(1781)合世生醫-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增議案)。

標題：(1781)合世生醫-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增議案)。

股票代號：1781

公司名稱：合世生醫

發言時間：2019-03-26 15:56:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人107年度查核報告。
(3)本公司107年度背書保證情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)及監察人。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本年度股東常會提出建議
議案,各股東之提案以一項為限,提案內容及標點符號不得超過300字
,否則該案不予列入。
如欲於本次股東常會提出議案者,請將書面提案註明股東戶號及姓名
或名稱並蓋妥原留印鑑後,於108年4月1日起至108年4月11日止之期間
內,寄(送)達本公司(地址:新北市中和區建一路186號9樓),信封上加
註「股東會提案函件」,逾期恕不受理。