(2605)新興-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議事項

標題：(2605)新興-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議事項

股票代號：2605

公司名稱：新興

發言時間：2019-03-27 14:41:23

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:新興航運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)承認本公司107年度營業報告書、財務決算表冊含個體財務報表及合併財務報表。
107年度個體財務報告:
營業收入 97,242 仟元
本期淨利 61,777 仟元
本期綜合利益 618,857 仟元
稅後每股盈餘 0.11 元
107年度合併財務報告:
營業收入 3,773,082 仟元
本期淨利 84,847 仟元
本期淨利歸屬於母公司 61,777 仟元
本期綜合利益 696,233 仟元
本期綜合利益歸屬於母公司 618,857 仟元
稅後每股盈餘 0.11 元
(二)通過107年度盈餘分配案：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：113,660,835
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股)：17,049,126
(三)通過107年度董監酬勞及員工酬勞分配案及發放方式
(1)董監酬勞金額:新台幣3,119,585元;
(2)員工酬勞金額:新台幣3,119,585元;
(3)上述金額全數以現金發放。
(四)案由：向子公司海德公司借入美金2,000萬元供營運週轉用。
說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司海德
公司借入美金2,000萬元為期壹年，不計利息。
(五)案由：向子公司樂利航運公司借入美金3,500萬元供營運週轉用。
說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司樂利航運
公司借入美金3,500萬元為期壹年，不計利息。