主旨： 捕充公告本公司108年股東會報告事項
股票代號：1460
公司名稱：宏遠
發言時間：2019-03-25 13:36:47
說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告書
(2).107年度財務報告
(3).審計委員會查核107年度決算表冊報告書
(4).107年度董事及員工酬勞報告案
(5).修訂「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司107年度決算表冊案
(2).本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1).本公司107年度股東紅利之盈餘轉增資發行新股案。
(2).修正本公司章程部分條文案。
(3).修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(4).修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(5).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
持股1%以上股東提案之受理期間為108/04/09~108/04/18
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告書
(2).107年度財務報告
(3).審計委員會查核107年度決算表冊報告書
(4).107年度董事及員工酬勞報告案
(5).修訂「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司107年度決算表冊案
(2).本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1).本公司107年度股東紅利之盈餘轉增資發行新股案。
(2).修正本公司章程部分條文案。
(3).修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(4).修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(5).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
持股1%以上股東提案之受理期間為108/04/09~108/04/18
沒有留言:
張貼留言