(1531)高林股-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(1531)高林股-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2019-03-27 14:46:49

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:重要決議事項如下：
(1)通過本公司2019年集團營運計畫。
(2)通過呈送薪資報酬委員會審議案。
(3)通過107年度員工及董監事酬勞發放方式。
(4)通過107年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書案。
(5)通過107年度盈餘分派案。
(6)通過向兆豐銀行及玉山銀行持續建立短期授信額度案。
(7)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(11)通過修訂本公司「融資循環內部控制作業程序之印信管理辦法」部份條文案。
(12)通過配合會計師事務所內部調整，變更簽證會計師案。
(13)通過召開108年股東常會案。
(14)通過本公司107年度內部控制制度聲明書。