主旨： 董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號：1539
公司名稱：巨庭機械
發言時間：2019-03-27 13:31:46
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台中市太平區永成路80號(本公司永成廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營運狀況。
(2) 審計委員會審查報告。
(3) 本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4) 本公司間接投資大陸地區情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證辦法」。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，本公司擬定於108年4月15日起至
108年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於
108年4月25日16:00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：台中市太平區中南路135號（本公司中南廠）電 話：04-22700258
(2).本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為自108年5月21日起至108年6月
17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』網頁，依相關說明
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1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台中市太平區永成路80號(本公司永成廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營運狀況。
(2) 審計委員會審查報告。
(3) 本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4) 本公司間接投資大陸地區情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證辦法」。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，本公司擬定於108年4月15日起至
108年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於
108年4月25日16:00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：台中市太平區中南路135號（本公司中南廠）電 話：04-22700258
(2).本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為自108年5月21日起至108年6月
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