：偏光板相關之研發、製造及銷售。
(2)寧波奇美材料科技有限公司：偏光板裁切、目檢及包裝。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26 主旨：公告本公司董事會通過推選董事長續任事宜

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26

主旨：公告本公司董事會通過推選董事長續任事宜

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 21:53:29

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：何昭陽─現任誠美材料董事長
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：何昭陽─現任誠美材料董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選，並選任董事長
7.新任生效日期:108/04/26
8.其他應敘明事項:無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26 主旨：公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26

主旨：公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 21:45:00

說明：
1.股東臨時會日期:108/04/26
2.重要決議事項:
一、選舉事項
(1)通過提前全面改選董事及獨立董事案
二、其他議案
(1)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
3.其他應敘明事項:無

(8059)凱碩科技-重大訊息2019-04-26 主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

標題：(8059)凱碩科技-重大訊息2019-04-26

主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

股票代號：8059

公司名稱：凱碩科技

發言時間：2019-04-26 21:19:26

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.發生緣由:本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利
投資人區別暸解
3.財務業務資訊:
科目最近一月單月去年同月與去年同期增減%
108年3月 107年3月
營業收入(百萬元) 138 116 19%
稅前淨利(百萬元) -0 -14 97%
稅後純益淨利(百萬元) -2 -14 85%
每股盈餘(元) -0.02 -0.16 85%
科目最近二個月累計去年同期累計與去年同期增減%
108年2-3月 107年2-3月
營業收入(百萬元) 274 292 -6%
稅前淨利(百萬元) 1 -0 虧轉盈
稅後純益淨利(百萬元) -1 -28 97%
每股盈餘(元) -0.01 -0.32 97%
科目單季去年同期與去年同期增減%
107年第四季 106年第四季
營業收入(百萬元) 395 290 36%
稅前淨利(百萬元) -41 -38 -7%
稅後純益淨利(百萬元) -41 -40 2%
每股盈餘(元) -0.48 -0.46 2%
科目最近四季累計
107年第一季至第四季
營業收入(百萬元) 1609
稅前淨利(百萬元) -153
稅後純益淨利(百萬元) -153
每股盈餘(元) -1.78
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
1.以上108年2月及108年3月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製
之合併核閱數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
2.最近一季107年第4季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採
IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
3.最近四季累計係本公司107年第1季至107年第4季採IFRS編製之合併數，經會計師查核
(閱)，僅供投資人參考。

(4415)台原藥-重大訊息2019-04-26 主旨：公告本公司財務資訊

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-04-26

主旨：公告本公司財務資訊

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-04-26 21:05:30

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.公司名稱:台原藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心來函辦理。
(1)截至本週五(108/04/26)未受限制之現金及約當現金餘額4,292仟元。
(2)截至下週五(108/05/03)預計未受限制之現金及約當現金餘額4,163仟元。
(3)預計於下週到期之應付票據金額0仟元、含應償還之銀行借款金額0仟元、
應支付之其他款項629仟元,下週預計收款及入款約500仟元。
(4)剩餘股東往來餘額1仟萬元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

8495)經緯航-重大訊息2019-04-26 主旨：更正公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(8495)經緯航-重大訊息2019-04-26

主旨：更正公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2019-04-26 20:12:49

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓
4.召集事由:
（一）報告事項：
1. 本公司民國107年度營業狀況報告案
2. 本公司民國107年度監察人查核報告案
3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
4. 本公司106年度辦理私募普通股之報告案
5. 本公司107年度辦理私募普通公司債及轉換公司債之報告案
6. 本公司修訂『董事會議事規則』案
（二）承認事項：
1. 本公司民國107年度營業報告書及財務報表承認案
2. 本公司民國107年度虧損撥補暨不分派股利承認案
（三）討論事項（一）
1. 修訂本公司『公司章程』案
2. 本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄認股
案
3. 修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理
程序）』案
4. 修訂本公司『背書保證作業辦法』案
5. 修訂本公司『資金貸與他人程序』案
6. 修訂本公司『股東會議事規則』案
7. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案
8. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案
（四）選舉事項
1. 全面改選第六屆董事十一席（含獨立董事三席）案
（五）討論事項（二）：
1. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
（六）臨時動議
（七）散會
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，自108
年4月22日至108年5月2日止受理股東提案及董事（獨立董事）提
名。受理處所：臺南市東區東門路三段253號12樓。

(2881)富邦金-重大訊息2019-04-26 主旨：富邦金代富邦人壽公告取得私募基金CVC Credit Partners Global Special Situations Feeder Fund II SCSp

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-04-26

主旨：富邦金代富邦人壽公告取得私募基金CVC Credit Partners Global Special Situations Feeder Fund II SCSp

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-04-26 20:11:31

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
CVC Credit Partners Global Special Situations Feeder Fund II SCSp私募基金
2.事實發生日:108/04/26
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額為4,000萬美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
CVC Credit Partners, LLC，無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依據私募基金合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：依據私募基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參與私募基金投資
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無
人壽：無交易數量，4,000萬美元，預計約4.00%，無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控：33.76%，40.26%，不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
23.會計師姓名:
賴佳誼
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
25.其他敘明事項:
無

(2881)富邦金-重大訊息2019-04-26 主旨：富邦金控代富邦人壽公告取得私募基金Advent International GPE IX-G Limited Partnership

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-04-26

主旨：富邦金控代富邦人壽公告取得私募基金Advent International GPE IX-G Limited Partnership

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-04-26 20:11:16

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Advent International GPE IX-G Limited Partnership私募基金
2.事實發生日:108/04/26
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額為7,000萬美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Advent International Corporation，無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依據私募基金合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：依據私募基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參與私募基金投資
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無
人壽：無交易數量7,000萬美元，預計約0.44%，無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控：33.76%，40.26%，不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
23.會計師姓名:
賴佳誼
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
25.其他敘明事項:
無

(2881)富邦金-重大訊息2019-04-26 主旨：富邦金控代子公司富邦證券公告董事會決議擬由合資子公司投資該子公司設立之私募股權基金權益

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-04-26

主旨：富邦金控代子公司富邦證券公告董事會決議擬由合資子公司投資該子公司設立之私募股權基金權益

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-04-26 20:10:55

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
富邦證券合資子公司設立之私募股權基金權益
2.事實發生日:108/04/26
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量及每單位價格：交易標的為有限合夥私募股權基金權益，無單位數量及
價格
(2)交易總金額：預計為新台幣10萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：富邦合資子公司設立之私募股權基金
(2)與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依基金撥款通知逐次繳付
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參與認購基金
(2)決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)金控：無累積持有本交易證券之數量、金額、持股比例及權利受限情形
(2)證券：數量：標的為有限合夥私募股權基金權益，無交易數量
　　　金額：預計為新台幣10萬元
　　　持股比例：不超過0.5%
　　　權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占金控：總資產0.00002%、占業主權益0.00002%
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
投資組合發展需要
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
是
19.董事會通過日期:
民國108年04月26日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
(1)富邦證券合資子公司與該私募股權基金均尚待主管機關核准
(2)投資金額占比與金額會依最終募資金額略有調整，目前為預估比例

(2881)富邦金-重大訊息2019-04-26 主旨：富邦金控代子公司富邦證券公告董事會決議擬投資富邦證券合資子公司設立之私募股權基金權益

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-04-26

主旨：富邦金控代子公司富邦證券公告董事會決議擬投資富邦證券合資子公司設立之私募股權基金權益

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-04-26 20:10:36

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
富邦證券合資子公司設立之私募股權基金權益
2.事實發生日:108/04/26
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量及每單位價格：交易標的為有限合夥私募股權基金權益，無單位數量及
價格
(2)交易總金額：預計為新台幣2.25億
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：富邦合資子公司設立之私募股權基金
(2)與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依基金撥款通知逐次繳付
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參與認購基金
(2)決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)金控：無累積持有本交易證券之數量、金額、持股比例及權利受限情形
(2)證券：數量：標的為有限合夥私募股權基金權益，無交易數量
　　　　金額：預計為新台幣2.25億
　　　　持股比例：不超過5%
　　　　權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占金控：總資產0.041%、占業主權益0.049%
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
增加投資收益
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
是
19.董事會通過日期:
民國108年04月26日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
(1)富邦證券合資子公司與該私募股權基金均尚待主管機關核准
(2)投資金額占比與金額會依最終募資金額略有調整，目前為預估比例

(8495)經緯航-重大訊息2019-04-26 主旨：本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股

標題：(8495)經緯航-重大訊息2019-04-26

主旨：本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2019-04-26 20:10:19

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合
證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限。本次私募擬參
與應募之內部人或關係人名單請詳公開資訊觀測站「投資專區
」之「私募專區」。
4.私募股數或張數:發行普通股總股數上限為10,000仟股
5.得私募額度:在上限10,000仟股額度內，將於股東會決議通
過之日起一年內分三次辦理，每股面額新台幣10元；私募總
金額，視發行價格暨實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定
，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該
興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業
日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加
回減資反除權後之股價;或定價日前最近期經會計師查核簽
證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價
格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟
實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會
決議成數之範圍內授權董事會依日後洽特定人情形及視當時
市場狀況決定之。
7.本次私募資金用途:擴大產品推廣銷售、改善財務結構及充
實營運資金
8.不採用公開募集之理由:基於穩定公司股權結構與衡量市場
現況，並考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，在與
公開募集相較下，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定
將更可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限制轉讓可
有助於公司穩定經營，爰依證券交易法等相關規定辦理私募
普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會
決定。
13.本次私募新股之權利義務:權利義務原則上與本公司已發
行之普通股相同，惟其轉讓應受「證券交易法」第四十三
條之八之限制，私募有價證券自交付日起滿三年後，擬請
股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請補辦公
開發行同意函、向金管會申報補辦公開發行及向主管機關
申請上市櫃（興櫃）交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:本次以私募方式發行普通股之最終發行
股數、分次發行內容、發行條件、計畫項目、資金運用進度
、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，除私募定價成數
外，擬提請股東會授權董事會審酌情勢，並依據法令及主管
機關規定暨因應市場客觀環境作必要之變更，全權處理一切
發行相關事宜。

(2881)富邦金-重大訊息2019-04-26 主旨：富邦金控代子公司富邦華一銀行公告發行一百零八年度第一期二級資本工具人民幣十億元整(補充106/11/14公告)

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-04-26

主旨：富邦金控代子公司富邦華一銀行公告發行一百零八年度第一期二級資本工具人民幣十億元整(補充106/11/14公告)

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-04-26 20:10:15

說明：
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:富邦華一銀行一百零八年度第一期
二級資本工具
3.發行總額:人民幣十億元
4.每張面額:人民幣一佰元
5.發行價格:按債券面額平價發行
6.發行期間:除富邦華一銀行行使「發行人贖回權」外，本債券發行期間為十年
(108/04/30~118/04/30)
7.發行利率:5.2%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:補充二級資本、提升資本適足比率
10.承銷方式:餘額包銷
11.公司債受託人:中央國債登記結算有限責任公司
12.承銷或代銷機構:中信證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:中央國債登記結算有限責任公司
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
17.賣回條件:投資者無提前回售本期債券的權利
18.買回條件:發行人在第5年末起取得附有前提條件的贖回權，發行人在有關監管機構
批准的前提下有權按面值部分或全部贖回該債券
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
21.其他應敘明事項:董事會決議日期為106/11/14

(2881)富邦金-重大訊息2019-04-26 主旨：富邦金控代子公司富邦證券公告擬辦理危老重建案

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-04-26

主旨：富邦金控代子公司富邦證券公告擬辦理危老重建案

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-04-26 20:10:02

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.公司名稱:富邦綜合證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:富邦證券所有臺北市大安區懷生段二小段495、495-1地號，
擬辦理危老重建案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:俟交易對象確認後再依取處規定予以公告

(2881)富邦金-重大訊息2019-04-26 主旨：富邦金控代子公司富邦產險公告擬辦理危老重建案

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-04-26

主旨：富邦金控代子公司富邦產險公告擬辦理危老重建案

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-04-26 20:09:49

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.公司名稱:富邦產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:富邦產險所有臺北市大安區懷生段二小段495、495-1、515-1地號，
擬辦理危老重建案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:俟交易對象確認後再依取處規定予以公告

(2881)富邦金-重大訊息2019-04-26 主旨：富邦金控代子公司富邦證券公告股東會重要決議事項

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-04-26

主旨：富邦金控代子公司富邦證券公告股東會重要決議事項

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-04-26 20:09:34

說明：
1.股東常會日期:108/04/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過廢止「從事衍生性商品交易處理程序」
(2)富邦證券擬與國外金融機構合資設立子公司並擔任私募股權基金普通合夥人暨發展
私募股權基金業務
(3)富邦證券報告海外轉投資執行情況及海外子公司增資資金運用情況
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權

2019年4月25日星期四

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-25 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-25

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-04-25 07:00:02

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