主旨： 更正公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號：8495
公司名稱：經緯航
發言時間：2019-04-26 20:12:49
說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓
4.召集事由:
（一）報告事項：
1. 本公司民國107年度營業狀況報告案
2. 本公司民國107年度監察人查核報告案
3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
4. 本公司106年度辦理私募普通股之報告案
5. 本公司107年度辦理私募普通公司債及轉換公司債之報告案
6. 本公司修訂『董事會議事規則』案
（二）承認事項：
1. 本公司民國107年度營業報告書及財務報表承認案
2. 本公司民國107年度虧損撥補暨不分派股利承認案
（三）討論事項（一）
1. 修訂本公司『公司章程』案
2. 本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄認股
案
3. 修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理
程序）』案
4. 修訂本公司『背書保證作業辦法』案
5. 修訂本公司『資金貸與他人程序』案
6. 修訂本公司『股東會議事規則』案
7. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案
8. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案
（四）選舉事項
1. 全面改選第六屆董事十一席（含獨立董事三席）案
（五）討論事項（二）：
1. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
（六）臨時動議
（七）散會
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，自108
年4月22日至108年5月2日止受理股東提案及董事（獨立董事）提
名。受理處所：臺南市東區東門路三段253號12樓。
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓
4.召集事由:
（一）報告事項：
1. 本公司民國107年度營業狀況報告案
2. 本公司民國107年度監察人查核報告案
3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
4. 本公司106年度辦理私募普通股之報告案
5. 本公司107年度辦理私募普通公司債及轉換公司債之報告案
6. 本公司修訂『董事會議事規則』案
（二）承認事項：
1. 本公司民國107年度營業報告書及財務報表承認案
2. 本公司民國107年度虧損撥補暨不分派股利承認案
（三）討論事項（一）
1. 修訂本公司『公司章程』案
2. 本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄認股
案
3. 修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理
程序）』案
4. 修訂本公司『背書保證作業辦法』案
5. 修訂本公司『資金貸與他人程序』案
6. 修訂本公司『股東會議事規則』案
7. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案
8. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案
（四）選舉事項
1. 全面改選第六屆董事十一席（含獨立董事三席）案
（五）討論事項（二）：
1. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
（六）臨時動議
（七）散會
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，自108
年4月22日至108年5月2日止受理股東提案及董事（獨立董事）提
名。受理處所：臺南市東區東門路三段253號12樓。
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