主旨： 公告本公司108年股東常會召開日期及相關事宜。
股票代號：2834
公司名稱：臺灣企銀
發言時間：2019-03-26 20:18:26
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市塔城街30號17樓。
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司107年度營業報告。
（2）審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
（3）報告本公司107年度員工及董事酬勞分派情形。
（4）報告本公司與臺企保險代理人(股)公司及臺企財產保險代理人(股)公司合併案。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司107年度決算表冊案。
（2）承認本公司107年度決算盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）為配合107年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
（2）修訂本公司章程案。
（3）修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
（4）解除本公司董事競業禁止限制案。
（5）討論本公司以私募方式辦理普通股現金增資案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份
總數超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向金融監督管理委員會申報；
持股超過百分之五後累積增減逾1個百分點者，亦同；持股超過10％、25％或
50％者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准。(請參考銀行法第25條
及第25-1條)
二、本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:108年5月15日至108年
6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【www.stockvote.com.tw】
三、依公司法第172-1條規定，受理持有本公司股份總數1％以上股東之提案：
自108年3月29日至108年4月8日17時止，受理處所：本公司董事會秘書處
（台北市塔城街30號7樓）。
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市塔城街30號17樓。
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司107年度營業報告。
（2）審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
（3）報告本公司107年度員工及董事酬勞分派情形。
（4）報告本公司與臺企保險代理人(股)公司及臺企財產保險代理人(股)公司合併案。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司107年度決算表冊案。
（2）承認本公司107年度決算盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）為配合107年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
（2）修訂本公司章程案。
（3）修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
（4）解除本公司董事競業禁止限制案。
（5）討論本公司以私募方式辦理普通股現金增資案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份
總數超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向金融監督管理委員會申報；
持股超過百分之五後累積增減逾1個百分點者，亦同；持股超過10％、25％或
50％者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准。(請參考銀行法第25條
及第25-1條)
二、本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:108年5月15日至108年
6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【www.stockvote.com.tw】
三、依公司法第172-1條規定，受理持有本公司股份總數1％以上股東之提案：
自108年3月29日至108年4月8日17時止，受理處所：本公司董事會秘書處
（台北市塔城街30號7樓）。
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