主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
股票代號：2731
公司名稱：雄獅旅遊
發言時間：2019-03-22 19:09:40
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區石潭路151號2樓(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告
2.本公司107年度審計委員會審查決算表冊報告
3.本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.其他報告
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度財務報表及營業報告書案
2.本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司及子公司(含孫公司)「取得或處分資產處理程序」
部分條文案
2.修訂「董事選舉辦法」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為
108年4月8日至108年4月17日止(上午9時至下午5時)，
受理股東提案地點為台北市內湖區石潭路151號9樓
(本公司管理本部)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為108年05月14日至108年06月10日止，
有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區石潭路151號2樓(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告
2.本公司107年度審計委員會審查決算表冊報告
3.本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.其他報告
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度財務報表及營業報告書案
2.本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司及子公司(含孫公司)「取得或處分資產處理程序」
部分條文案
2.修訂「董事選舉辦法」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為
108年4月8日至108年4月17日止(上午9時至下午5時)，
受理股東提案地點為台北市內湖區石潭路151號9樓
(本公司管理本部)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為108年05月14日至108年06月10日止，
有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。
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