主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號：1809
公司名稱：中釉
發言時間：2019-03-27 14:08:43
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段136號(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、一○七年度營業報告。
(2)、監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)、107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、討論修訂本公司章程部分條文案。
(2)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
本公司訂於民國108/04/02起至民國108/04/12止，受理持有已發行股份總數1%
以上之股東提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月12日17時前寄(送)達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理股東提案處所:中國製釉股份有限公司/財務部
地址:31061新竹縣竹東鎮中興路四段136號
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段136號(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、一○七年度營業報告。
(2)、監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)、107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、討論修訂本公司章程部分條文案。
(2)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
本公司訂於民國108/04/02起至民國108/04/12止，受理持有已發行股份總數1%
以上之股東提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月12日17時前寄(送)達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理股東提案處所:中國製釉股份有限公司/財務部
地址:31061新竹縣竹東鎮中興路四段136號
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