主旨： 董事會決議召開2019年股東常會公告
股票代號：2049
公司名稱：上銀科技
發言時間：2019-03-26 19:00:27
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)2018年度營業報告。
(二)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(三)2018年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認2018年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂「公司章程」案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(五)修訂「背書保證作業程序」案。
(六)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第十一屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除第十一屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：自2019年5月29日至2019年6月25日止，股東得於前
述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址: http://www.stockvote.com.tw】
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)2018年度營業報告。
(二)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(三)2018年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認2018年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂「公司章程」案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(五)修訂「背書保證作業程序」案。
(六)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第十一屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除第十一屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：自2019年5月29日至2019年6月25日止，股東得於前
述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
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