(1615)大山-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(1615)大山-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：1615

公司名稱：大山

發言時間：2019-03-26 16:02:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市西平路369號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業概況報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告(含合併報表)。
(3)107年度員工及董監事酬勞分派案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國107年度決算表冊(含合併報表)案。
(2)承認本公司民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修正「背書保證辦法」案。
(5)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無。