主旨： (補充)本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜
股票代號：2375
公司名稱：智寶
發言時間：2019-03-25 19:03:06
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段75號B3會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)本公司一○七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。(新增)
(4)本公司併購特別委員會就發行新股合併凱美電機股份有限公司案之
審議結果報告，報請公鑑。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。
(2)本公司一○七年度盈餘分派案，提請 承認。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬發行新股合併凱美電機股份有限公司案。
(2)修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 決議
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
(1)受理提案及董監事(含獨立董事)候選人提名時間:108/03/29~108/04/08
(2)受理提案及董監事(含獨立董事)候選人提名處所:智寶電子股份有限公司
(地址：新北市汐止區新台五路一段81號13樓之3)
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段75號B3會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)本公司一○七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。(新增)
(4)本公司併購特別委員會就發行新股合併凱美電機股份有限公司案之
審議結果報告，報請公鑑。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。
(2)本公司一○七年度盈餘分派案，提請 承認。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬發行新股合併凱美電機股份有限公司案。
(2)修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 決議
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
(1)受理提案及董監事(含獨立董事)候選人提名時間:108/03/29~108/04/08
(2)受理提案及董監事(含獨立董事)候選人提名處所:智寶電子股份有限公司
(地址：新北市汐止區新台五路一段81號13樓之3)
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