主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號：1101
公司名稱：台泥
發言時間：2019-03-22 19:59:25
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)
4.召集事由一、報告事項:
（一）一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。
（二）一○七年度營業及財務報告。
（三）審計委員會查核報告。
（四）本公司國內及海外公司債發行情形報告。
（五）報告修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
（一）一○七年度營業報告書及財務報表案。
（二）一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）盈餘轉增資發行新股案。
（二）擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
（三）擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（四）擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（五）擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
本公司將於108年03月29日起至108年04月08日止受理股東就本
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年04月08日
17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）
依公司法第172-1條之規定辦理手續之規定辦理手續，受理處
所：臺灣水泥股份有限公司董事會秘書室（地址：臺北市中山
區中山北路2段113號，電話：02-2531-7099分機20206）。
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)
4.召集事由一、報告事項:
（一）一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。
（二）一○七年度營業及財務報告。
（三）審計委員會查核報告。
（四）本公司國內及海外公司債發行情形報告。
（五）報告修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
（一）一○七年度營業報告書及財務報表案。
（二）一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）盈餘轉增資發行新股案。
（二）擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
（三）擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（四）擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（五）擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
本公司將於108年03月29日起至108年04月08日止受理股東就本
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年04月08日
17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）
依公司法第172-1條之規定辦理手續之規定辦理手續，受理處
所：臺灣水泥股份有限公司董事會秘書室（地址：臺北市中山
區中山北路2段113號，電話：02-2531-7099分機20206）。
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