(3176)基亞-重大訊息2019-04-29 主旨： 代重要子公司溫士頓醫藥(股)公告更新董事會 決議召開108股東會相關事宜

標題：(3176)基亞-重大訊息2019-04-29

主旨： 代重要子公司溫士頓醫藥(股)公告更新董事會 決議召開108股東會相關事宜

股票代號：3176

公司名稱：基亞

發言時間：2019-04-29 17:36:02

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/03
3.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室(下午13:00時整)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查106年度首次採用國際會計準則IFRS財務報表與107年度財務報表之
決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(4)107年度累積虧損達時收資本額二分之一報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司106年度首次採用國際會計準則IFRS財務報表與107年度營業報告書併同
財務報表案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董監選舉辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:補選董事二席及增補監察人二席案。(新增)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/05
11.停止過戶截止日期:108/06/03
12.其他應敘明事項:
108年股東常會受理股東提案權之受理期間為108年4月26日起至108年5月6日止，
受理處所為本公司(地址：台南市永康區仁愛街117號，電話：06-2533124)。其
他相關規定均依照公司法第一七二條之1規定辦理。