(2006)東和鋼鐵-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司召開108年股東常會相關事宜

標題：(2006)東和鋼鐵-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2006

公司名稱：東和鋼鐵

發言時間：2019-03-26 15:49:14

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:
(1)苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠禮堂。
(2)時間：早上9時30分。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)107年度董事會績效評估報告。
(5)訂定「公司治理實務守則」報告。
(6)對其他企業背書保證情形報告。
(7)對其他企業資金貸與情形報告。
(8)可轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修正「背書保證作業程序」案。
(4)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)開會通知書於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元大證券股份
有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2586-5859。依證券交易法第二十六條之二規
定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得依公告方式為之，
本次股東會之開會通知書未滿千股以下之股東擬不另寄發。
(2)本次股東會得以電子方式行使表決權。